业绩总结 - 2025年第一季度营收54,277.05万元，同比增10.78%[5] - 2025年第一季度净利润2,169.30万元，同比增257.63%，扭亏为盈[5][6] 股票情况 - 2025年4月21 - 22日股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 公司及相关方无影响股价异常波动重大事项[7] 提醒与声明 - 提醒投资者注意交易风险[10] - 公司无应披露未披露事项[11]

股东大会时间 - 2025年5月20日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] - 股权登记日为2025年5月14日[13] - 会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[19] 股东大会地点 - 济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 审议11项议案，含2024年度董事会工作报告等[7] - 特别决议议案为5、8、10号[9] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7号[9] 会议联系人 - 江广同、韩恩娟，电话0531 - 88818075，传真0531 - 88870305[19]

业绩数据 - 2024年公司营业收入241,910.28万元，较上年同期下降1.68%[18][44][48][58] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润 - 2,587.55万元，与上年同期相比减亏7,822.72万元[18][48] - 2024年末公司总资产379,488.82万元，归属上市公司净资产196,790.32万元，资产负债率47.94%[18][48][65] - 2024年末交易性金融资产较2023年末余额增加474.45%，达960.08万元[48] - 2024年末应收账款较2023年末余额增加26.00%，为45,029.13万元[48] - 2024年末应付票据较2023年末余额增加71.74%，达74,874.01万元[51] - 2024年末合同负债较2023年末余额减少21.72%，为12,469.06万元[51] - 2024年末预计负债较2023年末余额减少71.48%，为461.87万元[52] - 2024年末其他综合收益较2023年末余额减少0.85万元，降幅150.52%[56] - 2024年末未分配利润较2023年末余额减少2.08%，为125,299.13万元[56] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -4,502.55万元，较2023年减少4956.63%[63] - 2024年销售费用为7,977.33，较2023年增加19.17%[58][60] - 2024年管理费用为14,534.55，较2023年减少32.29%[58][60] 未来展望 - 2025年公司预算营业收入约27亿元，归属于上市公司股东的净利润约1亿元[70] - 2025年公司董事会将加强内控管理、提升公司规范运作和治理水平、规范信息披露并强化投资者关系[26][27][29] 公司决策 - 2024年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式的分配[73] - 公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构[78] - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超33.63亿元综合授信额度[80] - 公司及子公司拟开展不超2亿美元或等值外币外汇套期保值业务[84] - 公司拟重新制定《公司章程》并取消监事会[85] - 公司拟修订《股东会议事规则》等八项制度[87] 会议信息 - 2024年公司共召开3次董事会会议[19] - 2024年公司召开4次董事会审计委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议、1次董事会提名委员会会议、1次董事会战略委员会会议[21] - 2024年公司召开1次年度股东大会[22] - 2024年公司监事会召开3次会议[31] - 2025年现场会议时间为5月20日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10] 其他 - 2024年度公司不存在关联交易，未发现控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[35] - 董事长王现全2024年薪酬为59.76万元[75] - 2024年度独立董事述职报告可于2025年4月23日上海证券交易所网站查看[89] - 本公司向中信银行济南分行申请敞口授信额度2亿元[80] - 本公司向北京银行济南分行申请敞口授信额度2亿元[80] - 潍坊先达向平安银行济南分行申请敞口授信额度1亿元[80] - 济南先达向中国民生银行济南分行申请敞口授信额度1亿元[81] - 辽宁先达向中国民生银行葫芦岛分行申请敞口授信额度1亿元[81]

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-015 山东先达农化股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2024 年 1-12 月，公司实现营业收入 241,910.28 万元、实现归属于上市公 司股东的净利润-2,587.55 万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-3,817.58 万元。 监事会全体成员对公司 2024 年年度报告及摘要进行审阅，发表如下审核意 见： 1.公司 2024 年年度报告的编制、传递、审核程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度等各项规定。 山东先达农化股份有限公 ...

报告合规 - 2024年年度报告编制等程序合规，内容真实准确完整[1] - 2025年第一季度报告内容和格式符合规定[2] 利润分配 - 监事会同意2024年度利润分配方案并提交股东大会审议[3][4] 内控与财务调整 - 2024年度建立较完善内部控制体系[5] - 本次计提资产减值准备合规[6] - 本次会计差错更正符合规定[7] 资金管理 - 公司及子公司使用闲置自有资金现金管理决策合规，可提升业绩[8]

业绩数据 - 2024年1 - 12月营业收入241,910.28万元，归属净利润 - 2,587.55万元，扣非净利润 - 3,817.58万元[10] - 2025年1 - 3月营业收入54,277.05万元，归属净利润2,169.30万元，扣非净利润1,978.94万元[13] - 2024年度审计费用75万元，财务审计55万元，内控审计20万元[26] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本等[23] 会议相关 - 2025年4月22日董事会现场结合通讯表决召开，议案均通过[4][5] - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[67] 议案情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案提交2024年年度股东大会审议[8][12][17][25][45] - 《关于公司高级管理人员薪酬议案》5票同意通过[31] - 《关于公司董事、监事薪酬议案》提交2024年年度股东大会审议[30] - 六项外汇套期保值等议案7票同意通过，五项提交2024年年度股东大会审议[49][50][52][53][55][56][58][60][61][64] 制度修订 - 同意修订《股东会议事规则》等八项制度[59] - 同意修订《总经理工作细则》等十八项制度[62] - 《董事会审计委员会议事规则》等五项制度提交董事会[63] 新策略 - 制定《市值管理制度》[65]

业绩数据 - 2024年度净利润-2587.55万元，母公司净利润724.56万元[4] - 2024年度营业收入241910.28万元[9] - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润125299.13万元[4] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配等[3] - 上年度现金分红7765.324万元，近三年分红比例92.73%[7] - 方案待2024年年度股东大会批准[15] 其他安排 - 留存利润用于日常经营等[11] - 中小股东可网络投票，公司将披露表决情况[12]

会计更正会议 - 2025年4月21日审计委员会审议通过会计差错更正议案并提交董事会[8] - 2025年4月22日召开会议审议通过前期会计差错更正议案[2][3] 2023年会计数据更正 - 负债总额更正前13.0613964133亿元，后为13.1235564133亿元[4] - 递延收益更正前1021.567386万元，后为1643.167386万元[4] - 股东权益总额更正前20.1115535169亿元，后为20.0493935169亿元[4] - 未分配利润更正前12.8580733534亿元，后为12.7959133534亿元[4] - 营业收入更正前24.8248507264亿元，后为24.6037222858亿元[4] - 营业成本更正前21.9611759178亿元，后为21.7400474772亿元[4] - 其他收益更正前1533.917272万元，后为912.317272万元[4] - 净利润更正前 - 9521.91667万元，后为 - 10143.51667万元[4]

会计处理问题 - 2023年部分委托加工业务多确认营收、成本2211万元[12] - 2023年政府补助分类不当多确认收益622万元[12] 制度执行问题 - 2023年季报收入确认未严格执行政策[14] - 2023年未严格落实存货盘点制度[14] - 《独立董事工作制度》部分内容不合规[14] 财务数据调整 - 2024年负债总额调整后为1312355641.33元，差异6216000元[14] - 2024年股东权益总额调整后为2004939351.69元，差异 - 6216000元[14] - 2024年营业收入调整后为2460372228.58元，差异 - 22112844.06元[14] - 2024年净利润调整后为 - 101435166.70元，差异 - 6216000元[14] 审计情况 - 2023年度合并财报经审计于2024年4月29日出具无保留意见报告[15]

业绩总结 - 2024年度营业收入241910.28万元，上年度246037.22万元[15] - 2024年度营业收入扣除项目合计703.52万元，上年度2500.45万元[15] - 2024年度营业收入扣除后金额241206.76万元，上年度243536.77万元[16] 审计情况 - 政旦志远对公司2024年度财报审计并出具报告[5] - 政旦志远认为公司2024年营收扣除事项明细表合规[9]