山西华翔集团股份有限公司 提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，设 立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。主要 负责拟定公司董事及高级管理人员的遴选、审核并提出建议。薪酬与考核委员会 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第四章 决策程序 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 ...

山西华翔集团股份有限公司 第一条 为规范山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《山西华 翔集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的离职管理。 第二章 离职的情形及生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满卸任、主动辞职、任期 内被解除或更换职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事及高级管理人员在任期内辞职，应向董事会提交书面辞职报告， 董事会应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露相关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人 士等情况，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》规定，履行董事职务。公司应当在 60 日内完成补选，确保董 事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时辞职生效。辞职的具体程序 由其与公司之间的聘任合同 ...

山西华翔集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强山西华翔集团股份有限公司（以下简称公司）对外投资活 动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的 要求，以及《山西华翔集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减以及股票、期货风险 投资及委托理财等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对子公司的投 ...

山西华翔集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 第七条 战略委员会的主要职责权限是： （三）对重大资本运作和资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资融资方案进行研究并提出建议； （五）对公司 ESG 治理进行研究并提出建议，包括战略、愿景与目标等； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董 ...

山西华翔集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本规定以及上海证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券部协 助董事会秘书开展内幕信息的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委员会对内幕信 息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-116 山西华翔集团股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/10/29 | － | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 9 月 11 日的2025年第三次临时股东大会审议 通过。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.216元（含税） 相关日期 二、 分配方案 1. 发放年度：2025年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本54 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-115 山西华翔集团股份有限公司 关于调整 2025 年半年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟派发现金红利总额：由人民币 116,460,841.61 元（含税）调整至 116,676,841.61 元（含税）。 调整原因：自 2025 年 6 月 30 日至实施权益分派股权登记日期间，山西 华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）因对 14 名激励对象预留授予 100 万股限制性股票，并于 2025 年 10 月 15 日完成股权登记，导致可参与权益分派 的总股本发生变动。自 2025 年 6 月 30 日至本公告披露日，公司总股本由 539,170,563 股增加至 540,170,563 股。公司维持每股分配比例不变，对 2025 年 半年度利润分配现金分红总额进行相应调整。 公司于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2025 年中期利润分配方案的 ...

控股股东减持计划 - 公司控股股东华翔实业计划减持不超过16,205,116股公司股份，占公司总股本的3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，其中集中竞价减持不超过5,401,705股（占总股本1%），大宗交易减持不超过10,803,411股（占总股本2%） [1] - 按公告前一日收盘价17.17元计算，此次减持金额上限约为2.78亿元 [2] 历史融资与募资情况 - 公司2020年首次公开发行（IPO）募集资金净额为3.65亿元，实际募集资金4.16亿元，较原计划4.66亿元减少4984.66万元 [3] - 公司2021年发行可转换公司债券募集资金净额为7.87亿元 [4] - 公司2024年向控股股东定向发行股票募集资金净额为2.07亿元 [2][5] - 上述历史募资总额累计约为14.26亿元 [6] 近期融资计划 - 公司于2024年9月发布预案，计划向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过13.08亿元 [6] - 此次发行可转债募集资金净额拟用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目、补充流动资金及偿还债务 [6]

公司重大事项公告 - 华建集团控股股东未来12个月内不存在涉及公司的重大资产重组、资产注入的安排 [1] - 皖通高速拟以30.19亿元收购山东高速7%的股份 [1] - 盈新发展拟收购长兴半导体81.8091%的股权 [1] - 城发环境拟挂牌转让沃克曼100%的股权 [1] 项目投资与合同中标 - 中国巨石拟总投资9.51亿元进行年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目 [1] - 协创数据拟向多家供应商采购服务器，金额不超过40亿元 [1] - 众合科技中标1.64亿元项目 [1] - 中岩大地中标7698.26万元流态固化土集约化采购项目 [1] 股份回购与增减持 - 恒生电子已实际回购2007.88万元公司股份 [1] - 力合微股东力合科创拟减持不超过3%股份 [2] - 通源环境股东源通投资拟合计减持不超过3%股份 [2] - 特发服务股东龙信建设、嘉兴创泽拟合计减持不超过2%股份 [1][2] - 华翔股份控股股东华翔实业拟减持不超过3%股份 [2] 公司经营业绩 - 东山精密前三季度净利润为12.23亿元，同比增长14.61% [1][2] - 中国电信第三季度净利润为77.56亿元，同比增长3.60% [2] - 锐捷网络前三季度净利润为6.8亿元，同比增长65.26% [2] 业务合作与项目进展 - 金固股份获得欧洲本土客户的第一个阿凡达低碳车轮乘用车OE项目 [1][3] - 金帝股份与英搏尔签署战略合作框架协议，共同推动电驱动系统总成产品的应用 [1][3]

股东减持 - 力合微股东力合科创拟减持不超过3%股份 [1] - 怡亚迪控股拟减持不超过1%股份 [1] - 同济科技拟减持不超过441.55万股回购股份 [1] - 拓山重工实际控制人拟减持不超过2.82%股份 [1] - 特友服务股东龙信建设、嘉兴创泽拟合计减持不超过2%股份 [1] - 通源环境股东源通投资拟合计减持不超过3%股份 [1] - 华翔股份控股股东华翔实业拟减持不超过3%股份 [1] - 吉祥航空股东东航产投累计减持939.75万股股份 [1] - 中甲港股东国家集成电路基金累计减持301.97万股股份 [1] - 电气风电股东上海电气减持1333.33万股公司股份 [1] - 达刚控股股东英奇管理已减持79.95万股公司股份 [1] - 龙迅股份股东赛富创投累计减持1.1739%股份 [1] - 创业慧康股东飞利浦累计减持1.35%股份 [1] 公司业绩 - 来美药业前三季度净亏损4591.7万元 [1] - 创业盖司前三季度净亏损2492.95万元 [1]