江苏常青树新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以现场表决方式召开第二届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 30 日通过书面方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生召集并主持，与会 董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-032 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司副总经理严大景辞任的议案》 公司董事会近日收到副总经理严大景先生提交的书面辞任报告，因工作调整， 严大景先生辞去公司副总经理一职，该书面辞任报告自董事会同意之日起生效。 辞任副总经理后，严大景先 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）13:00-14:45 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025030 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五）至 05 月 15 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 securities@cqs-hm.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日发布公司 2024 年年度报告、于 2025 年 4 月 25 日 发布 ...

2024 年年度股东大会 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于公司 | 2024 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 6 2024 | | 议案三：关于公司 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案四：关于公司 | 年度财务决算报告的议案 2024 8 | | 议案五：关于公司 | 2024 年度利润分配方案的议案 9 | | 议案六：关于公司 | 年度财务预算报告的议案 2025 10 | | 议案七：关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 | 2025 年度审计机构的议案...11 | | 议案八：关于公司及全资子公司 | 年度申请银行授信额度的议案 12 2025 | | 议案九：关于公司预计 | 2025 年度为全资子公司提供担保额度的议案 13 | | 议案十：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 14 | | 议案十一：关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》议案 16 | | | 议案 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-029 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十次会 议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司拟使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 55,000.00 万元(含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独 立董事对该事项召开了独立董事专门会进行讨论，保荐人发表了无异议的核查意 见。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品， 但企业大额存单可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、流 动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、不 可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来源风 险、观察日调整风 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-027 江苏常青树新材料科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式召开第二届董事会第十一次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书面方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会 董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2025 年第一季度报告》。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 内部审计制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《中国内部审计准则》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司的内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用 系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性 和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 内部审计的基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、 客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信 息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合 署办公。 审计委员会负责监督及评估审计部工作。审计部对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。 第 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入246,327,062.95元，较上年同期增长1.39%[4] - 2025年第一季度营业总收入2.46亿元，较2024年第一季度的2.43亿元增长1.39%[15] - 2025年第一季度营业收入246,110,248.79元，2024年第一季度为242,947,613.90元[25] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润35,382,877.58元，较上年同期下降23.80%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,170,768.16元，较上年同期下降25.19%[4] - 2025年第一季度净利润3538.29万元，较2024年第一季度的4643.36万元下降23.79%[16] - 2025年第一季度净利润36,220,958.50元，2024年第一季度为46,528,696.97元[25] 每股收益变化 - 基本每股收益0.13元/股，较上年同期下降23.53%；稀释每股收益0.13元/股，较上年同期下降23.53%[4] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较2024年的0.17元/股下降23.53%[16] - 2025年第一季度基本每股收益0.13元/股，2024年第一季度为0.17元/股[26] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为1.51%，较上年同期减少0.61个百分点[4] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,569,065,208.92元，较上年度末增长0.51%[5] - 2025年3月31日公司资产总计25.69亿元，较2024年12月31日的25.56亿元增长0.51%[11][12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,369,324,051.73元，较上年度末增长1.58%[5] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为20,657户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[8] - 前十大股东中，金连琴持股83,592,645股，占比29.94%；孙秋新持股59,087,355股，占比21.16%；孙杰持股35,670,000股，占比12.78%[8] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本2.07亿元，较2024年第一季度的1.93亿元增长7.29%[15] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润4179.54万元，较2024年第一季度的5290.04万元下降20.99%[15] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金8.71亿元，较2024年12月31日的11.67亿元下降25.36%[10] - 2025年3月31日货币资金为868,480,724.37元，2024年12月31日为1,154,215,804.53元[21] 交易性金融资产变化 - 2025年3月31日交易性金融资产3.27亿元，较2024年12月31日的1.27亿元增长158.53%[10] 销售费用变化 - 2025年第一季度销售费用275.95万元，较2024年第一季度的229.27万元增长20.36%[15] 研发费用变化 - 2025年第一季度研发费用1065.65万元，较2024年第一季度的1212.77万元下降12.13%[15] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为208,342,072.47元，2024年第一季度为215,790,389.08元[19] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金208,097,072.47元，2024年第一季度为215,790,389.08元[28] 收到的税费返还变化 - 2025年第一季度收到的税费返还为5,927,229.05元，2024年第一季度为1,559,968.62元[19] 经营活动产生的现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -18,525,219.73元，上年同期为 -27,523,430.48元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 18,525,219.73元，2024年第一季度为 - 27,523,430.48元[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -18,477,342.30元，2024年第一季度为 -27,435,595.76元[28] 收回投资收到的现金变化 - 2025年第一季度收回投资收到的现金为400,000,000.00元，2024年第一季度为200,000,000.00元[19] - 2025年第一季度收回投资收到的现金400,000,000.00元，2024年第一季度为200,000,000.00元[28] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 277,992,934.56元，2024年第一季度为 - 82,942,249.25元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -267,923,338.14元，2024年第一季度为 -83,936,750.25元[28] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,420.16元，2024年第一季度为 - 3,411.30元[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -25,420.16元，2024年第一季度为 -3,411.30元[29] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为213,261,840.17元，2024年12月31日为211,870,440.09元[21] 应付账款变化 - 2025年3月31日应付账款为96,901,310.33元，2024年12月31日为124,287,609.48元[22] 未分配利润变化 - 2025年3月31日未分配利润为680,914,899.32元，2024年12月31日为644,693,940.82元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -285,734,080.16元，2024年第一季度为 -111,499,396.65元[29] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额868,474,724.37元，2024年第一季度为606,758,955.34元[29]

江苏常青树新材料科技股份有限公司 注 2：公司原产销数据统计口径下，高分子新材料特种单体包括特种单体中 间体、高分子新材料专用助剂包括亚磷酸三苯酯。由于特种单体中间体、亚磷酸 三苯酯主要用于进一步生产，为能更加准确反映生产经营情况，本年度起，公司 上表产销数据统计中不再包含特种单体中间体和亚磷酸三苯酯相关数据，且产量 不再包括外购成品量、销量不再包括自产领用量；同步调整 2024 年第一季度主 要产品产量、销售及收入实现情况如下： 单位：吨、万元 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-028 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规 定，将公司 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品产量、销售及收入实现情况 单位：吨、万元 | 主要产品 | 2025 | 年第一季 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-026 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十次 会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 50,000 万元的额度内使 用闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可 滚动计算。该事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品， 但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、 流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、 不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来 源风险、观察日调整风险等。敬请广大投资者谨慎 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-025 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十次会 议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司拟使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 55,000.00 万元(含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 独立董事对该事项召开了独立董事专门会进行讨论，保荐人发表了无异议的核查 意见。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品， 但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、 流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、 不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来源 风险、观察日调整 ...