内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告一致[7] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为67%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为74%[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控营业收入、资产总额、利润总额错报对应不同缺陷等级标准[14] - 财务报告内控重大缺陷定性为董事等舞弊、更正以前年度重大会计差错等[16] - 非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[17] 内部控制缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][19][20] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[23][20] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] - 评价基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 其他情况 - 公司存在个别环节内控活动执行不到位，风险可控且已制定整改计划[22]

公司治理 - 2023年1月31日公司进行换届选举[1] - 2023年独立董事未提异议均投赞成票[6] - 2024年独立董事将提升素养促规范运作[25] 财务与分配 - 2023年4月20日披露《2022年度业绩快报公告》[17] - 实施2022年度利润分配，每10股派1.5元[19] 审计与聘任 - 2023年12月续聘亚太（集团）为审计机构[18] - 报告期内聘任高级管理人员程序合规[16]

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 十一家全资子公司：杭州润达、惠中医疗、惠中生物、哈尔滨润达、鑫 海润邦、青岛益信、青岛润达、惠中诊断、润澜生物、上海润林、广东 润达； 十三家控股子公司：云南康泰、武汉尚检、惠中榕嘉、黑龙江龙卫、济 南润达、合肥三立、长春金泽瑞、杭州怡丹、润达榕嘉、上海润医、苏 州润达、武汉优科联盛、合肥润达及其他合并报表范围内下属子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2023 年度为公司全 资及控股子公司申请总额不超过人民币 421,300.00 万元的授信额度提 供连带责任保证担保，截至公告日实际为其提供的担保余额总计人民 币 292,755.58 万元。 本次担保 ...

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 利润分配形式 - 可采用现金、股票或两者结合，现金优先[2] 现金分红规定 - 成长期每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[3] 决策与执行 - 董事会制订方案需过半数以上表决，经股东大会批准[4] - 股东大会决议或董事会制定方案后两个月内完成派发[4] 监督与调整 - 监事会监督分红政策执行及决策程序[5] - 调整分红政策需经股东大会出席股东所持表决权2/3以上通过[5]

2023年履职情况 - 独立董事应出席董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会3次[3] - 参加审计等委员会应出席共11次，均亲自出席[8] - 对关联交易等多事项审核，认为合规合理[11][12][13][14][15][19][20][21] 公司决策 - 2023年4月披露《2022年度业绩快报公告》[16] - 12月续聘亚太（集团）会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 实施2022年度利润分配方案，每10股派现1.5元[18] 未来展望 - 2024年独立董事将提升素养，为公司提更多建议[24]

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的相关规定和《董事会专门委员会议事规则》 的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 亚太于 2013 年 9 月 2 号成立，注册地址为北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001，首席合伙人为邹泉水先生。截至 2022 年末，亚太合伙人数量为 106 人、注册 会计师人数 507 人（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 401 人）。2022 ...

审计委员会构成与会议 - 第四届和第五届董事会审计委员会均由5名董事组成[1] - 报告期内审计委员会共召开6次会议[2] 审计委员会工作 - 2023年1月31日换届产生第五届审计委员会成员[1] - 提议续聘亚太为2023年度审计机构并获通过[5] - 审阅财务报告认为真实、完整和准确[6] - 推进内控体系和制度建设[6] - 协调沟通提高审计效率[7] - 审查关联交易未损害权益[7] 未来展望 - 2024年审计委员会将提高素养发挥监督职能[9]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一以上为独立董事[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[8] 独立董事任期与解职 - 独立董事连任时间不得超过六年[10] - 特定情况董事会应提议解除独立董事职务[10] - 独立董事比例不符规定等应在60日内补选[11] 独立董事在委员会职责 - 独立董事在部分委员会中应占过半数比例并担任召集人[14] - 审计委员会至少有一名会计专业独立董事任召集人[14] 独立董事职权行使 - 经半数同意可提议召开会议[14] - 专门会议推举召集人主持[15] - 投反对或弃权票应说明理由[15] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日并提交述职报告[16] - 工作记录及资料保存至少十年[16] 公司对独立董事支持 - 董事会秘书配合履职，保证知情权[18] - 决策事项提前通知并提供资料[18] - 行使职权公司人员应配合[18] - 聘请专业机构等费用公司承担[18] 独立董事津贴与保险 - 津贴标准董事会制订，股东大会审议披露[19] - 公司可建立责任保险制度[19]

公司信息 - 证券代码为603108，简称为润达医疗，转债代码为113588，简称为润达转债[1] 业绩说明会 - 2024年5月15日13:00 - 14:30举办，地点为上证路演中心，方式为视频录播和网络互动[3][5][6] - 参加人员有董事长、董事会秘书张诚栩等[6] - 2024年5月8日至5月14日16:00前可预征集提问[3][7] 报告情况 - 2024年4月27日发布《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[3] 交流内容 - 围绕2023年度、2024年第一季度经营成果和财务状况及2023年度利润分配情况交流[3][4] 联系方式 - 联系人张诚栩，电话021 - 68406213，邮箱board@rundamedical.com[8]

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十二次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提减值准备 （一）本次计提减值准备的概况 为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》和公司相关制度，对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了减值测 试，并根据减值测试结果，计提 2023 年度各项信用减值准备及资产减值准备共 计 12,340.06 万元。 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于计提减值准备及报废资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次计提减值准备的具体说明 计提减值准备的依据：《企业会 ...