| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-040 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于2024年8月16日以邮件形式发出，会议于2024年8月27日（星期二） 10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式 召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高 级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 （一）审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额5.5亿元，净额5.3790754721亿元于2020年6月23日到位[3] - 截至2024年6月30日，已使用募集资金5.3562261077亿元，专户余额1804.271564万元[4] - 初始存放金额与募集净额差异为支付的发行费用219.245279万元[8] 项目资金投入 - 综合服务扩容项目承诺投资6.608543亿元，不足部分自筹[9] - 截至2024年6月30日，项目资金投入进度63.40%[26] - 2024年半年度投入81.00万元，累计投入34101.88万元[26] 资金使用安排 - 2020年7月15日用募集资金置换预先投入自筹资金9361.8万元[10][26] - 截至2024年6月30日，使用闲置资金补流1.8亿元，获批不超1.8亿元，期限不超12个月[12][13][26] 业绩相关 - 2024年1 - 6月使用募集资金产生销售收入16687.04万元，净利润260.47万元，净利率1.56%[28] - 综合服务扩容项目达产后年均销售收入90611.78万元、净利润7781.91万元[27] 其他事项 - 公司将综合服务扩容项目延期至2025年3月18日[19] - 2024年半年度无变更募投项目情形，募集资金管理无违规[20][22]

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-039 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及 2023 年 度股东大会审议通过：自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年度股东大会召开之日 期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币 421,300 万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供 对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。 被担保人名称：四家全资子公司：杭州润达、鑫海润邦、青岛润达、惠 中医疗；四家控股子公司：合肥润达、云南康泰、润达榕嘉、合肥三立。 被担保人 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 226,726,915 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.8596 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 ...

上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年七月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-02-07 致：上海润达医疗科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受上海润达医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修 订）》（以下简称"新《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海润 达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...

可转债发行与上市 - 2020年6月17日公司公开发行550万张可转换公司债券，总额5.5亿元[6] - 2020年7月13日5.5亿元可转换公司债券在上海证券交易所上市交易[6] 转股相关 - 2020年12月23日起“润达转债”可转股，初始转股价格13.36元/股[7] - 2021年7月16日因2020年度利润分配，转股价格调为13.25元/股[7] - 2023年7月18日因2022年度利润分配，转股价格调为13.10元/股[7] - 2024年7月19日转股价格从13.10元/股调为13.00元/股[6] - 2024年7月11 - 18日“润达转债”停止转股，19日起恢复[5] 利润分配 - 2023年度利润分配为每10股派发现金红利1元（含税）[8]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月23日经股东大会通过[4] - 以598,862,922股为基数，每股派0.1元，共派59,886,292.2元[5] 时间安排 - 股权登记日2024年7月18日，除权（息）和发放日7月19日[6] 税负情况 - 不同股东类型税负及实发金额不同[7][8][9][10]

利润分配 - 2023年度每10股派1元现金红利（含税）[4] 公告安排 - 2024年7月12日发权益分派和转股价格调整公告[5] 转股安排 - 2024年7月11日至登记日“润达转债”停转股[3][5] - 登记日后首个交易日“润达转债”恢复转股[5] - 欲享权益分派可在7月10日前转股[5] 其他信息 - 证券代码603108，简称为润达医疗[1] - 转债代码113588，简称为润达转债[1] - 联系部门为证券事务部，电话021 - 68406213，邮箱board@rundamedical.com[6] - 公告发布于2024年7月5日[7]

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 上海润达医疗科技股份有限公司 资料目录 | 一、2024年第一次临时股东大会议程--------------------------------------------1 | | --- | | 二、会议注意事项----------------------------------------------------------------------2 | | 三、审议事项 | | 1. 议案一：关于注册公开发行公司债券的议案-----------------------------3 | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）13:30； 网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 现场会议地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及 2023 年度股东大会审议通过：自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年度股东大会召开之 日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币 421,300 万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供 对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。 被担保人名称：七家全资子公司：杭州润达、青岛益信、青岛润达、哈 尔滨润达、惠中生物、上海润林、润澜生物；七家控股子公司：合肥润 达、苏州润达 ...