关于中材节能股份有限? 2024年第二次临时股东大会 法律复见书 巾墨各方 N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024) -04-836 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"公司"或"中材节能")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简 称"法律法规"）以及《中材节能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公 司提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在 前述审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证: ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-042 中材节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 367 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,797,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.0381 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关 法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 ...

中材节能公司相关 - 11月11日晚间公告全资子公司武汉建材院收到中标通知书[1] - 武汉建材院在国能江苏新能源科技开发有限公司省内二期120MWp分布式屋顶光伏项目EPC总承包框架采购项目公开招标中中标[1] - 中标项目合同金额为3.84亿元预计对公司未来经营业绩产生积极影响[1]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-041 中材节能股份有限公司 关于全资子公司收到项目中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目中标主要内容 近日，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉建筑材 料工业设计研究院有限公司（以下简称"武汉建材院"）收到国家能源集团国际 工程咨询有限公司发来的《中标通知书》，在国能江苏新能源科技开发有限公司 （以下简称"国能江苏新能源公司"）省内二期 120MWp 分布式屋顶光伏项目 EPC 总承包框架采购项目（以下简称"中标项目"）公开招标中，确定武汉建材院为 中标单位。 二、中标项目对公司业绩影响 中标项目合同金额为人民币 38,390.46 万元，该中标项目如能顺利签订并实 施，预计将会对公司未来经营业绩产生积极影响。 三、风险提示 （一）本公告相关内容来自招标单位发来的《中标通知书》，公司尚未与国 能江苏新能源公司签署正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，中标项 目具体内容及合同金额以最终签署的正式合同为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2024-040 中材节能股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024年11月8日 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副董事长刘习 德先生递交的书面辞职报告，刘习德先生因工作原因申请辞去公司副董事长职务，同时 一并辞去公司董事会提名委员会委员职务，刘习德先生辞职后，不再在公司担任其他任 何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘习德先生辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将按照 相关规定尽快完成董事的补选工作。 刘习德先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司改革发展做出了重要贡 献。公司董事会对刘习德先生任职期内的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表 示衷心的感谢。 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十一月 目 录 1、中材节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3、会议审议议案 （1）《关于公司对外投资的议案》 2024 年第二次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年11月15日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即11月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即11月15日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二 会议室。 （一）《关于公司对外投资的议案》。 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问 题的提问。 五、对以上议案进行逐项表决。 六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。 七、主持人宣读2024年第二次临时股东大会决议。 八、会议见证律师宣读法律意见书。 九、 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-039 中材节能股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开的 第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司拟 以自有资金向全资子公司中材节能国际投资有限公司（以下简称"国际投资公 司"）增资 25,000 万元人民币，用于在境外注册公司。国际投资公司拟通过在 香港、荷兰设立平台公司，并由平台公司在乌兹别克斯坦共和国设立纳沃伊清洁 能源有限公司（暂定名，届时以工商登记为准）（以下简称"项目公司"）作为 项目公司建设纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目（以下简称"乌兹项目"），建设装机 容量 300MW 光伏电站和 75MW/75MWh 的储能系统，项目计划投资总额约为 136,185 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《 ...

仲裁情况 - 仲裁被新加坡国际仲裁中心受理未开庭，公司为被申请人[3] - 涉案金额33434561.00美元，双方有争议[3] - 仲裁请求含提供证书等、赔偿损失及支付违约金[5] 协议与争议 - 2019年4月19日签协议，工期截止2020年8月12日性能验收[5] - 申请人认为公司未完成性能保证等工作[6] 其他情况 - 仲裁对公司利润影响不确定[3] - 公司及子公司无其他应披露未披露重大诉讼仲裁事项[9] - 公告发布于2024年11月1日[10]

营业收入变化 - 本报告期营业收入413,387,559.68元，同比减少44.56%；年初至报告期末营业收入1,488,805,967.58元，同比减少32.65%[2] - 2024年前三季度营业总收入14.89亿元，较2023年同期的22.11亿元下降32.65%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,094,964.58元，同比减少153.55%；年初至报告期末为26,920,858.41元，同比减少72.27%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,865,920.70元，同比减少255.78%；年初至报告期末为17,395,453.07元，同比减少79.72%[2] - 2024年前三季度净利润3511.07万元，较2023年同期的1.29亿元下降72.80%[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 -0.0100元/股，同比减少153.76%；年初至报告期末0.0441元/股，同比减少72.26%[2] - 本报告期稀释每股收益 -0.0100元/股，同比减少153.76%；年初至报告期末0.0441元/股，同比减少72.26%[2] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.31%，较上年同期减少0.77个百分点；年初至报告期末1.28%，较上年同期减少3.42个百分点[2] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -52,206,118.16元，同比减少150.84%；年初至报告期末为 -430,171,320.61元[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.30亿元，2023年同期为 -2.64亿元[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产5,134,069,039.06元，较上年度末减少5.50%；归属于上市公司股东的所有者权益2,072,356,103.81元，较上年度末减少1.61%[3] - 2024年9月30日资产总计为5,134,069,039.06元，较2023年12月31日的5,432,830,245.83元减少[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计24.87亿元，较上一报告期的25.38亿元下降2.00%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,770,956.12元；年初至报告期末合计9,525,405.34元[5] 业务板块对营收和利润影响 - 营业收入减少主要因节能环保工程和装备制造板块收入减少，净利润下降主要因装备制造板块毛利下降[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,279人，中国中材集团有限公司持股309,275,786股，持股比例50.66%[9] 部分资产项目变化 - 截至2024年9月30日，货币资金为714,727,714.25元，较2023年12月31日的1,242,133,954.31元有所减少[11] - 2024年9月30日应收票据为231,409,070.40元，较2023年12月31日的195,714,378.66元增加[11] - 应收账款2024年9月30日为1,315,880,391.72元，较2023年12月31日的1,450,649,396.14元减少[11] - 应收款项融资2024年9月30日为36,211,591.04元，较2023年12月31日的10,582,652.00元增加[11] - 预付款项2024年9月30日为238,169,513.87元，较2023年12月31日的144,259,383.89元增加[11] - 2024年9月30日其他应收款为62,770,817.52元，较2023年12月31日的42,884,300.07元增加[12] - 存货2024年9月30日为335,103,695.60元，较2023年12月31日的280,308,029.09元增加[12] - 合同资产2024年9月30日为655,018,307.90元，较2023年12月31日的523,184,558.20元增加[12] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本14.99亿元，较2023年同期的20.97亿元下降28.52%[15] 营业利润变化 - 2024年前三季度营业利润4367.83万元，较2023年同期的1.35亿元下降67.69%[17] 利息收入与投资收益变化 - 2024年前三季度利息收入1108.04万元，较2023年同期的918.80万元增长20.60%[17] - 2024年前三季度投资收益3546.05万元，较2023年同期的2482.25万元增长42.85%[17] 销售商品及劳务现金、税费返还与经营活动现金流入流出变化 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.87亿元，2023年同期为16.88亿元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为3243.09万元，2023年同期为1052.62万元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为16.19亿元，2023年同期为17.70亿元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为20.49亿元，2023年同期为20.34亿元[20] 投资活动现金流量变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2132.08万元，2023年同期为4856.93万元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为2835.04万元，2023年同期为7580.22万元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -702.96万元，2023年同期为 -2723.29万元[20] 筹资活动现金流入与现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为12.48亿元，2023年同期为17.83亿元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -4.80亿元，2023年同期为 -2.29亿元[21] 负债变化 - 2024年第三季度末流动负债合计22.79亿元，较上一报告期的25.07亿元下降9.10%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计3.68亿元，较上一报告期的3.87亿元下降4.81%[13] - 2024年第三季度末负债合计26.47亿元，较上一报告期的28.95亿元下降8.57%[13]

投资金额 - 项目总投资额约为136,185万元[3] - 公司拟向全资子公司国际投资公司增资25,000万元[4] - 拟设立的3家公司注册资本均为5,836万美元[9] - JSC"NAVOIAZOT"注册资本为483,024,257千索姆[10] 子公司业绩 - 2023年12月31日国际投资公司总资产20,514.85万元，负债4,449.02万元，净资产16,065.83万元，营收3,691.74万元，净利润1,066.58万元，资产负债率21.69%[6] - 2024年6月30日国际投资公司总资产19,950.28万元，负债4,290.9万元，净资产15,659.38万元，营收1,126.78万元，净利润171.25万元，资产负债率21.51%[6] 项目情况 - 乌兹项目建设装机容量300MW光伏电站和75MW/75MWh的储能系统[4] - 协议期限自生效日起至商业运营日期后二十五周年结束[12] 风险提示 - 项目尚处筹划阶段，预计短期内不对公司财务及经营状况产生重大影响[13] - 对外投资需经相关政府部门备案及股东大会审批，结果不确定[14] - 对外投资相关合同尚未签署，能否签署不确定[14] - 拟投资项目金额大，资金来源为自有资金、银行贷款及经营活动净现金流[14] - 项目实施会使公司投资性现金流出增加，提高资产负债率[14] - 项目建设过程存在一定风险[14] - 对外投资可能受多种因素影响，存在运营管理风险[14]