证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-020 中材节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 395 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,784,488 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.8721 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用 ...

文章核心观点 - 中材节能2024年年报显示业绩下降，主要因装备制造板块毛利下降，同时公司拟新增担保并预计关联交易金额 [2][4][6] 业绩情况 - 2024年公司实现营业总收入23.24亿元，同比下降24.21% [2] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润760.24万元，同比下降94.7% [2] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降111.10% [4] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降175.1% [4] 业绩下降原因 - 营业收入下降主要是装备制造板块和节能环保工程板块收入减少 [4] - 净利润下降主要是装备制造板块毛利下降 [2][4] - 扣非净利润下降主要受净利润下降所致 [4] - 现金流量净额下降主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 [4] - 装备制造收入同比下降37.44%，因本期履约合同订单较上年减少 [4] - 装备制造境内业务收入同比下降36.36%，因境内项目较上年同期减少 [4] 业务范围 - 公司从事节能环保工程、装备制造、建筑节能材料三个主业 [6] - 节能环保工程包括节能环保工程、投资运营、清洁能源工程、建筑节能材料工程业务 [6] - 装备制造包括节能环保装备、建筑节能材料装备、新材料装备、储能装备研发制造业务 [6] - 建筑节能材料包括硅酸钙板研发、生产、销售业务 [6] 担保与关联交易 - 公司未来12个月内拟向子公司新增总额不超6.55亿元的担保，被担保人是中材节能香港、纳沃伊清洁能源和卢萨卡清洁能源 [5][6] - 公司预计2025年与关联方发生关联交易合计金额不超过15亿元 [6]

中材节能2024年的业绩表现，犹如一记重锤，重重地敲在投资者与行业观察者的心间。年报数据显示， 2024年公司营业收入为23.24亿元，同比下滑24.21%；归母净利润更是锐减至760.24万元，降幅高达 94.70%。如此幅度的业绩滑坡，瞬间引发市场的高度关注与广泛讨论。 深入剖析这一业绩困境，背后是多种复杂因素相互交织。在业务板块层面，装备制造板块毛利的急剧下 降，成为净利润大幅缩水的关键因素。2023年，该板块毛利率为24.97%，而到了2024年，这一数字骤 降至13.72%，近乎腰斩。国内市场的波动给中材节能带来了严峻挑战。以水泥行业的余热发电业务为 例，近年来，水泥行业产能过剩问题愈发突出。水泥新建项目的减少，直接导致中材节能在水泥余热发 电领域的市场需求受到影响。 在项目执行环节，要完善前期规划工作，充分预估项目实施过程中可能面临的风险与困难。建立有效的 进度监控机制，运用项目管理软件等工具，实时跟踪项目进度，及时发现并解决进度滞后问题。加强与 施工方、供应商以及当地政府部门等各方的沟通协调，确保信息能够及时、准确传递，保障项目顺利推 进。 从市场拓展与竞争应对角度出发，鉴于国内市场需求结构的变 ...

中材节能2024年的业绩表现，犹如一记重锤，重重地敲在投资者与行业观察者的心间。年报数据显示， 2024年公司营业收入为23.24亿元，同比下滑24.21%；归母净利润更是锐减至760.24万元，降幅高达 94.70%。如此幅度的业绩滑坡，瞬间引发市场的高度关注与广泛讨论。 深入剖析这一业绩困境，背后是多种复杂因素相互交织。在业务板块层面，装备制造板块毛利的急剧下 降，成为净利润大幅缩水的关键因素。2023年，该板块毛利率为24.97%，而到了2024年，这一数字骤 降至13.72%，近乎腰斩。国内市场的波动给中材节能带来了严峻挑战。以水泥行业的余热发电业务为 例，近年来，水泥行业产能过剩问题愈发突出。水泥新建项目的减少，直接导致中材节能在水泥余热发 电领域的市场需求受到影响。 每经评论员 贾运可 尽管海外业务在收入占比上有所提升，2024年海外市场收入占比达到35.26%，同比增长12.44个百分 点，但这背后的拓展之路实则布满荆棘。全球经济不确定性显著增加，汇率波动成为高悬在企业头顶 的"达摩克利斯之剑"。公司在国际化战略推进过程中，受项目所在国经济形势、政治局势、外交关系以 及政府行政政策变化等多种因素 ...

文章核心观点 - 公司2024年虽在国际化布局和清洁能源业务取得进展，但整体业绩不佳，净利润大幅下滑，暴露出经营管理和成本控制问题，未来需在扩张业务同时提升盈利能力 [1][7] 国际化布局成效与营收情况 - 2024年持续推进国际化战略，海外市场收入占比达35.26%，同比增长12.44个百分点 [4] - 成功签署乌兹别克斯坦纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目，总投资额约13.62亿元，涉及300MW光伏电站和75MW/75MWh储能系统建设 [4] - 在东南亚、非洲等地区中标多个余热发电和矿产资源综合利用项目，拓展国际市场 [4] - 2024年营业收入同比下降24.21%，国内市场疲软，海外业务未能完全弥补国内业务缺口，海外项目执行风险和成本压力加大，未来稳定收入存疑 [4] 清洁能源业务发展与盈利情况 - 成功签署多个国内外新能源项目合同，自主研发的储热技术产品实现商业化应用，巩固清洁能源领域技术优势 [5] - 2024年扣非净利润亏损1273.39万元，同比下降111.10%，成本控制和项目执行效率存在问题 [1][5] - 清洁能源项目需大量前期投资且回报周期长，扩张同时保持盈利能力是挑战 [6] 装备制造业务突破与市场情况 - 新签多个碱回收锅炉供货合同，进入资源循环领域和危废处置市场，签订多个国际订单，提升高端装备制造能力 [7] - 行业竞争激烈、客户需求多变，保持技术领先和成本优势是未来发展关键 [7] - 装备制造业务毛利率低，扩大市场份额同时提升盈利能力是需解决的问题 [7]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-018 中材节能股份有限公司 关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿） 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开了第四届董事会 第三十八次会议、第四届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于注销公司 2021 年 股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划的批准及实施情况 1、2021 年 11 月 5 日，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年股票 期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考 核管理办法的议案》等相关议案。独立董事对第四届董事会第七次会议审议的相关事项 发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查并发表了意见。 2、2022 年 3 月 5 日，公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUTERS P A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 嘉源 ·法律意见书 在前述调查过程中,本所得到公司如下保证:就本所认为出具法律意见书所 必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口 头证言,该等资料均属真实、准确和完整,有关副本材料或者复印件与原件一致。 法律意见书 嘉源(2025)-05-080 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"中材节能"或"公司")的委托,担任中材节能实施2021年股票期 权激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计划涉及的 注销部 ...

中材节能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邱苏浩） 作为中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年的工作中， 本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立 董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全 体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司第四届董事会独立董事，本人拥有专业资质及能力，在 从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼 职情况如下： 邱苏浩，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960 年 6 月出生， 2008 年，获北大光华管理学院高级工商管理硕士学位，曾当选海南 省人民代表大会代表。邱苏浩先生历任华润水泥控股有限公司总经理 助理、山西大区总经理、安全环保总监、副总裁兼海南大区总经理， 国环股权投资基金投委会委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024 ...

谢纪刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年 1 月出生， 北京交通大学工学博士，应用经济学博士后，会计系副教授、硕士生 导师。自 2007 年以来从事企业并购方面的相关研究，研究方向主要 为并购市场、并购估值、并购风险管理、并购会计与审计等，主持及 参与了企业并购、内部控制、合并会计、并购后评价等数十项课题， 对上市公司控制权市场、财务信息披露及内部控制规范、内部审计领 域较为熟悉。历任北京交通大学讲师，现任北京交通大学副教授，主 要教授《会计学原理》《企业风险管理》《企业并购》《企业价值评估》 《无形资产评估》等课程。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024 年年度 报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立 性自查情况的报告》。本人确认，未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之 间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 年度出席会议情况 1、董事会参会情况 2024年公司共召开了8次董事会会议（ ...

中材节能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵轶青） 作为中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年的工作中， 本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立 董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全 体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司第四届董事会独立董事，本人拥有专业资质及能力，在 从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼 职情况如下： 赵轶青，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974 年 12 月出生， 企业管理硕士，非执业注册会计师、曾任保荐代表人。赵轶青女士历 任北京证券有限责任公司投资银行部高级业务经理，恒泰证券股份有 限公司投资银行部部门经理、质量控制部经理，光大证券股份有限公 司投资银行部执行董事、董事、项目经理，新时代证券股份有限公司 投资银行部项目经理。 根据 ...