活动信息 - 活动名称：2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 3 日（周二）13:30-16:40 [2] - 活动形式：网络远程 [2] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [2] 公司参与人员 - 董事长：孟庆林先生 [2] - 财务总监、董事会秘书：孟祥俊女士 [2] - 独立董事 [2] 交流内容 - 公司业绩 [2] - 公司治理 [2] - 发展战略 [2] - 经营状况 [2] - 可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：临 2024-030 [1] - 公告日期：2024 年 8 月 27 日 [2] - 公告发布方：中材节能股份有限公司董事会 [2]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为人民币30.67亿元（合并口径，经审计）[2] 市场扩张和并购 - 公司与GECS签订加纳GECS 5*22MW余热发电EP合同[2] - 合同总金额为45,870,825欧元[2] - 项目所在地为加纳西北部四个自备电站现场[2] - 合同自签订之日起生效[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年8月15日通讯召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 人事任免 - 审议通过聘任孟祥俊为财务总监、董事会秘书[3] - 孟祥俊暂未取证，董事长代行职责[3] - 议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 财务总监焦二伟因工作调整辞职[1] - 聘任孟祥俊为财务总监、董事会秘书[1] - 孟祥俊未取得证明，暂由董事长代行董秘职责[2] 人员信息 - 孟祥俊1976年8月出生，有高级会计师等资格[2] - 孟祥俊有多家公司任职经历[2] - 孟祥俊联系地址为天津中材节能大厦[3]

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年七月 t 小 事务 功 N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 关于中村节能股份有限? 2024年第一次临时股东: 法律复见书 嘉源(2024) -04-579 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"公司"或"中材节能")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以 下简称"法律法规"）以及《中材节能股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-026 中材节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 208 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,684,046 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.8556 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本次 ...

会议信息 - 现场会议时间为2024年7月24日下午14:00[4] - 网络投票时间为7月24日9:15 - 15:00[4] - 会议地点在天津市北辰区中材节能大厦11层第2会议室[4] 会议审议 - 审议《关于修订公司章程的议案》[3][4][8] 公司变更 - 拟将注册地址变更为北辰区中材节能大厦[9] - 修订《公司章程》第一章总则第五条[11]

股票期权注销 - 2024年5月24日公司审议通过注销部分股票期权议案[3] - 因部分激励对象情况注销股票期权1257.9209万份[3] - 2024年7月10日注销事宜办理完毕[3] - 本次注销不影响股本和激励计划实施[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属母公司所有者净利润预计2500万元 - 3500万元，较上年同期减少5070万元 - 6070万元，同比减少59.16% - 70.83%[1][2] - 2024年半年度归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润预计2000万元 - 2800万元，较上年同期减少5274万元 - 6074万元，同比减少65.32% - 75.23%[9][10] - 上年同期利润总额为11523.42万元，归属母公司所有者净利润为8570.23万元，归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为8073.55万元[14] - 每股收益为0.1404元[11] - 本次业绩预告适用实现盈利且归属母公司所有者净利润较上年同期下降50%以上的情形[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 受国内垃圾焚烧发电市场影响，报告期内装备业务出货量减少致收入和利润下降[15] - 第二季度装备业务订单已企稳回升，预计对下半年业绩有较大支撑作用[15] 业绩预告说明 - 相关预告数据未经注册会计师审计，公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[5] - 以上预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[17]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-020 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-023）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 7 月 3 日发至 各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 ...