本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-026 森特士兴集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.5689 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开 并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区永昌东四路 10 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

北京市天元律师事务所 关于森特士兴集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 405 号 致：森特士兴集团股份有限公司 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 6 月 28 日在北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《森特士兴集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《森特士兴集团股份有限公司第四届董事 会第十二次会议决议公告》《森特士兴集团股份有限公司第四届董事会第十四次会 议决议公告》《森特士兴集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 ...

2023 年年度股东大会资料 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 5 | | 议案二：《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》 6 | | 议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 7 | | 议案四：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 8 | | 议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 9 | | 议案六：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 10 | | 议案七：《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 11 | | 议案八：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 12 | | 议案九：《关于公司续聘会计师事务所的议案》 13 | | 议案十：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 14 | | 议案十一：《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》 15 | | 议案十二：《关于公司部分募集资金投资项目终止及结项并将剩余 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-025 森特士兴集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）上午 9:00-10:00 投资者可于 2024 年 6 月 19 日（星期三）至 6 月 25 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过森特士兴集团股份有限 公司（以下简称"公司"）证券部邮箱 stock@centerint.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长兼总经理：刘爱森 先生 公司已于 2024 年 4 月 30 日发布《森特股份 2023 年年度 ...

召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 10 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-024 森特士兴集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入617,618,185.76元，同比减少37.27%，主要因金属围护业务部分传统项目规模减少后产值同比下降[5][8] - 2024年第一季度营业总收入6.18亿元，较2023年的9.85亿元下降37.23%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,422,389.22元，同比减少5.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,578,772.47元，同比减少10.44%[5] - 2024年第一季度净利润2025.99万元，较2023年的2245.88万元下降9.80%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润2142.23万元，较2023年的2278.76万元下降5.99%[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，加权平均净资产收益率为0.79%，较上年度减少0.06个百分点[5][6] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与2023年持平[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产6,049,162,741.16元，较上年度末减少5.89%；归属于上市公司股东的所有者权益2,724,023,657.30元，较上年度末增加0.69%[6] - 2024年第一季度资产总计60.49亿元，较2023年的64.27亿元下降5.89%[16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,843,616.75元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,131,911.09元，债务重组损益 -183,015.88元[7][8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23,296户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中刘爱森为境内自然人，持股135,226,381股，持股比例25.06%，无限售股份和质押冻结情况[10] - 隆基绿能科技股份有限公司持股130,805,407股，占比24.24%[11] - 北京士兴盛亚投资有限公司持股57,662,696股，占比10.68%[11] - 新华都实业集团股份有限公司持股21,610,406股，占比4.00%[11] 财务数据关键指标变化 - 资产项目对比 - 2024年3月31日货币资金为1,061,127,840.93元，2023年12月31日为1,130,774,648.96元[14] - 2024年应收票据为28,182,377.10元，2023年为12,463,377.22元[15] - 2024年应收账款为1,560,268,500.37元，2023年为1,600,312,305.31元[15] - 2024年存货为454,992,158.01元，2023年为661,331,564.01元[15] - 2024年流动资产合计5,270,251,802.01元，2023年为5,637,600,895.24元[15] - 2024年长期股权投资为40,922,122.11元，2023年为40,669,548.54元[15] - 2024年固定资产为444,405,033.87元，2023年为449,780,702.06元[15] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2024年第一季度营业总成本5.97亿元，其中营业成本5.06亿元[19] - 2024年第一季度营业利润2658.73万元，较2023年的2722.16万元下降2.33%[20] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益与综合收益 - 2024年第一季度少数股东损益 -116.24万元，较2023年的 -32.88万元亏损扩大[20] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额16.65万元，较2023年的 -4.08万元由负转正[21] - 2024年第一季度综合收益总额2042.65万元，较2023年的2241.80万元下降8.88%[21] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5,791,636.35元，主要因上年同期支付的光伏项目备料款较大[5][8] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为657,874,376.91元，2023年同期为1,099,972,688.68元[22] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为15,382,345.57元，2023年同期为16,329,234.15元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为673,256,722.48元，2023年同期为1,116,301,922.83元[23] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为398,937,433.98元，2023年同期为1,226,902,589.56元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5,791,636.35元，2023年同期为 - 282,087,771.74元[23] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为0元，2023年同期为5,860.00元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1,848,558.15元，2023年同期为7,713,906.35元[23] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为260,000,000.00元，2023年同期为292,689,450.00元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 85,824,475.83元，2023年同期为 - 47,839,885.19元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 93,443,816.28元，2023年同期为 - 337,951,749.75元[24]

财务数据关键指标变化 - 截止2023年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为1,006,992,254.80元[6] - 公司2023年度拟以539,699,978股为基数进行利润分配，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配股利26,984,998.90元（含税）[6] - 2023年公司营业收入为3,514,949,842.66元，2022年调整后为4,233,614,878.54元，本期比上年同期减少16.98%[24] - 2021年公司营业收入调整后为3,139,580,066.74元[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为57,801,214.86元，较2022年调整后增长8.15%[25] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为11,148,205.19元，较2022年调整后下降96.43%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,705,332,170.19元，较2022年末调整后增长1.01%[25] - 2023年末总资产为6,427,430,748.76元，较2022年末调整后下降13.13%[25] - 2023年基本每股收益为0.11元/股，较2022年调整后增长10.00%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为1.84%，较2022年调整后增加0.12个百分点[26] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 23,214,499.54元[28] - 2023年非经常性损益合计为21,920,003.17元，2022年为17,530,723.02元，2021年为4,143,783.14元[31] - 应收款项融资期初余额为163,580,882.61元，期末余额为84,574,485.38元，当期变动 - 79,006,397.23元[33] - 报告期公司实现营业收入35.15亿元，同比下降16.98%，利润总额0.60亿元，同比增长56.15%，归属于上市公司股东的净利润0.58亿元，同比增长8.15%[37] - 2023年研发投入达1.25亿元，截至2023年底拥有技术研发人员164名[89] - 截至2023年底，集团累计知识产权数量357项，其中发明专利78项、实用新型专利207项、外观设计专利15项、计算机软件著作权37项、商标20项[90] - 2023年公司积极申报和承担国家科技部重点研发课题3项[90] - 2023年，公司共计参与国家标准1项、地方标准2项、团体标准17项、企业标准1项[91] - 2023年年底研究生学历及以上共106人，其中博士6人，研究生学历人员同比增长11.11%；大学本科学历949人，大学本科及以上学历达总人数的65.45%[93] - 报告期内，公司一级注册建造师72人，二级注册建造师40人，中级职称人员114人，高级职称人员32人[93] - 报告期内，公司实现营业收入35.15亿元，同比下降16.98%；实现净利润0.57亿元，同比增长5.33%，归属于上市公司股东的净利润为0.58亿元，同比增长8.15%[93] - 营业成本30.06亿元，同比下降16.18%；销售费用1.24亿元，同比增长21.63%；管理费用1.43亿元，同比增长8.28%；财务费用0.46亿元，同比下降9.62%；研发费用1.25亿元，同比下降15.42%[94] - 经营活动产生的现金流量净额1114.82万元，同比下降96.43%；投资活动产生的现金流量净额 -2437.38万元；筹资活动产生的现金流量净额 -4.26亿元，同比下降162.86%[94] - 经营活动现金流量净额变动主因是本期归还到期供应链产品增加并降低期末供应链产品规模；投资活动变动主因是本期对外股权投资减少；筹资活动变动主因是本期归还到期银行贷款增加并降低期末银行贷款规模[94][95][96] - 公共建筑营业收入9.17亿元，同比降22.84%，营业成本8.34亿元，同比降20.22%，毛利率9.11%，减少2.98个百分点[97] - 工业建筑营业收入22.54亿元，同比降16.97%，营业成本18.85亿元，同比降17.08%，毛利率16.36%，增加0.11个百分点[97] - 建筑金属围护系统营业收入22.31亿元，同比降27.89%，营业成本19.36亿元，同比降26.98%，毛利率13.24%，减少1.07个百分点[97] - 建筑光伏一体化营业收入8.38亿元，同比增28.95%，营业成本7.00亿元，同比增30.66%，毛利率16.50%，减少1.09个百分点[97] - 前五名客户销售额9.91亿元，占年度销售总额27.93%，关联方销售额为0[102] - 前五名供应商采购额8.39亿元，占年度采购总额25.45%，关联方采购额5.70亿元，占年度采购总额17.30%[102] - 本期费用化研发投入1.25亿元，研发投入合计1.25亿元，研发投入总额占营业收入比例3.55%，研发投入资本化比重为0[103] - 华东地区营业收入13.76亿元，同比降19.69%，营业成本12.12亿元，同比降16.25%，毛利率11.91%，减少3.61个百分点[97][98] - 华北地区营业收入4.12亿元，同比降6.36%，营业成本3.38亿元，同比降8.04%，毛利率17.98%，增加1.51个百分点[98] - 华南地区营业收入6.46亿元，同比增18.19%，营业成本5.42亿元，同比增17.75%，毛利率16.20%，增加0.31个百分点[98] - 公司研发人员数量为164人，占公司总人数的比例为10.17%[104] - 税金及附加本期为14,532,419.62元，较上期增加2,594,231.66元，变动比例为21.73%[105] - 销售费用本期为124,154,385.00元，较上期增加102,074,193.90元，变动比例为21.63%[105] - 研发费用本期为124,634,830.61元，较上期减少22,717,456.38元，变动比例为 -15.42%[105] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为11,148,205.19元，较2022年减少96.43%[107] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -426,181,658.01元，较2022年减少162.86%[107] - 货币资金本期期末为1,130,774,648.96元，占总资产比例17.59%，较上期减少33.48%[108] - 应收票据本期期末为12,463,377.22元，占总资产比例0.19%，较上期减少65.03%[108] - 一年内到期的非流动负债本期期末为159,941,804.19元，占总资产比例2.49%，较上期增加374.18%[108] - 境外资产为7,939,073.63元，占总资产的比例为0.12%[111] - 2022年度利润分配以538,799,978股为基数，每10股派发现金红利0.5元，派发现金红利总额为26,939,998.9元[180] - 2023年度拟以539,699,978股为基数进行利润分配，每10股派发现金红利0.5元，共计分配股利26,984,998.9元[180] - 2023年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为57,801,214.86元，现金分红占比46.69%[183][184] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内建筑装饰板块新签项目141个，环保板块新签项目24个，光伏板块新增签约项目69个，同比增长130%[37] - 三年来公司累计与超80家各行业代表企业签署光伏业务战略合作协议，报告期内签署超30家[38] - 全年竣工项目170个[38] - 截至2023年底公司全年新增光伏业务板块中标额占比首次超传统金属围护主业[40] - 2023年9月公司与隆基联合发布隆顶4.0，25年线性功率保障达89.4%，转化效率达23.1%，输出功率达580W以上[41] - 报告期内公司新增知识产权数量66项，其中发明专利24项，实用新型专利15项，外观设计专利1项，计算机软件著作权22项，商标4项[41] - 全年重大安全、质量事故零发生率[41] - 公司主要针对工商业建筑屋顶提供建筑光伏一体化（BIPV）项目全过程服务，依托“双品牌”打造BIPV25年全生命周期最佳解决方案[47] - 公司工程业绩累计超3000个、建筑面积超2亿平方米，是国内唯一主板上市以金属围护为主业的公司[53] - 公司累计承接铁路声屏障工程近60项，涉及多条“十纵十横”国家铁路线[55] - 公司定位于中高端金属建筑围护系统领域，是行业内同时做大工业建筑与公共建筑两个市场的企业之一[53] - 公司承建代表工程有诸永高速公路温州延伸段全封闭声屏障、哈齐客专声屏障、北京地铁燕房线全封闭声屏障[55] - 公司在声屏障细分市场的业绩位居行业前列，土壤修复业绩名列行业前茅[55] - 公司致力于打造高端建筑金属围护系统一体化服务商、建筑光伏一体化（BIPV）全生命周期解决方案供应商、环境综合治理服务提供商[56] - 公司主要承接金属围护系统工程、建筑光伏一体化系统工程、声屏障系统工程和土壤及地下水修复工程[56] - 公司主要产品包括金属复合幕墙板、金属屋墙面单层板、建筑光伏一体化（BIPV）屋面系统组件和隔吸声屏障板[56] - 建筑金属围护行业经营模式包括工程业务模式和产品销售模式两类，发包模式有总包模式与分开发包模式[56][57][60] - 声屏障行业在铁路项目中产品销售与工程承包模式并存，公路与城市轨道交通项目以工程承包类为主[62] - 铁路声屏障设计使用年限一般为25年[70] - 公司致力于提供工业污染场地土壤与地下水治理一体化服务，涵盖污染场地调查等多项内容[71] - 金属复合板用于曲面、球面等特殊造型场，主要应用于工业建筑、公用建筑墙面系统[66] - 金属围护系统单层板主要应用于公共建筑屋面系统[66] - 镀制烤漆板多用于工业建筑屋面板、墙面 板，但使用寿命较短[66] - 声屏障主要用于交通市政设施及工厂等的隔声降噪[66] - 声屏障按降噪机理分为反射型和复合型两类，按材料分为混凝土、有机玻璃等几类[67] - 混凝土声屏障成本低，人工等维护费用低[68] - 有机玻璃声屏障一般为透明隔声屏障，可减少驾驶员空间压抑感[68] - 泡沫金属声屏障质量轻、透明，易安装，隔声性能好[68] - 隆顶4.0产品25年线性功率保障达89.4%，转化效率达23.1%，输出功率超580W[75][77] - 建筑光伏一体化产品散热可降低组件温度10度以上，提升发电量约4%[83] - 建筑光伏一体化产品抗冰雹冲击设计为5100Pa，正面承载力8100Pa以上[78] - 建筑光伏一体化产品设计年限可达30年以上[81] - 公司与隆基绿能合作推出隆顶二代、三代、四代系列建筑光伏一体化产品[75] - 公司作为金属围护行业隐形冠军，有20余年发展历史，有多种行业工程实绩[85] - 报告期内公司中标的金属围护领域工业建筑类有衢州吉利等项目，公共建筑类有沙特利雅得国际机场扩建项目等[85] - 报告期内公司承建的金属围护领域工业建筑类有沈阳宝马等项目，公共建筑类有沙特利雅得机场等项目[86] - 公司是北京市“隐形冠军”企业、“AAA级重合同守信用”企业等[86] - 公司环保领域业务有声屏障类和土壤修复类项目，建筑光伏一体化类也有多个项目[85][86] - 报告期内竣工验收项目境内120个、金额292,615.83万元，境外1个、金额10,000.00万元，总计121个、金额302,615.83万元[121] - 报告期内在建项目中专业工程7个、金额67,386.98万元，建筑装饰117个、金额487,769.17万元，总计124个、金额555,156.15万元[122] - 报告期内在建项目境内120个、金额484,802.37万元，境外4个、金额70,353.78万元，总计124个、金额555,156.15万元[124] - 在建重大项目中房屋建设14个、金额59,868.69万元，基建工程107个、金额242,747.14万元，专业工程121个、金额302,615.83万元[124] - 报告期内累计新签项目数量234个，金额375,350.40万元人民币[126] - 报告期末在手订单总金额470,965.46万元人民币，其中已签订合同但尚未开工项目金额283,090.99万元人民币，在建项目中未完工部分金额187,874.47万元人民币[127] - 建筑装饰项目数量49个，总金额134,474.98万元人民币[129] - 潍坊山东重工项目金额42,675.78万元，完工百分比73%，本期确认收入4,876.30万元，累计回款7,697.07万元[125]

2024 年 4 月 17 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的置募集资金 12,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通 知了本公司募集资金持续督导机构国信证券及保荐代表人。 特此公告。 森特士兴集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 人民币 12,000 万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业 务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）发表了同意意见。具体详见公 司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-009 森特士兴集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 8 日以通讯形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股 份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司变更财务负责人的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公 司变更财务负责人的公告》（公告编号：2024-010） 在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王旭女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何 职务。公司对王旭女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司财务管理工作有序进行，经公司总经理提名，并经董事会审计委员 会事前审核同意，公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于公司变更财务负责人的议案》，一致同意聘请周智敏先生（个人简历 详见附件）担任公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。 截至目前，周智敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及 5%以 上的股东不存在关联关系，不存在收到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券 交易所惩戒的情形。 特此公告。 森特士兴集团股份有限公司 关于公司变更财务负责人的公告 森特士兴集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 附件：周智敏先生简历 周智敏，男，1984 年 06 月 08 日出生，中国国籍，无境外永 ...