江苏常青树新材料科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日以现场表决方式召开第一届监事会第十二次会议，会议通知已于 2023 年 9 月 15 日通过书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名， 公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席吴玮娟主持。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-034 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会、监 ...

独立董事提名人声明 提名人江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会，现提名郭正龙为江苏常 青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任江苏常青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏常 青树新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 江苏常青树新材料科技股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 特此公告。 江苏常青树新材料科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-036 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任 期将于 2023 年 10 月 18 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏常青树新材料 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，公司开展 监事会换届选举工作，具体情形如下： 公司与 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第一次职工代表大会，经与会代表认 真审议，会议同意选举赵峻先生为第二届监事会职工代表监事，将与 2023 年第 一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会， 任期同第二届监事会。 赵峻先生任职资格符合相关法律、行政法规、 ...

独立董事提名人声明 提名人江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会，现提名孔宪根为江苏常 青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任江苏常青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏常 青树新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 江苏常青树新材料科技股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及江苏常青树新材料科技股份有限公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 一届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下： 1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 议案》的独立意见 我们详细审阅了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的议案》，经过对公司第二届董事会非独立董事候选人的背景、工作经历 的了解，我们认为： 第二届董事会非独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性 文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董 事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取 市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事的情形，最近 36 个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公 开谴责、通报批评，不存在其他违法违规情形。综上，我们一致同意提名孙秋新 先生、金连琴女士、孙杰先生、雷树敏先生为公司第二届董事会非独立董事候选 人，并同意 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-033 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1．审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 10 月 18 日届满，根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。第二届董事会董事任期为 自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。经公司第一届董事会提名委员 会审核，公司董事会提名孙秋新先生、金连琴女士、孙杰先生、雷树敏先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选 举的公告》（公告编号：2023-035）。 公司非独立董事采取累积 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-035 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 第一届监事会任期将于 2023 年 10 月 18 日届满，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江 苏常青树新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关 规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情形如下： 一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换 届选举暨提名第二届董 ...

独立董事候选人声明 本人薛得四，已充分了解并同意由江苏常青树新材料科技股份有限公司董事 会提名为江苏常青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏常 青树新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹 ...

独立董事候选人声明 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人孔宪根，已充分了解并同意由江苏常青树新材料科技股份有限公司董事 会提名为江苏常青树新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏常 青树新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-032 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十次会 议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 20,000 万元的额度内使用闲 置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动 计算。独立董事对该项议案发表了独立意见。该事项在董事会审批权限内，无须 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品， 但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、 流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、 不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来源 风险、观 ...