信息披露制度 - 公司2025年4月发布信息披露暂缓与豁免业务管理制度[20] - 符合特定条件可暂缓或豁免披露信息[4] - 办理需经多流程，董秘收集归档文件[9][11] - 不符合条件应及时披露，建立责任追究机制[11][14] - 制度由董事会制定、解释修订并负责实施[18][19]

山东先达农化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《股票上市规则》）等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》未作 出规定的，适用本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 ...

山东先达农化股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定； （三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生 重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损或者重大损失； （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化； （七）公司的董事、或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责； 第一条 为进一步规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息。 第三条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （八）持有公司 ...

山东先达农化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《山东先达农化股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议可以通过现场、视频、电话、传真或者电子邮件 表决等方式召开，经半数以上独立董事提议可召开临时会议。 1 第六条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事 ...

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[7] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[7] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[8][10] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[7] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[10] 重大信息披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[12] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[11] - 公司变更公司名称、股票简称等信息，应当立即披露[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[25] 信息披露流程 - 公司信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核，定期报告草案由高级管理人员编制后交其审核[22] - 董事会秘书履行法定审批程序后披露定期报告和相关决议、临时公告[22] - 以董事会名义发布临时报告需提交董事长审核签字[28] - 以审计委员会决议名义发布临时报告需提交审计委员会召集人审核签字[28] 投资者关系管理 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人[28] - 公司应在年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会，且至少提前两个交易日发布通知，说明会不少于两小时[35] - 公司在定期报告披露前三十日内尽量避免进行投资者关系活动[37] - 公司投资者关系活动应平等对待全体投资者，确定可回答范围[33] - 公司业绩说明会等活动可网上直播，结束后及时披露主要内容[34] 责任与处罚 - 公司董事、高级管理人员对信息披露负责，董事长、经理、董事会秘书对临时报告负责，董事长、经理、财务负责人对财务会计报告负责[39][40] - 持股百分之五以上的股东等年报信息披露主要负责人员在特定情形下应追究相关人员责任[40] - 公司年报信息披露重大差错责任承担方式包括责令改正、通报批评等，结果纳入年度绩效考核[42] - 应从轻、减轻或免于处理的情形包括有效阻止不良后果发生等[44] - 应从重或加重处理的情形包括干扰事故调查等[48] 制度相关 - 本制度由董事会制订，通过后生效[49] - 本制度由董事会负责解释，修订需经董事会批准[50] - 制度为山东先达农化股份有限公司2025年4月相关内容[51]

山东先达农化股份有限公司 累积投票实施制度 第一条 为进一步完善山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范公司选举董事（不包括职工董事，下同）的行为，保证股东充分 行使权利，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席股 东会的股东(以下简称"出席股东")所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以 该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位 董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，按得票多 少依次决定董事人选。 第三条 公司在一次股东会上选举两名以上（包括两名）的董事时，应当 采取累积投票制，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事候选人 选入董事会。公司应在召开股东会的通知中，明确提示该次董事选举将采用累积 投票制。 第五条 出席股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的 投票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数，按以下情形区 别处理： 该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计 算；该股 ...

山东先达农化股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。股东会应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席股东会 并依法享有《公司章程》规定的各项权利。 第五条 股东（包括股东代理人）出席股东会应当遵守有关法律、法规、规 范性文件、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股 东的合法权益。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年 ...

山东先达农化股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《山东先达农化股 份有限公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情 ...

本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 山东先达农化股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理办法。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第二章 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 会议提议与变更 - 特定主体可提议召开董事会临时会议[9] - 定期会议变更需提前两日书面通知[11] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[11] 会议举行与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[13] 专门委员会 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] 履职与秘书 - 董事长不能履职时由过半数董事推举他人履职[6] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] 表决与档案 - 会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[16] - 会议档案保存期限为十年[22] 提案审议 - 提案未通过，一个月内不应再审议相同议案[17] - 部分董事认为提案不明确，可暂缓表决或取消提案[18] 决议公告与记录 - 应披露决议需公告，公告前人员负有保密义务[20] - 会议应制作记录和决议，与会董事签字确认[18][25][26] 利润分配与规则 - 利润分配决议可先出审计报告草案[21] - 规则由董事会制订，股东会审议通过后施行[26] - 规则与法律不一致时按法律执行并修改[26]