证券日报网讯 1月14日，森特股份发布公告称，公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东 会。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2026-002 森特士兴集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 30 日 11 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2026年1月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 至2026 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

市场交易与融资融券情况 - 2025年1月6日，公司股价上涨1.16%，成交额7086.90万元 [1] - 当日融资买入653.53万元，融资偿还1197.88万元，融资净卖出544.35万元 [1] - 截至1月6日，融资融券余额合计2.32亿元，其中融资余额2.32亿元，占流通市值的3.08%，融资余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 1月6日融券卖出1400股，金额1.96万元，融券余量4200股，余额5.88万元，融券余额低于近一年40%分位，处于较低位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，股东户数为2.57万户，较上期增加11.60% [2] - 人均流通股为20978股，较上期减少10.39% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股484.16万股，较上期增加149.81万股 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1-9月，公司实现营业收入22.44亿元，同比增长19.05% [2] - 2025年1-9月，公司实现归母净利润9627.75万元，同比增长30.16% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利4.71亿元，近三年累计派现8091.00万元 [3] 公司基本情况与业务构成 - 公司全称为森特士兴集团股份有限公司，成立于2001年12月5日，于2016年12月16日上市 [1] - 公司主营业务为研发、生产、销售绿色、环保、节能新型建材并提供相关工程设计、生产、安装和售后等一体化服务 [1] - 主营业务收入构成为：BIPV业务占比60.38%，建筑金属围护系统占比30.61%，土壤与地下水环境治理占比7.09%，其他业务占比1.83%，其他(补充)占比0.09% [1]

公司新设子公司 - 森特股份于近日成立了名为“森士浙宏（杭州）新能源有限公司”的全新子公司 [1] - 该子公司由森特股份全资持股 [1] - 子公司法定代表人为陶建 [1] 子公司经营范围 - 子公司经营范围包含集成电路设计业务 [1] - 子公司经营范围包含电池零配件销售及电池销售业务 [1] - 子公司经营范围包含半导体器件专用设备销售业务 [1] - 子公司经营范围包含电子专用材料研发业务 [1]

担保情况 - 近期公司及子公司新增担保金额为19560.93万元[2] - 截至2025年12月31日，累计担保金额为66630.68万元，占最近一期经审计归母净资产的24.17%[2][9] - 公司为合并报表范围内子公司提供担保33425.57万元，子公司为公司提供担保33205.11万元[2][9][10] - 为资产负债率70%及以上担保对象提供担保31039.90万元，70%以下提供担保35590.78万元[10] - 预计为合并报表范围内控股子公司等提供担保总额不超130000万元[5] - 为子公司隆基森特新能源有限公司开立银行保函提供995.70万元担保[3] - 为子公司森特投资之子公司特隆唐山、隆森唐山、宿迁越茂融资租赁分别提供6838.21万元、1291.30万元、10435.73万元担保[3] 子公司债务担保 - 子公司特隆唐山以应收账款及设备为自身债务担保8060.49万元，森特投资以股权质押提供最高额3150.00万元担保[11] - 子公司隆森唐山以应收账款及设备为自身债务担保1522.11万元，森特投资以股权质押提供最高额810.00万元担保[11] - 子公司宿迁越茂以应收账款及设备为自身债务担保13044.66万元，森特投资以股权质押提供最高额3550.00万元担保[11] 子公司注册资本 - 北京森特新能源投资有限公司注册资本为20000万元[15] - 兰州士兴钢结构有限公司注册资本为1000万元[15] - 广州工控环保科技有限公司注册资本为10000万元[15] - 安庆隆森安柴新能源有限公司注册资本为1000万元[15] - 森士浙吉（宁波）新能源有限公司注册资本为1800万元[15] - 特隆新能源（唐山）有限公司注册资本为3150万元[15] - 隆森唐山新能源有限公司注册资本为810万元[16] - 宿迁市越茂光伏科技有限公司注册资本为3550万元[16] 子公司业绩 - 北京烨兴钢制品有限公司2025年前9个月营收7847.43，净利润1692.30，较2024年有变化[19] - 隆基森特新能源有限公司2025年前9个月营收62230.22，净利润1223.54，较2024年有变化[19] - 森特士兴环保科技有限公司2025年前9个月营收5396.51，净利润 - 167.65，较2024年有变化[19] - 兰州士兴钢结构有限公司2025年前9个月营收769.91，净利润 - 116.76，较2024年有变化[19] - 广州工控环保科技有限公司2025年前9个月营收4964.89，净利润479.80，较2024年有变化[19] - 安庆隆森安柴新能源有限公司2025年前9个月营收67.49，净利润62.86[19] - 森士浙吉（宁波）新能源有限公司2025年前9个月营收441.36，净利润383.38[19] - 宿迁市越茂光伏科技有限公司2025年前9个月营收874.30，净利润852.03[19] 股权情况 - 北京森特新能源投资有限公司为公司持股80%的控股子公司[20] - 广州工控环保科技有限公司由公司与广州万宝家电控股有限公司共同成立，公司出资6000万元占60%股权[20]

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月30日召开第五届董事会第七次会议，应出席董事8人，实际出席8人，会议合法有效 [2][3] - 会议审议并通过了四项议案，包括申请银行综合授信额度、预计日常关联交易、部分募投项目延期以及召开临时股东会，所有议案均获全票通过 [4][5][7][9][11][12][13][14] - 关于2026年度日常关联交易的议案，关联董事刘爱森、李桂茹、张进军、白忠学回避表决，由4名非关联董事全票通过 [8][9] - 《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》与《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交股东会审议 [6][10][19] 2026年度融资与资金规划 - 公司及全资子公司拟向金融机构申请折合总额不超过108亿元人民币的综合授信额度，授信期限内可循环使用 [15] - 授信业务品种包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、数字供应链融资、债权融资计划、融资租赁等 [16] - 授信额度决议有效期自股东会审议通过之日起，至审议2027年度相同事项的股东会召开之日止 [15] - 上述108亿元为授信额度上限，不等于实际融资金额，具体金额将根据实际资金需求和金融机构审批确定 [16] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为123,500万元 [20] - 主要关联方包括：持股5%以上股东隆基绿能科技股份有限公司、参股公司武汉基建环保工程有限公司（公司持股40%）、以及由公司董事长兼总经理刘爱森担任董事的美丽华夏生态环境科技有限公司 [22][23][24][25] - 关联交易涉及原材料采购、施工、技术服务以及房屋租赁等，定价遵循市场公允原则 [20][27] - 该预计金额超过3,000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此需提交股东会审议 [21] 部分募集资金投资项目延期 - 公司决定将2019年公开发行可转债募投项目中的“研发中心项目”、“设计中心项目”和“项目管理信息系统平台建设项目”的建设期统一延期至2026年12月 [32][40][42][44] - 截至2025年12月19日，研发中心项目投资进度为52.00%，设计中心项目投资进度为48.41%，均滞后于原计划 [36][42] 研发中心项目延期原因 - **金属屋面智能管理系统研发**：市场需求升级，从基础监测转向与BIPV深度融合的“屋面能源一体化管理平台”，技术迭代加速需融入先进AI算法，且公司主动提高产品标准以定义行业标杆 [33][34] - **土壤修复环保技术研发**：国际原材料短缺影响实验室建设，同时国家政策导向从污染治理转向源头防控，公司战略随之调整，需重新定位研发方向 [35] - 项目可行性未改变，继续推进旨在保持技术领先，并与BIPV核心业务形成强力协同 [36][37][38] 设计中心项目延期原因 - 核心是为公司构建以BIM技术应用为主体的设计中心 [40] - 延期原因：国内经济形势复杂，基础设施建设放缓，BIM需求紧迫性下降；新业务与BIM技术融合处于探索阶段，且专业BIM人才紧缺、培养周期长 [41] - 项目可行性未改变，BIM技术对提高生产效率、节约成本和支撑新业务拓展有重要作用 [42][43] 项目管理信息系统平台建设项目延期原因 - 项目执行滞后原因：平台建设内容比预想复杂；第三方软件供应商服务响应慢；公司业务向新能源转型，平台需升级并计划增加光伏电站运维及智能屋面检测模块 [44] - 延期旨在确保建设质量，更好支撑公司在建筑光伏一体化等重点领域的发展 [44] 行业与公司战略动向 - 公司业务紧密围绕建筑光伏一体化（BIPV）及“光储充”新生态展开，将金属屋面智能管理系统与BIPV业务深度协同，作为未来增长的双重引擎 [34][37] - 土壤修复业务顺应国家政策调整，从工业搬迁场地修复治理转向在产企业、化工园区的源头治理及风险管控 [35][39] - 公司面临国内经济下行压力、房地产行业萎缩及公共基础设施建设放缓的宏观环境，对传统建筑业务造成一定影响 [41] - 公司在金属屋面智能监测领域已发布iroof®智慧屋面健康管理系统2.0版，并拥有CT-SRF400多模态数据采集技术，处于行业领先位置 [34][39]

公司近期重要议案 - 公司第五届董事会第七次会议于12月30日审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 [2]

国信证券股份有限公司 关于森特士兴集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为森特 士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，对森特股份公开 发行可转换公司债券部分募投项目延期的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，公司于 2019 年 12 月公开发行面值总额 60,000.00 万元可转换公司债券，发行价为 100 元/张，债 券期限 6 年。根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为 58,846.30 万 元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 58,777.06 万元。该次募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了会验字[2019]8516 号《验资报告》。 ...

业绩总结 - 2019年12月公司公开发行60000.00万元可转换公司债券，实际募资58846.30万元，净额58777.06万元[1] - 截至2025年12月19日，募集资金总计投入进度67.57%[3] 新产品和新技术研发 - 公司成功发布iroof®智慧屋面健康管理系统2.0版，完成多模态屋面数据采集技术储备[10] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟将“研发中心项目”等三个项目建设期延期至2026年12月[11,16,18] - 2025年12月30日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[20] 项目进展 - 研发中心项目拟用募资28272.00万元，截至2025年12月19日投资额14701.54万元，进度52.00%[3] - 设计中心项目拟用募资8894.00万元，截至2025年12月19日投资额4305.33万元，进度48.41%[3] - 项目管理信息系统平台建设项目拟用募资4938.00万元，截至2025年12月19日投资额4034.23万元，进度81.70%[3] - 补充流动资金拟用募资16673.06万元，截至2025年12月19日投资额16673.06万元，进度100.00%[3] 项目延期原因 - 研发中心项目延期因市场与业务需求升级等[5] - 土壤修复领域投资进度延后因贸易环境等[7] - 设计中心项目暂缓投资因现有软件及人才无法支撑[12] - 设计中心项目执行滞后受国内经济形势和BIM人才紧缺影响[13] - 项目管理信息系统平台建设项目执行滞后因平台建设复杂等[17,18]

授信申请 - 2026年度拟申请折合总额不超过108亿元授信额度，可循环使用[1] - 决议有效期至审议2027年度相同事项的股东会召开之日[1] - 业务品种包括流动资金贷款、固定资产贷款等[1] 相关安排 - 董事会提请股东会授权人员办理业务并签署法律文件[2] - 授信额度不等于实际融资金额，将甄选金融机构控成本[2]