北自所（北京）科技发展股份有限公司独立董事 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关事项的独立意见 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"穗柯智能"） 100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 独立董事召开第二届董事会第二次独立董事专门会议，会议的召开符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。经与会独立董事审议，本次会议对拟提交公司第二届董事会第六次 会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 等相关议案进行了认真审核，并发表审核意见如下： 1、公司符合《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关的法律、法规、规章及规范性文件规 定的向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项法定条件。 2、本次提交公司董事会审议的《北自所（北京）科技发展股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要，符合《公 司法》《证券 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金监管。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司子公司或受控制的其他企业应遵守本制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募集 文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象， 加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于 投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的相关上市公司信息披露的规 定、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他适用法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机构，对股东会负责， 维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会会议的提议和召集 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长（如有）履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 有下列情形之一时，董事长 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》、《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，决定公司重大事项。股东会应当在 《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 党总支 | 7 | | 第五章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第六章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第七章 | 高级管理人员 38 | | | 第八章 | ...

4、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录方案论证、 筹划、作出相关决议等阶段的内幕信息知情人，编制了《内幕信息知情人登记表》 及《重大事项进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司 100%股份，同时公司拟发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现公司董事会就本次交易采取的 保密措施及保密制度说明如下： 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，制定 了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。 2、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格控制 内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"穗柯智能"） 100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现公 司董事会就本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条规定说明如下： 特此说明。 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 2025 年 10 月 11 日 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不 利变化；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性，不会 导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交 易。 因此，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-052 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的 二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中 小投资者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定了 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主责主业，实现高质量发展 公司作为国务院国资委授予的"创建世界一流专精特新示范企业"，肩负国家 任务，以"让物流更准更快更简"为使命，以"成为先进物流技术和装备世界一流 企业"为愿景，以"交付美好，追求卓越"为理念，持续发挥"专业突出、创新驱动、 管理精益、特色明显"四大核心优势，以科技创新为驱动，坚持质量、效益并重， 推动业务向 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会关于 本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组 情形的说明 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条与《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大 资产重组的情形。 特此说明。 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司 100%股份，同时公司拟发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现公司董事会就本次交易相关主 体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下： 2025 年 10 月 11 日 就本次交易，经公司比照《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条与《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 6 号——重大资产重组》第三十条的规定逐项自查并审慎判断，本次交易相 关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情 形，亦不存在最近 3 ...