会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-044 中材节能股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四)下午 15:00-16:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四)至 11 月 27 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度经营成果、 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-043 中材节能股份有限公司 关于所属子公司签署经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合同主要情况介绍 近日，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉建筑材 料工业设计研究院有限公司（以下简称"承包人"）与国能江苏新能源科技开发 有限公司签订了省内二期 120MWp 分布式屋顶光伏项目 EPC 总承包框架采购合同 （以下简称"合同"），合同主要情况如下： （一）合同总金额：383,904,569.03 元； （二）项目名称：省内二期 120MWp 分布式屋顶光伏项目 EPC 总承包框架采 购项目； （三）项目所在地：淮安，扬州，盐城，泰州，苏州，无锡，常州，南京、 南通； 2024 年 11 月 19 日 （四）合同范围：承包人在项目所在地完成建设总装机容量约为 120MWp 分 布式光伏发电项目的资源开发、工程勘察设计、政府备案、电网接入、设计、采 购、施工等工作； （五）合同生效条件：经双方法定代表人(负责人)或 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-042 中材节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 367 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,797,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.0381 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关 法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 ...

关于中材节能股份有限? 2024年第二次临时股东大会 法律复见书 巾墨各方 N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024) -04-836 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"公司"或"中材节能")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简 称"法律法规"）以及《中材节能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公 司提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在 前述审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证: ...

中材节能公司相关 - 11月11日晚间公告全资子公司武汉建材院收到中标通知书[1] - 武汉建材院在国能江苏新能源科技开发有限公司省内二期120MWp分布式屋顶光伏项目EPC总承包框架采购项目公开招标中中标[1] - 中标项目合同金额为3.84亿元预计对公司未来经营业绩产生积极影响[1]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-041 中材节能股份有限公司 关于全资子公司收到项目中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目中标主要内容 近日，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉建筑材 料工业设计研究院有限公司（以下简称"武汉建材院"）收到国家能源集团国际 工程咨询有限公司发来的《中标通知书》，在国能江苏新能源科技开发有限公司 （以下简称"国能江苏新能源公司"）省内二期 120MWp 分布式屋顶光伏项目 EPC 总承包框架采购项目（以下简称"中标项目"）公开招标中，确定武汉建材院为 中标单位。 二、中标项目对公司业绩影响 中标项目合同金额为人民币 38,390.46 万元，该中标项目如能顺利签订并实 施，预计将会对公司未来经营业绩产生积极影响。 三、风险提示 （一）本公告相关内容来自招标单位发来的《中标通知书》，公司尚未与国 能江苏新能源公司签署正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，中标项 目具体内容及合同金额以最终签署的正式合同为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2024-040 中材节能股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024年11月8日 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副董事长刘习 德先生递交的书面辞职报告，刘习德先生因工作原因申请辞去公司副董事长职务，同时 一并辞去公司董事会提名委员会委员职务，刘习德先生辞职后，不再在公司担任其他任 何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘习德先生辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将按照 相关规定尽快完成董事的补选工作。 刘习德先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司改革发展做出了重要贡 献。公司董事会对刘习德先生任职期内的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表 示衷心的感谢。 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十一月 目 录 1、中材节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3、会议审议议案 （1）《关于公司对外投资的议案》 2024 年第二次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年11月15日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即11月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即11月15日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二 会议室。 （一）《关于公司对外投资的议案》。 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问 题的提问。 五、对以上议案进行逐项表决。 六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。 七、主持人宣读2024年第二次临时股东大会决议。 八、会议见证律师宣读法律意见书。 九、 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-039 中材节能股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开的 第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司拟 以自有资金向全资子公司中材节能国际投资有限公司（以下简称"国际投资公 司"）增资 25,000 万元人民币，用于在境外注册公司。国际投资公司拟通过在 香港、荷兰设立平台公司，并由平台公司在乌兹别克斯坦共和国设立纳沃伊清洁 能源有限公司（暂定名，届时以工商登记为准）（以下简称"项目公司"）作为 项目公司建设纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目（以下简称"乌兹项目"），建设装机 容量 300MW 光伏电站和 75MW/75MWh 的储能系统，项目计划投资总额约为 136,185 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《 ...

仲裁情况 - 仲裁被新加坡国际仲裁中心受理未开庭，公司为被申请人[3] - 涉案金额33434561.00美元，双方有争议[3] - 仲裁请求含提供证书等、赔偿损失及支付违约金[5] 协议与争议 - 2019年4月19日签协议，工期截止2020年8月12日性能验收[5] - 申请人认为公司未完成性能保证等工作[6] 其他情况 - 仲裁对公司利润影响不确定[3] - 公司及子公司无其他应披露未披露重大诉讼仲裁事项[9] - 公告发布于2024年11月1日[10]