股东大会概况 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月21日召开[5][9] - 出席股东大会股东及代理人共154人，持有表决权股份351,740,506股，占公司股份总数65.17%[8] 议案表决 - 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》同意350,012,422股，占比99.5087%[13] - 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》同意6,735,622股，占非关联股东表决权股份总数96.1405%[15] 人员选举 - 选举刘爱森、李桂茹、张进军为董事，同意票数分别为217,545,452、217,480,853、217,427,178票[20][23][26] - 选举杜晓明为独立董事，同意票数为217,452,056票[42] - 选举孟托、仇梦妍为监事，同意票数分别为217,432,346、217,475,930票[46][49] 中小投资者情况 - 中小投资者149人，代表表决权股份数6,196,022股，占公司股份总数1.15%[8] - 中小投资者对某事项同意票数为2,733,357票[40] - 选举杜晓明、孟托、仇梦妍时中小投资者同意票数分别为2,712,979、2,693,269、2,736,853票[43][47][50] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[52] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[53] - 出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效[53]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为154人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为351,740,506股，占比65.1733%[4] 议案表决情况 - 2025年度申请银行综合授信额度议案，A股同意票350,012,422，比例99.5087%[7] - 2025年度日常关联交易额度预计议案，A股同意票6,735,622，比例96.1405%[8] 人员选举情况 - 刘爱森等6人得票占比超61%成功当选[10][12]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议3月13日发通知，3月21日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 孟托当选公司第五届监事会主席，任期与监事会一致[2] - 选举议案赞成票3票，占有效表决票100%[2] 人员信息 - 孟托1979年出生，本科毕业于河北建筑科技学院[4] - 截至披露日，孟托与公司及大股东、实控人无关联[4]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年3月21日召开，8位董事全出席[1] 人事任免 - 选举刘爱森为董事长，兼任总经理[2][3] - 聘任翁家恩等5人为副总经理[3] - 聘任徐晓楠为董事会秘书[4] - 聘任周智敏为财务负责人[5] 财务负责人信息 - 周智敏1984年出生，本科，会计师[14] - 曾任江河创建集团财务副总监兼会计部高级经理[14]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月21日10点30分开始[9] - 会议采用现场和网络投票结合方式，地点在北京经开区永昌东四路10号[7][9] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长刘爱森[9] 额度申请 - 公司及全资子公司拟申请不超103亿元银行综合授信额度[10] - 2025年公司日常关联交易额度预计为126,200万元[12] 交易预计 - 2025年度购买原材料预计合同金额含税110,000 [13] - 2025年度向关联人提供劳务预计合同金额含税16,000 [13] - 2025年度其它关联交易预计合同金额含税200 [13] 换届选举 - 拟选举刘爱森等为第五届董事会非独立董事候选人[15] - 拟选举苏中一等为第五届董事会独立董事候选人[18] - 拟选举孟托等为第五届监事会非职工代表监事候选人[21] 表决相关 - 关联股东刘爱森等回避表决[14] - 会议表决票清点由两名股东代表等组成[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月21日10点30分在北京市经济技术开发区永昌东四路10号召开[3] - 网络投票起止时间为2025年3月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议议案含2025年度申请银行综合授信额度等，董事会换届选非独立董事5人、独立董事3人，监事会换届选非职工代表监事2人[8] 议案披露与计票 - 各议案2025年2月28日于《上海证券报》等披露[9] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案，涉及关联股东回避表决的议案2个，应回避股东有刘爱森先生等[11] 股权登记 - A股股权登记日为2025年3月14日，股票代码603098，简称森特股份[17] - 登记时间为2025年3月19日（9:00 - 11:30、14:00 - 17:00），地点在北京市经济技术开发区永昌东四路10号证券部[23] - 异地股东信函登记邮戳日不迟于2025年3月19日17:00，邮件登记到达时间不晚于本次股东大会登记时间[21] 会议其他信息 - 现场会议出席者食宿及交通费自理，参会股东提前半小时到达会议现场办理签到[21][22] - 会议联系部门为公司证券部，通信地址在北京市经济技术开发区永昌东四路10号，电话010 - 67856668/67856239，邮箱stock@centerint.com[22] 投票规则 - 某股东持有100股股票，应选董事10名，董事候选人12名，对董事会选举议案组拥有1000股选举票数[28] - 某投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[28][30] - 某投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[30] - 某投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[30] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给董事候选人[30]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券事务部负责舆情信息监测收集与上报[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情副组长处置并汇报，重大舆情组长决策[8] - 重大舆情处理措施含与媒体和投资者沟通[8][9] 责任追究 - 违反保密或传播虚假信息将追究责任[11]

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-006 上述议案尚需提交股东大会审议并选举。 二、监事会换届选举情况 （1）非职工代表监事 公司于 2025 年 2 月 27 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届非职工代表监事候选人的议案》，同意提名 孟托先生、仇梦妍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期与公司 第五届监事会任期一致，候选人简历详见附件。 森特士兴集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，公司拟进行 董事会、监事会换届选举暨提名第五届董事会、监事会候选人工作。现将情况说 明如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届非独立董事候选人的议案》、《关于 ...

独立董事提名 - 提名苏中一为森特士兴第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职合规情况 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在森特士兴连续任职未超六年[5] 被提名人资质 - 被提名人是财务专业博士、高级经济师[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人苏中一，已充分了解并同意由提名人森特士兴集团股份有限 公司董事会提名为森特士兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任森特士兴集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...