募资情况 - 公司公开发行4,814.00万股，发行价每股25.98元，募资125,067.72万元，净额113,222.81万元[1] 项目投资 - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目合计投资121,500.00万元，募集资金投资额85,000.00万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超55,000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月内可循环[8] - 产品为保本型，收益归公司，到期归还专户[7][12] - 相关议案经会议审议通过，监事会和保荐人同意[17][18][19][20]

资金与担保 - 2024年7月、12月和2025年3月对公司募集资金存放和使用情况进行现场调查[4] - 2024年公司为全资子公司提供10亿元担保额度，截至报告出具日未使用[4] 检查与督导 - 2024年12月对公司进行现场检查，并在5个交易日内报送《现场检查报告》[4] - 光大证券对常青科技2024年度信息披露文件进行事前或事后审阅[5] 合规与制度 - 保荐人认为常青科技信息披露真实、准确、完整、及时、有效[6] - 发行人不存在应向中国证监会和上交所报告的事项[7] - 持续督导期间公司及相关人员遵守法规并履行承诺[2] - 公司建立并有效执行公司治理、内部控制、信息披露制度[2]

业绩总结 - 公司公开发行4,814.00万股，发行价每股25.98元，募资125,067.72万元，净额113,222.81万元，超募28,222.81万元[1] 资金使用 - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目合计投资121,500.00万元，募集资金投资额85,000.00万元[4] - 拟用8,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.35%[5] 相关规定 - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[6] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[6] 审批情况 - 本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项经董事会、监事会审议通过，尚待股东大会审议[7] - 监事会、保荐人认为该事项符合规定，保荐人无异议[8][10][11]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 股东资格验证 - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格合法性，会议主持人宣布相关信息前，会议登记终止[13] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[15] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[16] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[16] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[21] 方案实施 - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案应在股东会结束后2个月内完成[21] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[21] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[22] 规则生效 - 本规则自公司2024年年度股东会审议通过后生效实施[25]

公司治理 - 2024年公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[2] - 独立董事郭正龙出席3次股东大会，应参加6次董事会会议，均现场出席[5][6] - 2024年公司董事会共召开6次会议，专门委员会共召开9次会议[25] 财务状况 - 2024年以总股本192,550,000为基数，每股派现金股利0.23元，共分派44,286,500元，现金分红比例占2023年净利润20.83%，转增86,647,500股[21] - 拟以总股本279,197,500为基数，每股派现金股利0.15元，拟分派41,879,625元，现金分红比例占2024年净利润20.51%，拟转增125,638,875股，转增后总股本将增至404,836,375股[21] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为61,993.69万元[24] 合规运营 - 2024年公司未发生需董事会或股东大会审议的重大关联交易事项[12] - 2024年公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行[15] - 公司按时编制并披露多份定期报告，审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实[16] 风险管理 - 2024年公司为全资子公司提供担保预计额度，整体风险可控，未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况[14] - 2024年公司不断完善内部控制与全面风险管理体系，内外部风险得到合理控制[17] 资金使用 - 2024年公司使用部分闲置募集资金现金管理和超募资金补充流动资金，程序合规[23] 项目调整 - 公司对募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”进行调整，暂不变更投资金额[24]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[16] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16][18] 职责范围 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[2][8][12][13] - 对聘用会计师事务所、聘任财务总监等提建议[8] - 监督董事会现金分红和利润分配政策执行[8][26] - 监督非审计委员会成员的董事和高管履职[8] - 提议召开临时股东会、董事会，向股东会提案[8] - 监督评估外部审计机构独立性和专业性[21] - 督导内审部门半年检查重大事件和大额资金往来并报告[30] - 根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报告[24] 工作关注 - 审阅财报关注真实性等及重大会计审计问题[25] - 评估内控有效性关注制度设计等[32] 其他 - 协调与外部审计机构沟通涉及管理层和内审部门[33] - 细则依相关规定执行，抵触以国家规定为准并修订[28] - 细则由董事会制定解释，自审议通过生效[28] - 细则落款为公司董事会2025年4月[29]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，三分之一以上（含）为独立董事，至少1名会计专业人士，任期3年可连选连任[3] - 设董事会秘书1名，负责统筹处理董事会日常事务[4] 会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[10] - 特定主体提议时应召开临时会议[12] - 董事长十日内召集并主持会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知，紧急情况可口头通知[15] - 定期会议变更事项需提前三日发书面变更通知[17] 会议出席 - 会议有效需全体董事二分之一以上出席，不足催告后需过半数出席[19] - 董事原则上亲自出席，可书面委托，责任不免[20] - 审议关联交易有委托限制[21] 决议形成 - 决议需超过全体董事人数半数赞成，担保等需出席会议三分之二以上同意[30] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[33] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或二名以上独立董事可要求暂缓表决[37] - 会议档案保存期限为十年[46] - 规则2024年年度股东会审议通过后生效[47] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[36] - 利润分配等事宜，注册会计师未出报告先按草案决议，出具后再决议[35] - 授权董事长闭会期间行使部分职权应明确原则和内容[34] - 会议记录应包含多方面内容[40] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[42]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，独立董事3名，占比不低于三分之一[2] - 2024年董事会召开6次会议，专门委员会召开9次会议[26] - 股东大会召开3次[8] 独立董事履职 - 独立董事孔宪根本年应参加董事会会议6次，现场出席4次，通讯出席2次[5] - 孔宪根现场工作时间共计15个工作日[10] 财务与分红 - 2024年以总股本192,550,000为基数，每股派现0.23元，共分派现金股利44,286,500元，现金分红比例占2023年净利润20.83%，转增86,647,500股[20] - 拟以总股本279,197,500为基数，每股派现0.15元，拟分派现金股利41,879,625元，现金分红比例占2024年净利润20.51%，拟转增125,638,875股，转增后总股本将增至404,836,375股[21] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为61,993.69万元[24] 合规情况 - 2024年未发生需要董事会或股东大会审议的重大关联交易事项[13] - 2024年未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况[14] - 2024年公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行[15] - 2024年对募集资金使用及投资项目调整符合规定[23] 其他 - 2024年完善内部控制与全面风险管理体系，内外部风险得到合理控制[17] - 上会会计师事务所担任财务审计工作，出具报告客观公允[18] - 高级管理人员薪酬依据行业和自身情况制定，符合法规和行业水平[19]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 有违法犯罪或受处罚记录者不得任职[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 不符合规定应立即停止履职并辞职[11] - 补选60日内完成，辞职30日内完成，否则启动免职程序[12] - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[15] - 连续两次未出席会议且不委托他人，30日内提议解除职务[15] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[16] 审计委员会规定 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交，会议须三分之二以上成员出席[18] - 每季度至少召开一次会议[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[19] - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[19][20] - 可通过多种方式履行职责[20] - 相关会议制作记录并签字，工作记录及资料至少保存十年[20][21][24] 公司支持与保障 - 健全与中小股东沟通机制[21] - 独立董事提交述职报告并披露[21] - 提供工作条件和人员支持，确保信息畅通[23] - 保证知情权，定期通报运营情况[23] - 按时提供会议资料[24] - 相关人员配合履职，遇阻碍可报告[24] - 承担聘请专业机构等费用[25] - 给予与其职责相适应的津贴并披露[25] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[29] - 中小股东指持股未达5%且不担任董高人员的股东[29]

战略委员会细则 - 2025年4月制定工作细则[2][18] - 成员三名董事，至少一名独立董事[6] - 召集人由董事长担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 提前3天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 决策与记录 - 决议须全体委员过半数通过[13] - 总经理负责前期准备[10] - 会议记录由董事会秘书保存[14]