公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，每10股派发现金红利1元（含税）[4] - 公司财务报告保证真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[3] - 公司未来计划和发展战略属于前瞻性陈述，不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司在报告中详细阐述了可能面对的各种风险及应对措施，投资者应注意投资风险[6] - 公司2023年营业收入为9,147,372,720.28元，同比下降12.84%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为273,296,495.22元，同比下降34.88%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为149,396,387.51元，同比下降62.16%[13] - 公司2023年总资产为14,309,993,279.77元，较上年同期增长10.08%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.47元，同比下降34.72%[15] - 公司2023年稀释每股收益为0.47元，同比下降33.80%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.84%，较上年同期减少4.58个百分点[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.74%，较上年同期减少7.01个百分点[15] - 公司报告期内第三方实验室检测业务减少，导致归属于上市公司股东的净利润同比减少[16] - 公司通过多项措施改善经营性现金流，包括建立应收账款追踪制度和减少职工工资支出[17] 公司业务情况 - 公司主要业务覆盖全国各地区，其中华东地区占据重要地位，营业收入占比最高，但同比下降23.05%[25] - 公司工业板块包括IVD产品研发生产业务和数字信息化系统业务，实现营业收入5.61亿元，同比增长15.73%[28] - 公司积极响应国家医保控费政策，加强主营业务，拓展服务能力[30] - 公司进一步强化特色自主品牌产品推广，提升市场份额[30] - 公司加大数字化建设，利用AI技术赋能医疗服务，发展新质医疗服务[30] - 公司优化供应链资源，持续改善经营性现金流[32] - 未来IVD流通服务行业市场规模持续增长，国内检验行业需求端市场规模稳定增长[33] - 公司是国内医学实验室综合服务商，提供体外诊断产品、技术服务支持、实验室运营管理等全方位的综合服务[36] - 公司主营业务包括综合服务板块和工业板块，满足各级实验室的综合服务需求[36] - 公司通过集约化业务升级，将现有服务经验延伸到区域医联体所有医院，实现规模化检测，提升医疗资源利用水平和效率[37] 公司财务细节 - 公司本期收入同比下降12.84%，主要是因为第三方实验室业务规模下降78.14%影响较大[56] - 公司本期成本同比下降11.13%，毛利率略下降1.41%[56] - 公司主营业务分行业中，商业业务营业收入减少12.38%，毛利率下降1.60个百分点；工业业务营业收入增长15.73%，毛利率下降8.39个百分点[56] - 公司主营业务分产品中，试剂及其他耗材业务营业收入减少12.07%，毛利率下降1.62个百分点；仪器业务营业收入减少29.17%，毛利率下降26.13个百分点[56] - 公司主营业务分地区中，华东地区营业收入减少23.05%，毛利率下降22.09个百分点；东北地区营业收入增长6.27%，毛利率增加3.11个百分点[57] - 公司主营业务分销售模式中，传统代理销售模式毛利率减少2.28个百分点；第三方实验室销售模式毛利率增加14.72个百分点[57] - 公司产品1销售量同比增长11.56%，产品2销售量同比下降9.00%[59] - 公司采购成本中，商业板块成本占总成本96.40%，同比下降12.38%；工业板块成本占总成本3.56%，同比增长44.10%[61] - 公司试剂及其他耗材业务采购成本占总成本90.93%，同比下降10.93%；仪器业务采购成本占总成本5.47%，同比下降31.01%[61] - 公司软件销售及服务业务成本占总成本0.65%，同比增长10.90%；试剂及其他耗材业务成本占总成本2.37%，同比增长41.37%[63] 公司治理与人事 - 公司董事会共计召开11次，其中独立董事占比为36.36%[84] - 公司监事会共计召开8次，其中职工监事占比为33.33%[84] - 公司严格按照相关规定进行信息披露，保证真实、准确、完整、及时、公平[84] - 公司通过多种方式与投资者交流互动，解答投资者问题，听取意见和诉求[84] - 公司建立内部控制体系，持续提高风险防范能力和规范运作水平[84] - 公司严格管理内幕信息，保密工作有序进行，维护公司信息披露的公平原则[84] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况详细列示[91] - 公司董事、监事和高级管理人

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四） 14:00-16:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现场方 式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书张诚栩先生列席了 会议。会议由公司监事会主席严晨女士主持。 本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作 ...

公司治理 - 2023年1月31日公司换届选举，冯国富连任独立董事[1] - 2023年董事换届，对高管资格审核认为合法[15] 会议出席 - 报告期内董事会应出席11次，均亲自出席[4] - 出席股东大会3次[4] 专业委员会 - 战略、薪酬与考核、提名委员会均全勤出席[9] 合规审查 - 2023年关联交易审批程序合规[12] - 2023年对外担保风险可控，无资金占用[13] - 2023年募集资金使用合规[14] 财务相关 - 2023年4月20日披露《2022年度业绩快报公告》[16] - 2023年续聘亚太（集团）为审计机构[17] - 2022年度每10股派发现金红利1.50元[18] 报告审议 - 认为2022年年报等财务报告真实准确[20] - 认为2022 - 2023年内控评价报告有效[21] 未来展望 - 2024年独立董事将提升素养提建议[24]

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委 员会"证监许可[2020]586 号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，债券票面金额 为人民币 100.00 元，按票面金额发行，发行数量 5,500,000 张，期限 6 年，募集 资金总额 550,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,092,452.79 元后，实际募集 资金净额为人民币 537,907,547.21 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到 位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15071 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 本公司本次实际收到的募集净额为 537,907,547.21 元， ...

业绩数据 - 2023年营收9,147,372,720.28元[8] - 2023年净利润273,296,495.22元[5][6] 利润分配 - 2023年拟每10股派1元，共派59,720,381.20元[6] - 2023年现金分红比例21.85%[6] - 未来三年每年现金分配不少于可分配利润20%[9] 后续安排 - 2023年度利润分配方案待股东大会审议[11][12] - 2023年末留存利润用于研发和经营[8]

公司整体资金情况 - 2023年期初占用资金余额21334.70万元[13] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）19550.90万元[13] - 2023年度占用资金利息1116.66万元[13] - 2023年度偿还累计发生金额31198.15万元[13] - 2023年期末占用资金余额10804.11万元[13] 子公司资金情况 - 哈尔滨润达康泰2023年期初占用资金余额6498.24万元[12] - 上海润达榕嘉2023年度占用累计发生金额3700.00万元[12] - 杭州惠中2023年度占用资金利息29.62万元[12] - 上海润达实业2023年度偿还累计发生金额1900.38万元[12] - 云南润达康泰2023年期末占用资金余额1503.06万元[12] 其他金额 - 金额为3400万元[14]

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 上海润达医疗科技股份有限公司 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并 提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，可随时通 过电话或其他方式发出会议通知，时限可不受本条款限制，但召集人应当在会议 上做出说明。 独立董事专门会议制度 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要， 公司非独立董事、高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会 议，但非独立董事对会议议案没有表决权。 （二〇二四年四月） 第一条 为进一步规范上海润达医疗科技股份有限公 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于2024年4月15日以邮件形式发出，会议于2024年4月25日（星期四） 10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式 召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高 级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《2023 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | 董事会专门委员会 - | 30 - | | 第四节 | 独立董事专门会议 - | 30 - | | 第六章 | 经理和其 ...

公司章程修订 - 2024年4月25日审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[2] - 《公司章程》修订时间从2023年3月改为2024年4月[2] - 修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准内容为准[10] 股东权益与规定 - 持有公司股份5%以上股东，买卖股票6个月内收益归公司，证券公司包销剩余股票持有5%以上股份卖出不受6个月限制[2] - 股东有权要求董事会30日内执行收回股票买卖收益规定，未执行可诉讼[2][3] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[6] 股东大会规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[3] - 审议关联交易，关联股东不参与表决，决议由非关联股东所持有效表决权过半数或2/3以上通过[3] - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[9] - 调整利润分配政策议案需出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 董事与监事提名 - 董事会、持有或合并持有公司股份3%以上的股东可提名董事候选人[4] - 独立董事可由董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外股份1%以上的股东提名[4] - 监事会、持有或合并持有公司股份3%以上的股东可提名非职工代表监事候选人[4] - 股东提名董事、独立董事或监事需在股东大会召开10日前提交相关资料[4] 董事与独立董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[5] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[5] - 董事会应自知悉独立董事不符合规定事实起60日内完成补选[6] 董事会会议 - 董事会定期会议每年至少召开两次[6] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[6] - 1/3以上董事联名、代表1/10以上表决权的股东等情形可提议召开临时会议[7] 委员会设置 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[7] - 审计委员会召集人为会计专业人士[7] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 利润分配 - 公司年度盈利未提现金分红预案，管理层要向董事会提交详细情况说明[9] - 董事会审议现金分红方案要研究时机、条件、最低比例等事宜[8] - 股东大会审议现金分红方案要与中小股东沟通交流并听取意见[8] - 存在股东违规占用资金，公司扣减其现金红利偿还占用资金[9] - 公司应严格执行公司章程确定的现金分红政策及股东大会批准方案[9] - 公司调整利润分配政策不得违反相关规定，议案由监事会发表意见[9] 中小股东权益保障 - 公司提供网络投票方式方便中小股东参与股东大会表决[9]