北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》和北自所（北京）科技发展股份有限公司（ 以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 1986年，于2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。 信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010年成为首批获准从事H股 企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 2020年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业 务收入为4 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,055.69万股A股，每股发行价21.28元，募集资金总额86,305.08万元，净额79,827.85万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金37,413.69万元，理财等净收益956.10万元，专户余额43,393.40万元[2] 资金使用与管理 - 2024年4月公司以募集资金7,585.21万元置换自筹资金[8] - 2024年公司及子公司获授权用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 公司使用4450万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.98%[15] 存款收益情况 - 工商银行两款结构性存款认购金额分别为21,000万元和10,000万元，收益分别为78.15万元和143.04万元[11] - 交通银行四款结构性存款和一款通知存款认购金额及收益明确[11] 项目投入进度 - 湖州智能化物流装备产业化项目承诺投资33633.85万元，截至期末累计投入5569.24万元，进度16.56%[28] - 研发中心建设项目承诺投资9203.05万元，截至期末累计投入7392.97万元，进度80.33%[28] - 营销和服务网络建设项目承诺投资5249.15万元，截至期末累计投入3101.48万元，进度59.09%[28] - 补充流动资金项目承诺投资16900万元，截至期末累计投入16900万元，进度100%[28] - 超募资金投向永久补充流动资金4450万元，进度100%；未明确投向10391.80万元，进度0%[29]

走进北自科技 CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 2024年可持续发展亮点 | 5 | | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 业务发展历程 | 07 | | 组织架构 | 09 | | 业务概况 | 1 0 | | 发展战略 | 1 1 | | 企业文化 | 1 1 | | 2024年度大事记 | 1 2 | | 2024年度主要荣誉 | 1 3 | 可持续治理篇 | 可持续发展管理 | 1 5 | | --- | --- | | 党建引领 | 23 | | 优化公司治理 | 26 | | 保护投资者权益 | 29 | | 合规与风险管理 | 3 1 | | 规范商业行为 | 35 | | 数字化建设 | 37 | 践行环保 山川焕彩 | 应对气候变化 | 41 | | --- | --- | | 提高资源效率 | 46 | | 环境合规管理 | 49 | 创新赋能 价值共创 | 智能创新发展 | 55 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 68 | | 可持续供应链 | 76 | | ...

合同信息 - 公司与国望高科纤维（宿迁）签10000万元日常经营性合同[2][4][5][8] - 合同生效条件为双方签字并盖章，付款按进度分期支付[2][5][6] - 合同施工地点在宿迁，无需董事会、股东大会审议[3][6] 合作方信息 - 国望高科纤维（宿迁）注册资本125000万元，盛虹新材料持股100%[4] 影响与风险 - 合同履行对业绩有积极影响，但可能受多种因素影响[2][8][9]

北自科技(603082.SH)公告称，公司与国望高科纤维（宿迁）有限公司签订了《国望高科纤维（宿迁） 有限公司二期年产25万吨超仿真差别化功能性纤维项目全流程落筒包装系统》合同，合同总价为人民币 10,000.00万元。该合同为公司日常经营性合同，若顺利履行，将对公司本年度及未来业绩产生积极影 响，且不影响公司经营的独立性。 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司独立董事 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 该预案及其摘要已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分揭露了本次 交易相关风险，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有效地保护了公司及 投资者的利益，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 相关事项的独立意见 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件以及《北自所（北京）科技发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司独立董事对公司提供的本次交 易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次 交易情况的详细介绍，基于独立判断的立场，就本次交易的 ...

特此说明。 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 公司董事会经审慎判断，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体（即本次交 易相关主体），不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的 情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监 督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 何上市公司重大资产重组情形说明如下： 综上，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公 司重大资产重组的情形。 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会关于 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 北自所（北京）科技发展股份有限 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 经自查，公司在本次交易前十二个月内，不存在与本次交易相关的资产购买、 出售的交易情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股份并募集配套资金[1] 其他信息 - 公司股票自2025年4月8日开市起停牌[1] 股权结构 - 北京机械工业自动化研究所有限公司持股72,000,000股，占总股本44.38%[2] - 张荣卫持股13,244,235股，占总股本8.16%[2] - 宁波北自交付美好工强企业管理合伙企业持股8,040,512股，占总股本4.96%[2] - 工研资本控股股份有限公司持股8,000,000股，占总股本4.93%[2] 前十大流通股股东 - 中国物流集团资本管理有限公司持股1,587,009股，占比3.91%[4] - 桐昆集团股份有限公司持股1,058,006股，占比2.61%[4] - 杨国麟持股581,200股，占比1.43%[4] - 罗贵川持股513,500股，占比1.27%[4]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股份并募资[1] - 交易不构成关联交易，预计未达重大资产重组标准[1][2] - 预计不构成重组上市，实控人为国资委且近36个月未变[3] 其他 - 说明出具时间为2025年4月15日[5]