股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日召开[2] - 出席会议股东和代理人480人[2] - 出席股东所持表决权股份总数322,918,336股[2] - 出席股东所持表决权股份数占比52.8940%[2] 人员出席情况 - 公司7名在任董事全部出席[2] - 公司3名在任监事全部出席[2] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》A股同意票数11,679,850，比例97.8822%[4] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》A股反对票数168,700，比例1.4137%[4] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》A股弃权票数84,000，比例0.7041%[4] - 本次股东大会表决中A股同意票数322,430,236，比例99.8488%[7]

2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月 目 录 3、会议审议议案 1、中材节能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 （1）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 （2）《关于公司 2025 年度对外捐赠计划的议案》 2024 年第三次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年12月30日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即12月30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即12月30日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二 会议室。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（2项） （一）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； （二）《关于公司 2025 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收14.89亿元，同比降32.65%[6] - 2024年1 - 9月净利润2692.09万元，同比降72.27%[6] - 2024年7 - 9月营收4.13亿元，同比降44.56%[6] - 2024年7 - 9月净利润 - 609.50万元，同比降153.55%[6] 股票情况 - 2024年12月18 - 19日股价涨幅偏离值累计达20%[3][4][6] - 截至12月19日，滚动市盈率62.16高于行业平均[3][6] 其他说明 - 生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[4] - 无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[5] - 异常波动期间董监高及相关方无买卖股票情况[5]

信息披露 - 公司不存在涉及中材节能应披露而未披露的重大信息[1][2]

公司表现 - 中材节能(603126)今日涨停，全天换手率2.59%，成交额1.05亿元，振幅6.60% [1] - 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入2341.88万元 [1] 交易所信息 - 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达9.45%上榜，营业部席位合计净买入2341.88万元 [2]

文章核心观点 中字头板块走强，或因国务院国资委印发相关意见 [1] 分组1 - 中字头板块截至发稿时表现：中材节能、中国海诚、中公高科、中南股份涨停，中建环能、中铁装配、中纺标等涨幅居前 [1] - 消息面：国务院国资委近日印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》 [1]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-048 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 中材节能股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024- 047 中材节能股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项已经中材节能股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议 通过。独立董事认为：公司 2025 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常 生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状 况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。 2025 年相关日常关联交易的预计遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则，履 行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公 司董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-046 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 特此公告。 中材节能股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本议案需提交股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表 决。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-047）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 12 月 6 日发 至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-045 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 12 月 6 日发 至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 同意授权公司董事会在股东大会决议的日常关联交易预计总金额框架下，根据公司 实际的合同签订及项目执行情况决议调整向关联方分包、从关联方采购，从关联方承包、 向 ...