江苏万林现代物流股份有限公司 董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明 江苏万林现代物流股份有限公司董事会关于会计师事 务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"或"万林物流"）聘请 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）为公司 2023 年度财务报告审计机构。经审计，亚太为公司 2023 年度财务报告出具了保留意 见的《江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度审计报告》（亚会审字（2024） 第 01110361 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规 定的要求，公司董事会对该审计意见涉及事项说明如下： 裕林国际木业有限公司（包含其下属子公司利通（香港）发展有限公司）原 为公司合并范围内控股子公司，2023 年 7 月万林物流公司将裕林国际木业有限 公司转让给公司实际控制人樊继波控制的共青城铂宸投资有限公司，利通（香港） 发展有限公司作为裕林国际木业有限公司下属公司也随之转让。2022 年 11 月万 林物流公司下属子 ...

证券代码：603117 股票简称：ST 万林 编号：2024-022 江苏万林现代物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号，以下简称"准则解释第 16 号"）相关规定变更会计政策。 本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一会计制度的要求进行的 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更事项具体情况如下： 2、变更前公司采用的会计政策 一、会计政策变更情况概述 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规 定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的准则解释第 16 号。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 1 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，江苏万林现 代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）2023 年度的履职情况进行了评估。经评 估，董事会认为，亚太严格遵守独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较 好地完成了公司委托的各项工作。现就董事会对亚太 2023 年度履职情况评估报 告如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 2023 年度经审计的收入总额 6.97 亿元，审计业务收入 5.70 亿元，证券业 务收入 4.20 亿元。 2023 年上市公司审计客户家数 52 家：主要行业包含制造业 21 家，信息传 输、软件和信息技术服务业 10 家，批发和零 ...

江苏万林现代物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏万林现 代物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨晓明 先生、周德富先生、朱军先生的独立性情况进行评估并出具以下专项意见： 经核查独立董事杨晓明先生、周德富先生、朱军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-018 江西万林供应链管理有限公司（以下简称"江西万林"）及万林供应链管 理宿迁有限公司（以下简称"万林宿迁"）资产负债率超过 70%。本事项尚需提 交股东大会审议。 一、 担保情况概述 （一）预计对外担保履行的审议程序 江苏万林现代物流股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内 子公司提供总额不超过 20 亿元担保（含正在执行的担保），相关子公司拟为公司 （含分公司）提供总额不超过 10 亿元担保（含正在执行的担保），截至本公告日， 公司已实际为控股子公司提供的担保余额为 1,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：0 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十四 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-023 江苏万林现代物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 28 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-019 江苏万林现代物流股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司"或"万林物流")董事 会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金 存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司非公开发行人民币普通股（A 股）51,820,932 股，发行价格为每股 人民币 16.41 元，募集资金总额为人民币 850,381,494.12 元，扣除发行费用人 民 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事审议并一致通过了如下议案： 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-016 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话方式送达，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会 议室召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 (一) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》及公司内部管理制度 ...

监事会对《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 3、2024 年度，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事 会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 江苏万林现代物流股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定， 对保留意见审计报告所涉及事项作出的说明，客观反映了公司实际情况，监事 会同意董事会出具的专项说明。 2、监事会认可公司董事会对于审计报告中的保留事项采取的行之有效的整 改措施。 江苏万林现代物流股份有限公司监事会 对《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏万林现代物流股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具了保留意见审计报告。根 据《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司 监事会对《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说 明》出具如下意见： ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-015 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话方式送达，并于 2024 年 4 月 26 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有 限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 (三) 审议通过《公司第五届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.c ...