本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-041 山东先达农化股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议（以下简称"本次董事会会议"）于 2023 年 10 月 25 日以邮件和电话方式向全 体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召 开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 206,432. ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-045 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关 规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度 主要经营数据披露如下（均不含税）： | 产品 | 主要产品 | 2023 | 年 | 1-9 月产 | 2023 年 | 1-9 | 月销 | 2023 | 年 | 1-9 | 月销 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 量（吨） | | 量（吨） | | | 售金额（万元） | | | | | 除草剂 | 烯草酮系列 | | 5,582.12 | | 5,071.61 | | | 49,245.39 | | | | | | 咪草烟系列 | | 1,259.59 | | 1,045.92 | | | 22,489.69 | | | | | | 灭草烟系列 | | 840.27 | | 916.51 | | | 23,079.52 | | | | | | 异噁草松 ...

项目调整 - 终止年产5000吨烯草酮原药项目，预计投资6560万元[2][3] 新项目建设 - 投资5000万元建设年产20000吨自动化综合制剂项目[2][4][5] - 项目主体为山东先达农化，在博兴县公司本部厂区建设，周期预计1年[5] - 主要产品为新型绿色除草剂乳油等剂型产品[5] 风险提示 - 项目审批建设有周期，存在收益不达预期及实施变动风险[2][7] 决策信息 - 2023年10月27日董事会审议通过相关议案[4]

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，主要用于公司及子公司 日常运营和业务发展，有利于保障公司及子公司发展必要的资金需求。公司及子 公司资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体 股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保的内容、审议程序符合《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效。 因此，我们一致同意本项议案。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们 作为山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判 断的立场，秉持审慎负责的态度，在审阅相关文件及进行尽职调查后，就第四届 董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的独立意见 山东先达农化股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-042 山东先达农化股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议（以下简称"本次监事会会议"）于 2023 年 10 月 25 日以电话和邮件方式向全 体监事发出会议通知。本次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召 开。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席侯天 法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 206,432.62 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-044 山东先达农化股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额 度及担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、向银行申请授信额度情况概述 根据公司生产经营需要，公司及下属子公司潍坊先达化工有限公司（以下简 称"潍坊先达"）拟向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请等值 750 万美金 的银行敞口授信额度，用于办理但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、 信用证、国际业务远期结汇、押汇、代付、保函、保理、质押及各项金融衍生品 等业务。 对上述综合授信事项，公司提供保证担保及公司为潍坊先达提供不超过 750 万美金担保，授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在授信期限内，该 额度可循环使用。 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准， ...

业绩总结 - 2022年营业收入为312592.35万元，较2019年增长98.53%[10] - 以2019年为基准，2022年营收增长率要求不低于30%，公司达标[10] 激励计划 - 2023年9月15日同意对32名激励对象1787991股限制性股票办理解除限售[7] - 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期可申请比例为40%[8] - 登记日为2020年9月22日，第三个限售期于2023年9月21日届满[8] - 激励对象中1人因个人原因离职不再具备资格[10] - 32名激励对象绩效考结果均为良好及以上[10] - 本次可解除限售股票占公司目前总股本的0.4112%[11] - 门亮等32人本次可解除限售股票占已获授的40%[12] - 公司实施权益分派，限制性股票数量相应调整[12] - 解除限售条件已成就，尚需履行披露义务并办手续[13][14]

一、关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 成就的独立意见 公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成 就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。公司具备实施限制性股票激 励计划的主体资格，未发生限制性股票激励计划中规定的不得解除限售的情 形，且激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形， 根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，同意对符合解除限售条件的 32 名激励对象第三个可解除限售期的 1,787,991 股限制性股票办理解除限 售暨上市的相关事宜。 （以下无正文） 山东先达农化股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，我们作为山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，秉持审慎负责的态度，在审阅相关文件及进 行尽职调查后，就第四届董事会 ...

限制性股票激励计划授予与变动 - 2020年9月1日授予限制性股票，授予价格7.91元/股，数量169万股，人数34人[5][12] - 2021年9月22日，709,800股限制性股票解除限售并上市流通[7][11] - 2022年6月，回购注销27,440股限制性股票[8] - 2022年9月，981,960股限制性股票解除限售[8] - 2023年6月，回购注销45,001股限制性股票[10] - 2023年9月15日，审议通过第三个解除限售期议案，1,787,991股将办理解除限售[3][10] 业绩与权益分派 - 2022年公司营业收入312,592.35万元，较2019年增长98.53%，达业绩指标考核要求[16] - 2020 - 2022年度权益分派，每10股转增4股，限制性股票数量相应调整[19] 本次解除限售情况 - 本次符合解除限售条件对象32名，可解除限售股票1,787,991股，占总股本0.4112%[18] - 本次解锁股票9月22日上市流通，数量1,787,991股[20] - 本次变动后，有限售条件股份为0股，无限售条件股份为434,813,143股，总股本不变[22] 各方意见与后续事项 - 董事会薪酬与考核委员会等同意为32名对象办理解除限售暨上市事宜[24][25][26] - 上海泽昌律师事务所认为解除限售条件成就事项合规[27] - 公司尚需履行信息披露义务并办理相关手续[27]

股东大会 - 2023年6月29日召开2023年第一次临时股东大会[1] - 审议通过回购注销部分限制性股票并调整回购价格议案[1] - 审议通过减少注册资本暨修订公司章程议案[1] 工商登记 - 完成工商变更登记手续并取得新《营业执照》[1] - 公司注册资本为肆亿叁仟肆佰捌拾壹万叁仟壹佰肆拾叁元整[1] 日期信息 - 公司成立日期为2002年09月20日[1] - 公告发布日期为2023年9月12日[3]