本人杜晓明，已充分了解并同意由提名人森特士兴集团股份有限 公司董事会提名为森特士兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任森特士兴集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提 名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 独立董事候选人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

被提名人资格 - 具备5年以上履行独立董事职责所需工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[2][3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 其他 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人声明时间为2025年2月27日[7]

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-003 森特士兴集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 （以下简称"本次会议"）于2025年2月19日以通讯形式发出会议通知，并于2025 年2月27日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。 本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孟托先生主持， 公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议并通过《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公 司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果： ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 19 日以通讯形式发出会议通知，并 于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席 董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民 共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴 集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 森特士兴集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公 司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。 在提 ...

公司治理 - 公司第四届董事会及监事会任期于2025年2月13日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作延期进行[1] - 董事会各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 换届前第四届董监成员及现任高管继续履职[1] - 公司将积极推进换届并履行信息披露义务[1]

关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-039 森特士兴集团股份有限公司 一、担保情况概述 重要内容提示： 根据公司经营计划和资金需求，2024 年公司及全资子公司拟向相关金融机 构申请授信额度。该事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第 十二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，授信期限自股东大会审议通过之 日起至审议 2025 年度相同事项的股东大会召开之日止。具体详见公司在 2024 年 1 月 10 日与 2024 年 6 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《森特股份关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024- 005）及《森特股份 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。 ● 被担保人名称：森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"森 特股份"） ● 担保人名称：隆基森特新能源有限公司（以下 ...

担保情况 - 本次担保金额不超45000万元，截至2024年11月26日隆基森特累计担保0万元（不含本次）[1] - 截至2024年11月26日，公司对外担保总额2850.63万元，占2023年度经审计净资产1.05%[8] - 截至2024年11月26日，子公司北京烨兴钢制品有限公司为母公司提供35334.69万元担保[8] 财务数据 - 公司注册资本为539699978万元[4] - 2023年12月31日资产总额6095495529.66元，2024年9月30日为5482841500.05元[6] - 2023年12月31日负债总额3397969287.77元，2024年9月30日为2775071170.55元[6] - 2023年12月31日净资产2697526241.89元，2024年9月30日为2707770329.50元[6] - 2023年营业收入3305915203.42元，2024年为1575509450.35元[7] - 2023年利润总额335301.09元，2024年为36922050.35元[7] - 2023年净利润8143437.79元，2024年为34364856.11元[7]

业绩总结 - 2024年前三季度营收188,516.69万元，同比降31.27%[2][5][8] - 2024年前三季度净利润7,397.02万元，同比降8.7%[2][5][8] 市场数据 - 2024年10月30 - 11月1日股价涨幅偏离值累计超20%[3] - 行业静态市盈率17.15倍，公司滚动市盈率108.63倍[2][8] - 行业市净率1.85倍，公司市净率2.09倍[2][8] 其他情况 - 控股股东等不存在应披露未披露重大信息[6] - 未发现重大影响报道传闻，未涉热点概念[7] - 董监高等异常波动期未买卖股票[7] - 无应披露未披露事项及筹划信息[10] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等[8]

公司信息披露 - 公司控股股东及实际控制人于2024年11月1日收到股票交易异常波动问询函[1] - 截至目前公司不存在应披露而未披露的重大信息[1]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为6.336亿元人民币，同比下降18.77%[2] - 年初至报告期末营业收入为18.8516亿元人民币，同比下降31.27%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1655.89万元人民币，同比下降10.52%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7397.02万元人民币，同比下降8.70%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1148.26万元人民币，同比下降34.92%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5735.84万元人民币，同比下降10.54%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为18.85亿元人民币，同比下降31.3%[14] - 公司2024年前三季度净利润为7195.93万元人民币，同比下降9.6%[15] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为7397.02万元人民币，同比下降8.7%[15] - 公司2024年前三季度营业利润为8572.33万元人民币，同比下降3.3%[15] 资产与负债 - 公司总资产为58.371亿元人民币，同比下降9.18%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.548亿元人民币，同比增长1.83%[3] - 公司流动资产合计为5,088,148,695.85元，较2023年底的5,637,600,895.24元有所下降[10] - 公司应收账款为1,448,842,767.47元，较2023年底的1,600,312,305.31元减少[10] - 公司货币资金为1,079,606,436.08元，较2023年底的1,130,774,648.96元略有下降[10] - 公司存货为415,053,559.74元，较2023年底的661,331,564.01元大幅减少[11] - 公司合同资产为1,969,186,035.56元，较2023年底的2,071,657,829.22元有所下降[11] - 公司非流动资产合计为748,987,223.59元，较2023年底的789,829,853.52元减少[11] - 公司短期借款为351,537,566.68元，较2023年底的628,996,400.83元大幅减少[11] - 公司长期股权投资为23,174,529.28元，较2023年底的40,669,548.54元减少[11] - 公司固定资产为430,833,329.15元，较2023年底的449,780,702.06元略有下降[11] - 公司递延所得税资产为120,628,312.61元，较2023年底的122,398,625.80元略有减少[11] - 公司2024年前三季度应付账款为11.55亿元人民币，同比下降25.0%[12] - 公司2024年前三季度合同负债为3.41亿元人民币，同比下降5.3%[12] - 公司2024年前三季度流动负债合计为30.04亿元人民币，同比下降12.3%[12] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为27.93亿元人民币，同比增长2.5%[13] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为6341.29万元人民币[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,939,774,205.55元，同比下降33.9%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为63,412,933.42元，去年同期为-231,467,714.45元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,063,408.04元，去年同期为-19,859,783.72元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-278,429,778.65元，去年同期为-202,726,473.62元[19] - 期末现金及现金等价物余额为807,815,509.51元，同比下降21.9%[19] 研发费用与综合收益 - 公司2024年前三季度研发费用为4805.08万元人民币，同比下降53.5%[14] - 公司2024年前三季度综合收益总额为71,907,809.93元，同比增长10.8%[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为73,918,681.46元，同比增长9.9%[16] - 基本每股收益为0.14元/股，稀释每股收益为0.14元/股[16] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为507.63万元人民币，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为573.52万元人民币[4][5]