江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解 和认同，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第三条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第四条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合理，维护公司及 股东利益，特制定本决策制度。 第二条 本制度的制定依据在于《中华人民共和国公司法》以及《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》 等其他法律、法规、规范性文件和《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》 的相关规定。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易系指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或者租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或者受赠资产； (八) 债权、债务重组 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要设副总经理若干名，协助总经理工作，由董事会根 据总经理的提名聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和公司章程确定为高级管理 人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力； （二）具备知人善用、调动员工的积极性、建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统揽全局的能力； 江苏常青树新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理机构，规范公司管理层的行为，确保管理层忠实履行职责，勤 勉高效工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、规范性文件和《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本细则。 （三）具有一定年限的企业管 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的用途，公 司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 董事会应根据有关法律、行政法规和公司章程的规定，及时披露募 集资金的使用情况。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 非经公司股东会依法做出决议，任何人无权变更募集资金用途。 第七条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控 1 江苏常青树新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-033 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于公司副总经理辞任暨提名新任董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总经理辞任及提名新任董事候选人情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总经理严大景先生的书面辞任报告，严大景先生因工作调整，申请辞去公 司副总经理一职，该书面辞任报告自董事会同意时生效。严大景先生在担任公司 副总经理期间勤勉敬业、恪尽职守，为促进公司发展发挥了重要作用，辞任副总 经理后，严大景先生将被提名为公司第二届董事会非独立董事候选人。 公司于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会提名委员会第四次会议及第二届 董事会第十二次会议，同意提名严大景先生为公司第二届董事会新任董事候选人， 任期自公司 2025 年第一次临时股东会批准通过之日起至第二届董事会届满之日 为止。严大景先生作为公司第二届董事会非独立董事的薪酬方案同公司 2025 年 年 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-034 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指 引》等法律法规及《江苏常青树新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关规定，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会代表认真审 议，会议同意选举吴玮娟女士为第二届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会之日起至公司第二届董事会届满之日为止。吴玮娟女士作为 公司第二届董事会职工代表董事的薪酬方案同公司 2025 年年度股东大会审议通 过的非独立董事薪酬方案一致。 吴玮娟女士：吴玮娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 4 月至 2012 年 1 月，任江苏省 122 省道收费站班长；2012 年 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《江苏 常青树新材料科技股份有限公司章程》的最新规定，江苏常青树新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，具体修订制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 审议流程 | | --- | --- | --- | | 1. | 《对外担保管理制度》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 2025 年第一次临时股东会 | | 2. | 《对外投资决策管理制度》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 2025 年第一次临时股东会 | | 3. | 《关联交易决策制度》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 2025 年第一次临时股东会 | | 4. | 《累积投票制度实施细则》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 2025 年第一次临时股东会 | | 5. | 《募集资金管理制度》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 202 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-036 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 13:30 召开地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-031 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,111,295 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2554 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 见证法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200048 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证法律意见书 致：江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 大会于 2025 年 5 月 8 日 13 时 30 分在江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会 议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派秦桂森律师、黄靖渝律师（以下简称"本所律师"）出席会 ...