证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-073 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于同日 送达各位监事，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并通过了如下议案： （一） 关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案 公司监事会对 2023 年第三季度报告发表如下书面审核意见，监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-072 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于同 日送达各位董事，会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了如下议案： （一） 关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案 《江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》中涉及财务数据 已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 议案详情请见公司于同日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年 第三季度 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：ST 万林 股票代码：603117 江苏万林现代物流股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、 股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 1 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会会议须知 三、 在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可 发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。 为确保大会的有序进行，每位代表发言时间原则上不超过5分钟。 四、 股东就会议相关问题提出质询的，应当在出席 ...

重要提示： 截至本公告日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人樊继波先生持有公司无限售条件流通股 31,700,000 股，占公司总股本 的 5.01%。本次股份质押后，樊继波先生累计质押公司股份数量为 12,609,970 股，占其持股数量的 39.78%，占公司总股本的 1.99%。 截至本公告日，公司实际控制人樊继波先生、控股股东共青城苏瑞投资 有限公司（以下简称"苏瑞投资"）及其一致行动人共青城铂瑞投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"共青城铂瑞"）共计持有公司股份 143,363,657 股,占公司 总股本的 22.65%，累计质押股份（含本次）12,609,970 股，占其持有股份的 8.80%， 占公司总股本的 1.99%。 公司于 2023 年 10 月 17 日接到公司实际控制人樊继波先生的通知，获悉樊 继波先生于同日收到中国证券登记结算有限责任公司的《证券质押登记证明》， 其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-071 江苏万林现代物流股份有限公司 关于实际控制人部分 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-070 江苏万林现代物流股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度内部控制 被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定，公司股票于 2022 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。 因公司 2021 年度内部控制审计报告被出具否定意见，根据《上海证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票交易被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月发布一 次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。 一、公司被实施其他风险警示的原因 因公司 2021 年度被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的 年度《内部控制审计报告》（天健审[2022]5172 号）。根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条的规定，公 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-066 江苏万林现代物流股份有限公司 关于修订公司章程及修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及修订部 分制度的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事 规则》及《独立董事工作制度》进行了系统性的梳理与修订。 根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，上述规章制度尚需提交 公司股东大会审议通过后方可生效。 《公司章程》修订对照表详见附件，除对照表所列条款，其他条款无实质性 修订。其中，如段落格式、条款编号、标点符号 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 江苏万林现代物流股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江苏 万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场， 本着实事求是的原则，现就公司第五届董事会第十次会议审议的相关议案发表如下独 立意见： 一、 关于《关于提名朱军先生为公司独立董事候选人的议案》的独立意见； 我们认为：1、公司第五届董事会提名朱军先生作为公司第五届董事会独立董事 候选人，提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序及董事会审议程序规 范，均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 供审计服务的经验与能力，能够胜任公司委托的审计工作。公司本次续聘会计师事务 所的事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。我们同意公司续聘亚太（集团）会计师事 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为进一步规范江苏万林现代物流股份有限公司（下称"公司"）运 作，充分发挥股东大会的作用，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事 效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和 国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》") 等有关法律、行政法规及规范性文件和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》 （下称"公司章程"）的相关规定制定本议事规则。 江苏万林现代物流股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》或公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏万林现代物流股份有限公司 以下简称 公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 上 市公司治理准则》、 上市公司独立董事管理办法》、 上市公司独立董事履职指引》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规和 公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和 公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 ...