股本结构 - 公司2014年7月23日核准首次发行8000.00万股，7月31日在上海证券交易所上市[7][14] - 公司设立时股本总额327,000,000股，中材集团持股77.83%[12][13] - 发行完成后总股本407,000,000股[14] - 2015年4月16日送股及转增后总股本610,500,000股[15] - 公司注册资本61,050万元[7] 股份交易与限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内股票买卖收益归公司[26] 股东权益与决策 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求诉讼[31] - 持股5%以上股东质押股份应当日书面报告[34] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[36] - 五类交易需股东大会审议，涉及资产总额、营收、净利润等指标[36][37] - 超100万元对外捐赠或赞助需关注[39] - 超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需审议[39] - 对外担保多项情形需股东大会审议或特别决议通过[40][41] 会议相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[44] - 董事会、监事会及单独或合并持股3%以上股东有权提案[55] - 会议记录保存期限不少于10年[67] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[67] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[67] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票[68] - 董事会等可公开征集股东投票权[68] - 单独或合并持股1%以上股东可提相关提案[69] - 股东大会审议关联交易关联股东不参与表决[70] - 非经特别决议公司不与特定人员订立重要业务管理合同[70] - 非职工代表董监候选人名单以提案方式表决[70] - 持股1%以上股东可提名非职工代表董监候选人[73] - 股东大会选举董监实行累积投票制[71] - 当选董监所得表决权须超出席股东大会有效表决权股份二分之一[71] - 提名董监候选人资料应提前七天发给公司[73] - 股东大会通过派现等提案公司应2个月内实施方案[77] 组织架构与人员 - 公司党委设书记1名，董事长、党委书记原则上一人担任[78] - 多种情形人员不能担任公司董事[82][83] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[85] - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免独立董事[89] - 董事会收到提议应召开专项会议并披露结果[91] - 董事会由8名董事组成，设董事长、副董事长[94] - 董事会行使多项职权，部分事项需特别决议或普通决议通过[94][95] - 董事会决定重大问题应听取党委意见[96][97] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁每届任期三年[117] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[126] 财务与分配 - 公司会计年度为公历年度，记账货币为人民币[133] - 公司按规定时间报送财报[133] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[133] - 公司盈利时现金分配利润不少于当年可分配利润30%[135] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[137] - 股东大会对利润分配方案作出决议后董事会2个月内完成派发[137] - 不同阶段现金分红在利润分配中比例不同[138] - 重大投资或支出有明确界定[138] - 股东大会审议利润分配方案等有表决要求[142] - 调整利润分配政策需股东大会和监事会审议[144] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[147] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30日通知[151] - 公司通知送达日期有不同规定[153] - 公司合并或分立按规定通知债权人并公告[154][155] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[160] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[161] - 公司减少注册资本按规定通知债权人并公告[163] - 公司因特定情形解散应成立清算组并通知债权人[163] - 控股股东有明确界定[173]

会议信息 - 中材节能第四届董事会第三十七次会议于2025年3月25日通讯召开[2] - 应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名[2] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》等3项议案8票同意通过[3] - 《关于公司投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易》等2项议案3票同意通过[4][5] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会会议的议案》8票同意通过[5]

信息披露 - 2025年4月2日披露《2024年年度报告》及摘要[4] 业绩说明会 - 2025年4月3日14:00 - 17:30召开业绩说明会[6] - 召开方式含现场互动、视频直播和网络文字互动[6] - 网络直播地址为上证路演中心平台和“互动易”平台“云访谈”栏目[6] 投资者参与 - 2025年4月1日前17:00可发问题至公司邮箱[4] - 2025年4月3日14:00 - 17:30可登录上证路演中心参与[8] 其他信息 - 联系人马琳，电话022 - 86341590，邮箱sinoma - ec@sinoma - ec.cn[9] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

股东大会信息 - 2025年2月24日在天津北辰区中材节能大厦召开[2] - 673人出席，持有表决权股份324,456,554股，占比53.1460%[2] 人员出席情况 - 7名董事、3名监事全部出席会议[2] 议案表决结果 - 《关于选举公司董事的议案》同意票14,545,268，比例95.8137%[5] - 反对票338,200，比例2.2278%，弃权票297,300，比例1.9585%[5]

股东大会安排 - 2025年2月7日决议2月24日召开第一次临时股东大会[5] - 2月8日披露召开股东大会通知[5] - 2月24日14：00在天津中材节能大厦举行，现场与网络投票结合[5] 参会情况 - 673名股东及委托代理人出席，代表324,456,554股，占比53.146%[6] 投票情况 - 各项议案均获通过[11]

会议信息 - 现场会议时间为2025年2月24日14:00[5] - 交易系统投票平台投票时间为2月24日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2月24日9:15 - 15:00[5] - 会议地点在天津市北辰区中材节能大厦11层第二会议室[5] 会议规则 - 股东发言、质询总时间控制在30分钟内，每人不超5分钟[13] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[15] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[15] 人事提名 - 提名陈军荣为公司第四届董事会董事候选人[17] - 陈军荣1975年3月出生，硕士学历[20] - 陈军荣历任中国中材股份等公司多职位[20]

文章核心观点 - 中材节能与海防水泥签署余热发电工程总承包合同，对中材节能国际市场开拓意义重大 [1] 项目签约信息 - 2月12日中材节能与越南海防水泥在越南海防市签署余热发电工程总承包合同 [1] 签约意义 - 该项目签约标志中材节能与越南工业水泥集团合作迈出实质性一步 [1] - 签约对中材节能国际市场开拓具有深远且重大意义 [1]

文章核心观点 中材节能2月11日涨停，介绍当日龙虎榜、资金流向、融资融券等情况，并提及公司此前三季报和业绩预告数据 [1][2] 股价表现 - 2月11日涨停，全天换手率4.67%，成交额1.87亿元，振幅10.95% [1] 龙虎榜数据 - 因日涨幅偏离值达10.17%上榜，营业部席位合计净买入2366.44万元 [1] - 前五大买卖营业部合计成交8121.55万元，买入成交额5243.99万元，卖出成交额2877.55万元 [1] - 第一大买入营业部为华鑫证券上海茅台路证券营业部，买入金额1984.45万元 [1] - 第一大卖出营业部为国泰君安证券总部，卖出金额1087.40万元 [1] 资金流向 - 2月11日主力资金净流入6516.78万元，特大单净流入4168.48万元，大单资金净流入2348.29万元 [1] - 近5日主力资金净流入2603.88万元 [1] 融资融券 - 2月10日两融余额为1.49亿元，融资余额为1.49亿元，融券余额为617.00元 [2] - 近5日融资余额合计减少528.48万元，降幅3.43%，融券余额合计增加16.00元，增幅2.66% [2] 业绩情况 - 2024年前三季度实现营业收入14.89亿元，同比下降32.65%，实现净利润2692.09万元，同比下降72.27% [2] - 预计2024年实现净利润402.00万元至601.00万元，同比变动区间为-97.20%~-95.81% [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月24日召开[2] - 现场会议2月24日14点在天津北辰区中材节能大厦11层第2会议室召开[2] - 网络投票2月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于选举公司董事的议案》[4] 时间地点 - 股权登记日为2025年2月17日[8] - 会议登记时间2月21日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 会议登记地点为天津北辰区中材节能大厦1301室[8] 联系方式 - 联系人马琳，电话022 - 86341590，传真022 - 86341588，邮箱sinoma - ec@sinoma - ec.cn[11] 其他 - 参会股东食宿和交通费自理[11] - 若网络投票系统受影响，按公司当日通知进行[11]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十六次会议于2025年2月7日通讯召开[2] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[2] 议案审议 - 审议通过选举陈军荣为董事等三项议案[2] 人员信息 - 陈军荣1975年3月生，履历丰富无违规[6]