会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 自规定之日起执行并追溯调整，不产生重大影响[9] 审议情况 - 2025年4月相关会议审议通过变更议案[10][11][13]

审计委员会构成 - 2024年由3名董事组成，2025年3月换届仍为3名[1] 2024年工作情况 - 召开5次会议审议多项议案[2] - 评估容诚会计师事务所认为其尽责公正[7] - 认为财务报告真实准确无重大问题[6] 2025年展望 - 承接监督职能提升履职专业性和有效性[12]

新策略 - 2025年4月22日公司召开会议审议通过变更经营范围暨修订《公司章程》议案[1] - 经营范围新增金属材料制造等多类项目[1][3][5] - 变更及修订事项需提交股东会审议[6] - 董事会提请授权管理层办理登记备案事宜[6] - 修订以市场监督管理部门核准内容为准[6]

可转债募集 - 2019 年 12 月发行 6 亿可转债，净额 5.88463 亿元[1] - 募集资金拟投四项目，总额 7.11419 亿元，拟用 6 亿[4] 资金使用 - 2020 年 7 月用不超 2 亿闲置资金现金管理，已归还[4] - 2021 - 2024 年多次用不超 1.2 亿补充流动资金，已归还[5][6] 资金现状 - 截止 2024 年 12 月 31 日，已使用 3.896668 亿元[7] - 截至 2025 年 4 月 15 日，账户余额 2.076222091 亿元（含利息）[7] 新计划 - 拟用不超 1.2 亿闲置资金补充流动资金，期限不超 12 个月[1][8][9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.14元，同比增长27.27% [1] - 每股净资产为5.11元，同比增长2% [1] - 每股公积金为1.77元，与上年持平 [1] - 每股未分配利润为1.96元，同比增长4.26% [1] - 营业收入为29.36亿元，同比下降16.47% [1] - 净利润为0.74亿元，同比增长27.59% [1] - 净资产收益率为2.66%，同比上升44.57个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有38404万股，占流通股比71.27%，较上期减少837.90万股 [1] - 刘爱森持有13522.64万股，占总股本25.10%，持股不变 [2] - 隆基绿能科技股份有限公司持有13080.54万股，占总股本24.28%，持股不变 [2] - 北京士兴盛亚投资有限公司持有5766.27万股，占总股本10.70%，持股不变 [2] - 朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划新进持有440.62万股，占总股本0.82% [2] - 香港中央结算有限公司持有373.15万股，占总股本0.69%，减持91.91万股 [2] - 谭启、陈磊新进前十大股东，分别持有206.40万股和135.39万股 [2] - 陕西方德投资管理有限公司-方德嘉盈清善壹号私募证券投资基金、吴军、陈世辉退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.5元(含税) [3]

资金使用 - 2024年4月29日公司通过用不超1.2亿元闲置可转债募资补流议案[2] - 闲置可转债募资使用期限自2024年董事会批准起不超12个月[2] - 2025年4月14日公司将1.2亿元补流闲置募资归还专用账户[2]

股东大会概况 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月21日召开[5][9] - 出席股东大会股东及代理人共154人，持有表决权股份351,740,506股，占公司股份总数65.17%[8] 议案表决 - 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》同意350,012,422股，占比99.5087%[13] - 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》同意6,735,622股，占非关联股东表决权股份总数96.1405%[15] 人员选举 - 选举刘爱森、李桂茹、张进军为董事，同意票数分别为217,545,452、217,480,853、217,427,178票[20][23][26] - 选举杜晓明为独立董事，同意票数为217,452,056票[42] - 选举孟托、仇梦妍为监事，同意票数分别为217,432,346、217,475,930票[46][49] 中小投资者情况 - 中小投资者149人，代表表决权股份数6,196,022股，占公司股份总数1.15%[8] - 中小投资者对某事项同意票数为2,733,357票[40] - 选举杜晓明、孟托、仇梦妍时中小投资者同意票数分别为2,712,979、2,693,269、2,736,853票[43][47][50] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[52] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[53] - 出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效[53]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为154人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为351,740,506股，占比65.1733%[4] 议案表决情况 - 2025年度申请银行综合授信额度议案，A股同意票350,012,422，比例99.5087%[7] - 2025年度日常关联交易额度预计议案，A股同意票6,735,622，比例96.1405%[8] 人员选举情况 - 刘爱森等6人得票占比超61%成功当选[10][12]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议3月13日发通知，3月21日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 孟托当选公司第五届监事会主席，任期与监事会一致[2] - 选举议案赞成票3票，占有效表决票100%[2] 人员信息 - 孟托1979年出生，本科毕业于河北建筑科技学院[4] - 截至披露日，孟托与公司及大股东、实控人无关联[4]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年3月21日召开，8位董事全出席[1] 人事任免 - 选举刘爱森为董事长，兼任总经理[2][3] - 聘任翁家恩等5人为副总经理[3] - 聘任徐晓楠为董事会秘书[4] - 聘任周智敏为财务负责人[5] 财务负责人信息 - 周智敏1984年出生，本科，会计师[14] - 曾任江河创建集团财务副总监兼会计部高级经理[14]