会议基本信息 - 会议类型为2025年第四次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年8月29日13点30分 [1] - 会议地点为天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第1会议室 [1] - 股权登记日为2025年8月22日 [4] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月29日9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通业务账户的投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 审议议案包括关于公司董事会换届选举非独立董事的议案和关于公司董事会换届选举独立董事的议案 [6] - 议案采用累积投票制 [6] - 上述议案已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过 [2] 参会人员 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东有权出席 [4] - 公司董事和高级管理人员出席会议 [4] - 公司聘请的律师出席会议 [4] 会议登记 - 登记时间为2025年8月28日9:00-11:30和14:00-17:00 [5] - 登记地点为天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦1301室 [5] - 登记方式包括自然人股东持有效证件登记、法人股东持法定代表人证明登记 [5] - 异地股东可通过书面信函或传真方式登记 [5] 其他事项 - 会议联系人马琳 联系电话022-86341590 传真022-86341588 电子邮箱sinoma-ec@sinoma-ec.cn [6] - 参会股东食宿和交通费自理 [6] - 网络投票系统异常时会议进程按公司当日通知进行 [6]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会8月29日召开[2] - 现场会议8月29日13点30分在天津北辰区中材节能大厦11层第1会议室召开[2] - 网络投票8月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 审议议案 - 审议董事会换届选举非独立董事议案，应选5人[4] - 审议董事会换届选举独立董事议案，应选3人[4] 时间地点 - 股权登记日为8月22日[8] - 会议登记时间8月28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 会议登记地点为天津北辰区中材节能大厦1301室[8] 联系方式 - 联系人马琳，电话022 - 86341590，传真022 - 86341588，邮箱sinoma - ec@sinoma - ec.cn[10] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[15] - 投资者可集中或分散投票给候选人[16]

环保设备板块市场表现 - 环保设备板块整体上涨0.36% 领涨个股为龙源技术（涨幅2.07%）[1] - 上证指数下跌0.12%至3635.13点 深证成指下跌0.26%至11128.67点[1] - 板块内10只个股涨幅超1% 其中华宏科技涨1.98% 创元科技涨1.97% 楚环科技涨1.86%[1] 个股交易数据 - 龙源技术成交量17.68万手 成交额1.39亿元 收盘价7.90元[1] - 华宏科技成交量68.07万手 成交额9.42亿元 收盘价13.94元[1] - 青达环保成交额7242.05万元 皖仪科技成交额5474.54万元 盛剑科技成交额7597.62万元[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.21亿元 游资资金净流入907.63万元 散户资金净流入1.12亿元[2] - 久吾高科成交额5.92亿元 国林科技成交额3.17亿元 仕浄科技成交额1.15亿元[2] - 板块内跌幅最大个股为国林科技（-4.89%）和美埃科技（-2.54%）[2]

会议安排 - 取消2025年第四次临时股东会，原定于7月30日召开[2][3] - 取消原因是工作安排等需要[3] - 股权登记日为2025年7月23日[2] 后续计划 - 公司将另行召开会议审议董事会换届相关议案[4]

股东会安排 - 取消2025年第四次临时股东会，原定于7月30日召开[1][2] - 股权登记日为7月23日[2] - 取消原因是工作安排等需要[3] 后续计划 - 另行召开会议审议董事会换届议案，通知将另行公告[4] - 公告发布时间为2025年7月27日[4]

担保计划进展 - 公司全资子公司中材节能（香港）清洁能源有限公司向浦发银行香港分行申请5000万美元非承诺性定期贷款额度，计划提款不超过4836万美元（折合人民币约34521.79万元），借款期限一年 [2] - 公司为中材节能香港提供连带责任保证，担保范围包含本金、利息、罚息及实现债权费用，担保期限与借款期限一致，无反担保 [2][4] - 本次担保事项已通过公司第四届董事会第三十八次会议及2024年年度股东大会审议，属于2025年度担保计划范围内，无需另行审批 [2] 被担保人信息 - 被担保人中材节能（香港）为公司在香港注册的全资子公司，注册资本600万美元，成立于2025年1月22日，经营范围主要为投资及控股 [4] - 截至公告日，被担保人无经审计的财务数据披露 [4] 担保协议主要内容 - 债权人：浦发银行香港分行，借款人：中材节能香港，保证人：中材节能股份有限公司 [4] - 保证方式为连带责任保证，保证金额覆盖4836万美元等值人民币（约34521.79万元）及相关债务费用 [5] 担保必要性及合理性 - 担保基于子公司业务发展需求，有助于公司国际化战略推进，风险可控 [5] - 公司认为担保符合整体经营发展要求，不会损害股东利益 [5] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为59021.79万元，占最近一期经审计净资产的28.90% [5] - 担保全部针对控股子公司，无逾期或违规担保记录 [6]

担保情况 - 本次担保借款本金4,836万美元等值人民币，约34,521.79万元[2][4][7] - 截至公告日为中材节能（香港）担保余额34,521.79万元[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额59,021.79万元[3][11] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产比例28.90%[3][11] 公司信息 - 中材节能（香港）成立于2025年1月22日，注册地香港，注册资本600万美元[5] - 中材节能国际投资持有其100%股份[5] 其他 - 2025年度担保计划获审议通过，本次担保在预计额度内[4] - 2025年7月24日与浦发银行香港分行签担保协议[4] - 公司无对控股股东等担保及违规逾期担保[11]

会议基本信息 - 现场会议时间为2025年7月30日下午14:00 [1] - 网络投票时间为2025年7月30日9:15-15:00 [1] - 会议地点为天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二会议室 [1] 会议议程 - 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 [1] - 选举监票人 [6] - 审议两项议案包括董事会换届选举非独立董事和独立董事 [5][6] - 公司董事及高级管理人员接受股东就议案相关问题的提问 [2] - 对议案进行逐项表决 [6] - 由监票人清点表决票并宣布表决结果 [6] - 主持人宣读2025年第四次临时股东会决议 [6] - 会议见证律师宣读法律意见书 [6] - 主持人宣布会议闭幕 [6] 股东会议规则 - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利 [3] - 股东发言需提前登记且总时间控制在30分钟之内每人不超过5分钟 [3] - 股东表决采用现场投票和网络投票两种方式 [3] - 普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过特别决议需三分之二以上通过 [7] - 表决票由股东代表和审计委员会委员组成的监票人监督清点 [7] 董事会换届选举非独立董事 - 提名孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣为第五届董事会非独立董事候选人 [7] - 非独立董事候选人不单独领取津贴 [7] - 董事任期3年自股东会审议通过之日起计算 [7] - 所有非独立董事候选人均符合任职资格无不良记录 [8][9][10][11][12][13][14] 董事会换届选举独立董事 - 提名邱苏浩、谢纪刚、耿利航为第五届董事会独立董事候选人 [14][15] - 独立董事津贴拟定为每人每年10万元（含税） [15] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [15] - 所有独立董事候选人均符合任职资格无不良记录 [16][17][18][19][20] 候选人背景信息 - 非独立董事候选人均具有教授级高级工程师或高级经济师职称 [7][9][10][11][14] - 独立董事候选人包括高校教授、企业高管等专业背景 [15][18][19] - 所有候选人均与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [8][9][10][11][12][14][16][18][19][20] - 所有候选人均未持有公司股份 [8][9][10][11][12][14][16][18][19][20]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会现场7月30日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 会议地点在天津市北辰区中材节能大厦11层第二会议室[6] - 审议董事会换届选举非独立董事和独立董事议案[5][8] 换届选举 - 7月14日公司召开会议审议通过董事会换届选举议案[15][33] - 提名孟庆林等5人为非独立董事候选人[15] - 提名邱苏浩等3人为独立董事候选人[33] 其他要点 - 股东发言质询总时间30分钟内，每人不超5分钟[12] - 第五届董事会董事累积投票制选举，任期3年[15][33] - 独立董事津贴拟定每人每年10万元（含税）[33]

中国建筑节能市场企业布局 - 几乎所有主要建筑节能企业都布局了建筑节能服务，南网能源和达实智能专注提供综合建筑节能解决方案 [1] - 建筑节能材料领域竞争力较强的企业包括中铁装配、中材节能和中国南玻 [1] - 产品供应方面，嘉寓门窗、海螺节能和中国南玻布局更为突出 [1] 中国建筑节能市场企业区域布局 - 代表企业主要集中在东部及东南沿海地区，江苏和广东企业数量最多 [3] - 江苏主要企业包括江苏心日源、江苏盛世节能和启迪设计 [3] - 广东主要企业包括南玻集团、达实智能和南网能源 [3] 中国建筑节能行业竞争梯队 - 第一梯队包括北新建材、南玻集团和华建集团，具备全产业链整合能力，技术储备雄厚且市场份额领先 [4] - 第二梯队包括南网能源、启迪设计、达实智能等，聚焦细分领域，专业化优势突出 [4] - 第三梯队包括中材节能、恒尚节能等，规模较小，业务区域性较强，处于技术积累或市场拓展阶段 [4] 中国建筑节能行业上市公司战略集群分析 - 北新建材处于行业领导者地位，营收和毛利率双高，推广全生命周期的绿色建筑解决方案 [7] - 南玻集团和华建集团通过强化资源、能源的综合利用和管理，保持在领导者地位 [7] - 突出者包括南网能源、启迪设计、达实智能等，盈利能力较强但业务收入有待提升 [7] - 追赶者包括中材节能、恒尚节能等，正在谋求绿色建筑业务转型 [7] 中国建筑节能细分赛道竞争态势 - Low-玻璃领域优势企业包括中国南玻、福耀玻璃、宏光镀膜等 [11] - 遮阳材料主要企业包括玉马遮阳、先锋新材料、宏达高科等 [11] - 节能门窗主要企业包括嘉寓门窗、森鹰窗业、皇派家居等 [11] - 节能材料主要企业包括中材节能、亚士创能、北新建材等 [11] 中国建筑节能行业竞争状态总结 - 供应商议价能力中等，核心原材料依赖技术密集型供应商 [13] - 购买者议价能力中等偏弱，政策强制要求及绿色认证需求削弱其议价空间 [13] - 潜在竞争者威胁中低，行业技术门槛高且需政策资质支持 [13] - 替代品威胁低，新型节能材料替代趋势明确 [13] - 同业竞争强度高，技术迭代与价格竞争激烈 [13]