监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十六次会议于2025年8月21日以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席监事5人 实际出席监事5人 由监事会主席马毅光主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会全票通过2025年半年度报告及其摘要议案（5票同意 0票反对 0票弃权）[2] - 报告内容格式符合证监会和上海证券交易所规定 编制审议程序符合法律法规要求 [1] - 报告真实反映公司2025年半年度经营管理和财务状况 未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（5票同意 0票反对 0票弃权）[2] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的专项报告（公告编号：2025-089）[2] 中期利润分配方案 - 监事会全票通过2025年中期利润分配方案（5票同意 0票反对 0票弃权）[2][3] - 方案符合公司章程及法律法规 充分考虑现金流状况和未来经营发展需求 [2] - 方案不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形 尚需提交第三次临时股东大会审议 [2][3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月11日14点30分在山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村公司总部召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月11日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时段9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》 [2][7] - 议案已于2025年8月21日经第三届董事会第二十九次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵循上交所自律监管指引规定 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持同类股份总和 [2][3] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [3] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月3日，当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] - 股东可委托非公司股东代理人参会，需提供授权委托书及身份证明文件 [4][7] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年9月5日9:30-11:30及13:00-15:00 [4] - 登记地点为公司证券部，可通过信函、邮件或传真方式登记，需在9月5日15:00前送达并电话确认 [5] - 参会人员需携带股东账户卡、身份证原件及授权委托书等材料 [4][5] 联系方式 - 证券部联系电话：0357-5553369，传真：0357-3933636 [6] - 电子邮箱：zhengquanbu@huaxianggroup.cn [6] - 通讯地址：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村，邮政编码041609 [5][6]

文章核心观点 - 公司发布首份可持续发展报告 系统展示其在环境、社会和治理方面的行动和成效 旨在回应利益相关方期望并履行社会责任 [1] - 公司以"振兴民族工业 铸造世界华翔"为使命 专注于金属材料成型及精密加工领域 产品覆盖工程机械、白色家电、汽车零部件等行业 [2] - 2024年公司实现营业收入38.28亿元 同比增长17.28% 归母净利润4.71亿元 同比增长20.95% 均创上市以来最高水平 [3] - 公司通过精益管理体系(HBS)提升运营效率 报告期内产品周转天数减少2.1天 人均产量提升19.7% 其中机加工人均产量提升12.9% [4] - 公司建立完善的ESG管理架构 识别22项实质性议题 并将可持续发展理念融入日常运营 [5][6] 公司概况 - 公司创建于1999年 注册资本4.71亿元 现有员工6000余人 2020年9月17日在上交所上市 股票代码603112 是山西省首家上市的民营装备制造类企业 [2] - 公司总部位于山西临汾 在华南设有生产基地 在泰国、美国设有海外生产基地 并与华域汽车签署合作协议拓展汽车零部件市场 [2][3] - 客户涵盖松下、丰田、特雷克斯、曼尼通、格力、美的、恩布拉科、大陆、采埃孚等世界一流企业 [2] - 公司通过ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001及IATF 16949等管理体系认证 参与制定《全国铸造行业大气污染排放限值》行业标准 [2] 经营业绩 - 2024年营业收入38.28亿元 同比增长17.28% [3][6] - 2024年归母净利润4.71亿元 同比增长20.95% [3][6] - 2024年扣非归母净利润4.04亿元 同比增长17.91% [3] - 2024年现金分红总额2.09亿元 占归母净利润比例44.51% 较2023年的1.38亿元(占比35.39%)显著提升 [9] 业务发展 - 白色家电压缩机零部件业务全球市场份额领先 实现全品牌、全系列覆盖 受益下游白电市场稳定增长 [3] - 工程机械零部件业务通过提升产能利用率和市场开拓保持稳定增长 [3] - 汽车零部件业务携手华域汽车拓展产品和相关总成件的国内配套市场 此前产品主要集中在制动和传动系统 [3][9] - 华翔(洪洞)智能科技产业园项目被列为山西省2024年省级重点工程项目 是全省22个高端装备制造产业链项目之一 [3] 精益管理 - 公司构建华翔精益运营体系(HBS) 融合精益生产理念 对生产流程、质量管理、供应链管理等进行优化 [4] - 报告期内产品周转天数减少2.1天 公司人均产量提升19.7% 其中机加工人均产量提升12.9% [4] - 通过电炉节能改造等措施提升能源利用效率 持续推进自动化设备和"无人、少人"工艺改造 [3][4] - 搭建"5G+工业互联网"平台 涵盖安环、人效、设备等多领域数字化管控系统 为精益管理提供数据支撑 [4] 技术创新 - 公司始终坚持技术与研发自主创新 构建科学有效的研发体系 与高校开展产学研合作 [1][2] - 报告期内取得专利22项 科技成果转化率达100% [4] - 打造"华翔众创空间" 以工匠精神推动员工创新 [4] - 公司荣获科技部"高端铸造国家专业化众创空间"、工信部"制造业单项冠军示范企业"等荣誉 [2] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成 其中女性董事占比22.22% 独立董事3名占比33.33% [7] - 2024年召开股东大会6次(审议议案22项)、董事会会议19次(审议议案62项) [7] - 实施2024年限制性股票激励计划 授予729.81万股限制性股票 授予价格7.88元/股 [9] - 建立完善的反商业贿赂及反贪污管理体系 设立监察部门并鼓励员工参与监督 [10][11] 可持续发展 - 公司参考联合国SDGs、GRI Standards、TCFD等国际标准编制首份可持续发展报告 [1] - 识别22项实质性议题 涵盖环境、社会及治理三大领域 [6] - 未来计划在用水效益、能源使用效益、减少温室气体排放及废弃物减量化等方面提出量化绩效目标 [5] - 2024年ESG培训董监高覆盖率100% [5] 产能扩张 - 2024年完成定向增发 募集资金总额近2.1亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额2.07亿元 [3] - 以货币出资4.29亿元持股70% 与华域汽车成立合资公司 拓展汽车零部件市场 [9] - 华翔(洪洞)智能科技产业园项目一期、二期已竣工投产 三期建设持续推进 [3] - 项目建成投产后公司生产组装能力及项目产值将稳步提升 [3]

募集资金基本情况 - 公司2021年发行8亿元可转换公司债券 扣除发行费用1348.93万元后实际募集资金净额为7.87亿元 资金于2021年12月28日到账 [1] - 2024年向特定对象发行股票2664.97万股 发行价7.88元/股 募集资金总额2.1亿元 扣除发行费用258.36万元后实际募集资金净额为2.07亿元 [1] - 截至2025年6月30日 可转债募投项目累计使用资金7.04亿元 应结余资金1.20亿元 实际结余7635.10万元 差异因理财产品未到期及账户手续费价差 [1] - 定向增发募投项目累计使用资金2.08亿元 应结余8.85万元 因募集资金专户利息收入形成结余 [1] 募集资金管理情况 - 公司设立10个募集资金专户 分别存放于民生银行太原分行、招商银行太原分行及中信银行临汾分行 严格执行三方及四方监管协议 [2] - 可转债募集资金专户余额合计7635.10万元 其中中信银行临汾分行账户占主要份额（6527.74万元及1000.28万元） [2] - 另有4343.76万元购买证券公司理财产品尚未到期 未计入专户存款余额 [2] - 定向增发募集资金专户余额1.20万元 存放于中信银行临汾分行 [2] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年可转债募投项目投入9700.12万元 累计获得利息收入净额3731.41万元 [1][2] - 定向增发募投项目上半年投入13681.72万元 累计获得利息收入净额65.43万元 [1][2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 可转债部分最高投入4.05亿元 定向增发部分最高投入1.8亿元 投资于结构性存款及国债逆回购 [2] - 报告期内购买国债逆回购单日最高投入1.63亿元 实际产生收益122.27万元 [3] 募投项目具体进展 - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目总投资5.4亿元 累计投入4.71亿元 进度87.18% 预计2025年12月达产 [3] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目总投资3651.07万元 累计投入2328.05万元 进度63.76% 同步延期至2025年12月 [3] - 补充流动资金项目已全额投入2.08亿元 投入进度100.27% [4] - 两个可转债募投项目均追加实施主体 新增华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司及山西子公司 并使用募集资金实缴出资8000万元 [6] 项目变更及调整情况 - 机加工项目追加投资原因包括下游市场拓展顺利导致产能缺口 以及加工工艺升级要求 [4] - 铸造项目因成本优化及资金支付节奏管控 部分投资改用自有资金 [5] - 2025年3月经董事会批准调整募投项目投资金额 增加实施主体 并使用募集资金向子公司实缴出资 [6] - 变更决策程序符合监管要求 保荐机构出具明确同意意见 [6]

公司分红历史 - 2025年6月30日分配方案为每10股派现2.16元（含税），派现金额合计1.16亿元，股息率1.38% [1] - 2024年12月31日分配方案为每10股派现1.17元（含税），派现金额合计0.63亿元，股息率1.00% [1] - 2024年9月30日分配方案为每10股派现3.11元（含税），派现金额合计1.46亿元，股息率2.75% [1] - 2023年12月31日分配方案为每10股派现3.15元（含税），派现金额合计1.38亿元，股息率2.72% [1] - 2022年12月31日分配方案为每10股派现1.81元（含税），派现金额合计0.79亿元，股息率1.22% [1] - 2021年12月31日分配方案为每10股派现2.26元（含税），派现金额合计0.99亿元，股息率1.81% [1] - 2020年12月31日分配方案为每10股派现1.7元（含税），派现金额合计0.74亿元，股息率1.34% [1] - 公司上市以来累计实施7次派现 [3] 2025半年度业绩表现 - 实现营业收入19.76亿元，同比增长2.38% [1] - 实现净利润2.90亿元，同比增长25.66% [1] - 基本每股收益为0.59元 [1] 2025半年度分红方案 - 拟每10股派现2.16元（含税） [1][3] - 预计派现金额合计1.16亿元 [1][3] - 派现额占净利润比例为40.11% [2][3] 行业分红对比 - 家用电器行业共4家公司公布2025半年度分配方案 [2] - 得邦照明派现金额最高达2.997694亿元，股息率5.31% [2] - 华翔股份派现金额1.164608亿元位列第二，股息率1.38% [2] - 汉宇集团派现金额3015万元，股息率0.32% [2] 资金流向 - 当日主力资金净流出748.66万元 [2] - 近5日主力资金净流入311.92万元 [2]

财务表现 - 2025年半年度营业收入达19.76亿元 同比增长2.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.90亿元 同比增长25.66% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力提升 [1]

公司利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.16元（含税）[2] - 截至2025年6月30日公司总股本为539,170,563股[2] - 合计拟派发现金红利116,460,841.61元（含税）[2] 分红与盈利关系 - 现金分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的40.11%[2] - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润为290,350,350.87元（未经审计）[2]

核心财务表现 - 报告期内公司实现营业收入19.76亿元 同比增长2.38% [1] - 归母净利润2.90亿元 同比增加25.66% [1] - 扣非归母净利润2.62亿元 同比增长26.40% [1] - 利润总额3.22亿元 较上年同期增长29.58% [2] - 经营活动现金流量净额为-1.76亿元 同比减少169.25% [2] 行业背景与战略布局 - 主要产品涉及家电汽车等行业总体运行稳健 [1] - 产业出海趋势清晰 出口增速保持较快增长 [1] - 具备多业务线及多工艺化产品批量生产能力 [3] - 建立辐射全球的营销网络 掌握优质终端客户资源 [3] - 通过资本运作+科技创新双轮驱动打造产业生态 [3] 质量体系与荣誉认证 - 以产品质量是企业之魂为质量战略 [3] - 持续进行工艺优化赢得客户信任 [3] - 荣膺第四届山西省质量奖 [3] - 将精益质量管理延伸至轻合金军工智能机器人等新兴产业 [3] 绿色转型与可持续发展 - 与凯傲林德交付60台宝骊电动平衡重叉车 [4] - 推进数智化+绿色化战略实现效率跃升与低碳转型 [4] - 发布首份可持续发展报告 [4] - 系统展示环境社会和治理方面的行动成效 [4]

资金募集 - 公司2021年12月28日发行8亿元可转债，净额78651.07万元到账[2] - 2024年9月26日向特定对象发行股票，净额207416366.65元到账[3] 资金使用与结余 - 截至2025年6月30日，可转债专户应结余11960.68万元，实际结余7635.10万元[4] - 向特定对象发行股票专户应结余8.85万元，实际结余1.20万元[5][6] 资金管理 - 2023 - 2025年多次同意对闲置募集资金进行现金管理[11][13] - 截至2025年6月30日，闲置可转债国债逆回购收益122.27万元[14] - 截至2025年6月30日，闲置向特定对象发行股票国债逆回购收益14.59万元[15] 项目进展 - 2025年1月24日决定将两个可转债募投项目达预定可使用状态日期延至2025年12月[16] - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目截至期末投入进度87.18%[21] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目截至期末投入进度63.76%[21] 项目调整 - 2025年3 - 4月，公司审议通过募投项目调整等议案[1][28] - 机加工项目追加投资因下游市场和产能需求[1] - 铸造项目调整投资资金并使用自有资金补足[1] - 两项目增加华翔圣德曼相关公司为实施主体[1] - 两项目使用募集资金向华翔圣德曼实缴出资[1]

业绩数据 - 2024年营业收入38.28亿元，同比增长17.28%[50][51][83] - 2024年归母净利润4.71亿元，同比增长20.95%[50][51][83] - 2024年扣非归母净利润4.04亿元，增长17.91%[50][51] - 2022 - 2024年纳税额分别为10479.92万元、16069.63万元、13912.90万元[144] - 2024年度现金分红总额2.09亿元，占本年度归母净利润4.71亿元的比例为44.51%[112] 资本运作 - 2024年10月16日向特定对象发行2665万股，每股发行价格7.88元，募集资金总额近2.1亿元，净额2.07亿元[50] - 2024年11月1日授予258名激励对象729.81万股限制性股票，授予价7.88元/股[50][120] - 2024年向控股股东募资2.1亿元补充流动资金并偿还贷款[119] 项目与市场布局 - 华翔（洪洞）智能科技产业园项目是山西省2024年省级重点工程项目[50] - 2024年布局泰国、美国生产基地，与华域汽车签署合作协议[22] - 2024年9月与华域上海成立合资公司，注册资本6.13亿元，公司出资4.29亿元，持股70%[118] 运营效率 - 产品周转天数减少2.1天，公司人均产量提升19.7%，机加工人均产量提升12.9%[64] 科技成果 - 科技成果转化率达100%，取得专利22项[64] 公司治理 - 2024年召开董事会会议19次，审议议案62项[92] - 2024年召开股东大会6次，审议议案22项[92][93] - 截至报告期末，董事会由9名董事组成，女性董事占比22.22%[92] - 截至报告期末，董事会成员中独立董事3名，占比33.33%[92] 人才与管理 - 设立精益管理部门，构建扁平化架构[59] - 搭建“5G + 工业互联网”平台，提供数据支撑[61] - 建立完备人才培养体系，实施激励机制[60] ESG相关 - ESG培训董监高覆盖率100%[75] - 识别出22项实质性议题[77] 环保工作 - 连续五年为环保绩效“A”级企业[154] - 通过环境管理体系ISO14001再认证[156] - 编制突发环境事件应急预案并进行应急演练[160][161] - 将冲天炉改造为中频电炉，每年节约焦炭4万吨[171] - 报告期内废水达标率为100%[178] - 涂装VOCs排放优于国标75%[179] 产品质量与服务 - 2022 - 2025年顾客满意度要求≥95分，且每年提升0.5分[191] - 型砂铸造成品率要求≥93%，每年提升0.3%[191] - 工程机械产品成品率要求≥96%，每年提升0.3%[191] - 机加工产品成品率要求≥99%，每年提升0.2%[191] - 汽车产品准时交付率达100%[191] - 非汽车产品准时交付率要求≥95%，每年提升0.3%[191] 合规管理 - 每年至少进行一次合规评价，评估对环境、健康安全等法律法规的遵循情况[115] - 构建供应商管理程序，规范采购，降低供应链合规风险[116] - 重大资本运作需经可行性研究、尽职调查，并提交审议表决[117] - 通过多种方式开展合规培训，提升员工合规意识和能力[127] - 建立合规监督机制，对业务活动进行日常监督[129] - 构建反商业贿赂管理体系，明确职责分工，设立监察部门[133][134] - 制定《商业道德政策》反对腐败和贿赂行为[136] - 制定《供应商行为准则》约束供应商行为[137] - 重要节日发布廉洁通知并制定违规处理措施[141] - 建立举报机制处理不正当竞争行为[142] - 搭建完善依法纳税体系[143]