江苏常青树新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年五月二十六日 | 1 | 1 | œ | 4 | . | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | œ | | | | | | | 累积投票议案三：关于选举董事的议案 7 | | --- | 2025 年第一次临时股东会 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利益， 确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会股东能够依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》《股东会议事规则》等有关规定， 特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，认真 做好本次股东会召开的各项工作。 二、股东会召开过程中，公司董事会应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。 六、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务， 自觉遵守大会纪律，需要发言时接 ...

2024年年度权益分派实施公告 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-037 江苏常青树新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A股每股现金红利0.15元 每股转增股份0.45股 ● 相关日期 ■ ● 差异化分红送转： 否 一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025年5月8日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配、转增股本方案 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本279,197,500股为基数，每股派发现金红利0.15元 （含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计派发现金红利41,879,625元，转增 125,638,875股，本次分配后总股本为404,836,375股。 三 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-037 江苏常青树新材料科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新增无限售 现金红利发 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 新增无限售 | | | | | | 现金红利发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | | 条件流通股 | | | | | | | 放日 | | | | | | | 份上市日 | | | | Ａ股 | 2025/5/21 | － | 2025/5/22 | 2025/5/22 | 2025/5/22 | | 四、 分配、转增股本实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-037 江苏常青树新材料科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | | 新增无限售 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 条件流通股 | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2025/5/21 | － | 2025/5/22 | 2025/5/22 | 2025/5/22 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-031 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月8日 (二)股东大会召开的地点：江苏省镇江新区青龙山路3号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关 规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、总经理孙秋新主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书孙杰先生出席；财务总监胡建平先生、副总经理严大景先生、副总经理孙白新先生列 席。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事、高级管理人员通过集中竞价交易减持股份的，应当在首 次卖出股份前向公司报告备案减持计划，并由公司于申报计划卖出的前 15 个交 易日上报上海证券交易所并予以公告。 前款规定的减持计划的内容，应当包括但不限于拟减持股份的数量、来源、 减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等信息，且每次披露的减持时间区间 不得超过 3 个月。在减持时间区间内，董事、高级管理人员在减持数量过半或减 持时间过半时，应当披露减持进展情况。 在减持时间区间内，上市公司披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，董 事、高级管理人员应当立即披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项 的关联性。 第一条 为加强对江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上 ...

第三条 本制度所称的关联方，与《上市规则》规定的关联方具有相同含 义。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用 两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司")与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、 股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长 效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件及《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行 的资金往来适用本制度。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出，代公司关联方偿还 ...

按照投资期限分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资，是指 能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券、 基金等；长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过1年(不 含1年)的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、长期债权 投资和其他长期投资。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 对外投资决策制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 对外投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以 及《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了获取更大的收益，对外进行投 资兴办经济实体、收购兼并、增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买 股票或债券等投资活动。 第三条 公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的，公司 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 定期报告、临时公告及相关重大事项在编制、审议和披露期间相关信息的对外报 送及使用的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内 幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告及相关重大事项、财务数据、统计数据及 需报批的重大事项等所涉及的信息。 第三条 本制度的适用范围包括本公司及其下设的各部门、全资或控股子公 司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部 单位、组织或个人。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中 小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和 ...