证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-022 森特士兴集团股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，公司 拟对经营范围进行修改，并相应修订《公司章程》。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变 更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： | 原经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 生产、研发环保专用设备；生产金属 | 一般项目：环境保护专用设备制 | | 复合幕墙板、铝镁锰合金板、复合隔吸 | 造；金属材料制造；金属结构制造； | | 声屏障板；钢结构工程专业承包；对外 | 钢压延加工；隔热和隔音材料制造； | | 承包工程；工程勘察设计；制造光伏设 | 光伏设备及元器件制造；新型建筑材 | | 备及元器件；发电、输电、供电业务； | 料制造（不含危险化学品）；金属基 | | 电力设施 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职报告 森特士兴集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》等有关规定，作为森特士兴集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则， 切实履行审计监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 | 3 | 第四届董事会审计委 | 开会日期： | 公司会 | 《关于公司 | 2024 | 年半年度报告及摘 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 员会第十一次会议 | 2024/8/22 | 议室 | 要的议案》 | | | | 4 | 第四届董事会审计委 | 开会日期： | 公司会 | 《关于公司 | 2024 | 年第三季度报告的 | | | 员会第十二次会议 | 2024/10/29 | 议室 | 议案》 | | ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-020 森特士兴集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 12,000 万元，使用期限不超过 自本次董事会批准之日起 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，森特股份于 2019 年 12 月公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 60,000.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 58,846.30 万元。上 述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会 验字[2019]8516 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管 理。 二、募集资金使用计划及使用情况 1、募集资金使用计划 根据《森特士兴集团股份有限公司公 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-019 森特士兴集团股份有限公司 关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的公告 ●是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 ●风险提示：本次担保额度预计的担保对象包括最近一期资产负债率超过 70%的公司，预计担保额度为公司最近一期经审计净资产 70%以下的公司，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运 营和持续发展，根据授信银行（或其他金融机构）要求及上海证券交易所《自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司预计为担保对象——合并报表范围 内控股子公司提供担保、子公司间互相提供担保，子公司为公司提供担保的总额 不超过 130,000 万元。其中对资产负债率 70%及以上担保对象提供担保不超过 50,000 万元；对资产负债率 70%以下控股子公司不超过 80,000 万元；实际担保 金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

一、2024 年经营情况简析 公司实现营业收入 29.36 亿元，同比下降 16.47%，其中 BIPV 实现营业收入 14.14 亿元，同比增长 68.82%；实现净利润 0.74 亿元，同比增长 28.65%，归属 于上市公司股东的净利润 0.74 亿元，同比增长 27.26%；实现经营活动产生的现 金流量净额 1.95 亿元，同比增加 1.84 亿元，实现了大幅攀升，2024 年每股经营 净现金流 0.36 元是基本每股收益 0.14 元的 2.58 倍，充分体现了在当前复杂的经 济环境以及行业日益激烈的竞争形势下，公司整体保持了较高的经营质量。 二、董事会日常工作情况 董事会 2024 年度工作报告 森特士兴集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》 的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，认真落实董事会 的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1400 | 0.1100 | 27.27 | 0.1000 | | 每股净资产（元） | 5.11 | 5.01 | 2 | 4.97 | | 每股公积金(元) | 1.77 | 1.77 | 0 | 1.76 | | 每股未分配利润(元) | 1.96 | 1.88 | 4.26 | 1.82 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 29.36 | 35.15 | -16.47 | 42.34 | | 净利润(亿元) | 0.74 | 0.58 | 27.59 | 0.53 | | 净资产收益率(%) | 2.66 | 1.84 | 44.57 | 1.72 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 38404万股，累计占流通股比： 71.27%，较上期变化： -837 ...

森特士兴集团股份有限公司 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-011 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议 通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过人民币 12,000 万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超 过自本次董事会批准之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）发表了同意意见。具体详见公 司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《森特股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-020）。 森特士兴集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 2025 ...

北京市天元律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审查了《森特士兴集团股份有限公司第四届董事 会第十七次会议决议公告》《森特士兴集团股份有限公司第四届监事会第十六次会 议决议公告》《森特士兴集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件 和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开， 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票、计票工作。 1 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对出 具的法律意见承担责任。 关于森特士兴集团 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为154人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为351,740,506股，占比65.1733%[4] 议案表决情况 - 2025年度申请银行综合授信额度议案，A股同意票350,012,422，比例99.5087%[7] - 2025年度日常关联交易额度预计议案，A股同意票6,735,622，比例96.1405%[8] 人员选举情况 - 刘爱森等6人得票占比超61%成功当选[10][12]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议3月13日发通知，3月21日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 孟托当选公司第五届监事会主席，任期与监事会一致[2] - 选举议案赞成票3票，占有效表决票100%[2] 人员信息 - 孟托1979年出生，本科毕业于河北建筑科技学院[4] - 截至披露日，孟托与公司及大股东、实控人无关联[4]