董事会情况 - 2024年公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[1] - 2024年公司董事会共召开6次会议，专门委员会共召开9次会议[25] 独立董事履职 - 独立董事薛德四出席3次股东大会，均为现场出席[4] - 薛德四本年应参加董事会会议6次，现场出席3次，通讯出席3次[5] - 2024年薛德四主持审计委员会4次，出席薪酬与考核委员会1次[6] - 薛德四现场出席独立董事专门会1次，通讯出席3次，共计4次[6] - 报告期内薛德四在公司现场工作时间共计15个工作日[9] 分红转增 - 2024年以总股本192,550,000为基数，每股派现金股利0.23元，共分派44,286,500元，现金分红比例占2023年净利润20.83%，每股转增0.45股，共转增86,647,500股[20] - 拟以总股本279,197,500为基数，每股派现金股利0.15元，拟分派41,879,625元，现金分红比例占2024年净利润20.51%，每股转增0.45股，拟转增125,638,875股，转增后总股本将增至404,836,375股[21] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金余额为61,993.69万元，其中专户余额49,493.69万元，银行理财产品及存款余额12,500.00万元[24] - 2024年公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况[14] 合规运营 - 2024年公司未发生需董事会或股东大会审议的重大关联交易事项[13] - 2024年公司及股东的所有承诺履行事项均按约定有效履行[15] - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[16] - 2024年公司完善内部控制与全面风险管理体系，内外部风险得到合理控制[17] - 上会会计师事务所完成公司各项审计任务，报告客观公允[18] - 2024年公司对募集资金的使用及投资项目调整符合规定[23]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 提前3天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 委员管理 - 连续两次未出席可撤销职务[16] 决策支持 - 财务和人力部门提供资料[10] 考评与薪酬 - 对董高考评有流程并报董事会[10][11] - 董事薪酬报股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8]

提名委员会细则 - 2025年4月制定董事会提名委员会工作细则[1] - 成员由三名董事组成，两名独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 会议提前3天通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 委员管理 - 连续两次未出席可撤销职务[16] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 人员提名审查 - 董事经提名委员会审查后提交审议[10] - 高级管理人员经审查后提交董事会审议[10]

营收与利润 - 2024年营业收入10.799亿元，同比增长5.98%[3] - 2024年净利润2.042亿元，同比下降3.92%[3] - 2024年基本每股收益0.73元/股，同比下降12.05%[4] 资产与负债 - 2024年末净资产23.325亿元，同比增长7.56%[3] - 2024年末货币资金11.666亿元，同比增长61.72%[5] - 2024年末在建工程4.226亿元，同比增长723.63%[5] - 2024年末应付账款1.243亿元，同比增长167.09%[8] 费用与收益 - 2024年销售费用1499.7万元，同比增长24.73%[15] - 2024年投资收益2045.67万元，同比增长190.22%[15] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额2.124亿元，同比增长3.31%[3]

公司基本信息 - 公司于2023年4月10日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币404,836,375元[7] - 公司设立时发行股份总数为142,360,000股，每股面值人民币1元[13] - 公司股份总数为404,836,375股，均为人民币普通股[13] 股东信息 - 发起人金连琴认购股份数为5765.01万股，持股比例40.4960%[13] - 发起人孙秋新认购股份数为4074.99万股，持股比例28.6245%[13] - 发起人孙杰认购股份数为2460.00万股，持股比例17.2801%[13] - 发起人雷树敏认购股份数为1708.00万股，持股比例11.9978%[13] - 发起人严大景认购股份数为228.00万股，持股比例1.6016%[13] 股份限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份总数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权自决议做出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[26] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押，应自该事实发生当日向公司书面报告[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[52] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[65] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[65] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[84] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[75] - 董事会会议记录、决议保存期限不少于10年[92] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[104] - 战略委员会成员由3名董事组成，其中独立董事1名[105] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[105] 高管相关 - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[110] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[112][113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财务报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 现金股利政策目标为以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[122] - 每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年年均可分配利润的30%[122] 重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计资产总额30%的事项[35] - 股东会审议公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[35][36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东会审议[38] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[142] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[143] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（接到通知）或45日内（未接到通知）有权要求清偿债务或提供担保[143] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[147] 章程相关 - 本章程经公司2024年年度股东会审议通过后生效实施[156] - 公司在三种情形下将修改章程，包括法律变更、公司情况变化、股东会决定[153] - 章程由公司董事会负责解释[156]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为1,079,927,734.18元，较上年增长5.98%[1] - 2024年公司归属上市公司股东的净利润为204,239,034.79元[1] 公司治理 - 2024年公司召开3次股东大会，审议通过18项议案[2] - 2024年董事会召开6次会议，审议通过32项议案[3] - 2024年董事会专门委员会召开9次会议，审议通过20项议案[6] 项目进展 - 2025年拟推进特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目生产，募投项目各生产装置已进入试生产阶段，进度提前[10] - 七期（特种高分子单体二期）项目于2024年8月开工，建设周期预计12个月，进展顺利[10] - 高分子新材料生产基地（一期）项目于2024年5月投资建设，正处于前置手续审批阶段，进展顺利[10] 未来策略 - 2025年重点关注部门联动，拉动新产品新技术研发[10] - 2025年引进优秀技术研发人才和行业专家，开展产学研合作[10] - 2025年多部门按内部控制制度进行流程审批，降低经营成本、提高办公效率[11] - 2025年加强人才培养，做好多领域人才引进和储备工作[12] 其他 - 公司修订《利润分配管理制度》等治理性文件，增强合规性[8] - 2024年公司成功消除各类安全隐患二百余条[9]

审计机构聘请 - 公司聘请上会事务所为2024年度财务报告出具审计报告[1] 审计机构情况 - 截至2024年末，上会购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 上会近三年受行政处罚1次等[5] - 19名上会从业人员近三年受行政处罚2次等[5] 审计工作开展 - 2024年上会针对公司制定审计工作方案[7] - 就重大会计审计事项咨询并达成一致[8][9] - 实施项目质量复核程序[10] 审计成果 - 上会按时完成公司2024年年报审计，报告客观等[14]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为107,992.77万元[5] - 2024年营业总收入734,180,799,927元，2023年为701,901,183,761元[1] - 2024年归属于母公司股东的净利润204,239,034.79元，2023年为212,572,316.8元[1] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.73元，2023年均为0.83元[1] 财务状况 - 2024年12月31日货币资金为126,558,561.64元，2023年12月31日为721,380,292.31元[20] - 2024年12月31日应收账款为211,870,440.09元，2023年12月31日为77,881,334.74元[20] - 2024年12月31日应付账款为24,287,609.48元，2023年12月31日为6,534,792.76元[20] - 2024年12月31日合同负债为11,028,589.70元，2023年12月31日为3,942,581.23元[20] - 2024年12月31日固定资产为34,451,308.61元，2023年12月31日为52,297,621.05元[20] - 2024年12月31日无形资产为6,991,037.65元，2023年12月31日为68,810,743.76元[20] - 2024年12月31日实收资本为279,197,500.00元，2023年12月31日为192,550,000.00元[20] - 2024年12月31日资本公积为1,315,058,745.60元，2023年12月31日为1,400,332,745.60元[20] - 2024年12月31日盈余公积为88,477,789.76元，2023年12月31日为67,534,128.69元[20] - 2024年12月31日资产总计为2,555,949,332元，2023年12月31日为2,298,254,162元[20] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金704,821,251元，2023年为74,272,591.3元[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12,403,865.58元，2023年为105,598,020.5元[3] - 2024年投资活动现金流入小计773,357,988元，2023年为8,022,615元[3] - 2024年投资活动现金流出小计498,765,841元，2023年为304,481,209元[3] - 2024年投资活动产生的现金流量净额74,592,147元，2023年为 - 152,503,825元[3] - 2024年筹资活动现金流入1,472,000元，2023年为157,876,437元[3] - 2024年筹资活动现金流出4,425,332.7元，2023年为6,338,745.4元[3] 股本变动 - 2023年公司发行4814万股普通股，发行后注册资本变更为19255万元[36] - 2024年以2023年末19255万股总股本为基数，每10股转增4.5股，共转增8664.75万股，转增后注册资本变为27919.75万股[37] 会计政策与估计 - 公司自2024年起执行多项会计准则解释规定，对财务报表无影响[158][159] - 本报告期公司主要会计估计未变更[160] 主要税种及税率 - 公司主要税种及税率：增值税13%、6%；城市维护建设税7%；教育费附加3%；地方教育费附加2%；企业所得税15%、25%[174] - 江苏常青树新材料科技股份有限公司享受15%企业所得税优惠税率，有效期至2025年12月14日[175]

授信额度 - 公司及全资子公司2025年度申请银行综合授信额度不超200,000万元[2][3] 授信审议 - 2025年4月11日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过申请授信议案[3] 授信内容 - 综合授信内容包括短期流动资金贷款、中长期借款等业务[3] 额度使用 - 公司及全资子公司可在额度内调配，融资金额视实际需求确定[4] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权经营层办理事宜，授权董事长签署文件[5]

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由3名董事组成，召集人为薛德四先生[1] - 报告期内召开4次会议，审议通过十一项议案[2] 审计相关安排 - 2024年3月官网发选聘公告，3月22日线上评审[4] - 续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[4] 审计结果与展望 - 审计委员会认为财务报告真实准确无欺诈[6] - 上会出具标准无保留意见报告[7] - 2025年审计委员会将推动优化内控制度[9]