（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 经审议，董事会同意聘任傅海峰先生为公司财务负责人，任期与公司第二届董事 会任期一致。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-028 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于2025年4月30日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年5月13日在 公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王 振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合 《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任财务负责人及总法律 顾问的公告》。 此议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025年5月13日 1 | 2024 | | | 3 | 年年度股东大会会议须知 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 5 | 年年度股东大会会议议程 | | 议案一：《关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 6 | | | | 议案二：《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | | | 议案三：《关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 8 | | | | 议案四：《关于 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案》 9 | | | | 议案五：《关于确认董事 | 2024 | 年度薪酬方案的议案》 10 | | 年度薪酬及 2025 | | 议案六：《关于确认监事 | 2024 | 年度薪酬方案的议案》 12 | | 年度薪酬及 2025 | | 议案七：《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 13 | | | | 议案八：《关于 | 2025 | 年度财务预算报告的议案》 14 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月7日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 可在说明会期间在线参与，4月25日至5月6日16:00前可提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7] 报告发布 - 2025年4月22日发布《2024年年度报告》等[2]

人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[4] - 项目合伙人张昆近三年签署和复核上市公司超10家[10] - 签字注册会计师孙佩佩近三年签署上市公司3家[12] - 项目质量复核合伙人梁志刚近三年签署和复核超10家[12] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 截止2024年12月31日近三年，公司受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] 业务情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[6] - 最近一次年度检查项目质量未发现重大问题[8]

薪酬相关 - 2025年4月18日召开会议审议薪酬议案[1] - 部分薪酬议案需提交股东大会审议[1] - 2025年独立董事领固定薪酬8万元/年（税前）[2] - 任职非独立董事、监事按办法领薪，无额外津贴[2] - 高级管理人员薪酬结合多因素综合评定[3]

审计委员会情况 - 截至2024年12月31日和报告出具日，董事会审计委员会均由3名成员组成[1] - 报告期内，董事会审计委员会共召开五次会议[2] 会议审议事项 - 2024年多次会议审议审计机构聘请、报告及预算等议案[2][3] 审计机构变更 - 报告期内，公司改聘信永中和为2024年度审计机构[5] 未来展望 - 2025年，审计委员会将促进公司财务规范和内控完善[8]

关联交易 - 2025年4月18日公司审议通过日常关联交易议案，有效期12个月[3] - 2024年向关联人购买商品预计4000万元，实际发生337.35万元[5] - 2024年接受关联人服务预计300万元，实际发生427.93万元[5] - 2024年向关联人销售产品预计5000万元，实际发生704.40万元[5] - 2024年日常关联交易预计9300万元，实际发生1469.68万元[5] - 2025年向关联人购买商品预计3000万元，占同类业务比例1.98%[8] - 2025年接受关联人服务预计600万元，占同类业务比例0.40%，年初至3月已发生6万元[8] - 2025年向关联人销售产品预计4000万元，占同类业务比例1.87%[8] - 2025年日常关联交易预计7600万元[8] - 2025年预计关联交易与2024年实际差异大，对经营及业绩无重大影响[8] - 公司与关联方交易按市场公允价，无明确价格时协商定价[18] - 保荐人认为北自科技关联交易符合规定，无异议[21] 公司财务 - 2024年6月30日中机总院资产总额94870.88万元，负债74%；2023年资产85400.74万元，负债69%[17] - 2024年1 - 6月中机总院营收16405.57万元，净利润565.29万元；2023年营收35478.79万元，净利润1425.79万元[17] - 2024年6月30日北自所资产总额689560.66万元，负债67.25%；2023年资产593072.98万元，负债76.36%[13] - 2024年1 - 6月北自所营收122317.17万元，净利润7683.92万元；2023年营收253482.63万元，净利润16362.34万元[13] - 2024年9月30日机科发展资产总额112321.18万元，负债53.87%；2023年资产117958.11万元，负债57.50%[14] - 2024年1 - 9月机科发展营收26711.85万元，净利润772.10万元；2023年营收54043.52万元，净利润4117.07万元[14] - 2024年6月30日北自科技资产总额2541795.05万元，负债49.3%；2023年资产2374469.82万元，负债53.3%[12] - 2024年1 - 6月北自科技营收501971.53万元，净利润32224.52万元；2023年营收1105891.24万元，净利润69355.53万元[12]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备3131.48万元，减少利润总额，占净利润18.41%[1][3] 决策流程 - 2025年4月相关会议审议通过计提资产减值准备议案[4][5]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年持续推进内控体系完善，强化风险防范[19] 其他新策略 - 依据法规制度开展内控评价工作[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》变更原会计政策[2] - 变更后执行《准则解释第18号》，未变更部分按原规定执行[4] - 变更不影响当期财务状况等，无重大追溯调整，不损害公司及股东利益[2]