关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-031 新东方新材料股份有限公司 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603110 | 东方材料 | 2025/5/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：朱君斐女士 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有8.84%股份 的股东朱君斐女士，在2025 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》及《关 于补 ...

独立董事辞职事件 - 公司独立董事丁琛因个人原因辞去第六届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务 [1] - 丁琛辞职后不再担任公司任何职务 其辞职将导致公司独立董事人数低于董事会全体成员的三分之一 [1] - 根据相关规定 丁琛的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效 在此之前其将继续履行职责 [1] 控股股东股份变动 - 截至2025年4月30日 控股股东许广彬持有公司无限售条件流通股24,766,903股 占公司总股本的12.31% [4] - 许广彬持有的7,024,103股公司股份（占其所持股份的28.36% 占公司总股本的3.49%）将被司法拍卖 [4][5] - 许广彬另有4,030,000股公司股份（占公司总股本的2.00%）存在被动减持情形 且尚未执行完毕 [4][9] 潜在控制权变更风险 - 若被动减持及两次司法拍卖均完成 许广彬持股将降至2,700,00股 预计占公司总股本比例仅为1.34% [5][10] - 上述股份变动可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [5][10] - 公司控股股东、实际控制人许广彬所持公司股份存在被司法拍卖及被动减持的多重情形 [9][10] 司法拍卖具体安排 - 7,024,103股股份的司法拍卖定于2025年6月3日10时至2025年6月4日10时在阿里巴巴司法拍卖网络平台进行 [5] - 另13,500,000股股份（占公司总股本的6.71%）的司法拍卖定于2025年5月12日至13日进行 目前尚未开始 [10] - 本次司法拍卖原因为许广彬与无锡诚鼎云计算科技合伙企业的股权转让纠纷案件 [7]

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-028 新东方新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人所持部分公司股份 将被司法拍卖的提示性公告 ●若上述被动减持完成、上述司法拍卖及本次司法拍卖均成功且完成股份变 更过户手续，许广彬先生持有的公司股份将变更为 2,700,00 股，预计占公司总股 本的比例为 1.34%，可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。敬请广大 投资者关注后续公告并注意投资风险。 公司于近日通过阿里巴巴司法拍卖网络平台（https://sf-item.taobao.com/）查 询获悉，江苏省无锡市滨湖区人民法院将于 2025 年 6 月 3 日 10 时至 2025 年 6 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2025 年 4 月 30 日，新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"东方材料"）控股股东、实际控制人许广彬先生持有的公司无限售条件流通 股 24,766 ...

人事变动 - 新东方新材料独立董事丁琛因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职申请在选新独立董事后生效，生效前仍履职[1] 后续安排 - 公司将尽快补选新任独立董事[1] - 公告于2025年5月7日发布[2]

A股算力板块表现 - 算力板块整体呈现震荡走强态势 [1] - 鸿博股份连续4个交易日涨停 [1] - 超讯通信、电光科技、东方材料当日涨停 [1] - 浙文互联、亚康股份、恒锋信息涨幅居前 [1]

财务概况 - 2025年一季度营业总收入8183.18万元，同比下降7.5% [2] - 归母净利润295.03万元，同比增长13.27% [2] - 扣非净利润192.49万元，同比减少21.89% [2] 盈利能力分析 - 毛利率28.88%，同比增加4.51个百分点 [3] - 净利率3.61%，同比增幅22.46% [3] 成本与费用 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1715.71万元，占营业收入20.97%，同比增长14.76% [4] 资产负债情况 - 货币资金1.77亿元，与去年同期基本持平 [5] - 应收账款1.37亿元，同比增长5.16%，应收账款与利润比例高达977.98% [5] 每股指标 - 每股净资产3.51元，同比增长2.07% [6] - 每股经营性现金流-0.01元，同比改善60.54% [6] - 每股收益0.01元 [6] 商业模式与投资回报 - 业绩依赖研发及营销驱动 [7] - 过去8年累计融资3.35亿元，累计分红2.05亿元，分红融资比0.61 [7]

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-021 新东方新材料股份有限公司 关于为公司董监高人员投保责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风险管理体 系，降低公司董事、监事和高级管理人员正常履职可能引致的风险，根据《上市 公司治理准则》等有关规定，拟为公司全体董事、监事及高级管理人员投保董监 高责任保险。本议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、董监高责任险方案： 1、投保人：新东方新材料股份有限公司 为了提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董 监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关文件及处理 与投保相关的其他事项；以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事和监事对本事项回 避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购 ...

产品产销与营收 - 2025年1 - 3月包装油墨产量2696.83吨、销量2597.00吨、营收4866.53万元[1] - 2025年1 - 3月聚氨酯胶粘剂产量1460.88吨、销量1346.32吨、营收2089.36万元[1] - 2025年1 - 3月电子油墨产量48.66吨、销量52.70吨、营收312.34万元[1] 产品价格变动 - 2025年1 - 3月包装油墨月均售价18.74元/KG，较2024年同期降5.78%[2] - 2025年1 - 3月聚氨酯胶粘剂月均售价15.52元/KG，较2024年同期降6.95%[2] - 2025年1 - 3月电子油墨月均售价59.26元/KG，较2024年同期增4.57%[2] 原材料采购价格 - 2025年1 - 3月醋酸乙酯采购价4.77元/KG，较2024年同期降16.90%[3] - 2025年1 - 3月钛白粉采购价13.05元/KG，较2024年同期降9.31%[3] 算力业务情况 - 2025年第一季度公司算力业务收入891.12万元，占营收10.89%[4] - 全资子公司与上海商汤科技采购协议2025年3月1日起终止，影响算力业务[5]