审计委员会会议 - 2024年召开5次会议[2] - 2023年12月25日选举产生第三届审计委员会[1] 会议审议事项 - 2024年各次会议审议报告、现金管理等议案[2][3] 审计机构相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所[4] - 审计委员会评估其独立性和履职能力[3][4]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 2024年股东大会审议通过续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[4] 审计沟通进展 - 2025年1月10日召开2024年年度报告审计第一次沟通会，沟通总体审计策略[6] - 2025年3月24日召开第二次沟通会，容诚汇报进展，审计委员会初步认可并提示关注成本核算[6] 审计相关会议 - 2025年4月17日，审计委员会会议审议通过多项议案，同意提交董事会[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚2024年审计独立、客观、公正、规范执业，按期出具意见[8][9]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事杨瑞平、杨晓娜和吕凯波独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事独立性符合法规要求，董事会将持续关注[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[2]

募集资金情况 - 2021年发行可转债，募集资金总额8亿元，净额7.865107亿元，12月28日到账[16][23] - 2024年向特定对象发行股票，募集资金总额2.1亿元，净额2.074164亿元，9月26日到账[17][28] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，2021年可转债累计使用专户资金6.072167亿元，应结余2.151085亿元，实际结余0.319481亿元[19] - 截至2024年12月31日，2024年定增累计使用专户资金7116.50万元，应结余1.367493亿元，实际结余0.705115亿元[20][21] 项目投入与进度 - 2024年2021年可转债项目投入2.324143亿元，利息收入净额1228.60万元[19] - 2024年定增项目投入7116.50万元，利息收入净额49.79万元[21] - KI机加工扩产升级及部件产业链延伸项目承诺投资52,500.00万元，累计投入37,448.93万元，进度71.33%[42] - KI铸造产线智能化升级与研能力提升项目承诺投资5,151.07万元，累计投入2,257.08万元，进度43.82%[42] - Ku资金项目补充流项目承诺投资21,000.00万元，累计投入21,015.67万元，进度100.07%[42] - 特定对象发行股票补充流项目承诺投资20,741.64万元，累计投入7,116.50万元，进度34.3%[44] 资金管理与收益 - 2024年同意对不超2亿元暂时闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月[32] - 2024年可转债闲置资金现金管理，收益凭证等收益957.16万元，国债逆回购收益214.55万元[34] - 2024年同意对不超1.8亿元定增闲置募集资金现金管理，有效期12个月[34] - 2024年定增闲置资金现金管理，国债逆回购收益15.34万元[36] 其他情况 - 2021年可转债和2024年定增募集资金专项账户余额与实际净额有差异，因预先支付费用所致[19][21] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未变更、转让或置换[37] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[39]

综合授信 - 2025年度公司拟申请综合授信额度不超66亿元人民币[2] - 授信种类含贷款、承兑汇票等[3] - 担保方式有信用、保证等[3] - 提供授信机构包括银行及金融机构[3] 授权相关 - 授权有效期从2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 本事项需提交2024年年度股东大会审议[3]

审计机构续聘 - 2025年4月17日公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[4] - 同日审计委员会同意提议，董事会通过续聘议案[12][13] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1,552人[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[6] 审计费用 - 公司2024年度财报审计费75万元，内控审计费15万元，共90万元[10]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月17日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 2024年初往来资金余额8319.60万元，年度累计发生0万元，偿还819.6万元，年末余额7600.01万元[11] 子公司应收款 - 多家子公司2024年初到年末其他应收款有变动，总计期初18319.60，期末10819.60，变动7600.00[11][16] 登记资金 - 公司登记资金为8811.5万元[17]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月13日14点30分[4] - 股权登记日为2025年4月29日[15] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[7] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案相关 - 各议案于2025年4月17日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过[10] - 对中小投资者单独计票的议案为3、6、7、8、9、10[12] 其他信息 - 登记时间为2024年5月8日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[17] - 股东大会联系电话为0357 - 5553369，传真为0357 - 3933636[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2025年4月17日召开，5名监事全部出席[3] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7] - 《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》等议案表决通过[7][8] - 《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》关联监事回避表决[9] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会[10]

会议情况 - 山西华翔集团第三届董事会第二十五次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14][17] - 追认2024及预计2025年度日常关联交易议案7票同意通过[12] - 公司董事2025年度薪酬议案9人回避未表决[15] - 公司高级管理人员2025年度薪酬议案5票同意通过[17]