北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》和北自所（北京）科技发展股份有限公司（ 以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 1986年，于2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。 信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010年成为首批获准从事H股 企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 2020年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业 务收入为4 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 经核查独立董事张红、石丽君、赵宁及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《 上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立 董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保 有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等要求，公司董事会要求各位独立董事就独立性进行自 查，并就在任独立董事张红、石丽君、赵宁的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2025年4月18日 ...

重要内容提示： 合同类型及金额： 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-016 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合同类型：日常经营性合同 合同总金额：人民币 10,000.00 万元 合同生效条件：双方签字并加盖合同章/公章之日起生效。 对上市公司当期业绩的影响：若本合同顺利履行，对北自所（北京）科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）本年度及未来业绩将产生一定积极影 响，且不影响公司经营的独立性。 特别风险提示： 1、合同条款中已对合同金额、生效条件、支付方式、违约责任等内容做出 了明确约定，合同双方均具有履约能力，但在未来合同履行过程中如果遇到外部 宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，有 可能会导致合同无法如期或全部履行。 2、相关项目利润的贡献尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经 审计财务报告为准。 综上，敬请广大投资者注意投资风险。 一、审议程序情况 本合同为公司日 ...

北自科技(603082.SH)公告称，公司与国望高科纤维（宿迁）有限公司签订了《国望高科纤维（宿迁） 有限公司二期年产25万吨超仿真差别化功能性纤维项目全流程落筒包装系统》合同，合同总价为人民币 10,000.00万元。该合同为公司日常经营性合同，若顺利履行，将对公司本年度及未来业绩产生积极影 响，且不影响公司经营的独立性。 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司独立董事 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 该预案及其摘要已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分揭露了本次 交易相关风险，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有效地保护了公司及 投资者的利益，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 相关事项的独立意见 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件以及《北自所（北京）科技发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司独立董事对公司提供的本次交 易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次 交易情况的详细介绍，基于独立判断的立场，就本次交易的 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 经自查，公司在本次交易前十二个月内，不存在与本次交易相关的资产购买、 出售的交易情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股份并募集配套资金[1] 事件进展 - 2025年4月8日公司股票开市起停牌，预计不超10个交易日[1] - 2025年4月14日公司会议审议通过交易方案及相关议案[2] - 2025年4月14日公司与交易对方签订购买资产框架协议[2] 合规声明 - 公司董事会认为本次交易现阶段法定程序完整、合法、有效[3] - 公司董事会及全体董事保证提交法律文件合法有效[4]

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司 100%股份，同时公司拟发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 因此，公司董事会认为：本次交易符合 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-015 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券 停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 起始日 | 期间 | | | | 603082 | 北自科技 | 股 A | 复牌 | | | 2025/4/14 | 2025/4/15 | 一、停牌事由和工作安排 根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2025 年 4 月 15 日（星 期二）开市起复牌。 截至本公告披露日，本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，公司董事 会决 ...

公司名称：北自所（北京）科技发展股份有限公司 股票简称：北自科技 上市地点：上海证券交易所 股票代码：603082.SH 北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 | 交易对方类型 | 交易对方/发行对象名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 翁忠杰、刘庆国、冯伟、苏州稻穗物流技术合伙企业（有 | | | 限合伙）、苏州豆穗物流技术合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二五年四月 北自所（北京）科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本预案及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查 ...