股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点30分于北京西城区召开[3] - 网络投票2025年5月13日进行，各平台有不同投票时间[5][6] - 审议议案共10项，相关公告2025年4月22日刊载[8][9] 股东相关 - 应回避表决关联股东为张荣卫等[10] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、9[13] - 涉及关联股东回避表决议案为5[13] 时间登记 - 股权登记日为2025年5月6日[17] - 登记时间为2025年5月12日，地点在北京西城区[20] 其他 - 会议会期半天，股东食宿、交通费用自理[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第三次会议于2025年4月8日发通知和材料，4月18日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含年报、监事会报告等，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][8] - 确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，全体监事回避表决[4] - 通过计提资产减值准备、使用闲置募集资金现金管理等议案[5][10] - 通过2025年第一季度报告议案[12]

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-017 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于2025年4月8日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年4月18日在 公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王 振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合 《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。 本议案经审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2024年ESG报告的议案》 具体内容详见公 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为170,112,519.13元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为170,112,519.13元[5] 利润分配 - A股每10股派发现金红利5.80元（含税）[2] - 拟派发现金红利94,091,974.94元（含税）[3] - 2024年度现金分红比例为55.31%[3] - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过利润分配预案[6][7]

2024 年度 内部控制审计报告 北自所（北京）科技发展股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmv//acomon XYZH/2025BJAA4B0100 北自所(北京)科技发展股份有限公司 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会: 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansic No.8. Chaovangmen Be Donachena District. Beilin 100027 P R China 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称北自科技公司）2024年12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北自科技公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告 ...

2024 年度 北自所（北京）科技发展股份有限公司 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-82 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn】 | | 信念 白 和 今 2 时 1 点 中 大 】 上 中 小 】 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 】 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简 称"国泰海通"或"保荐人"）作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以 下简称"北自科技"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根 据《上海证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对北自科技 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审 慎地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.28 元，募集 ...

官永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie ShineWi Donachena District. Beiling 100027. P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA4B0097 北自所(北京)科技发展股份有限公司 北自所(北京)科技发展股份有限公司全体股东: 我们对后附的北自所(北京)科技发展股份有限公司(以下简称"北自科技公司") 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 被保荐公司名称 | 北自所（北京）科技发展股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 保荐人 | 国泰海通证券股份有限公司 | | | 保荐代表人姓名 | 李翔 成晓辉 | | | 联系方式 | 010-83939195 | | | 联系地址 | 北京市西城区金融大街甲 号金融街中心南楼 9 | 层 16 | 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意北自所 （北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"或"公司"）首次公开 发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.28 元，募集资金总额为人民币 86,305.08 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,477.23 万元，实际募集资金净额 为人民币 79,827.85 万元。本次公开发行股票已于 2024 年 1 月 30 日在上海 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式 存放募集资金余额的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简 称"国泰海通"或"保荐人"）作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以 下简称"北自科技"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对北自科技使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存 放募集资金余额事项进行了认真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 ...