证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-049 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议 (以下简称"本次会议")通知和议案于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全体 董事发出，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场方式召开。本次会议应参会董 事 9 人，实际参会董事 9 人，独立董事周晓东授权委托独立董事孙杰出席会议并 代为表决。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计会计师事务所的议案》。 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2022 年度财务审计工 作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2022 年年报的审计工作，为保障 公司财务审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司关联交易管理办法 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关联交易管理办法 （草案） 第一章 总 则 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本管理办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交 易与关联交易》《新疆汇嘉时代百货股份有限公 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于收到公司实际控制人提议公司回购股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日收到公司实际控制人潘锦海先生《关于提议回购公司股份的函》，提议主要内 容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-048 万元（含）； 6、回购资金来源：自有资金； 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投 资者利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营状况、财务状况等因素，依 据相关法律法规，潘锦海先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司股份。回购的股份将用于员工持股计划、股权激励及国家政策法规允许范围内 的其他用途。 二、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：将用于员工持股计划、股权激励及国家政策法规允许 范围内的其他用途； 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式 ...

公司业绩 - 1-3季度利润增长幅度较大，主要得益于外部环境的改善和新疆区域消费环境的显著复苏，主营业务收入及毛利率稳步提升，经营费用同比下降 [1][2] - 三季度以来，公司整体客流相较稳定，客单价有比较明显的提升，与2021年同期相比 [3] 新店扩张 - 克拉玛依汇嘉时代购物中心已于今年11月9日开业运营。哈密市汇嘉时代购物中心、哈密汇嘉时代商城及迁址运营的原好家乡超市哈密市天山店预计于2024年上半年开业运营 [4] 竞争优势 - 与疆外竞争对手相比，公司具备选址优势和地域优势，门店基本集中在乌市及全疆各地州的核心商业区，更了解本地市场需求 [5][6] - 与疆内竞争对手相比，公司具有连锁规模优势，“10城22店”的连锁经营效应覆盖不同地区的消费群体，下属各门店均位于各地黄金商圈 [6] 费用控制 - 公司未来将通过提高运营端毛利率和降低费用端支出，稳步推进外延式扩张，实现降本增效 [7]

门店扩展与经营模式 - 克拉玛依汇嘉时代购物中心已于2023年11月9日开业运营 [2] - 哈密市汇嘉时代购物中心和哈密汇嘉时代商城项目预计于2024年上半年开业运营 [2] - 公司采用联营、自营和租赁三种经营模式 [3] - 目前在新疆地区自主经营6家百货商场、5家购物中心及10家独立超市，受托管理1家购物中心，建筑总面积达90万平方米 [3] 竞争优势 - 与疆外竞争对手相比，公司具备差异化经营和地域优势，门店集中在乌鲁木齐及全疆各地州的核心商业区 [3] - 与疆内竞争对手相比，公司具有连锁规模优势，"10城22店"的连锁经营效应覆盖不同地区的消费群体 [4] 线上业务 - 公司着重打造线上宣传及直播矩阵，包括全网平台宣传矩阵、试水直播业态、启动互联网平台到店业务合作项目、组建门店职人分销团队等新型业务模式 [4] 自营业务 - 公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、各大通讯知名品牌以及超市部分商品 [4] - 自营事业部与相关通讯品牌合作，以品牌专卖店、通讯集合厅等模式开展各类通讯设备的自营，目前在下属部分门店设有小米专卖店、多品牌通讯集合厅、三星体验店、索尼体验店、荣耀体验店和小米授权店 [5]

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制 人潘锦海先生持有公司 265,324,198 股无限售流通股股票，占公司总股本的 56.40%。本次部分股份解除质押后，其累计股份质押数量为 168,060,000 股， 占其持股总数的 63.34%。 一、控股股东部分股份解除质押情况 公司于 2023 年 11 月 13 日收到潘锦海先生通知，获悉其持有的公司部分无 限售流通股办理了解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | | | 潘锦海 | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | | 25,000,000 | | | 占其所持股份比例（%） | | | 9.42 | | 占公司总股本比例（%） | | | 5.31 | | 解除质押时间 | 2023 年 11 | 月 | 10 日 | | 持股数量（股） | | 265,32 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-045 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次 会议(以下简称"本次会议")通知和议案于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件方式向 全体董事发出，本次会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于在新疆自由贸易试验区设立全资子公司的议案》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月九日 1 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的"《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于在新疆自由贸易试 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-046 1 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于在新疆自由贸易试验区设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：新疆汇嘉国际贸易有限公司（以下简称"汇嘉国际贸易公 司"）、新疆汇嘉数字科技有限公司（以下简称"数字科技公司"）、喀什汇嘉 国际贸易有限公司（以下简称"喀什国际贸易公司"）以及霍尔果斯汇嘉国际贸 易有限公司（以下简称"霍尔果斯国际贸易公司"）（公司名称均为暂定名，最 终以市场监督管理部门核准结果为准） 1.28 亿元设立霍尔果斯国际贸易公司。 （二）本次对外投资事项已经公司于 2023 年 11 月 8 日召开的第六届董事 会第五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的规定，该事项无需提交股东大会审议。 （三）本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●投资金额：总投资金额人民币 2.46 亿元。拟出资人民 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为5.82亿元，同比增长53.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3520.45万元，年初至报告期末净利润为1.61亿元，同比增长356.95%[5] - 公司净利润大幅增长主要由于上年同期下属门店未营业，本年度经营情况稳定向好[9] - 公司2023年前三季度营业总收入为18.93亿元，同比增长16.9%[19] - 公司2023年前三季度净利润为1.61亿元，同比增长360%[20] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.61亿元，同比增长357%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-3244.08万元，同比下降174.33%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.17亿元，同比增长188.42%[6] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为41.46亿元，同比增长21.8%[23] - 经营活动现金流入小计为4,415,451,962.04元，同比增长22.6%[24] - 经营活动现金流出小计为4,098,345,369.62元，同比增长17.4%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为317,106,592.42元，同比增长188.5%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-131,440,670.29元，同比减少43.0%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-197,231,862.70元，同比减少175.2%[25] - 期末现金及现金等价物余额为143,530,814.47元，同比减少46.7%[25] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0748元/股，年初至报告期末为0.3420元/股，同比增长357.17%[6] - 加权平均净资产收益率为2.44%，同比增加4.87个百分点[6] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.3420元，同比增长357%[21] 资产与负债 - 公司总资产为43.11亿元，较上年度末增长1.58%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.60亿元，较上年度末增长12.65%[6] - 公司2023年9月30日货币资金为163,002,539.98元，较2022年12月31日的196,607,291.78元有所下降[15] - 公司2023年9月30日应收账款为114,464,256.78元，较2022年12月31日的103,086,782.75元有所增加[15] - 公司2023年9月30日预付款项为127,829,594.94元，较2022年12月31日的103,047,187.85元有所增加[15] - 公司2023年9月30日存货为280,878,214.72元，较2022年12月31日的333,014,535.47元有所下降[16] - 公司2023年9月30日流动资产合计为827,561,086.76元，较2022年12月31日的830,687,050.31元略有下降[16] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为3,483,680,112.18元，较2022年12月31日的3,413,425,898.04元有所增加[16] - 公司2023年9月30日资产总计为4,311,241,198.94元，较2022年12月31日的4,244,112,948.35元有所增加[16] - 公司2023年9月30日短期借款为901,820,449.96元，较2022年12月31日的1,025,777,299.86元有所下降[16] - 公司2023年9月30日应付账款为464,878,835.63元，较2022年12月31日的562,943,614.74元有所下降[16] - 公司2023年前三季度合同负债为4.91亿元，同比增长9.3%[17] - 公司2023年前三季度应付职工薪酬为2953万元，同比增长10.8%[17] - 公司2023年前三季度应交税费为2441万元，同比下降13.1%[17] - 公司2023年前三季度其他应付款为2.92亿元，同比增长15.4%[17] - 公司2023年前三季度流动负债合计为23.80亿元，同比下降6.4%[17] - 公司2023年第三季度流动负债合计为25.43亿元[29] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为4.08亿元，较上季度增加3782.97万元[29] - 公司2023年第三季度负债合计为29.51亿元，较上季度增加3782.97万元[29] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为12.93亿元，较上季度增加304.44万元[29] - 公司2023年第三季度未分配利润为5.74亿元，较上季度增加304.44万元[29] - 公司2023年第三季度负债和所有者权益总计为42.44亿元，较上季度增加4087.41万元[30] - 资产总计为4,284,987,076.06元，同比增长0.96%[28] 股权转让 - 公司持有的新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司12%股权以7300万元转让给杉杉集团，转让完成后杉杉集团持有杉杉汇嘉100%股权[14] 递延所得税资产 - 递延所得税资产调整增加40,874,127.71元，主要由于新会计准则的实施[28]

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-042 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制 人潘锦海先生持有公司 265,324,198 股无限售流通股股票，占公司总股本的 56.40%。本次部分股份解除质押及再质押后，其累计股份质押数量为 193,060,000 股，占其持股总数的 72.76%。 一、控股股东部分股份解除质押情况 公司于 2023 年 10 月 10 日收到潘锦海先生通知，获悉其持有的公司部分无 限售流通股办理了解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | | | | 潘锦海 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | | | 84,000,000 | | | 占其所持股份比例（%） | | | | 31.66 | | 占公司总股本比例（%） | | | | 17. ...