董事会换届 - 2025年7月14日通讯召开第四届董事会第四十一次会议[2] - 同意提名孟庆林等5人为第五届非独立董事候选人，邱苏浩等3人为独立董事候选人，任期3年[3] - 第五届独立董事津贴拟定为每人每年10万元（含税），其他董事不单独领津贴[3] 制度与会议审议 - 审议通过修订三项制度议案及提请召开2025年第四次临时股东会会议议案[3][5] 人员信息 - 孟庆林、刘鑫等现任公司职务，均未持有公司股份[8][9][15][16] - 邱苏浩、谢纪刚、耿利航等符合董事任职要求，与相关方无关联[20][23][26]

收入和利润（同比） - 2025年半年度归属母公司所有者净利润预计-2400万元到-1200万元[3][4] - 2025年半年度归属母公司所有者扣非净利润预计-2900万元到-1600万元[3][4] - 上年同期利润总额为3966.94万元[5] - 上年同期归属母公司所有者净利润为3301.58万元[5] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为2526.14万元[5] - 上年同期每股收益为0.0541元[5] - 2025年受行业竞争影响业务毛利率降低利润下降[6] - 2025年公司收入同比增加市场趋好[6] 其他财务数据 - 2025年公司经营活动净现金流同比明显改善[6] 管理层讨论和指引 - 预告数据未经审计以正式半年度报告为准[7][8]

财务表现 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2400万元到-1200万元，与上年同期相比将出现亏损 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2900万元到-1600万元 [1] 经营情况 - 2025年行业竞争加剧导致业务毛利率降低，利润下降 [1] - 公司收入同比增加，市场趋好，经营活动净现金流同比明显改善 [1] 战略举措 - 公司加大模式创新，发展基础较为稳固，为未来发展提供支撑 [1]

建筑节能服务市场 - 建筑节能服务主要包括建筑节能工程服务、建筑节能软件配套、绿色装配式建筑、BIPV建筑光伏一体化 [1] - 公共建筑节能侧重系统性节能，采用建筑节能工程服务改造高耗能系统，结合BIPV降低电力依赖，利用软件配套实现能耗监测与调控 [1] - 住宅建筑节能聚焦舒适度与成本平衡，采用绿色装配式建筑提升气密性，节能窗等技术减少热损失，BIPV实现家庭发电自用 [1] - 工业建筑节能强调生产流程适配，定制高温车间隔热方案，节能软件接入生产线管理能效，BIPV覆盖厂房屋顶 [1] 建筑节能产品分类 - 建筑节能工程服务包括节能规划与设计、施工、智能工程、电梯与照明节能服务等 [2] - 建筑节能软件配套包括节能设计分析、天然采购模拟、热环境与风环境模拟分析等 [2] - 绿色装配式建筑和BIPV建筑光伏一体化各自形成独立市场 [2] 节能建筑面积情况 - 2020年我国节能建筑面积238亿平方米，占城镇既有建筑面积63% [4] - 2022年节能建筑面积增长至303亿平方米 [4] - 2023年节能建筑面积达326.8亿平方米，占比超64% [4] - 2024年建筑节能面积预计达360亿平方米 [4] 公共建筑节能情况 - 公共建筑能耗占全国能源消费超20%，占全部建筑能耗38% [5] - 2018-2023年商业经营用房投资额年均复合下降10.69%，办公楼下降5.45% [5] - 2024年办公楼开发投资额4160亿元，同比下降9% [5] 住宅建筑节能情况 - 住宅节能采用高性能门窗、优化建筑朝向、集成光伏系统和地源热泵等技术 [8] - 光伏与地源热泵结合可覆盖超80%能源需求 [8] - 2023年住宅开发投资规模83820亿元，2024年降至76040亿元，下降10.5% [8] 工业建筑节能情况 - 工商业光伏累计装机容量2023年超1亿千瓦，两年年均复合增速超50% [10] - 2024年工商业光伏累计装机容量超2亿千瓦，占全国光伏总装机26% [10]

建筑节能技术路线 - 中国建筑节能围护结构技术聚焦外墙、屋面、外窗三大环节，通过聚苯板、岩棉外保温系统降低传热系数，屋面改造采用隔热层、绿化屋顶或反射涂料，外窗升级为低辐射玻璃、多层中空窗并加装智能遮阳装置，整体降低能耗30%以上 [1] - 外墙节能改造采用EPS板作为保温层，结合机械锚固技术提高稳定性，适用于各类建筑外墙改造 [2] - 屋面节能改造通过添加混凝土砖块或结合绿植设计种植屋面，提升通风效果并降低热量吸收 [2] - 外窗改造采用双层玻璃设计，外层使用Low-E中空玻璃，兼顾隔热隔声功能，符合建筑节能标准 [2] 公共建筑风平衡管理 - 风平衡管理对公共建筑节能低碳运行至关重要，涉及室外环境、建筑本体和空调系统三方面因素 [4] - 公共建筑暖通空调系统是运行能耗最大组成部分，过渡季采用自然通风排热，冬季减少渗透风以降低耗热量，机械与自然通风结合强化换气效率 [5] - 实际管理中侧重建筑气密性（阻力）和空间形式与空调系统（动力）优化，以平衡空气流动 [5] 建筑节能专利分析 - 截至2025年5月，中国建筑节能相关专利申请达9069项，2023年峰值1397项，2024年下滑至991项 [7] - 专利申请人梯队分化明显：承德绿建（143项）、中国建筑（124项）、卓宝科技（121项）为第一阵营，郑州中天（108项）、山东地平线（100项）等区域性企业构成第二梯队 [9] - E04B（建筑物）专利占比24.1%最热门，F24F（空气调节）占9.7%，E06B（门窗闭合装置）占9.1%，前三类合计占比45% [10][12] 行业上市公司 - 主要上市公司包括中材节能、北新建材、启迪设计、南网能源、亚士创能、南玻A、中铁装配等 [1]

会议信息 - 股东大会于2025年6月27日在天津召开[2] - 出席会议股东及代理人234人[2] - 出席股东表决权股份总数319,162,786股，占比52.2789%[2] 人员出席 - 公司8位在任董事全部出席会议[3] - 公司3位在任监事全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》同意票比例99.7715%[4] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意票比例99.7799%[4] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意票比例99.7815%[4] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意票比例99.7690%[4]

股东大会信息 - 公司第四届董事会第四十次会议决议于2025年6月27日召开2025年第三次临时股东大会[5] - 2025年6月12日公司披露召开股东大会通知[5] - 2025年6月27日14:00股东大会在天津举行，采取现场与网络投票结合方式[5] 投票情况 - 网络投票时间为2025年6月27日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会的股东及委托代理人共234名，代表有表决权股份319,162,786股，占总数的52.2789%[6] 会议结果 - 股东大会对通知中议案进行审议，各项议案均获通过[11] - 本所认为股东大会召集、召开程序等均合法有效[12]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月27日下午14:00在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二会议室召开 [1] - 网络投票时间为6月27日9:15-15:00通过上海证券交易所网络投票系统进行 [1] - 会议议程包括审议5项议案、股东提问环节和逐项表决等9个环节 [1] 公司章程修订 - 取消监事会设置，原监事刘现肖、周立珍、李岚职务自然免除 [3] - 审计委员会将行使原监事会职权 [4] - 新增控股股东和实际控制人专节，明确其义务 [4] - 新增独立董事和董事会专门委员会专节 [4] - 调整股东会及董事会部分职权 [4] 股东会议事规则修订 - 规则标题改为《股东会议事规则》 [45] - 规则正文中"股东大会"统一修改为"股东会" [45] - 删除监事会相关规定，由审计委员会行使相关职权 [45] - 根据章程调整相应调整股东会的职权 [45] 公司治理结构变化 - 法定代表人制度调整，董事长辞任时视为同时辞去法定代表人 [4] - 新增董事离职管理制度，明确对未履行承诺的追责措施 [24] - 独立董事职权扩大，可独立聘请中介机构进行审计 [30] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名 [34] 财务与资本管理 - 公积金使用顺序调整为先使用任意公积金和法定公积金 [40] - 公司减少注册资本时，股东按持股比例相应减少出资额 [42] - 带息负债融资审批标准调整为占最近一期经审计净资产高于25% [27]

会议信息 - 现场会议时间为2025年6月27日下午14:00，网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[5] - 会议地点在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二会议室[5] - 会议审议5项议案，包括修订公司章程、议事规则等[4][7] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为327,000,000股，面额股每股金额为1元[21] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[23] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[25] - 股东有权要求董事会执行收益收回，未执行可诉讼[25] - 股东可请求法院认定无效或撤销股东会、董事会决议[25][27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形可诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[31] 公司决策程序 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[12] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[37] - 合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[37] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，董事任期三年，可连选连任[93] - 监事会由3名监事组成，监事任期三年，可连选连任[58] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[53] 关联交易与担保 - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易需关注（部分情况除外）[47] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需关注（部分情况除外）[47] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[33] - 公司拟与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[33] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[33][35] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具备五年以上相关工作经验[50] - 独立董事候选人有相关限制条件[114] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[118] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[118]

中国建筑节能行业概述 - 行业面临建筑高能耗问题，绿色建筑节能产品需求上升，可缓解能源消耗并推动节约型建筑发展[1] - 主要上市公司包括中材节能、北新建材、启迪设计、南网能源、亚士创能、南玻A、中铁装配等[1] 建筑节能产品分类 - **通风/采光/取暖类**：门窗、膜、低辐射玻璃等，通过优化设计减少热损失[3] - **围护结构类**：屋顶、门窗、墙体等，节能设计可改善隔热保温效果[3] - **室内节能类**：高效中央空调、供热节能设备，科学选型可降低能耗[3] 中央空调市场 - 高效制冷机房通过系统性优化提升整体效率，2023年销售额达1429亿元（同比+11.1%），2024年增至1458亿元（同比+2%）[4] 夹层玻璃市场 - 具备隔热和紫外线阻挡功能，2023年产量达14710万平方米，2024年突破1.5亿平方米[5] 节能窗的重要性 - 门窗热损失占建筑外围护结构能量损失的45%-50%，冬季单玻窗热损失占供热负荷30%-50%，夏季导致空调负荷增加20%-30%[9] 供热节能市场 - 供热投资与建筑节能双向促进，2023年集中供热占比2.5%，2024年城市供热固定投资规模接近400亿元[11]