权益分派方案 - 每股现金红利为0.58元（含税），以总股本162,227,543股为基数，共计派发现金红利94,091,974.94元 [1][2] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年5月30日（除权除息日） [1][2] - 本次权益分派不涉及派送红股或转增股本，仅为现金分红 [2] 分红实施安排 - 股权登记日为2025年5月29日，现金红利发放日未明确说明 [1] - 除公司自行发放对象的限售股股东外，其余股东红利通过中国结算上海分公司派发 [1][2] - 限售股股东包括北京机械工业自动化研究所有限公司、张荣卫等7家机构或个人 [2] 税务处理细则 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）按持股期限差异化征税（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [2] - 有限售条件流通股自然人股东及证券投资基金按10%税率代扣代缴所得税，税后每股红利0.522元 [3][4] - QFII股东及沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股红利分别为0.522元和0.522元 [4][5] - 其他法人股东及机构投资者需自行申报所得税，税前每股红利0.58元 [5] 咨询方式 - 权益分派相关问题可通过董事会办公室联系，电话010-82285183 [5]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.58元[2] - 以162,227,543股为基数，共派发现金红利94,091,974.94元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月29日[2][4] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年5月30日[2][4] 税收政策 - 不同股东持股时间及类型对应不同税负[9][10][11][12] 其他情况 - 本次权益分派不涉及派送红股或转增股本[7] - 部分限售股股东现金红利由公司自行发放[8]

交易基本情况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购苏州穗柯智能科技有限公司100%股权 同时拟发行股份募集配套资金 [1] - 交易完成后穗柯智能将成为公司全资子公司 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 不构成关联交易 不导致实际控制人变更 不构成重组上市 [1] 交易进展 - 公司股票自2025年4月8日起停牌 预计停牌不超过10个交易日 [1] - 2025年4月15日公司股票复牌 审议通过交易预案及相关议案 [2] - 中介机构已进场开展尽职调查 审计评估工作持续有序推进但尚未完成 [2] 后续安排 - 公司将根据进展履行信息披露义务 遵守《上市公司重大资产重组管理办法》等法规要求 [2] - 所有信息以公司指定信息披露媒体公告为准 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买穗柯智能100%股权并募集配套资金[2] - 交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[2] 交易进展 - 股票2025年4月8日起停牌，预计不超10个交易日，4月15日开市起复牌[3] - 4月14日董事会和监事会审议通过交易预案相关议案[3] - 截至5月15日审计、评估等工作未完成，尚需多项审批，结果和时间不确定[4][5]

国泰海通证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简 称"国泰海通"或"保荐人"）作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以 下简称"北自科技"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对北自科技调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度事项进行了认 真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.28 元，募集资金总 额为人民币 86, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，包括但 不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存 款等。 投资金额：不超过人民币 4 亿元（含本数）。 履行的审议程序：北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 5 月 13 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次 会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》， 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了同意的核查 意见。本事项无需经过股东大会审议。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-031 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度 的公告 特别风险提示：公司及全资子公司拟使用闲置募集资金（含超募资金） 购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"北自科 技"）于2025年5月13日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任 公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司总法律顾问的议案》。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-030 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于聘任财务负责人及总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、聘任公司财务负责人情况 为保障公司财务管理工作有序开展及满足公司经营发展的需要，经公司总 经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任傅海峰先生 （简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事 会届满时止。 董事会提名委员会、审计委员会对傅海峰先生的任职资格和标准进行了审 查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有 关法律、行政法规、部 ...

会议信息 - 公司董事会于2025年4月22日发布2024年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2025年5月13日14:30召开，网络投票时间为同日多个时段[4] - 本次会议股东（股东代理人）179人，代表股份123,571,849股，占比76.1719%[6] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意占比99.9630%[8] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意占比99.9627%[9] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意占比99.9650%[10] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意占比99.9622%[11] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意占比99.9480%[13] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意占比99.9622%[15] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意占比99.9622%[17] - 2024年度利润分配预案同意占比99.9627%，反对占比0.0343%，弃权占比0.0030%[18] - 2025年度申请银行授信额度议案同意占比99.9769%，反对占比0.0197%，弃权占比0.0034%[19] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果合法有效[20] - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[21]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-032 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,571,849 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.1719 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第四次会议于2025年4月30日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料，并于 2025年5月13日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席监事3名，实 际出席3名，会议由监事会主席李东方女士主持召开，董事会秘书列席了本次会 议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 监事会认为：公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度，有利 于提高公司闲置募集资金使用效率，有利于提高现金的管理收益，没有与募投项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-029 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 表决情况：同意 ...