公司业务进展 - 华翔股份人形机器人精密零部件首条生产线已于12月10日在广东顺德工厂完成全部高精尖核心设备的安装调试并实现稳定生产 [1] - 此次投产的项目聚焦于关节模组、减速器核心结构件等高精度、高复杂性零部件的制造 [1] - 该产线具备高度柔性，能够快速响应客户研发与小批量试制的需求 [1] 战略布局与产业地位 - 首条产线投产标志着公司进军人形机器人核心零部件产业的战略迈出关键一步 [1] - 广东顺德工厂与山西基地形成了南北协同、优势互补的产业布局 [1] - 公司在家电压缩机零部件领域的龙头地位稳固，并正积极向汽车零部件、人形机器人等领域拓展 [1]

市场表现 - 12月10日，家电零部件板块整体上涨0.92%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.23%，深证成指上涨0.29% [1] - 板块内华翔股份领涨 [1] 资金流向 - 当日家电零部件板块主力资金净流出1.38亿元 [2] - 游资资金净流入1179.22万元 [2] - 散户资金净流入1.27亿元 [2]

公司基本信息 - 公司于2020年9月17日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股5320万股[4] - 公司注册资本为人民币540,170,563元[4] - 公司经营范围包括通用零部件制造、汽车零部件研发等多项业务，许可项目需经批准[9][10] - 公司发起人为山西临汾华翔实业有限公司等16家，合计认购股份363,000,000股[13][14] - 公司股份总数为540,170,563股，均为普通股，每股面值1元[14] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[16] - 公司减少注册资本应按规定程序办理[16] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求相关方起诉或自己起诉[25][26] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[33] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[33] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[33] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[33] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的三分之二时，公司两个月内召开临时股东会[35] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，两个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，可要求召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[43] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[40] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[44] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[45] - 股东会作出普通决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[52] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可向董事会提董事候选人[55] - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[55] - 符合规定股东提选举董事临时提案，最迟股东会召开10日前书面单项提案提出[56] - 选举董事实行累积投票制时，每位当选董事最低得票数须超出席股东所持股份总数过半数[57] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施方案[60] 董事会与管理层 - 董事会由六名非独立董事和三名独立董事组成，其中职工代表董事一名[70] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[70] - 股东会授权董事会对交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%的事项进行审批[72] - 股东会授权董事会对交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入50%或绝对金额低于5000万元人民币的事项进行审批[72] - 股东会授权董事会对交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润50%或绝对金额低于500万元人民币的事项进行审批[72] - 股东会授权董事会对成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产一定比例的事项进行审批[72] - 公司与关联自然人发生30万元（含）至3000万元（不含）或不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%（不含）的关联交易[73] - 公司与关联法人发生300万元（含）至3000万元（不含）且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但不超过5%（不含）的关联交易由董事会批准[73] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开前十日以前书面通知全体董事[75] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[75] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[75] - 董事会审议对外担保事项时，须经出席董事会的三分之二以上董事同意并作出决议[75] - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数[85] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[85] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[88] - 副总经理每届任期三年，连聘可以连任[88] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[92] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[92] - 法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上，可不再提取[92] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低达80%[97] - 成熟期有重大资金支出安排现金分红比例最低达40%[97] - 成长期有重大资金支出安排现金分红比例最低达20%[97] - 重大资金支出指未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元[97] - 重大资金支出指未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产30%[97] - 董事会制定利润分配方案需过半数以上表决后提交股东会审议[98] - 股东会审议分红方案需出席股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过[98] - 调整利润分配政策需董事会全体董事过半数通过后提交股东会，股东会以出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[99] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定，解聘提前十五天通知[103][104] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[110] - 公司减少注册资本后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[112] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[115] - 修改章程或股东会作出决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[116] - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[122] - 公司合并应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[110] - 公司分立应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[110] - 公司减少注册资本应在股东会决议10日内通知债权人，30日内公告[111] - 公司解散应在10日内公示解散事由[115] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[117]

其他新策略 - 2025年12月8日公司审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 变更后一般项目含通用零部件制造等，许可项目有发电等业务[2][3] - 事项尚需提交股东会审议，提请授权办理工商变更等手续[5]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会2025年12月26日14点30分召开[3] - 会议地点为山西华翔集团307会议室[3] - 网络投票时间为2025年12月26日[5] 议案相关 - 审议“关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案”已通过董事会审议[8] 股票与登记 - A股代码603112，股票简称华翔股份，股权登记日2025/12/22[13] - 会议登记时间为2025年12月23日[13] - 登记地点为公司证券部[13] 联系方式 - 传真0357 - 3933636，联系电话0357 - 5553369[15] 公告时间 - 公告发布于2025年12月9日[17]

会议情况 - 第三届董事会第三十六次会议于2025年12月8日召开，通知12月5日发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》全票通过[3] - 《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》全票通过[4]

董事会决议与现金管理授权 - 公司第三届董事会第三十五次会议于2025年12月4日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长王春翔主持，会议召集召开程序合法有效 [2] - 董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3][4] - 董事会同时审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，两项议案均无需提交股东会审议 [7][6][8] 现金管理计划核心内容 - 公司拟继续使用暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理，额度不超过人民币5,500万元（含），资金可以滚动使用 [12] - 现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内，购买的理财产品期限不得超过12个月 [12][13] - 现金管理产品类型为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且产品不得用于质押 [12][18] 募集资金基本情况 - 公司于2021年获准公开发行8.00亿元可转换公司债券，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币786,510,715.10元，资金已于2021年12月28日划至指定账户 [14] - 前次使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为不超过人民币2.00亿元（含），授权期限为12个月，该授权即将到期 [15] 现金管理实施与风控 - 现金管理目的在于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报，实施前提是不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全 [3][16] - 公司董事会授权总经理在额度范围内行使投资决策权，资金运营平台负责具体办理 [19] - 现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及日常经营所需的流动资金 [20] - 公司制定了风险控制措施，包括严格筛选投资对象、建立台账管理、独立董事及审计委员会监督等 [23][24] 相关方意见与影响 - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项发表了明确同意的核查意见，认为其履行了必要程序，符合相关规定，无异议 [5][25][26] - 公司认为，在确保不影响募投项目正常进行和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响项目正常开展，并能提高资金使用效率，获得投资收益 [24]

公司财务决策 - 公司拟继续使用暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理 额度不超过人民币5500万元 资金可以滚动使用 [2] - 公司于2025年12月4日召开第三届董事会第三十五次会议 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [2]

资金募集 - 公司获准发行8.00亿元可转债，净额7.865107151亿元[1] 项目投资 - 机加工扩产等项目拟投募集资金54000.00万元[4] - 铸造产线等项目拟投募集资金3651.07万元[4] - 补充流动资金项目拟投募集资金21000.00万元[4] 现金管理 - 2024年12月6日拟对2.00亿元闲置资金现金管理[5] - 拟对5500.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[10] - 2025年12月4日通过继续现金管理议案[18]

募集资金情况 - 2021年发行可转换公司债券募集资金80000万元，净额78651.07万元，于2021年12月28日到账[13] - 2024年向特定对象发行股票募集资金21000万元，净额20741.64万元，于2024年9月26日到账[14] - 截至2025年9月30日，公司有10个募集资金专户，证券户有4083.55万元[17] - 可转债募集资金累计使用74055.33万元，实际结余4286.39万元[18][20] - 向特定对象发行股票募集资金累计使用20798.22万元，实际结余1.20万元[21] 项目投资情况 - 公司承诺投资机加工扩产升级及部件产业链延伸、铸造产线智能化升级与研发能力提升2个项目[22] - 两项目预定可使用日期延至2025年12月[23] - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目投资总额从56437.53万元增至78511.92万元，追加20574.39万元用自有资金投入[25] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目调1500万元至机加工扩产升级及部件产业链延伸项目，另用自有资金补足缺口[25] - 截至2025年9月，机加工扩产升级及部件产业链延伸项目累计投入50593.50万元，投资进度93.69%[49] - 截至2025年9月，铸造产线智能化升级与研发能力提升项目累计投入2446.16万元，投资进度67.00%[49] 资金使用决策 - 2022 - 2024年多次审议使用闲置募集资金现金管理，额度分别不超5亿、5.55亿、4.05亿、1.8亿、2亿元[31][32][33] - 2025年1月24日审议通过部分可转债募投项目延期议案[23] - 2025年3 - 4月审议通过部分募投项目调整投资金额、增加实施主体等议案[24] - 2022年多次审议通过使用银行承兑汇票、信用证等支付募投项目资金并等额置换议案[29][30] 资金收益情况 - 截至2025年9月30日，闲置可转债募集资金收益凭证及结构性存款累计购买和赎回均为360500万元，收益2764.88万元[35] - 截至2025年9月30日，闲置可转债募集资金国债逆回购单日最高投入36206.9万元，收益600.82万元，未到期4083.4万元[35] - 截至2025年9月30日，闲置向特定对象发行股票募集资金国债逆回购单日最高投入13624万元，收益29.93万元，未到期0万元[36] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为1500万元，占比1.91%[46] - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目预计年新增利润总额7197.27万元[49] - 公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[38] - 公司前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息无差异[41][42]