江苏常青树新材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第五条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、 责任与权利对等的原则。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第六条 公司董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规 定提出相关处理意见，上报公司董事会批准。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二章 责任追究的情形与考量因素 第一章 总则 第七条 有下列情形之一的，应当追究相关责任人的责任： 第一条 为进一步提高江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 的规范运作工作，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高 年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露违法行为行政责任认定规则》 等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任，不得 擅自以任何形式对外泄露、报道、转送，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券 交易价格。 第四条 公司董事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应采取必要的措 施，在内幕信息公开披露前将该信息的知情者控制在最小的范围内，不得在公司 内部非业务相关部门或个人间以任何形式传播 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-034 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指 引》等法律法规及《江苏常青树新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关规定，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会代表认真审 议，会议同意选举吴玮娟女士为第二届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会之日起至公司第二届董事会届满之日为止。吴玮娟女士作为 公司第二届董事会职工代表董事的薪酬方案同公司 2025 年年度股东大会审议通 过的非独立董事薪酬方案一致。 吴玮娟女士：吴玮娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 4 月至 2012 年 1 月，任江苏省 122 省道收费站班长；2012 年 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《江苏 常青树新材料科技股份有限公司章程》的最新规定，江苏常青树新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，具体修订制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 审议流程 | | --- | --- | --- | | 1. | 《对外担保管理制度》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 2025 年第一次临时股东会 | | 2. | 《对外投资决策管理制度》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 2025 年第一次临时股东会 | | 3. | 《关联交易决策制度》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 2025 年第一次临时股东会 | | 4. | 《累积投票制度实施细则》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 2025 年第一次临时股东会 | | 5. | 《募集资金管理制度》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 202 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-033 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于公司副总经理辞任暨提名新任董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总经理辞任及提名新任董事候选人情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总经理严大景先生的书面辞任报告，严大景先生因工作调整，申请辞去公 司副总经理一职，该书面辞任报告自董事会同意时生效。严大景先生在担任公司 副总经理期间勤勉敬业、恪尽职守，为促进公司发展发挥了重要作用，辞任副总 经理后，严大景先生将被提名为公司第二届董事会非独立董事候选人。 公司于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会提名委员会第四次会议及第二届 董事会第十二次会议，同意提名严大景先生为公司第二届董事会新任董事候选人， 任期自公司 2025 年第一次临时股东会批准通过之日起至第二届董事会届满之日 为止。严大景先生作为公司第二届董事会非独立董事的薪酬方案同公司 2025 年 年 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-036 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 13:30 召开地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 见证法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200048 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证法律意见书 致：江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 大会于 2025 年 5 月 8 日 13 时 30 分在江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会 议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派秦桂森律师、黄靖渝律师（以下简称"本所律师"）出席会 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-031 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,111,295 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2554 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以现场表决方式召开第二届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 30 日通过书面方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生召集并主持，与会 董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-032 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司副总经理严大景辞任的议案》 公司董事会近日收到副总经理严大景先生提交的书面辞任报告，因工作调整， 严大景先生辞去公司副总经理一职，该书面辞任报告自董事会同意之日起生效。 辞任副总经理后，严大景先 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）13:00-14:45 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025030 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五）至 05 月 15 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 securities@cqs-hm.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日发布公司 2024 年年度报告、于 2025 年 4 月 25 日 发布 ...