横店影视股份有限公司章程修订对照表 横店影视股份有限公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | 修改 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | 的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中国共 | | | 称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以 | 产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | 章程。 | 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 | 第二条 | 修改 | | 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国市场主 | 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国 | | | 体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限 | 市场主体登记管理条例》和其他有关规定成 | | | 公司 ...

董事会调整 - 公司拟将董事会董事人数从7名调至9名[1] - 拟增加1名职工代表董事和1名非独立董事[1] - 增选非独立董事议案需提交股东大会审议[2] 人员提名 - 提名吕跃龙为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 吕跃龙任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 吕跃龙1966年出生，中国国籍，大专学历[5] - 吕跃龙现任横店集团控股有限公司董事等职[5] - 吕跃龙曾任江山市委书记、衢州市副市长[5] 会议与公告 - 公司于2025年8月19日召开第四届董事会第七次会议[1] - 公告发布时间为2025年8月20日[4]

人事变动 - 陈港因工作调整辞去公司证券事务代表职务[1] - 公司聘任刘明月担任证券事务代表，任期至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 刘明月1991年出生，硕士学历，中级会计师，曾任助理会计等职[4] 联系方式 - 调整后证券事务代表电话为0579 - 8675 1333[2] - 公司传真为0579 - 8655 1331，邮箱为hdys@hengdianfilm.com[3] - 公司通讯地址为浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼[3] 会议信息 - 2025年8月19日公司召开第四届董事会第七次会议[1]

利润分配 - 2025 - 2027年每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，近三年累计不少于三年年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5] 决策规定 - 股东会审议利润分配方案须经出席股东表决权三分之二以上通过[7] - 调整现金分红政策、重新制定利润分配政策须经出席股东表决权三分之二以上通过[10] 其他 - 公司应在股东会召开后两个月内完成股利派发[10] - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[13] - 未来12个月对外投资或收购资产累计支出达或超最近一期经审计净资产50%且超1亿为重大投资或支出[5]

离职生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 特殊履职与补选 - 特定情形原董事继续履职，公司60日内完成补选[4] 任期届满离职 - 董事任期届满未获连任股东会决议通过日自动离职[6] - 高级管理人员任期届满未获聘任董事会决议日自动离职[6] 解任与赔偿 - 股东会可决议解任董事，无理由解任董事可要求赔偿[6] 其他规定 - 离职忠实义务3年内有效[9] - 有异议可15日内向审计委员会申请复核[11] - 制度董事会审议通过生效，由董事会制定解释[14]

公司治理调整 - 2025年8月19日召开第四届董事会第七次和监事会第五次会议[2] - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[4] - 拟将董事会人数从7名调至9名[5] 经营与章程变动 - 拟变更经营范围，增加技术服务项目[2][3] - 董事会拟对《公司章程》进行系统性修订[6]

财务数据 - 截至2024年末，母公司累计未分配利润 -100,343,963.32元，盈余公积147,581,097.22元，资本公积577,395,435.82元[1] 弥补亏损方案 - 拟用母公司盈余公积100,343,963.32元弥补累计亏损，弥补后2024年末未分配利润为0[2] - 方案实施后，母公司盈余公积减少、未分配利润增加，资本公积不变[4] 审议情况 - 审计、董事会、监事会会议均审议通过议案，需股东大会通过方可实施，有不确定性[5][6]

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-024 横店影视股份有限公司 关于制定、修订及废止公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开了第 四届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于制定、修订公司相关制度的议案》 包括的全部事项；并于同日召开了第四届监事会第五次会议，逐项审议通过了《关 于修订、废止公司相关制度的议案》包括的全部事项。具体情况如下： 为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证 券法》、中国证监会《关于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 （2025 年 8 月修订）的规定，并结合公司实际情况，公司拟新制定《董事、高 级管理人员离职管理制度》和《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 ...

会议时间 - 2025 年第一次临时股东大会召开时间为 2025 年 9 月 9 日 15 点[3] - 网络投票起止时间为 2025 年 9 月 9 日[6] - 股权登记日为 2025 年 9 月 4 日[15] - 参会登记时间为 2025 年 9 月 8 日上午 9:30 - 11:30、下午 13:00 - 16:00[18] 会议地点 - 会议召开地点为浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室[3] - 登记地点为浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼西二楼[18] 审议议案 - 审议议案包括变更经营范围、修订公司制度、增选董事、使用公积金弥补亏损等[9][10] - 议案已披露时间为 2025 年 8 月 20 日，披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》[10] - 特别决议议案为议案 1[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案 1、2.09、3、4[11] - 会议涉及《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》等多项议案[26] - 议案包含《关于修订、废止公司相关制度的议案》及其子议案[26] - 议案涉及《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》[26] - 议案包含《关于使用公积金弥补亏损的议案》[26]

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年8月19日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要议案全票通过[3] - 变更经营范围等修订章程议案全票通过，需股东大会审议[5] - 修订股东回报规划议案全票通过，需股东大会审议[7] - 废止监事会议事规则议案全票通过，需股东大会审议[8] - 使用公积金弥补亏损议案全票通过，需股东大会审议[10]