会议信息 - 公司第三届监事会第三十次会议于2025年10月27日召开[2] - 会议通知于2025年10月23日发出[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为29.83亿元，同比增长7.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4.06亿元，同比增长18.92% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.67亿元，同比增长20.36% [1] - 基本每股收益为0.81元 [1]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 营业收入表现 - 第三季度营业收入为10.06亿元，同比增长17.43%[4] - 年初至报告期末营业收入为29.83亿元，同比增长7.01%[4] - 营业总收入同比增长7.0%至29.83亿元，2024年同期为27.87亿元[19] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比增长4.77%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.06亿元，同比增长18.92%[4] - 净利润同比增长24.4%至4.06亿元，2024年同期为3.26亿元[20] 成本和费用 - 营业成本同比增长6.9%至23.19亿元，2024年同期为21.69亿元[19] - 财务费用同比下降52.8%至2222万元，2024年同期为4705万元[20] - 研发费用同比下降15.1%至1.04亿元，2024年同期为1.22亿元[20] - 利息费用同比下降38.0%至3586万元，2024年同期为5782万元[20] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.19元/股，同比下降24.00%[4] - 基本每股收益为0.81元/股，2024年同期为0.79元/股[21] 资产项目变化 - 公司货币资金为454,132,398.50元，较2024年末的557,088,300.72元减少18.5%[14] - 交易性金融资产为924,966,863.01元，较2024年末的1,128,930,331.10元减少18.1%[14] - 应收账款为1,123,265,342.89元，较2024年末的1,076,200,372.34元增长4.4%[14] - 存货为948,500,809.25元，较2024年末的696,917,088.19元增长36.1%[14] - 固定资产为2,015,500,345.11元，较2024年末的1,863,179,780.34元增长8.2%[15] - 在建工程为180,579,806.97元，较2024年末的64,375,123.68元增长180.5%[15] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.83亿元，同比下降156.10%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.833亿元，较上期的3.268亿元下降156.1%[24] - 经营活动现金流入小计为17.288亿元，较上期的17.513亿元下降1.3%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.538亿元，较上期的8.311亿元增长38.8%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.901亿元，较上期的4.414亿元增长11.1%[24] - 支付的各项税费为1.975亿元，较上期的0.862亿元增长129.2%[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降5.0%至15.77亿元，2024年同期为16.60亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为1.258亿元，较上期的-3.897亿元增长132.3%[25] - 投资活动现金流入小计为33.746亿元，较上期的15.322亿元增长120.3%[24][25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.7768亿元，较上期的1.636亿元下降147.5%[25] - 现金及现金等价物净增加额为-1.29亿元，较上期的1.043亿元下降223.7%[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.281亿元，较上期的5.387亿元下降20.5%[25] 资产负债与权益 - 报告期末总资产为65.06亿元，较上年度末增长6.84%[5] - 截至2025年9月30日，公司总资产为6,505,736,924.39元，较2024年末的6,089,426,570.58元增长6.8%[14][15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为43.20亿元，较上年度末增长36.19%[5] - 归属于母公司所有者权益同比增长36.2%至43.20亿元，2024年同期为31.72亿元[17] - 负债总额同比下降32.4%至19.16亿元，2024年同期为28.34亿元[16] 盈利能力指标 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为10.51%，减少1.13个百分点[5] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为3879.31万元，其中政府补助为2260.89万元[7][8] 股权结构 - 公司总股本为539,200,000股，第一大股东山西临汾华翔实业有限公司持股297,784,820股，占比55.23%[11] - 第二大股东山西省交通开发投资集团有限公司持股45,375,000股，占比8.42%[11] - 第一大股东山西临汾华翔实业有限公司持有有限售条件股份26,649,746股，并质押了26,500,000股[11]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为10.06亿元，同比增长17.43% [1] - 第三季度净利润为1.15亿元，同比增长4.77% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为29.83亿元，同比增长7.01% [1] - 前三季度累计净利润为4.06亿元，同比增长18.92% [1]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会，监事会相关职权将由董事会审计委员会行使 [3][22][34] - 公司现任监事职务将自股东大会审议通过该议案之日起解除 [3][22][34] - 公司董事会成员构成将调整，9名董事中8名由股东大会选举，1名职工董事由职工代表大会选举 [22][34] 注册资本与股本变动 - 公司总股本因可转债转股及股权激励授予增加，由470,577,504股增至540,170,563股 [23][24][25][34][35] - 公司注册资本相应由人民币470,577,504元增加至人民币540,170,563元 [23][25][34][35] - 可转债转股数量为68,593,059股，限制性股票激励计划预留授予登记1,000,000股 [24][25][34][35] 2025年半年度利润分配调整 - 因总股本增加，公司调整2025年半年度现金分红总额，由116,460,841.61元调整至116,676,841.61元 [8][11] - 调整后每股现金红利维持0.216元不变，分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例由40.11%调整为40.18% [8][11] - 总股本变动原因为公司向14名激励对象预留授予100万股限制性股票并于2025年10月15日完成登记 [8][10][11] 公司章程与治理制度修订 - 公司拟修订《公司章程》以反映取消监事会、变更注册资本等事项 [26][36] - 公司同步制定及修订多项内部治理制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则等 [29][37] - 部分修订后的制度需提交股东大会审议通过后生效 [29][37] 股东大会安排 - 公司将于2025年11月11日召开2025年第五次临时股东大会，审议取消监事会、修订公司章程等议案 [40][43] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 [40][41] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [48]

利润分配方案 - 公司2025年半年度利润分配方案为A股每股派发现金红利0.216元（含税）[2] - 本次利润分配的股权登记日确定为2025年10月29日[2] - 除权除息日及现金红利发放日均安排在2025年10月30日[2]

公司分红调整 - 公司拟派发现金红利总额由人民币116,460,841.61元（含税）调整至116,676,841.61元（含税）[2] - 调整原因为公司向14名激励对象预留授予100万股限制性股票并于2025年10月15日完成股权登记导致可参与权益分派的总股本发生变动[2] - 公司总股本由539,170,563股增加至540,170,563股但维持每股分配比例不变因此对现金分红总额进行相应调整[2]

山西华翔集团股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）附件 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护山西华翔集团股份有限公司（以下简称"本 | 第一条 为维护山西华翔集团股份有限公司（以下简称"本 | | 公司"、"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 公司"、"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 470,577,504 元 | 第六条 公司注册资本为人民币 540,170,563 元 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | | | 任的，公司 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-113 山西华翔集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及制定、 修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本并修订<公司章程>的议案》《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司 法》"）、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、 法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整， 取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、 ...

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会11月11日14点30分在山西华翔集团307会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月11日[6][7] - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[9] 会议相关时间 - 各议案2025年10月22日经董事会审议通过[10] - 股权登记日为2025年11月5日[15] - 会议登记时间为2025年11月7日[15] 投票规则 - 特别决议议案为1、2.01、2.02[12] - 重复表决以第一次投票结果为准[13] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[13]