证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-132 山西华翔集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 350,677,970 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.9198 | | 份总数的比例（%） | | 是 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份 有限公司 307 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第六次临时股东会（以下简称"本次会议"） 的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2025 年第 六次临时股东会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》 ...

公司股东权益变动 - 公司控股股东华翔实业于2025年12月1日至2025年12月24日期间 通过集中竞价方式减持公司股份69.11万股 [1] - 此次减持后 华翔实业持股比例由55.13%下降至55.00% 权益变动触及5%的整数倍 [1]

控股股东减持 - 华翔实业拟于2025年11月13日至2026年2月12日减持不超16,205,116股，不超总股本3%[13] - 2025年12月1日至24日，通过集中竞价减持691,100股，占总股本0.13%[17] - 权益变动后持股297,093,720股，占总股本55.00%[16] 股份相关情况 - 截至报告签署日，华翔实业持有股份297,093,720股，质押股份26,500,000股，占总股本4.91%[18] - 华翔实业认购的2023年度向特定对象发行A股股票18个月内不得转让[18] 其他说明 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化，不影响公司治理及经营[20] - 减持计划尚未实施完毕，未来12个月内如有增持或减持计划将及时披露[30]

减持计划 - 控股股东拟3个月内减持不超1620.5116万股，不超总股本3%[4] - 集中竞价减持不超540.1705万股，任意连续90日不超总股本1%[4] - 大宗交易减持不超1080.3411万股，任意连续90日不超总股本2%[4] 减持情况 - 2025年12月1 - 24日，控股股东集中竞价减持69.11万股[4] - 控股股东持股比例由55.13%降至55.00%[3][4] - 变动前控股股东持股29778.4820万股，变动后29709.3720万股[4] 权益变动说明 - 本次权益变动不触及要约收购，与计划、承诺一致[5] - 本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人变化[5] - 本次权益变动需披露简式权益变动报告书[5] - 截至公告披露日，减持计划尚未实施完毕[5]

减持计划执行情况 - 控股股东山西临汾华翔实业有限公司在2025年12月1日至24日期间，通过集中竞价方式减持了69.11万股公司股份 [1] - 此次减持后，控股股东的持股比例从55.13%下降至55.00%，触及了5%的整数倍持股比例变动 [1] - 本次减持是履行此前已披露的减持计划，与已披露的计划和承诺一致 [1] 对公司控制权的影响 - 本次减持不触及要约收购 [1] - 减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 截至公告披露日，该减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注并披露后续进展 [1]

核心观点 - 华翔股份控股股东山西临汾华翔实业有限公司近期减持了公司部分股份 持股比例小幅下降 但公司控制权与经营未发生重大变化[1] 股东持股变动 - 信息披露义务人山西临汾华翔实业有限公司于2025年12月1日至12月24日通过集中竞价交易方式减持公司69.11万股无限售条件流通股[1] - 本次减持股份占公司总股本的0.13%[1] - 本次权益变动后 山西临汾华翔实业有限公司持有公司股份数量为297,093,720股 持股比例由55.13%降至55.00%[1] 后续计划与影响 - 截至报告书签署日 上述减持计划尚未实施完毕[1] - 未来12个月内如有进一步增减持计划 将按规定履行信息披露义务[1] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[1] - 本次权益变动亦不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响[1]

会议信息 - 2025年12月26日14点30分召开2025年第六次临时股东会[1][14] - 会议地点在山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村公司307会议室[14] 投票信息 - 表决方式为现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[13][15] - 网络投票时间为2025年12月26日[15] 议案信息 - 审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》[18] - 原经营范围涉及空调等业务，修订后增加多项业务[22] - 董事会提请授权办理工商变更、备案登记手续[22]

公司业务进展 - 华翔股份人形机器人精密零部件首条生产线已于12月10日在广东顺德工厂完成全部高精尖核心设备的安装调试并实现稳定生产 [1] - 此次投产的项目聚焦于关节模组、减速器核心结构件等高精度、高复杂性零部件的制造 [1] - 该产线具备高度柔性，能够快速响应客户研发与小批量试制的需求 [1] 战略布局与产业地位 - 首条产线投产标志着公司进军人形机器人核心零部件产业的战略迈出关键一步 [1] - 广东顺德工厂与山西基地形成了南北协同、优势互补的产业布局 [1] - 公司在家电压缩机零部件领域的龙头地位稳固，并正积极向汽车零部件、人形机器人等领域拓展 [1]

市场表现 - 12月10日，家电零部件板块整体上涨0.92%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.23%，深证成指上涨0.29% [1] - 板块内华翔股份领涨 [1] 资金流向 - 当日家电零部件板块主力资金净流出1.38亿元 [2] - 游资资金净流入1179.22万元 [2] - 散户资金净流入1.27亿元 [2]