审计机构相关 - 公司续聘亚太为2023年度财务和内控审计机构[2] - 亚太对公司2023年度财务报表等进行审计并出具报告[3] - 公司董事会认为亚太完成2023年度年报审计工作[5]

关联交易情况 - 前次日常关联交易预计150672万元，实际发生106374.37万元[4][5] - 前次向关联方采购商品预计52638万元，实际发生24323.90万元[4] - 前次向关联方销售商品预计95672万元，实际发生81320.22万元[5] - 前次向关联方提供劳务预计1825万元，实际发生271.42万元[5] - 本次日常关联交易预计87467万元，上年实际发生94857.84万元[7] - 本次向关联方采购商品预计10847万元，上年实际发生17862.14万元[7] - 本次向关联方销售商品预计74520万元，上年实际发生75630.84万元[7] - 本次向关联方提供劳务预计1850万元，上年实际发生1170.73万元[7] 子公司情况 - 国润医疗供应链服务（上海）有限公司2015年11月12日成立，注册资本10000万元[9] - 国润供应链2023年底资产267185.03万元，负债200209.97万元，净资产66975.06万元，营收416433.63万元，净利润22843.50万元，公司持股49%[11] - 云南赛力斯注册资本769.23万元，2023年底资产33973.25万元，负债2539.56万元，净资产31433.69万元，营收26302.57万元，净利润5243.10万元，公司持股35%[12] - 四川润达宏旺注册资本3000万元，2023年底资产9098.55万元，负债7259.28万元，净资产1839.27万元，营收10836.19万元，净利润 - 98.43万元，公司持股22%[14][15] - 贵州润达注册资本3000万元，2023年底资产12697.45万元，负债7467.14万元，净资产5230.32万元，营收9235.49万元，净利润297.56万元，公司持股10%[16] - 福建福瑞注册资本1000万元，2023年底资产6953.99万元，负债2607.31万元，净资产4346.69万元，营收5172.38万元，净利润504.68万元，公司持股40%[18] - 通用润达注册资本10000万元，2023年底资产11864.88万元，负债1787.22万元，净资产10077.66万元，营收7865.87万元，净利润 - 822.17万元，公司持股49%[19] - 润达融迈注册资本1000万元，2023年底资产6770.41万元，负债5729.26万元，净资产1041.15万元，营收6376.34万元，净利润112.84万元，公司持股40%[21] - 河北润达注册资本1000万元，2023年底资产25114.74万元，负债22391.56万元，净资产2723.17万元，营收19037.07万元，净利润643.88万元，公司持股20%[22][23] - 苏州润赢2023年底资产40747.20万元，负债18507.78万元，净资产22239.42万元，营收44675.00万元，净利润3148.33万元，公司持股35%[24] - 广西柳润2023年底资产19148.25万元，负债4913.06万元，净资产14235.19万元，营收13422.95万元，净利润1198.35万元，公司持股49%[25] 未来展望 - 公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易，包括出售商品、提供劳务、采购商品和接受劳务等[26] 决策审批情况 - 2024年4月24日，第五届董事会独立董事专门会议全票通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[29] - 2024年4月25日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议[29]

经核查独立董事王晶晶、何嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富的任职经历 以及签署的独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的相关要 求。 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 年 26 月 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海润达医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王晶晶、何 嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海润达医疗科技股份有限公司 公司于 2023 年 1 月 31 日进行换届选举，本人成为公司第五届董事会独立董 事。本人基本情况如下： 中国国籍，1984 年生，会计学博士。2011 年 9 月至 2013 年 9 月任职于上海 证券交易所发展研究中心；2013 年 9 月至今任上海大学管理学院会计系讲师、 副教授；2015 年 7 月至今任上海乙木投资管理有限公司监事；2015 年 8 月至 2020 年 7 月任上海元世资产管理有限公司监事；2021 年 11 月至 2022 年 11 月任上海 大学财务处挂职副处长；2021 年 12 月至今任翌圣生物科技（上海）股份有限公 司独立董事；2022 年 12 月至今任奔腾激光（浙江）股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任上海精智实业股份有限公司独立董事。现担任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，本人作为公司的独立董事，参加公司董事会会议的出席情况如下： 2023 年度独立董事述职报告—— ...

审计相关 - 亚太（集团）会计师事务所于2024年4月25日出具上海润达医疗科技股份有限公司审计报告[1][11] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有不能防错的可能性，推测未来有效性有风险[6]

人员任职 - 周夏飞在2019年12月12日至2023年1月31日任公司独立董事[1] 履职情况 - 报告期内董事会出席率100%[4] - 审计、薪酬与考核委员会出席率100%[9] - 2023年周夏飞未对公司事项提异议[6] 审议事项 - 周夏飞审议通过《高级管理人员薪酬管理制度》[11] - 周夏飞同意续聘亚太（集团）会计师事务所为2022年度审计机构[12]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券，募集资金总额5.5亿元，净额5.3790754721亿元于6月23日到位[12] - 截至2023年12月31日，已使用募集资金5.3782208081亿元，专户余额123.749218万元[13] - 募集资金利息收入减除手续费为115.202578万元[13] - 募集资金项目使用3.4020878081亿元，利用闲置资金补充流动资金1.976133亿元[13] - 与农行、中信、建行签订三方监管协议，初始存放5.401亿元，2023年末余额123.749218万元[15] - 初始存放与净额差异219.245279万元为发行费用[16] 募投项目情况 - 公开发行可转换公司债券投资项目承诺投资6.608543亿元，不足部分自筹[17] - 截至2020年6月23日，已预先投入募投项目自筹资金9361.8万元[17] - 2020年7月15日，同意用募集资金置换预先投入自筹资金9361.8万元[17] - “综合服务扩容项目”计划投入66085.43万元，建设期6年[30] - 截至2023年12月31日，“综合服务扩容项目”累计承诺投入53790.75万元，投入进度63.2%[30] 资金使用情况 - 2020 - 2023年多次获批使用闲置募集资金补充流动资金并归还[18][19][20][21] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金占用19761.33万元[30] - 不存在对闲置募集资金现金管理、用超募资金补充流动资金等情况[22][23][25] 项目延期情况 - 2021年4月25日和2023年4月3日，将“综合服务扩容项目”分别延期至2023年3月18日和2025年3月18日[26][27] 业绩情况 - 2023年1 - 12月使用募集资金产生销售收入38022.44万元，净利润1308.70万元，销售净利率3.44%[30] - “综合服务扩容项目”达产后可实现年均销售收入90611.78万元[30]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月23日13点30分召开[4] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[6] - 股权登记日为2024年5月16日[14] 会议登记信息 - 登记时间为2024年5月21日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[15] - 登记地点为上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼[15] 议案信息 - 本次股东大会审议14项议案，8、12、14号为特别决议议案[7][8] - 6、8、9、12号议案对中小投资者单独计票[12] - 9号议案关联股东刘辉、朱文怡、胡震宁回避表决[12] 公司联系信息 - 联系电话和传真为021 - 68406213[16] - 联系人为张诚栩，邮编200085[16]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告一致[7] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为67%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为74%[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控营业收入、资产总额、利润总额错报对应不同缺陷等级标准[14] - 财务报告内控重大缺陷定性为董事等舞弊、更正以前年度重大会计差错等[16] - 非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[17] 内部控制缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][19][20] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[23][20] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] - 评价基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 其他情况 - 公司存在个别环节内控活动执行不到位，风险可控且已制定整改计划[22]

公司治理 - 2023年1月31日公司进行换届选举[1] - 2023年独立董事未提异议均投赞成票[6] - 2024年独立董事将提升素养促规范运作[25] 财务与分配 - 2023年4月20日披露《2022年度业绩快报公告》[17] - 实施2022年度利润分配，每10股派1.5元[19] 审计与聘任 - 2023年12月续聘亚太（集团）为审计机构[18] - 报告期内聘任高级管理人员程序合规[16]