上市地点：上海证券交易所 股票代码：603082.SH 北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书摘要 （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方/发行对象名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 翁忠杰、刘庆国、冯伟 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年一月 公司名称：北自所（北京）科技发展股份有限公司 股票简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺并保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露 的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 ...

公司名称：北自所（北京）科技发展股份有限公司 股票简称：北自科技 上市地点：上海证券交易所 股票代码：603082.SH 北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方/发行对象名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 翁忠杰、刘庆国、冯伟 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 签署日期：二〇二六年一月 北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺并保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露 的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提 交上市公司董事会，由董 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2026-001 北自所（北京）科技发展股份有限公司 公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论 证和回复，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《北自所（北京）科技发展股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金申请的审核问询函回复》。 本次交易尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规 定和要求及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资 者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 ...

北京市君合律师事务所 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（一） 二零二六年一月 本补充法律意见书仅依据中国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区， 为本补充法律意见书之目的，特指中国大陆地区）现行有效的法律、法规、规章和规范 性文件的有关规定发表法律意见，并不对境外法律发表法律意见。 为了确保本补充法律意见书相关结论的真实性、准确性、合法性，本所律师已经对 与出具本补充法律意见书有关的文件资料进行了审查，并得到了北自科技、本次交易标 的公司和交易对方的如下保证：其保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和 完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证所提供的资料均为真实、准 确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有 文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 6-4-1 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；保证为本次交易所出具的说明、承诺及确 认均为真实、准确和完整的，不 ...

北京中企华资产评估有限责任公司 关于上海证券交易所《关于北自所（北京）科技 发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金申请的审核问询函》 资产评估相关问题回复之核查意见 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二六年一月 上海证券交易所： 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2023 年、2024 年 和 2025 年 1-6 月；除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组 报告书中释义所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中，若合计数与各 分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复所引用的财务 数据和财务指标，如无特别说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数 据计算的财务指标。 本回复报告的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书、问询回复的修改、补充 | 楷体（加粗） | 6-5-2 | ਮੁੱ | | --- | | | | 问题 2.关于交易方案 根据重组报告书：（1）上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标 的公司 100%股 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 独立财务顾问 二〇二六年一月 独立财务顾问声明和承诺 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"本独立财务顾问"） 接受北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"、"上市公 司"或"公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供 独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法 律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审 慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查 ...

核心观点 - 公司获得上汽通用五菱自动化设备项目合同，总金额为1.04亿元人民币，这被视为公司在新能源汽车智能制造物流智能化领域取得的一项重要成果 [1] 合同详情 - 合同总价为1.04亿元（人民币） [1] - 合同类型为《自动化设备项目采购合同》 [1] - 合同签订方为上汽通用五菱汽车股份有限公司 [1] 项目内容与技术方向 - 项目围绕“岛式”制造模式构建分布式物流柔性成套配送系统 [1] - 项目以自动化、数字化与智能化为变革方向 [1] - 项目旨在实现车间内人-机-料智能化协同作业 [1] 对公司的影响与意义 - 合同顺利履行将对公司的经营业绩产生积极影响 [1] - 项目有助于公司在新能源汽车智能制造物流智能化领域进一步拓展市场并增强影响力 [1] - 项目将提升公司持续盈利能力及综合竞争力 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 业绩承诺 - 若2026年12月31日前交易实施完毕，标的公司2026 - 2028年净利润分别不低于1516.92万元、1649.09万元和1716.45万元，累计不低于4882.46万元[2][3] 协议相关 - 2025年10月10日公司与三名交易对方签署购买资产协议和盈利预测补偿协议[1] - 2025年12月24日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过签署补充协议议案[2] - 盈利预测补偿协议与补充协议约定不一致时适用补充协议[4]

公司战略规划 - 公司董事会审议通过了“十五五”发展战略规划 [2] 公司组织架构调整 - 公司董事会审议通过了关于注销湖州分公司的议案 [2]

公司治理动态 - 北自科技于12月19日晚间发布公告 [2] - 公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 [2]