股东大会召开情况 - 股东大会于2025年4月29日在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室召开 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议由董事会召集，董事长潘丁睿主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议人员包括全体9名董事、3名监事、董事会秘书张佩及全体高级管理人员 [4] 议案审议结果 - **董事会工作报告**、**监事会工作报告**、**2024年财务决算报告**均获通过 [3] - **2025年财务预算报告**、**2024年度利润分配方案**获通过 [5] - **2024年度日常关联交易执行确认及2025年度预计**议案通过，关联股东潘锦海回避表决 [5] - **向银行申请年度综合授信额度**议案获通过 [5] 法律程序合规性 - 北京国枫律师事务所律师张云栋、曹一然见证会议 [5] - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规及公司章程 [5]

文章核心观点 公司在零售业务上通过多种策略提升竞争力与利润，还涉足低空经济领域，积极响应政策并拓展市场，2025年一季度业绩表现良好 [1][2][3][4][5] 股价与市值情况 - 截至2025年4月25日收盘，汇嘉时代报收于7.72元，较上周上涨1.71% [1] - 本周4月22日盘中最高价报8.18元，4月21日盘中最低价报7.51元 [1] - 公司当前最新总市值35.56亿元，在一般零售板块市值排名43/59，在两市A股市值排名3596/5145 [1] 机构调研要点 - 4月25日开展特定对象调研等活动，公司在平衡信息披露合规与重要股东关系管理方面，遵守法规、建立机制、组织培训 [1] - 公司一季度归母净利润同比大涨50.53%，归母扣非净利润同比涨幅达47.01%，超市业态毛利额同比增长35%，毛利率同比增长3个百分点 [4][5] - 2024年公司与新疆通用航空有限责任公司签署《合作意向书》，联手发展低空经济，合资公司已成立，前期工作正常推进 [2][4] - 公司通过加盟河南大张集团“盛德美”共享仓等方式优化供应链体系，降低运营成本，增厚毛利空间 [4][5] - 汇嘉时代积极布局线上销售，构建多元化线上场景，开展全域营销和私域流量运营 [4] - 公司参与新疆“以旧换新”政策，截至4月中旬，参与品类销售额约2500万元，同比增长近150% [4] 经营策略 应对消费转型 - 顺应市场趋势，在消费场景拓展和采销链路升级上双轮驱动，以精细化管理降本增效 [3] - 以首店经济推动品牌迭代升级，2024年引进首进疆品牌27个，调改品牌723个 [3] - 营造良好消费体验，如哈密地区两大项目吸引不同客群 [3] 线上布局 - 构建多元化线上场景，利用小红书、抖音直播等平台拓展互动场景 [4] - 搭建自营直播矩阵，开展全域营销，实施私域流量运营，开发私域团购等业务 [4] - 在线上推出预售、预订、促销提醒等功能，改善顾客体验 [4] 供应链优化 - 2024年加盟河南大张集团“盛德美”共享仓，推动供应链前移，优化配送流程，统一促销节奏 [5] 区域拓展 - 2025年百货业态通过存量优化调改提高利润空间，新开店优先采用托管经营模式 [6] - 超市业态锁定网点覆盖空白等区域，加快连锁网络布局 [6] 政策机遇 - 国家推出促消费政策，新疆实施“以旧换新”政策成效显著，公司积极参与，销售额增长 [4] - 公司在新疆自贸区设立贸易公司，进口原料推自营产品，探索拓展中亚市场 [4][5]

会议信息 - 2025年4月29日召开2024年年度股东大会[3] - 7位股东和代理人参会，持股269,057,262股，占比57.8198%[3] - 9位董事、3位监事出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 多项议案表决同意票数269,057,261股，比例100%[6][7] - 日常关联交易议案同意票数3,733,063股，比例100%[8] - 银行授信额度议案同意票数269,057,262股，比例100%[8] 分红表决 - 持股5%以上股东现金分红同意票数265,324,198股，比例100%[9] - 持股1%以下股东现金分红同意票数3,733,063股，比例100%[9] - 市值50万以下股东现金分红同意票数5,000股，比例99.98%[9] - 市值50万以上股东现金分红同意票数3,728,063股，比例100%[9]

会议信息 - 公司2025年4月4日发布2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议2025年4月29日召开，网络投票4月28日15:00至29日15:00[7] 参会情况 - 本次会议股东（代理人）7人，代表股份269,057,262股，占比57.8198%[10] 议案表决 - 多项报告及方案同意率超99.9999%，仅少量反对票[12][13][14][15][16][17][19] 会议合规 - 本次会议召集、召开等程序合法有效[22]

公司战略与发展规划 - 公司扎根新疆二十余年，以"做新疆美好企业"为己任，致力于为消费者提供高品质商品和服务 [1] - 积极响应国家"稳外贸、扩内需"号召，依托线上线下双渠道优势，为外贸企业搭建内销"快车道" [1] - 未来将通过与中亚商业伙伴合作，构建跨境供应链体系，推动区域经济发展 [1] - 2024年借鉴"胖东来"模式，调整超市结构，供应链效率提升30% [1] - 2025年一季度净利润同比增长50% [1] - 坚持"产地直采+自有品牌"，打造差异化优势 [1] - 通过"首店+体验"组合拳焕新消费场景，布局低空经济，拓展物流与旅游，让低空经济成为拉动县域消费的新增长极 [1] - 将继续深耕新疆沃土，挖掘"一带一路"机遇，用创新激活商业潜力，用实干赋能区域发展 [2] 行业活动与投资者关系 - 新疆证监局指导新疆上市公司协会联合新疆证券期货业协会组织投资者走进公司，50余人参与活动 [1] - 活动搭建沟通桥梁，汇聚智慧、凝聚共识，架设信任纽带，增强投资者对上市公司了解，引导理性决策 [2] - 协会将继续通过多种形式深化投教，构建常态化机制，依托"监管-机构-企业-投资者"四方协同机制，打造信任纽带 [2] - 公司管理层详细介绍2024年度经营业绩、发展战略及投资者回报计划，包括分红政策、股东回馈等 [2] - 机构代表和投资者就供应链管理、区域市场竞争力及共建"一带一路"机遇等问题与公司管理层探讨 [2] 公司业绩与创新转型 - 2024年辖区上市公司累计回应投资者提问9105条，平均回应率达94.81% [3] - 公司作为新疆商业零售龙头，深耕区域经济，成就卓越 [3] - 在数字化转型、低空经济(无人机配送合作)及供应链升级(引入胖东来体系)的创新转型方向，为新疆传统零售业转型升级提供创新范例 [3] - 公司高度重视ESG实践，通过绿色消费和可持续供应链践行长期价值理念 [3]

公司基本面 - 汇嘉时代在新疆地区已完成10城25店布局，商业面积突破107万平方米，拥有百万级活跃会员与优质供应商资源 [1] - 2024年公司实现营业收入24.09亿元，归母净利润5836.22万元，其中第四季度归母净利润同比上升1137.23% [1] - 2024年度现金分红总额3308.30万元，占净利润的56.69%，每股派息0.05元 [1] - 2025年一季度归母净利润同比大涨50.53%，归母扣非净利润同比涨幅达47.01% [3] 业务发展 - 2025年初成立新疆通航汇嘉低空科技有限公司，推进低空经济产业融合创新，已与新疆生产建设兵团多个师签署供销协议，并与18家兵团百强农工专业合作社达成深度合作 [2] - 与保亭商联达成15亿元采购合作协议，多个项目即将落地试点 [2] - 加盟河南大张集团"盛德美"共享仓，通过供应链前移、优化配送流程等措施使运营成本显著下降 [3] - 超市业态毛利额同比增长35%，毛利率同比增长3个百分点 [3] 战略与创新 - 采购端在通航合作+AI赋能的基础上，实现"鱼到塘头菜到田头"的采购方式 [3] - 数字化转型、低空经济(无人机配送合作)及供应链升级(引入胖东来体系)为创新转型方向 [4] - 公司高度重视ESG实践，通过绿色消费和可持续供应链践行长期价值理念 [4] 行业活动与交流 - 新疆上市公司协会联合新疆证券期货业协会组织"走进上市公司"活动，海通证券、中金公司、申万宏源等券商本地营业部组织50多名投资者参加 [2] - 2024年辖区上市公司累计回应投资者提问9105条，平均回应率达94.81% [4]

财务表现 - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润5686.76万元，同比大涨50.53% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5379.63万元，同比涨幅达47.01% [1] - 基本每股收益从0.0803元增长至0.1209元，增幅达50.56% [1] - 总资产达48.97亿元，较上年期末增长5.8% [1] - 归属于上市公司股东的所有者权益同步实现2.52%的增长 [1] 业绩驱动因素 - 利润增长主要得益于精细化运营和管理升级 [1] - 更替供应链系统，优化采购策略，持续优化商品结构，加强成本控制，毛利率大幅提升 [1] - 坚持为消费者提供多样化、高质量的购物选择，不断提升运营效率，整体销售效益显著提高 [1] 低空经济布局 - 2025年加快投身低空经济建设，探索"低空经济+消费"应用场景 [2] - 与新疆通用航空有限责任公司共同成立新疆通航汇嘉低空科技有限公司 [2] - 在定制农业、低空物流、乡村旅游等领域开展深度合作 [2] - 已与兵团第六师、第七师、第八师、第十一师签订供销协议，与18家兵团百强农工专业合作社达成深度合作 [2] - 与保亭商联签订价值15亿元的采购合作协议 [2] 外贸企业帮扶 - 积极响应外贸企业拓展内销需求，开通绿色通道简化流程 [3] - 线上线下协同发力，为外贸企业内销转型提供支持 [3] - 打造多元消费场景构建内销转化新平台 [3] 行业地位与竞争力 - 2025年第一季度业绩表现强劲，为市场注入信心 [2] - 在营收、利润等关键财务指标上的增长展现竞争力 [2] - 精细化运营、供应链管理、成本控制等方面成效卓越 [2] - 通过"消费+低空经济"新模式巩固和扩大区域龙头地位 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入726,342,985.28元，较上年同期增长3.03%[3] - 2025年第一季度营业总收入7.26亿元，较2024年第一季度的7.05亿元增长3.03%[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润56,867,562.24元，较上年同期增长50.53%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,796,270.50元，较上年同期增长47.01%[3] - 2025年第一季度净利润5686.76万元，较2024年第一季度的3778.12万元增长50.52%[16] - 归属于母公司股东的净利润为56,867,562.24元，上一年为37,778,985.41元[17] 每股收益相关 - 基本每股收益0.1209元/股，较上年同期增长50.56%；稀释每股收益0.1209元/股，较上年同期增长50.56%[3] - 基本每股收益为0.1209元/股，上一年为0.0803元/股；稀释每股收益为0.1209元/股，上一年为0.0803元/股[17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率4.06%，较上年同期增加1.51个百分点[3] 总资产相关 - 本报告期末总资产4,897,294,364.73元，较上年度末增长5.80%[4] - 2025年3月31日资产总计48.97亿元，较2024年12月31日的46.29亿元增长5.79%[11][12][13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,418,491,295.82元，较上年度末增长2.52%[4] - 2025年3月31日所有者权益合计14.18亿元，较2024年12月31日的13.84亿元增长2.45%[13] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数22,129户[7] - 潘锦海持股265,324,198股，持股比例56.40%，质押161,000,000股[7] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本6.61亿元，较2024年第一季度的6.62亿元下降0.02%[16] 营业利润相关 - 2025年第一季度营业利润6581.86万元，较2024年第一季度的4528.21万元增长45.35%[16] 利润总额相关 - 2025年第一季度利润总额6583.69万元，较2024年第一季度的4530.71万元增长45.31%[16] 税金及附加相关 - 2025年第一季度税金及附加2917.21万元，较2024年第一季度的2712.69万元增长7.54%[16] 流动负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计26.77亿元，较2024年12月31日的28.75亿元下降6.89%[12] 非流动负债相关 - 2025年3月31日非流动负债合计8.01亿元，较2024年12月31日的3.70亿元增长116.41%[12][13] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额40,677,032.53元，较上年同期下降37.91%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,448,466,563.57元，2024年第一季度为1,488,910,417.43元[19] - 2025年第一季度收到的税费返还为1,607.59元，2024年第一季度为1,643,138.24元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为40,677,032.53元，2024年第一季度为65,509,297.51元[20] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为213,513.50元，2024年第一季度为 - 176,134.22元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 439,789,298.56元，2024年第一季度为 - 45,413,753.28元[20] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度取得借款收到的现金为810,304,231.76元，2024年第一季度为201,644,679.69元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为421,012,179.65元，2024年第一季度为 - 16,546,195.62元[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为21,899,913.62元，2024年第一季度为3,549,348.61元[21]

报告期末，公司在新疆地区拥有 6 家百货商场、5 家购物中心及 11 家独立 超市，受托管理 2 家购物中心及 1 家百货商场。6 家百货商场分别为：乌鲁木齐 中山路店、昌吉东方店、昌吉生活广场、五家渠店、克拉玛依准噶尔店、库尔勒 萨依巴格店；5 家购物中心分别为：乌鲁木齐北京路购物中心、昌吉购物中心、 库尔勒购物中心、阜康购物中心、克拉玛依购物中心；11 家超市分别为：汇嘉 时代乌鲁木齐喀什东路超市、汇嘉时代乌鲁木齐惠购店、汇嘉时代昌吉民街超市、 好家乡超市乌鲁木齐青年路店、好家乡超市乌鲁木齐世贸广场店、好家乡超市乌 鲁木齐鲤鱼山店、好家乡超市乌鲁木齐七一店、好家乡超市奇台县时代广场店、 好家乡超市库尔勒市巴东店、好家乡超市阿克苏市英阿瓦提店、好家乡超市哈密 市天山店；2 家受托管理购物中心为阿拉尔汇嘉时代购物中心、哈密市汇嘉时代 购物中心；1 家受托管理百货商场为汇嘉时代哈密时尚商城。上述门店建筑总面 积达 107 万余平方米。报告期内无变动。 二、托管门店情况 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-018 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于2025年第一季度经营数据的公告 本公 ...

业绩总结 - 2024年公司全年实现营业收入240,932.29万元，同比减少3.40%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,836.22万元，同比减少63.87%[17] - 2024年末总资产462,865.34万元，较期初增加8.35%；负债总额324,503.27万元，较期初增加15.24%[58] - 2024年营业成本159,011.90万元，同比增加2.02%[58] - 2024年经营活动现金流量净额42,475.89万元，同比减少4,340.01万元[60] - 2025年营业收入预算326,107.63万元，较2024年实际增长35.35%[66] - 2025年营业成本预算233,170.28万元，较2024年实际增长47.08%[66] - 2025年营业利润预算16,075.95万元，较2024年实际增长109.00%[66] - 2025年利润总额预算16,040.24万元，较2024年实际增长110.33%[66] - 2025年净利润预算13,169.85万元，较2024年实际增长125.95%[66] - 2024年度日常关联交易预计金额8,021.00万元，实际发生6,568.63万元[83] - 2025年度日常关联交易预计金额6,604.57万元，年初至披露日累计已发生1,395.61万元[86] 用户数据 - 全年实现会员招新13.57万人[21] - 哈密时尚商城引入67个品牌，日均客流量超3000人次[19] 未来展望 - 2025年董事会将优化公司治理，提升信披质量[39] - 2025年董事会将深化投关服务，增强市场信心[40] - 2025年监事会将完善监督机制，构建高效监督体系[51] - 2025年监事会将强化风险防控，保障公司稳健经营[51] 市场扩张和并购 - 报告期内在哈密市新开一家超市、一家托管购物中心及一家托管百货商城[19] - 昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司以718,824,664.80元竞得昌吉商业房产[86] - 拟租赁昌吉市汇嘉时代城市综合体项目B区部分商业房产，面积20,505.61平方米，租金668.57万元[87] 其他新策略 - 公司与新疆通用航空有限责任公司签署《合作意向书》，将在定制农业、低空物流、乡村旅游等领域合作[26] - 公司加盟河南零售品牌大张集团“盛德美”共享仓行列[20] - 公司利用小红书、抖音直播、微信小程序等线上平台强化场景搭建与品牌联动效应[22] - 公司围绕六大模块开展人才招聘及培养计划，建立学习积分激励考核机制[22] 分红相关 - 2024年7月完成2023年年度权益分派，每10股派息2.56元，分红金额占2023年净利润74.56%，分红总额达1.2亿元[36] - 拟每股派发现金红利0.05元，合计拟派发现金红利23,266,878.40元，占2024年净利润39.87%[76] - 2024年度现金分红总额为33,082,981.32元，占2024年净利润56.69%[77] 公司架构及会议相关 - 2024年公司共召开5次监事会会议[45] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表监事1名[46] - 报告期内董事会共召开10次会议，审议议案30项[28] - 2024年召开年度股东大会1次，临时股东大会1次，审议议案11项[33] - 审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，报告期召开7次会议[29] - 提名委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，报告期召开2次会议[30] - 战略委员会由3名董事组成，其中1名独立董事[30] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名独立董事[30] - 预算委员会由3名董事组成，其中1名独立董事[30] 公司运营相关 - 全年引进首进疆品牌27个，调改品牌723个[19] - 对部分超市实施自主调改，汰换70%商品[19] - 累计培训超2000人次，组织员工技能大赛和知识竞赛参与人数超300人，发放奖金近4万元[22] 公司授信及关联交易定价 - 公司及下属子公司拟向银行申请不超过14亿元综合授信额度，有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[101] - 关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致原则定价[96]