合同签署 - 拟签鄂尔多斯市联创煤炭150MWp光储充项目EPC总承包合同，签约价54286.04万元（含税）[13] - 拟签鄂尔多斯市联发物流120MWp光储充项目EPC总承包合同，签约价43113.07万元[20] 担保与授信 - 森特互通（准格尔旗）拟申请34500万元授信，公司提供17250万元担保[28] - 森特互通（达拉特旗）拟申请43500万元授信，公司提供21750万元担保[31] - 公司及其子公司拟申请不超108亿元银行综合授信额度[34] 日常关联交易 - 2026年公司日常关联交易额度预计为123500万元[36] 股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月30日上午11点开始[10] - 会议地点在北京经济技术开发区永昌东四路10号[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长刘爱森[10] - 会议对6项议案表决，含关联交易等议案[5][10] - 会议采用现场和网络投票结合方式[10]

公司治理与股东会议 - 公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东大会[2]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会1月30日11点召开[3] - 网络投票起止时间为2026年1月30日[4] - 股权登记日为2026年1月23日[16] - 会议登记时间为2026年1月28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[17] 会议地点 - 现场会议在北京市经济技术开发区永昌东四路10号召开[3] - 登记地点为北京市经济技术开发区永昌东四路10号证券部[17] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 涉及鄂尔多斯市联创煤炭150MWp、鄂尔多斯市联发物流120MWp光储充项目等6项[7] - 议案1 - 4于2025年10月31日披露，议案5 - 6于2025年12月31日披露[8] 联系方式 - 联系电话为010 - 67856668，邮箱为stock@centerint.com[23]

市场交易与融资融券情况 - 2025年1月6日，公司股价上涨1.16%，成交额7086.90万元 [1] - 当日融资买入653.53万元，融资偿还1197.88万元，融资净卖出544.35万元 [1] - 截至1月6日，融资融券余额合计2.32亿元，其中融资余额2.32亿元，占流通市值的3.08%，融资余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 1月6日融券卖出1400股，金额1.96万元，融券余量4200股，余额5.88万元，融券余额低于近一年40%分位，处于较低位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，股东户数为2.57万户，较上期增加11.60% [2] - 人均流通股为20978股，较上期减少10.39% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股484.16万股，较上期增加149.81万股 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1-9月，公司实现营业收入22.44亿元，同比增长19.05% [2] - 2025年1-9月，公司实现归母净利润9627.75万元，同比增长30.16% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利4.71亿元，近三年累计派现8091.00万元 [3] 公司基本情况与业务构成 - 公司全称为森特士兴集团股份有限公司，成立于2001年12月5日，于2016年12月16日上市 [1] - 公司主营业务为研发、生产、销售绿色、环保、节能新型建材并提供相关工程设计、生产、安装和售后等一体化服务 [1] - 主营业务收入构成为：BIPV业务占比60.38%，建筑金属围护系统占比30.61%，土壤与地下水环境治理占比7.09%，其他业务占比1.83%，其他(补充)占比0.09% [1]

公司新设子公司 - 森特股份于近日成立了名为“森士浙宏（杭州）新能源有限公司”的全新子公司 [1] - 该子公司由森特股份全资持股 [1] - 子公司法定代表人为陶建 [1] 子公司经营范围 - 子公司经营范围包含集成电路设计业务 [1] - 子公司经营范围包含电池零配件销售及电池销售业务 [1] - 子公司经营范围包含半导体器件专用设备销售业务 [1] - 子公司经营范围包含电子专用材料研发业务 [1]

担保情况 - 近期公司及子公司新增担保金额为19560.93万元[2] - 截至2025年12月31日，累计担保金额为66630.68万元，占最近一期经审计归母净资产的24.17%[2][9] - 公司为合并报表范围内子公司提供担保33425.57万元，子公司为公司提供担保33205.11万元[2][9][10] - 为资产负债率70%及以上担保对象提供担保31039.90万元，70%以下提供担保35590.78万元[10] - 预计为合并报表范围内控股子公司等提供担保总额不超130000万元[5] - 为子公司隆基森特新能源有限公司开立银行保函提供995.70万元担保[3] - 为子公司森特投资之子公司特隆唐山、隆森唐山、宿迁越茂融资租赁分别提供6838.21万元、1291.30万元、10435.73万元担保[3] 子公司债务担保 - 子公司特隆唐山以应收账款及设备为自身债务担保8060.49万元，森特投资以股权质押提供最高额3150.00万元担保[11] - 子公司隆森唐山以应收账款及设备为自身债务担保1522.11万元，森特投资以股权质押提供最高额810.00万元担保[11] - 子公司宿迁越茂以应收账款及设备为自身债务担保13044.66万元，森特投资以股权质押提供最高额3550.00万元担保[11] 子公司注册资本 - 北京森特新能源投资有限公司注册资本为20000万元[15] - 兰州士兴钢结构有限公司注册资本为1000万元[15] - 广州工控环保科技有限公司注册资本为10000万元[15] - 安庆隆森安柴新能源有限公司注册资本为1000万元[15] - 森士浙吉（宁波）新能源有限公司注册资本为1800万元[15] - 特隆新能源（唐山）有限公司注册资本为3150万元[15] - 隆森唐山新能源有限公司注册资本为810万元[16] - 宿迁市越茂光伏科技有限公司注册资本为3550万元[16] 子公司业绩 - 北京烨兴钢制品有限公司2025年前9个月营收7847.43，净利润1692.30，较2024年有变化[19] - 隆基森特新能源有限公司2025年前9个月营收62230.22，净利润1223.54，较2024年有变化[19] - 森特士兴环保科技有限公司2025年前9个月营收5396.51，净利润 - 167.65，较2024年有变化[19] - 兰州士兴钢结构有限公司2025年前9个月营收769.91，净利润 - 116.76，较2024年有变化[19] - 广州工控环保科技有限公司2025年前9个月营收4964.89，净利润479.80，较2024年有变化[19] - 安庆隆森安柴新能源有限公司2025年前9个月营收67.49，净利润62.86[19] - 森士浙吉（宁波）新能源有限公司2025年前9个月营收441.36，净利润383.38[19] - 宿迁市越茂光伏科技有限公司2025年前9个月营收874.30，净利润852.03[19] 股权情况 - 北京森特新能源投资有限公司为公司持股80%的控股子公司[20] - 广州工控环保科技有限公司由公司与广州万宝家电控股有限公司共同成立，公司出资6000万元占60%股权[20]

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月30日召开第五届董事会第七次会议，应出席董事8人，实际出席8人，会议合法有效 [2][3] - 会议审议并通过了四项议案，包括申请银行综合授信额度、预计日常关联交易、部分募投项目延期以及召开临时股东会，所有议案均获全票通过 [4][5][7][9][11][12][13][14] - 关于2026年度日常关联交易的议案，关联董事刘爱森、李桂茹、张进军、白忠学回避表决，由4名非关联董事全票通过 [8][9] - 《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》与《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交股东会审议 [6][10][19] 2026年度融资与资金规划 - 公司及全资子公司拟向金融机构申请折合总额不超过108亿元人民币的综合授信额度，授信期限内可循环使用 [15] - 授信业务品种包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、数字供应链融资、债权融资计划、融资租赁等 [16] - 授信额度决议有效期自股东会审议通过之日起，至审议2027年度相同事项的股东会召开之日止 [15] - 上述108亿元为授信额度上限，不等于实际融资金额，具体金额将根据实际资金需求和金融机构审批确定 [16] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为123,500万元 [20] - 主要关联方包括：持股5%以上股东隆基绿能科技股份有限公司、参股公司武汉基建环保工程有限公司（公司持股40%）、以及由公司董事长兼总经理刘爱森担任董事的美丽华夏生态环境科技有限公司 [22][23][24][25] - 关联交易涉及原材料采购、施工、技术服务以及房屋租赁等，定价遵循市场公允原则 [20][27] - 该预计金额超过3,000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此需提交股东会审议 [21] 部分募集资金投资项目延期 - 公司决定将2019年公开发行可转债募投项目中的“研发中心项目”、“设计中心项目”和“项目管理信息系统平台建设项目”的建设期统一延期至2026年12月 [32][40][42][44] - 截至2025年12月19日，研发中心项目投资进度为52.00%，设计中心项目投资进度为48.41%，均滞后于原计划 [36][42] 研发中心项目延期原因 - **金属屋面智能管理系统研发**：市场需求升级，从基础监测转向与BIPV深度融合的“屋面能源一体化管理平台”，技术迭代加速需融入先进AI算法，且公司主动提高产品标准以定义行业标杆 [33][34] - **土壤修复环保技术研发**：国际原材料短缺影响实验室建设，同时国家政策导向从污染治理转向源头防控，公司战略随之调整，需重新定位研发方向 [35] - 项目可行性未改变，继续推进旨在保持技术领先，并与BIPV核心业务形成强力协同 [36][37][38] 设计中心项目延期原因 - 核心是为公司构建以BIM技术应用为主体的设计中心 [40] - 延期原因：国内经济形势复杂，基础设施建设放缓，BIM需求紧迫性下降；新业务与BIM技术融合处于探索阶段，且专业BIM人才紧缺、培养周期长 [41] - 项目可行性未改变，BIM技术对提高生产效率、节约成本和支撑新业务拓展有重要作用 [42][43] 项目管理信息系统平台建设项目延期原因 - 项目执行滞后原因：平台建设内容比预想复杂；第三方软件供应商服务响应慢；公司业务向新能源转型，平台需升级并计划增加光伏电站运维及智能屋面检测模块 [44] - 延期旨在确保建设质量，更好支撑公司在建筑光伏一体化等重点领域的发展 [44] 行业与公司战略动向 - 公司业务紧密围绕建筑光伏一体化（BIPV）及“光储充”新生态展开，将金属屋面智能管理系统与BIPV业务深度协同，作为未来增长的双重引擎 [34][37] - 土壤修复业务顺应国家政策调整，从工业搬迁场地修复治理转向在产企业、化工园区的源头治理及风险管控 [35][39] - 公司面临国内经济下行压力、房地产行业萎缩及公共基础设施建设放缓的宏观环境，对传统建筑业务造成一定影响 [41] - 公司在金属屋面智能监测领域已发布iroof®智慧屋面健康管理系统2.0版，并拥有CT-SRF400多模态数据采集技术，处于行业领先位置 [34][39]

公司近期重要议案 - 公司第五届董事会第七次会议于12月30日审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 [2]

募集资金情况 - 2019年12月公司公开发行可转换公司债券，实际募集资金58846.30万元，净额58777.06万元[1] - 截至2025年12月19日，募集资金总计拟投入58777.06万元，实际投入39714.16万元，投入进度67.57%[3] 项目投入进度 - 截至2025年12月19日，研发中心项目拟投入28272.00万元，实际投入14701.54万元，投入进度52.00%[3] - 截至2025年12月19日，设计中心项目拟投入8894.00万元，实际投入4305.33万元，投入进度48.41%[3] - 截至2025年12月19日，项目管理信息系统平台建设项目拟投入4938.00万元，实际投入4034.23万元，投入进度81.70%[3] - 截至2025年12月19日，补充流动资金拟投入16673.06万元，实际投入16673.06万元，投入进度100.00%[3] 项目延期情况 - 公司拟将“研发中心项目”“设计中心项目”“项目管理信息系统平台建设项目”建设期延期至2026年12月[18][22][24] - 2025年12月30日，公司召开会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[26] - 保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议[28] 项目延期原因 - 研发中心项目金属屋面智能管理系统研发因市场与业务需求升级等延期[5][6][7] - 研发中心项目土壤修复环保技术和环保设备研发因贸易环境等延期[9] - 设计中心项目因现有BIM设计软件及人才无法支撑新业务拓展需求，暂缓投资[19] - 项目管理信息系统平台建设项目因平台建设复杂等执行滞后[24] 项目意义与展望 - 公司认为研发中心项目建设将提升核心竞争力，金属屋面智能管理系统研发可拓展市场[10][11][12][13][14][15] - 国家重视土壤修复，公司需加大相关技术和装备研发投入[17] - 本次募投项目延期未改变项目建设内容等，不会对公司正常经营产生重大不利影响[25]

业绩总结 - 2019年12月公司公开发行60000.00万元可转换公司债券，实际募资58846.30万元，净额58777.06万元[1] - 截至2025年12月19日，募集资金总计投入进度67.57%[3] 新产品和新技术研发 - 公司成功发布iroof®智慧屋面健康管理系统2.0版，完成多模态屋面数据采集技术储备[10] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟将“研发中心项目”等三个项目建设期延期至2026年12月[11,16,18] - 2025年12月30日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[20] 项目进展 - 研发中心项目拟用募资28272.00万元，截至2025年12月19日投资额14701.54万元，进度52.00%[3] - 设计中心项目拟用募资8894.00万元，截至2025年12月19日投资额4305.33万元，进度48.41%[3] - 项目管理信息系统平台建设项目拟用募资4938.00万元，截至2025年12月19日投资额4034.23万元，进度81.70%[3] - 补充流动资金拟用募资16673.06万元，截至2025年12月19日投资额16673.06万元，进度100.00%[3] 项目延期原因 - 研发中心项目延期因市场与业务需求升级等[5] - 土壤修复领域投资进度延后因贸易环境等[7] - 设计中心项目暂缓投资因现有软件及人才无法支撑[12] - 设计中心项目执行滞后受国内经济形势和BIM人才紧缺影响[13] - 项目管理信息系统平台建设项目执行滞后因平台建设复杂等[17,18]