证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-055 山东先达农化股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日（星 期三） 14:00-15:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以图文展示+网络文字互动方式召开公司 2023 年第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2023 年 12 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券 交易所网站上披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编 号：2023-046）。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 12 月 6 日，公司董事兼总经理门亮先生，独立董事孙宗彬先生，董 事会秘书兼财务总监江广同先生出席了本次说明会，并对投 ...

山东先达农化股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月修订 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 48 | | 第一节 | 监事 48 | | 第二节 | 监事会 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节 | 财务会计制度 52 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 56 | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-054 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 山东先达农化股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期 ...

特此公告。 山东先达农化股份有限公司董事会 2023年12月5日 董事会 监事会 股东大会 董事会秘书 董事会办公室 提名委员会 薪酬与考核委员会 总经理办公室 战略委员会 审计部 审计委员会 先 达 股 份 本 部 工 厂 济 南 先 达 化 工 科 技 有 限 公 司 济 南 瑞 斯 邦 国 际 贸 易 有 限 公 司 博 兴 县 盛 信 达 安 全 技 术 服 务 有 限 公 司 香 港 德 胜 实 业 有 限 公 司 新 药 室 分 析 室 工 艺 室 药 设 计 室 室 营 销 一 部 营 销 二 部 营 销 三 部 产 品 项 目 部 大 客 户 部 生 测 室 制 剂 综 合 室 液 体 制 剂 室 登 记 部 信 息 化 管 理 部 企 宣 部 品 牌 营 销 中 心 应 用 技 术 中 心 市 场 中 心 原 药 营 销 中 心 药 本 部 工 厂 采 购 部 室 潍 坊 先 达 采 购 部 辽 宁 先 达 采 购 部 采 购 管 理 中 心 人 力 资 源 中 心 本 部 工 厂 财 务 部 潍 坊 先 达 财 务 部 辽 宁 先 达 财 务 部 济 南 先 达 财 务 部 沈 阳 先 达 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-051 山东先达农化股份有限公司 关于全资子公司投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 风险提示：1.本项目的预计投资金额、建设周期与投资收益系公司根据 当前的市场环境及相关数据进行的测算，具体数额以后续实际情况为准，存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2.本项目实施受到行业政策、市场竞争、市场需求等因素影响，如市场情况 发生重大变化，导致项目进度与后续实施可能存在一定的不确定性。 3.本项目资金来源为自有及自筹资金，自筹资金取得受经营情况、信贷政策、 利率水平、融资渠道等因素影响，相关资金筹措情况存在一定的不确定性，可能 存在项目建设进程不达预期的风险。 4.本项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环 境发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 一、项目投资概述 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 公司第四届董事会 ...

会议审议 - 公司于2023年12月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议多项章程及制度修订议案[1] 董事相关 - 董事辞职报告生效条件分情况，补空缺后或送达董事会时生效[1][2] - 公司应在60日内完成董事补选确保合规[2] 独立董事相关 - 独立董事任职条件调整，独立性要求按新规[2] - 独立董事不得服务人员范围扩大[2] - 独立董事境内任职上限从五家降为三家[2] - 独立董事特别职权可独立聘中介审计[3] - 重大关联交易需独立董事事前认可[3] - 独立董事部分职权行使需半数或全体同意[3] - 部分事项二分之一以上独立董事同意才可提交董事会[3] - 审计等委员会中独立董事应过半数并任召集人[4] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[4] 审计委员会 - 审计委员会审核财务信息，过半数同意提交董事会[4] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[5] 提名委员会 - 提名委员会拟定董事选择标准和程序并提建议[6] 薪酬与考核委员会 - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[7] - 薪酬与考核委员会每年检查董事和经理薪酬情况[7] 监事相关 - 监事辞职报告生效条件分情况，补空缺后生效[8] - 公司应在60日内完成监事补选[8] 制度修订 - 《公司章程》修订提交股东大会，授权办工商变更[6] - 公司修订部分制度，制定《独立董事专门会议工作制度》[7] - 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》待股东大会审议[7]

第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 山东先达农化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和 评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究公 司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。委员会因委员 辞职、免职或其他 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-050 山东先达农化股份有限公司 一、监事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议（以下简称"本次监事会会议"）于 2023 年 12 月 1 日以电话和邮件方式向全 体监事发出会议通知。本次监事会会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。 本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席侯天法先 生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 表决结果： 1.01 提名侯天法先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 ...

山东先达农化股份有限公司 第一条 为强化山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准，该独立 董事须为会计专业人士 ...

第一条 为进一步完善山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《山东先达农化股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事召开专门会议原则上应于会议召开前三日通知全体独立 董事。会议通知应当至少包括会议审议议题、 ...