业绩预告 - 公司2025年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为-2400万元到-1200万元，与上年同期相比将出现亏损 [1] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为-2900万元到-1600万元 [1] 上年同期业绩 - 上年同期利润总额为3966.94万元，归属于母公司所有者的净利润为3301.58万元 [1] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2526.14万元 [1] - 上年同期每股收益为0.0541元 [2] 业绩变动原因 - 公司通过模式创新，发展基础较为稳固，收入同比增加，市场趋好 [2] - 经营活动净现金流同比明显改善，为公司发展提供支撑 [2]

独立董事任职资格 - 邱苏浩、谢纪刚、耿利航具备5年以上履行独立董事职责所需工作经验[1][9][16] - 邱苏浩、谢纪刚、耿利航不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2][10][17] - 邱苏浩、谢纪刚、耿利航不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2][10][17] - 邱苏浩、谢纪刚、耿利航最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3][10][18] - 邱苏浩、谢纪刚、耿利航兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家[5][13][20] - 邱苏浩、谢纪刚、耿利航在中材节能连续任职未超过六年[5][13][20] 其他条件 - 谢纪刚具备会计学副教授职称[13] - 耿利航非前十名股东中的自然人股东及其亲属[17] - 谢纪刚和耿利航最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[11][18] - 谢纪刚和耿利航不是过往任职独立董事期间因连续两次未出席董事会会议被提议解除职务的人员[12][19] - 谢纪刚和耿利航已通过中材节能第四届董事会提名委员会资格审查[13][20]

独立董事提名 - 公司董事会提名邱苏浩、谢纪刚为第五届董事会独立董事候选人[1][6] 独立性及资格要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2][7][12] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[3][13] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形人员不符合要求[3] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3][13] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3][13] 其他任职条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1][11] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超过三家[4][14] - 在公司连续任职未超过六年[4][14] 声明日期 - 声明日期为2025年7月14日[5][15]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会7月30日召开[2] - 现场会议7月30日14点在天津北辰区中材节能大厦11层第2会议室召开[2] - 网络投票7月30日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[3] 选举信息 - 董事会换届非独立董事应选5人，为孟庆林等[4] - 独立董事应选3人，为邱苏浩等[4] 登记信息 - 股权登记日7月23日[8] - 登记时间7月29日9:00 - 17:00[8] - 登记地点天津北辰区中材节能大厦1301室[8] - 书面信函或传真7月29日17:00前送达登记地点[9] 投票信息 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[15] - 投资者持有100股，选董事有500票、选独立董事有200票表决权[15] - 投资者可集中或分散投给董事候选人[16]

董事会换届 - 2025年7月14日通讯召开第四届董事会第四十一次会议[2] - 同意提名孟庆林等5人为第五届非独立董事候选人，邱苏浩等3人为独立董事候选人，任期3年[3] - 第五届独立董事津贴拟定为每人每年10万元（含税），其他董事不单独领津贴[3] 制度与会议审议 - 审议通过修订三项制度议案及提请召开2025年第四次临时股东会会议议案[3][5] 人员信息 - 孟庆林、刘鑫等现任公司职务，均未持有公司股份[8][9][15][16] - 邱苏浩、谢纪刚、耿利航等符合董事任职要求，与相关方无关联[20][23][26]

收入和利润（同比） - 2025年半年度归属母公司所有者净利润预计-2400万元到-1200万元[3][4] - 2025年半年度归属母公司所有者扣非净利润预计-2900万元到-1600万元[3][4] - 上年同期利润总额为3966.94万元[5] - 上年同期归属母公司所有者净利润为3301.58万元[5] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为2526.14万元[5] - 上年同期每股收益为0.0541元[5] - 2025年受行业竞争影响业务毛利率降低利润下降[6] - 2025年公司收入同比增加市场趋好[6] 其他财务数据 - 2025年公司经营活动净现金流同比明显改善[6] 管理层讨论和指引 - 预告数据未经审计以正式半年度报告为准[7][8]

财务表现 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2400万元到-1200万元，与上年同期相比将出现亏损 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2900万元到-1600万元 [1] 经营情况 - 2025年行业竞争加剧导致业务毛利率降低，利润下降 [1] - 公司收入同比增加，市场趋好，经营活动净现金流同比明显改善 [1] 战略举措 - 公司加大模式创新，发展基础较为稳固，为未来发展提供支撑 [1]

建筑节能服务市场 - 建筑节能服务主要包括建筑节能工程服务、建筑节能软件配套、绿色装配式建筑、BIPV建筑光伏一体化 [1] - 公共建筑节能侧重系统性节能，采用建筑节能工程服务改造高耗能系统，结合BIPV降低电力依赖，利用软件配套实现能耗监测与调控 [1] - 住宅建筑节能聚焦舒适度与成本平衡，采用绿色装配式建筑提升气密性，节能窗等技术减少热损失，BIPV实现家庭发电自用 [1] - 工业建筑节能强调生产流程适配，定制高温车间隔热方案，节能软件接入生产线管理能效，BIPV覆盖厂房屋顶 [1] 建筑节能产品分类 - 建筑节能工程服务包括节能规划与设计、施工、智能工程、电梯与照明节能服务等 [2] - 建筑节能软件配套包括节能设计分析、天然采购模拟、热环境与风环境模拟分析等 [2] - 绿色装配式建筑和BIPV建筑光伏一体化各自形成独立市场 [2] 节能建筑面积情况 - 2020年我国节能建筑面积238亿平方米，占城镇既有建筑面积63% [4] - 2022年节能建筑面积增长至303亿平方米 [4] - 2023年节能建筑面积达326.8亿平方米，占比超64% [4] - 2024年建筑节能面积预计达360亿平方米 [4] 公共建筑节能情况 - 公共建筑能耗占全国能源消费超20%，占全部建筑能耗38% [5] - 2018-2023年商业经营用房投资额年均复合下降10.69%，办公楼下降5.45% [5] - 2024年办公楼开发投资额4160亿元，同比下降9% [5] 住宅建筑节能情况 - 住宅节能采用高性能门窗、优化建筑朝向、集成光伏系统和地源热泵等技术 [8] - 光伏与地源热泵结合可覆盖超80%能源需求 [8] - 2023年住宅开发投资规模83820亿元，2024年降至76040亿元，下降10.5% [8] 工业建筑节能情况 - 工商业光伏累计装机容量2023年超1亿千瓦，两年年均复合增速超50% [10] - 2024年工商业光伏累计装机容量超2亿千瓦，占全国光伏总装机26% [10]

建筑节能技术路线 - 中国建筑节能围护结构技术聚焦外墙、屋面、外窗三大环节，通过聚苯板、岩棉外保温系统降低传热系数，屋面改造采用隔热层、绿化屋顶或反射涂料，外窗升级为低辐射玻璃、多层中空窗并加装智能遮阳装置，整体降低能耗30%以上 [1] - 外墙节能改造采用EPS板作为保温层，结合机械锚固技术提高稳定性，适用于各类建筑外墙改造 [2] - 屋面节能改造通过添加混凝土砖块或结合绿植设计种植屋面，提升通风效果并降低热量吸收 [2] - 外窗改造采用双层玻璃设计，外层使用Low-E中空玻璃，兼顾隔热隔声功能，符合建筑节能标准 [2] 公共建筑风平衡管理 - 风平衡管理对公共建筑节能低碳运行至关重要，涉及室外环境、建筑本体和空调系统三方面因素 [4] - 公共建筑暖通空调系统是运行能耗最大组成部分，过渡季采用自然通风排热，冬季减少渗透风以降低耗热量，机械与自然通风结合强化换气效率 [5] - 实际管理中侧重建筑气密性（阻力）和空间形式与空调系统（动力）优化，以平衡空气流动 [5] 建筑节能专利分析 - 截至2025年5月，中国建筑节能相关专利申请达9069项，2023年峰值1397项，2024年下滑至991项 [7] - 专利申请人梯队分化明显：承德绿建（143项）、中国建筑（124项）、卓宝科技（121项）为第一阵营，郑州中天（108项）、山东地平线（100项）等区域性企业构成第二梯队 [9] - E04B（建筑物）专利占比24.1%最热门，F24F（空气调节）占9.7%，E06B（门窗闭合装置）占9.1%，前三类合计占比45% [10][12] 行业上市公司 - 主要上市公司包括中材节能、北新建材、启迪设计、南网能源、亚士创能、南玻A、中铁装配等 [1]

会议信息 - 股东大会于2025年6月27日在天津召开[2] - 出席会议股东及代理人234人[2] - 出席股东表决权股份总数319,162,786股，占比52.2789%[2] 人员出席 - 公司8位在任董事全部出席会议[3] - 公司3位在任监事全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》同意票比例99.7715%[4] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意票比例99.7799%[4] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意票比例99.7815%[4] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意票比例99.7690%[4]