文章核心观点 公司第六届监事会第十次会议审议多项议案并表决通过，部分议案尚需经公司股东大会审议通过 [1][2][4][5] 分组1：监事会会议召开情况 - 会议通知和议案于2025年3月21日以电子邮件方式向全体监事发出，于2025年4月2日以现场会议方式召开 [1] - 应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集、召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》有关规定 [1] 分组2：监事会会议审议情况 - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度监事会工作报告》，尚需经公司股东大会审议通过 [1] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年财务决算报告》，尚需经公司股东大会审议通过 [1][2] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年财务预算报告》，尚需经公司股东大会审议通过 [2] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度利润分配方案》，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），拟分配现金红利23,266,878.40元，加上回购股份金额9,816,102.92元（不含交易费用），2024年度现金分红总额为33,082,981.32元，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的56.69%，尚需经公司股东大会审议通过 [2] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年年度报告及摘要》，监事会成员保证报告所载资料真实准确完整 [4] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》 [4] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度内部控制评价报告》 [4][5] - 审议通过《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》，2024年预计发生日常关联交易金额共计8,021.00万元，实际发生6,568.63万元，关联监事彭志军回避表决，尚需经公司股东大会审议通过 [5]

文章核心观点 新疆汇嘉时代百货股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票结合 [1] - 现场会议于2025年4月29日15点30分在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室召开 [1] - 网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月28日至29日，投票时间为4月28日15：00至4月29日15：00 [1] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [1][2] 会议审议事项 - 审议关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案，该议案已通过公司2025年4月2日召开的第六届董事会第十九次会议审议 [3] - 应回避表决的关联股东为潘锦海、潘艺尹 [3] 股东大会投票注意事项 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [3] - 流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统投票，投资者可提前注册开通相关功能 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月23日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [5] 会议登记方法 - 法人、自然人股东及委托代理人按不同要求办理登记手续，异地股东可传真登记 [5] - 登记时间为2025年4月28日上午10:30 - 下午18:00，登记地点为乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部 [5] 其他事项 - 现场会议会期半天，出席者交通及食宿费用自理，需携带相关证件原件、复印件 [5] - 网络投票遇异常情况或突发重大事件，股东大会进程按当日通知进行 [5]

财务审计 - 审计汇嘉时代2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师事务所认为公司在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告日期为2025年4月2日[10] 责任与风险 - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5]

财务数据 - 2024年末资产总计46.29亿元，较期初增长8.4%；负债合计32.45亿元，较期初增长15.3%；股东权益合计13.84亿元，较期初下降4.9%[21][22] - 2024年末货币资金为1.95亿元，较期初增长48.1%[21] - 2024年新疆汇嘉时代百货股份有限公司营业收入24.09亿元，同比下降3.40%；净利润5828.71万元，同比下降63.91%[29] - 2024年新疆汇嘉时代百龄股份合作营业收入14.24亿元，同比下降2.92%；投资收益67.80亿元，同比增长4734.07%；营业利润7.05亿元，同比增长751.46%；净利润6.99亿元，同比增长911.86%[31] - 经营活动现金流量净额本期为4.25亿元，上期为4.68亿元；投资活动现金流量净额本期为 - 4.17亿元，上期为 - 2.32亿元；筹资活动现金流量净额本期为7007.94万元，上期为 - 2787.49万元[33] 审计相关 - 审计涵盖公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[2] - 商誉减值因账面价值重要性及关键假设不确定性被识别为关键审计事项[5] - 销售收入确认因业务依赖信息技术系统被识别为关键审计事项[6] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[124] - 2024年12月明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金会计处理规定[124] 资产情况 - 应收账款期末余额3065.04万元，较期初减少78.22%[24] - 其他应收款期末余额22.83亿元，较期初增长30.31%[24] - 存货期末账面价值35.58亿元，跌价准备965.67万元[150] - 固定资产期末余额为22.99亿元，较期初增长约22.29%[155] - 在建工程期末余额为1094.77万元，较期初增长约110.99%[160] 负债情况 - 2024年末流动负债合计21.47亿元，较期初减少9.07%[27] - 其他应付款期末余额7.05亿元，较期初减少42.00%[27] - 2024年末非流动负债合计1.64亿元，较期初增长455.74%[27] 股东权益 - 盈余公积期末余额1.17亿元，较期初增长149.02%[27] - 未分配利润期末余额8.30亿元，较期初增长159.07%[27] 公司概况 - 公司于2008年4月7日成立，2016年5月6日在上海证券交易所上市[43] - 公司主要经营活动为百货、超市等相关商品零售、商业物业租赁及物业管理[44]

公司治理 - 2024年召开董事会10次，审议30项议案[3] - 召开年度、临时股东大会各1次[3] - 召开审计等多个委员会会议[3] 独立董事 - 2024年召开3次专门会议[4] - 出席各类会议并全投赞成票[3][4] - 就年报审计等工作沟通[4] 财务与人事 - 2024年财务报告真实准确，内控良好[7] - 续聘大信会计师事务所[8] - 高管提名聘任合规，薪酬合理[8][9]

会议情况 - 2024年召开董事会10次，审议通过30项议案[3] - 2024年召开年度、临时股东大会各1次[4] - 2024年审计等各委员会共召开11次会议[4] 独立董事工作 - 2024年审阅多份报告及议案，认可合规性[7][8][9] - 2025年将继续履职提升公司治理水平[10]

会议情况 - 2024年召开董事会10次，审议通过30项议案[3] - 2024年召开年度、临时股东大会各1次[3] - 2024年召开审计等多个委员会会议若干次[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议[4] 独立董事意见 - 2024年认为财务信息真实准确完整[7] - 2024年认为内控体系完整有效[7] - 2024年认为审计、提名等多项事宜合规[8][9] 未来展望 - 2025年独立董事将增加实地调研推动合规创新[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事马新智、周晓东、孙杰独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] - 专项意见发布于2025年4月2日[1]

业绩数据 - 2024年营业收入为240,932.29万元[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5,836.22万元[22] - 2024年总资产为462,865.34万元[22] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为138,362.08万元[22] - 2024年纳税总额19,096.03万元[24] - 2024年每股现金分红0.25633元，派现总额12042.39万元，占净利润比例74.56%[137] 运营数据 - 公司注册资金为47,040万元，营业面积60万平方米，市值近40亿[25][27][28] - 目前在新疆拥有6家百货商场、5家购物中心及11家独立超市，受托管理2家购物中心及1家百货商场，建筑总面积达107万平方米[25] - 供应商总数量1,664家[24] 会议与培训 - 2024年股东大会召开2次，董事会召开10次，监事会召开5次[22] - 2024年法律合规培训次数为3次[22] - 报告期内专门委员会会议召开11次，审议事项17项[104][106] 荣誉与开业 - 2024年获2023年度中国好店、理事单位、天山区文明单位等荣誉[54][55] - 2024年5月2日汇嘉时代哈密时尚商城开业，面积16,326.30m²；8月16日汇嘉时代哈密购物中心开业，面积18,131.64m²[44] 战略合作 - 2024年9月7日与新疆通用航空有限公司签署战略合作协议，开展低空物流等领域合作[64] 公司治理 - 公司构建权责清晰的公司治理体系，规范“三会”运作机制[68] - 公司董事会由9名董事组成，其中女性董事4名，占比44%[100] - 公司设立3名独立董事，占比33%[103] 社会责任 - 公益慈善总投入105.49万元，乡村振兴总投入12.81万元[24] - 员工培训投入485.89万元，人均培训时长157小时，福利支出473万元[24] - 安全生产总投入1,535.07万元，安全教育培训覆盖率100%，客户投诉解决率100%[24] - 数据安全总投入100万元[24] 气候与环境 - 2024年温室气体排放总量为78,630.36吨二氧化碳当量，环境领域违法违规事件为0起[22] - 2024年总耗电量为16,213.68万千瓦时，总用水量为187.99万吨[22] - 2024年环保投入为37.8万元[22] - 公司将气候治理融入ESG管理体系，完善环境管理体系[68] - 公司推广清洁能源使用，建设绿色门店，倡导绿色消费[68] 风险与机遇 - 极端天气造成门店设施受损等问题优先级高[164] - 持续性高温干旱使公司电费增加，优先级中[164] - 政策法律风险优先级高，或使营业支出增加[165] - 技术风险优先级中，或使运营成本增加[165] - 市场风险优先级中，或使营运收入减少、成本增加[165] - 声誉风险优先级中，或使营业收入减少[165] - 能源替代机遇优先级中，或使运营成本减少[166] - 产品与服务市场机遇优先级高，或使营业收入增加[166] 应对措施 - 公司制定应对风险的措施，如应急预案培训、引入智能控制系统等[164] - 公司采取清洗设备、优化锅炉等方式减少温室气体排放[172] - 公司引进玖奇系统监测各门店能源消耗情况[189] - 公司建立能源考核与奖惩机制评估门店能耗[189] - 公司成立节约用水领导小组明确节水职责和目标[194] - 公司采取设备运行管理、优化、改造创新等节能措施[197]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额衡量[19] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额衡量[21] - 报告期不存在重大和重要缺陷，存在一般缺陷并整改[22][23] - 上一年度一般缺陷已有效改进完善[24] 未来展望 - 2025年深化内控意识，定期培训并引入外部专家[26] - 2025年完善内控流程，优化食品监管和合同管理[26] - 2025年加强内控监督，成立独立评估小组定期评估[26] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为潘丁睿[27] - 文档日期为2025年4月2日[27]