独立董事提名人声明与承诺 提名人森特士兴集团股份有限公司董事会，现提名杜晓明为森特 士兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任森特士兴集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与森特士兴集团 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-004 森特士兴集团股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人或各子公司 负责人等及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办 理相关业务，并签署有关法律文件。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞 争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公 司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。 特此公告。 森特士兴集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 27 日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》。相关情况如下： 根据公司发展计划和资金需求，公司及全资子公司拟向相关金融机构申请折 合总额不超 ...

关联交易 - 2025年公司日常关联交易预计金额合计12.62亿元[3] - 2024年购买原材料预计9.7亿元，实际发生1.827329亿元[5] - 2024年向关联人提供劳务预计3000万元，实际发生284.6万元[5] - 2024年其他关联交易预计200万元，实际发生144.44万元[5] - 2025年关联人购买原材料预计11亿元[6] - 2025年向关联人提供劳务预计1.6亿元[6] - 2025年其他关联交易预计200万元[6] 资产与股权 - 2024年9月30日隆基绿能资产总额1551.9200565817亿元，负债918.6682781013亿元，净资产633.2517784804亿元[8] - 2024年9月30日武汉基建环保工程有限公司资产9795.943309万元，负债7061.419907万元，净资产2734.523402万元[10] - 公司持有武汉基建环保工程有限公司40%股份[9] - 上海博森州新能源有限公司注册资本500万元，公司持股5%[11][12] - 美丽华夏生态环境科技有限公司注册资本10000万元[13] 公司业绩 - 2023年12月31日公司资产76097489.09元，负债56973362.01元，净资产19124127.08元[16] - 2024年9月30日公司资产68948895.43元，负债58277645.63元，净资产10671249.80元[16] - 2023年公司营收33925973.40元，利润总额 -16529658.58元，净利润 -16529658.58元[16] - 2024年公司营收5054961.02元，利润总额 -9820853.39元，净利润 -9820853.39元[16] 其他 - 公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议2025年日常关联交易额度预计议案，同意提交董事会、监事会审议[16][17] - 2024年度公司与关联方日常关联交易符合生产经营需要，2025年度预计日常关联交易审批程序合规[18] - 公司关联交易按公平、公开、公正原则进行，参照市场公允价格定价[15] - 公司与关联方合作定价公允，不会对关联方形成依赖，不影响公司独立性和持续经营能力[19]

独立董事候选人声明与承诺 本人束伟农，已充分了解并同意由提名人森特士兴集团股份有限 公司董事会提名为森特士兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任森特士兴集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

本人杜晓明，已充分了解并同意由提名人森特士兴集团股份有限 公司董事会提名为森特士兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任森特士兴集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提 名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 独立董事候选人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人森特士兴集团股份有限公司董事会，现提名束伟农为森特 士兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任森特士兴集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与森特士兴集团 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 三、被提名人具备独立性，不属于 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-003 森特士兴集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 （以下简称"本次会议"）于2025年2月19日以通讯形式发出会议通知，并于2025 年2月27日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。 本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孟托先生主持， 公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议并通过《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公 司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果： ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 19 日以通讯形式发出会议通知，并 于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席 董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民 共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴 集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 森特士兴集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公 司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。 在提 ...

文章核心观点 企查查显示隆森智蓝（商丘）新能源有限公司成立，由森特股份间接全资持股 [1] 公司信息 - 隆森智蓝（商丘）新能源有限公司近日成立，法定代表人为贾泽坤，注册资本100万元 [1] - 该公司经营范围包含新兴能源技术研发、发电技术服务等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由森特股份(603098)间接全资持股 [1]

森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及监事会任 期将于 2025 年 2 月 13 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届选举工作尚在筹备 中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的 换届选举工作延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员 及现任高级管理人员依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继 续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推 进董事会、监事会换届选举工作进程，尽快完成董事会、监事会换届选举工作， 并按相关规定履行信息披露义务。 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-001 森特士兴集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 森特士兴集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 13 日 ...