主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1243元，较2023年的0.3434元减少63.8%，2022年为 -0.3331元 [1] - 2024年每股净资产2.94元，较2023年的3.1元减少5.16%，2022年为2.76元 [1] - 2024年每股公积金0.44元，较2023年的0.45元减少2.22%，2022年为0.45元 [1] - 2024年每股未分配利润1.28元，较2023年的1.56元减少17.95%，2022年为1.22元 [1] - 2024年营业收入24.09亿元，较2023年的24.94亿元减少3.41%，2022年为19.07亿元 [1] - 2024年净利润0.58亿元，较2023年的1.62亿元减少64.2%，2022年为 -1.57亿元 [1] - 2024年净资产收益率4.10%，较2023年的11.71%减少64.99%，2022年为 -11.35% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有32992.23万股，占流通股比70.14%，较上期减少1613.55万股 [1] - 潘锦海持有26532.42万股，占总股本比56.40%，持股不变 [2] - 潘艺尹持有1907.56万股，占总股本比4.06%，持股不变 [2] - 瑞时鹏来5号私募证券投资基金持有940.80万股，占总股本比2.00%，持股不变 [2] - 证大稳健优享2号私募证券投资基金持有796.76万股，占总股本比1.69%，增持69.76万股 [2] - 华夏行业景气混合型证券投资基金持有615.87万股，占总股本比1.31%，为新进股东 [2] - 华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金持有535.94万股，占总股本比1.14%，为新进股东 [2] - 呈瑞东进私募证券投资基金持有494.84万股，占总股本比1.05%，减持86.69万股 [2] - 谈宏宇持有468.65万股，占总股本比1.00%，为新进股东 [2] - 许丽明持有405.00万股，占总股本比0.86%，为新进股东 [2] - 孙光持有294.39万股，占总股本比0.63%，为新进股东 [2] - 中国银河证券股份有限公司持有1877.30万股，占总股本比3.99%，退出前十大股东 [2] - 大时代价值成长3号私募证券投资基金持有990.13万股，占总股本比2.10%，退出前十大股东 [2] - 曹黎明持有408.51万股，占总股本比0.87%，退出前十大股东 [2] - 李汉忠持有401.82万股，占总股本比0.85%，退出前十大股东 [3] - 林丽丽持有238.71万股，占总股本比0.51%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.50元(含税)的分红送配方案 [4]

回购计划 - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] - 回购价格上限调整为8.05元/股[2] 实际回购情况 - 实际回购股数506.2432万股，占总股本1.0762%[2] - 实际回购金额3181.31万元[2] - 实际回购价格区间4.46元/股至7.64元/股[2] 时间节点 - 2024年3月22日董事会审议通过回购方案[3] - 2024年6月6日首次回购股份[5] 其他要点 - 回购资金来源变更为自有资金及金融机构借款[4] - 回购股份拟用于员工持股或激励，三年未转让完将注销[9]

纪要涉及的公司 汇嘉时代 纪要提到的核心观点和论据 - **业务战略**：公司想在做好主营业务基础上深耕现有业务，暂无延伸业态计划，因现有业务可挖掘空间大 [1] - **品牌建设**：去年年底拿出做自有品牌的决心，先推出第一款食用油，后尝试做瓜子、纸抽纸品、水等产品 [2] - **线上业务**：开展速度相对较慢，原因一是主要做实体零售，对线上业务不熟悉；二是现有门店能满足本地市场整体需求，但公司未停止探索，且收到一定良好反馈，今年会加大线上业务占比，宅猫小程序虽未大力推广但受消费者认可 [3][4] - **供应链提升**：江山门店通过乌鲁木齐市井产业园进行统配，后期会与当地政府合作优化产地采购，今年与大农户签订财务协议，还会在产地制裁方面做工作，打通供应链 [5] - **自贸区业务**：公司布局较早，但自贸政策落地慢，目前享受到的业绩促进较小，成立了国际贸易公司，通过保税区加工将商品运到门店或终端门店销售，业务开展需根据政策落地实施推进 [6][7] - **国际贸易展望**：国际贸易公司是双向的，一方面将国内供应链采购的商品运到国外，另一方面将中亚优质产品采购过来供给自己的商超和宝田会其他会员单位，目前处于前期工作，暂无明确规模和销售预期 [8][9] - **商铺拓展**：今年超市以城阳门店调改为主，暂无明确拓展计划 [9] - **业绩展望**：从去年四季度开始业绩环比提升，今年无大的资本金支出，预计今年业绩好于2024年 [10] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 电话会议仅服务于国泰君安证券正式签约客户，会议音频及文字记录内容仅供内部学习使用，不得外发，须经国泰君安证券研究所审核后方可留存，未经授权转载转发属侵权，国泰君安证券保留追究法律责任的权利，提醒投资者谨慎决策 [11]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月23日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万元~6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2101332股，占比0.4467%[2][5] - 累计已回购金额9816102.92元[2][5] - 实际回购价格区间4.46元/股~5.17元/股[2][5] 价格调整 - 原上限不超8.31元/股，2024年7月11日起调为不超8.05元/股[3][4]

股份回购 - 2024年3月22日通过回购方案，资金3000 - 6000万元[2] - 截至2025年1月31日，累计回购2101332股，占比0.4467%[2] - 回购最高价5.17元/股、最低价4.46元/股，支付9816102.92元[2] 资金来源 - 获工行新疆分行2000万元《贷款承诺函》，期限36个月，用于回购[3] - 回购资金来源变更为自有资金及借款[3][4]

公司表现 - 汇嘉时代今日跌停 全天换手率3 83% 成交额1 48亿元 振幅12 39% [1] - 龙虎榜数据显示 机构净卖出1096 27万元 营业部席位合计净卖出2039 61万元 [1] - 上交所公开信息显示 当日该股因日跌幅偏离值达-9 94%上榜 机构专用席位净卖出1096 27万元 [1]

净利润及扣非净利润 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为5,000万元到5,500万元，同比下降65.95%到69.04%[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,380万元到3,880万元，同比下降69.24%到73.20%[3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为16,151.63万元，扣除非经常性损益的净利润为12,613.08万元[5] 零售行业竞争及营业收入 - 2024年零售行业竞争激烈，受新型零售冲击、消费降级及线下传统渠道销售下滑影响，公司整体营业收入和毛利率下降[6] - 公司为增强内生动力，加大门店调改力度、优化商品陈列、注重品牌更迭，相关费用支出较多[6] - 新开门店尚处培育期，对公司业绩产生一定影响[6] 托管服务费 - 报告期确认托管服务费共计1,155.51万元，较上年同期大幅增长[6] 业绩预告及审计 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准[8]

会议安排 - 公司董事会2024年12月19日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2025年1月3日召开，网络投票时间为2025年1月2日15:00至1月3日15:00[6][7] 会议情况 - 本次会议参会股东（代理人）10人，代表股份271,702,627股，占比58.0191%[8] - 《续聘2024年度财务审计会计事务所议案》全票通过[11] - 《续聘2024年度内部控制审计会计师事务所议案》全票通过[12]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月23日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万元 - 6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2101332股，占比0.4467%[2][5] - 累计已回购金额9816102.92元[2][5] - 实际回购价格区间4.46元/股 - 5.17元/股[2][5] 其他信息 - 2024年3月22日审议通过回购方案[3] - 原上限8.31元/股，2024年7月11日起调为8.05元/股[3][4] - 截至2024年12月31日完成回购[5]

会议安排 - 现场会议2025年1月3日14:30召开，地点在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司二楼会议室[5] - 网络投票2025年1月2日15:00至1月3日15:00[5] - 登记时间为2025年1月2日10:30 - 18:00，地点在公司证券部[6] 会议规则 - 股东发言每次不超5分钟[11] - 现场会议监票小组由2名股东代表和1名监事代表组成[13] 财务审计 - 拟续聘大信会计师事务所为2024年度财务审计机构，支付审计费用80万元[16] - 拟续聘为内部控制审计机构，支付费用30万元[18]