证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-056 浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2025 年 10 月 29 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年 第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 2、审计委员会委员：周亚力、杨金生、顾江；其中，周亚力任主任 ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） 每经AI快讯，大丰实业（SH 603081，收盘价：13.53元）10月29日晚间发布公告称，公司第四届第二十 二次董事会会议于2025年10月29日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修 订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，大丰实业的营业收入构成为：专用设备占比99.12%，其他业务占比0.88%。 截至发稿，大丰实业市值为57亿元。 ...

浙江大丰实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603081 证券简称：大丰实业 浙江大丰实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 浙江大丰实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 经营活动产生的现金流 | 172,610,596.72 | 不适用 | 163,724,979.78 | | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 量净额 | | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 300.00 | 0.22 | | 69.23 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 300.00 | 0.22 | | 57.14 | ...

浙江大丰实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江大丰实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称董事指经股东会聘任的董事，高级管理人员指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

浙江大丰实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的上海证券 交易所（以下简称"上交所"），说明 ...

浙江大丰实业股份有限公司 第二条投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）使广大投资者了解、认同、接受和支持公司的发展战略和经营理念， 以实现公司价值最大化和股东利益最大化。 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 ...

浙江大丰实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 1 / 5 (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三) 具备履行职责所必需的工作经验。 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得上海证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 《公司法》第一百七十八条规定的不得担任高级管理人员的任何一 种情形； (二) 《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的任何一种情形； 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书或代行董事会 秘书职 ...

浙江大丰实业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江大丰实业股份有限公司（下称"公司"）对外担保行为， 控制对外担保风险，维护公司财产安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大丰实业股份有限公司章程》等 规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负责 公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东会的审批程序。 第四条 对外担保由公司统一管理， ...

浙江大丰实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律法规、 规范性文件以及《浙江大丰实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和 ...

浙江大丰实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件，及《浙江大丰实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上董事提名， 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事一致，委员任期届满，连选可以连 ...