会议信息 - 2025年6月27日召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人人数为128人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为352,766,566股，占比65.3634%[2] - 公司在任董事8人、监事3人及董事会秘书出席会议[5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多项议案同意票数比例超99.9%[3][4][6] - 2024年度财务决算报告议案同意票数352,632,166股，占比99.9619%[7] - 2025年度公司非独立董事薪酬方案议案同意票数138,723,789股，占比99.9181%[8] - 公司续聘会计师事务所议案同意票数352,667,466股，占比99.9719%[9] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理议案同意票数352,418,666股，占比99.9013%[10] - 修订《股东会议事规则》等多项议案同意票数比例超99.5%[12][13][14] - 2024年度利润分配预案议案同意票数7,059,082，比例97.7430%[16] - 2025年度公司非独立董事薪酬方案议案同意票数7,108,382，比例98.4256%[16] - 2025年度公司独立董事薪酬方案议案同意票数7,068,082，比例97.8676%[16] - 公司2025年度监事薪酬方案议案同意票数7,068,082，比例97.8676%[16] - 公司续聘会计师事务所议案同意票数7,122,982，比例98.6278%[16] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理议案同意票数6,874,182，比例95.1828%[16] - 2025年公司及子公司间担保额度预计议案同意票数7,069,682，比例97.8898%[17] - 变更公司经营范围与取消监事会并修订《公司章程》议案同意票数7,128,882，比例98.7095%[17] 关联股东情况 - 议案7关联股东回避表决股份数合计213,929,077股，回避后表决数为138,837,489股[18] - 议案9关联股东孟托回避表决，其持表决权股份数为810,000股，回避后表决数为351,956,566股[18]

隔声屏障行业定义及分类 - 隔声屏障用于遮挡声源和接收点之间的直达声，降噪效果取决于噪声频率、传播行程差、屏障高度、形状、构造及吸声性能 [2] - 按使用场合分为交通隔声屏障、设备噪声衰减隔声屏障和工业厂房隔声屏障 [2] - 按材质分为金属声屏障、混凝土声屏障、PC声屏障和玻璃钢声屏障 [2] - 按用途分为铁路声屏障、公路声屏障、城市景观声屏障和居民区降噪声屏障 [2] 行业发展现状 - 国内隔声屏障发展始于20世纪70年代，产品定制化程度高，难以标准化大规模生产 [3] - 2024年产量达4828万㎡（2016年2376万㎡），需求量4557万㎡（2016年2255万㎡） [3] - 预计2025年产量5358万㎡，需求量5047万㎡ [3] - 2024年市场规模105.23亿元，其中交通运输领域75.4亿元，工业生产领域16.48亿元，公共设施及其他13.35亿元 [5] - 预计2025年市场规模115.36亿元，交通运输领域83.37亿元，工业生产领域17.71亿元，公共设施及其他14.28亿元 [5] 产业链结构 - 上游为金属材料、PC板、玻璃等原材料供应 [7] - 中游为产品制造环节 [7] - 下游应用于建筑业、工业生产、城市轨道交通等领域 [7] 竞争格局 - 市场参与者包括国有大型企业、民营企业和外资企业，竞争激烈 [9] - 主要企业包括衡橡科技、西藏中驰、天晟新材、江苏远兴、尚风科技、上海申华声学装备 [9][11] - 天晟新材2024年营收53119.89万元，其中发泡材料业务48014.27万元，交通配套类产品3378.28万元 [13] - 衡橡科技主营业务涵盖工程构件、减隔震和碳中和三大领域 [15] 发展趋势 - 城市化进程加速和工业交通发展为行业带来广阔市场空间 [18] - 技术创新与材料升级、环保与可持续性成为主要发展方向 [18]

业绩总结 - 2024年末公司可供股东分配的利润为10.04亿元[21] - 2024年度公司拟以5.40亿股为基数进行利润分配，共计分配股利2698.50万元（含税）[21] - 2024年度公司实现营业收入293.60亿元，同比下降16.47%[23] - 2024年度公司实现归属于上市股东的净利润7355.83万元，同比增长27.26%[23] 子公司情况 - 北京烨兴钢制品有限公司2024年资产总额15685.94万元，负债总额18708.13万元，净资产 -3022.19万元，营业收入26738.28万元，净利润1150.53万元[41][45] - 隆基森特新能源有限公司2024年资产总额87579.25万元，负债总额69262.15万元，净资产18317.11万元，营业收入111771.81万元，净利润4139.76万元[41][45] - 森特士兴环保科技有限公司2024年资产总额14080.21万元，负债总额9271.84万元，净资产4808.37万元，营业收入12128.60万元，净利润635.48万元[42][45] - 兰州士兴钢结构有限公司2024年资产总额3704.54万元，负债总额1147.05万元，净资产2557.48万元，营业收入1245.4万元，净利润 -14.63万元[42][45] - 广州工控环保科技有限公司2024年资产总额14627.24万元，负债总额4635.24万元，净资产9992.00万元，营业收入7939.37万元，净利润203.9万元[42][44][45] 未来展望 - 2025年公司独立董事每人每年税前津贴为10万元，按月发放[27] - 公司拟继续聘任容诚会计师事务所为2025年度财务审计及内控审计机构[31] - 公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理[33] - 2025年公司及子公司间担保预计总额不超过13亿元[35] - 对资产负债率70%及以上担保对象提供担保不超过5亿元[35] - 对资产负债率70%以下控股子公司提供担保不超过8亿元[35] - 截至2025年4月18日担保金额为17007.96万元，2025年新增担保额度预计为50000万元，新增额度占公司最近一期归母净资产比例为18.13%[37] - 公司对子公司新额度获批后，资产负债率70%以下的子公司担保额度为36952.45万元，预计担保额度为80000万元，占比29.02%[39] 其他新策略 - 变更公司经营范围议案于2025年4月23日披露相关公告[46] - 取消监事会议案于2025年6月5日披露相关公告[47] - 修订《股东会议事规则》议案于2025年6月5日披露相关规则[49] - 修订《董事会议事规则》议案于2025年6月5日披露相关规则[51] - 修订《独立董事制度》议案于2025年6月5日披露相关制度[53] - 修订《对外担保制度》议案于2025年6月5日披露相关制度[55] - 修订《关联交易制度》议案于2025年6月5日披露相关制度[57]

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-031 森特士兴集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 议案 议案：1-12 分别已经公司第五届董事会、监事会第二次会议审议通过，相 关 公 告 已 于 2025 年 4 月 23 日 在 公 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日10点30分于北京召开[5] - 网络投票2025年6月27日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][8] - 本次股东大会审议18项议案，披露时间不同[10][11][12] 议案相关 - 特别决议议案为13、14、15号[12] - 对中小投资者单独计票议案为5、7等8项[12] - 涉及关联股东回避表决议案为7号[12] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月20日，A股代码603098[15] - 会议登记时间为2025年6月25日，可信函或邮件登记[16][19] - 会议联系方式含部门、地址、电话、邮箱[20]

森特士兴集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 森特士兴集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《森 特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结 合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

森特士兴集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 森特士兴集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、及其他有关法律、法规、规范性文件及《森特士兴集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况，制 定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会的专门工 作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事占多数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员(召集人)在提 ...

森特士兴集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 森特士兴集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《森特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占二分之一以上。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会全 部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一及以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会 ...

森特士兴集团股份有限公司 独立董事制度 森特士兴集团股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《办法》"）等法律法规、规范性文件以及《森特士兴集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《森特士 兴集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 ...

森特士兴集团股份有限公司章程 （2025年6月修订） | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 13 | | 第五节 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 股东会的召开 15 | | 第七节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事和董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第三节 独立董事 32 | | 第四节 董事会专门委员会 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第八章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 42 | | ...