1 截至本公告披露日，刘相水先生持有公司股份 356,720 股，占公司总股本的 0.08%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘相水先生离职后将继续按照相 关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。 刘相水先生离职后不会对公司日常生产经营产生不利影响，其在任职期间勤 勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对其表示衷心感谢。 特此公告。 山东先达农化股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2024-002 山东先达农化股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理刘相水先生的书面离职报告，刘相水先生因个人原因申请辞去公司副总经理 及下属子公司职务，其离职后不再担任公司及下属子公司任何职务。 ...

股权结构 - 减持计划实施前控股股东及其一致行动人合计持股149,302,683股，占总股本34.33%[2] - 减持前王现全持股135,505,777股，占比31.16%[4] - 减持前孙利娟持股5,099,744股，占比1.17%[4] - 减持前王申健持股8,697,162股，占比2.00%[6] 减持情况 - 王现全累计转让公司股份8,696,262股，占总股本2%[3] - 王现全减持期间为2023/12/27，减持总金额44,090,048.34元[7] - 减持后王现全持股126,809,515股，占比29.16%[7] 权益变动 - 权益变动时间为2023年12月27日，变动数量8,696,262股，变动比例2.00%[8]

股东大会时间 - 2023年12月5日发布2023年第二次临时股东大会通知，距召开日15日[4] - 2023年12月20日现场会议召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人13人，代表股份152,519,264股，占比35.0769%[6] - 现场8人，代表股份152,294,617股，占比35.0253%[6] - 网络投票5人，代表股份224,647股，占比0.0516%[6] - 中小投资者5人，代表股份224,647股，占比0.0516%[6] 议案表决结果 - 选举非独立董事总同意股数152,513,185股，占比99.9960%[10][11][12][13][14] - 选举独立董事总同意股数152,455,753股，占比99.9583%[15][16][18] - 选举侯天法、李刚为监事，同意股数152,513,185股，占比99.9960%[19][20] - 修订《公司章程》等制度，同意股数152,513,185股，占比99.9960%[21][22][24]

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-059 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会监事审议，同意选举侯天法先生为公司第五届监事会主席，任期自本 次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满时止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东先达农化股份有限公司监事会 2023年12月21日 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 （以下简称"本次监事会会议"）于 2023 年 12 月 18 日以电话和邮件方式向全体 监事发出会议通知。本次监事会会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 公司监事侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华 ...

2.本次高级管理人员的提名及聘任程序、表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，程序合法有效。 3.我们同意聘任门亮先生为公司总经理，刘相水先生、姚长明先生、陈恩昌 先生为公司副总经理，江广同先生为公司董事会秘书、财务总监。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东先达农化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 一次会议相关事项的独立意见》签字页 ) 山东先达农化股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，我们作为山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，秉持审慎负责的态度，在审阅相关文件及进 行尽职调查后，就第五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1.经审阅有关高级管理人员履历等相关材料，其任职资格符合相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未 满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或交 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会审计委员会对拟提交公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司财务 总监的事项进行了审阅，对江广同先生的任职资格进行了审查，并发表审查意见 如下： 关于聘任公司财务总监的审查意见 山东先达农化股份有限公司董事会审计委员会 （本页无正文,为《山东先达农化股份有限公司董事会审计委员会关于聘任公司 财务总监的审查意见》签字页 ) x X 袁成雷 10-110- 常相坤 entry 王申健 . 经审阅江广同先生的个人简历及相关资料，我们认为其具备担任财务总监相 关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文 件的相关规定。我们同意聘任江广同先生为公司财务总监，并将该事项提交公司 第五届董事会第一次会议审议。 （以下无正文） ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-057 山东先达农化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,519,264 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.0769 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事王现全先生主持，会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-058 山东先达农化股份有限公司 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 （以下简称"本次董事会会议"）于 2023 年 12 月 18 日以邮件和电话方式向全体 董事发出会议通知。本次董事会会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场 表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事 王现全先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举王现全先生为公司第五届董事会董事长，任期自 ...

（以下无正文） 山东先达农化股份有限公司董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级 管理人员的议案》进行了审阅，对高级管理人员的任职资格进行了审查，并发表 审查意见如下： 经审阅高级管理人员的个人简历及相关资料，我们认为门亮先生、刘相水先 生、姚长明先生、陈恩昌先生、江广同先生具备与其行使职权相适应的任职条件 和资历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》 等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁 入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。 综上，我们同意聘任门亮先生为公司总经理，刘相水先生、姚长明先生、陈 恩昌先生为公司副总经理，江广同先生为公司董事会秘书、财务总监，并将该议 案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 (本页无正文,为《山东 ...

股权结构 - 控股股东王现全及其一致行动人持股149,302,683股，占总股本34.33%[2] - 王现全持股135,505,777股，占比31.16%；孙利娟持股5,099,744股，占比1.17%；王申健持股8,697,162股，占比2.00%[4] 股份转让 - 王现全计划向王申健转让不超8,697,162股，不超总股本2%[3] - 王现全减持期间为2023/12/19～2024/3/17[4] 股份取得方式 - 王现全IPO前取得26,812,291股，其他方式取得108,693,486股[5] - 孙利娟IPO前取得948,218股，其他方式取得4,151,526股[5] - 王申健大宗交易取得8,697,162股[5] 减持承诺 - 王现全承诺每年减持不超年初持股25%，减持价不低于发行价[6] 转让不确定性 - 本次拟转让存在时间、价格、数量等不确定性[8]