股东大会安排 - 2025年2月7日决议2月24日召开第一次临时股东大会[5] - 2月8日披露召开股东大会通知[5] - 2月24日14：00在天津中材节能大厦举行，现场与网络投票结合[5] 参会情况 - 673名股东及委托代理人出席，代表324,456,554股，占比53.146%[6] 投票情况 - 各项议案均获通过[11]

会议信息 - 现场会议时间为2025年2月24日14:00[5] - 交易系统投票平台投票时间为2月24日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2月24日9:15 - 15:00[5] - 会议地点在天津市北辰区中材节能大厦11层第二会议室[5] 会议规则 - 股东发言、质询总时间控制在30分钟内，每人不超5分钟[13] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[15] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[15] 人事提名 - 提名陈军荣为公司第四届董事会董事候选人[17] - 陈军荣1975年3月出生，硕士学历[20] - 陈军荣历任中国中材股份等公司多职位[20]

文章核心观点 - 中材节能与海防水泥签署余热发电工程总承包合同，对中材节能国际市场开拓意义重大 [1] 项目签约信息 - 2月12日中材节能与越南海防水泥在越南海防市签署余热发电工程总承包合同 [1] 签约意义 - 该项目签约标志中材节能与越南工业水泥集团合作迈出实质性一步 [1] - 签约对中材节能国际市场开拓具有深远且重大意义 [1]

文章核心观点 中材节能2月11日涨停，介绍当日龙虎榜、资金流向、融资融券等情况，并提及公司此前三季报和业绩预告数据 [1][2] 股价表现 - 2月11日涨停，全天换手率4.67%，成交额1.87亿元，振幅10.95% [1] 龙虎榜数据 - 因日涨幅偏离值达10.17%上榜，营业部席位合计净买入2366.44万元 [1] - 前五大买卖营业部合计成交8121.55万元，买入成交额5243.99万元，卖出成交额2877.55万元 [1] - 第一大买入营业部为华鑫证券上海茅台路证券营业部，买入金额1984.45万元 [1] - 第一大卖出营业部为国泰君安证券总部，卖出金额1087.40万元 [1] 资金流向 - 2月11日主力资金净流入6516.78万元，特大单净流入4168.48万元，大单资金净流入2348.29万元 [1] - 近5日主力资金净流入2603.88万元 [1] 融资融券 - 2月10日两融余额为1.49亿元，融资余额为1.49亿元，融券余额为617.00元 [2] - 近5日融资余额合计减少528.48万元，降幅3.43%，融券余额合计增加16.00元，增幅2.66% [2] 业绩情况 - 2024年前三季度实现营业收入14.89亿元，同比下降32.65%，实现净利润2692.09万元，同比下降72.27% [2] - 预计2024年实现净利润402.00万元至601.00万元，同比变动区间为-97.20%~-95.81% [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月24日召开[2] - 现场会议2月24日14点在天津北辰区中材节能大厦11层第2会议室召开[2] - 网络投票2月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于选举公司董事的议案》[4] 时间地点 - 股权登记日为2025年2月17日[8] - 会议登记时间2月21日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 会议登记地点为天津北辰区中材节能大厦1301室[8] 联系方式 - 联系人马琳，电话022 - 86341590，传真022 - 86341588，邮箱sinoma - ec@sinoma - ec.cn[11] 其他 - 参会股东食宿和交通费自理[11] - 若网络投票系统受影响，按公司当日通知进行[11]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-002 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于调整第四届董事会提名委员会成员的议案》。 同意调整后的董事会提名委员会由陈军荣、邱苏浩和赵轶青组成，其中，邱苏 浩担任主任委员。 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会议于 2025年2月7日以通讯方式召开，会前公司全体董事一致同意豁免本次会议提前五天 发出通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名， 实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。 同意选举陈军荣先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 本议案需提交股东大会审议。 历任中国中材股份有限 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年年度归属母公司所有者净利润预计402万元 - 601万元，同比减少13742万元 - 13941万元，下降95.81% - 97.20%[3][4] - 2024年年度归属母公司所有者扣非净利润预计 - 716万元 - - 517万元，同比减少11985万元 - 12184万元，下降104.51% - 106.24%[3][4] 上年业绩情况 - 上年利润总额为20275.04万元，归属母公司所有者净利润为14343.20万元，扣非净利润为11467.64万元[5] - 上年每股收益为0.2349元[6] 业绩预减原因 - 业绩预减因国内垃圾焚烧发电等上游行业需求弱，可执行合同规模不及预期致收入下滑、毛利和利润下降[7] 应收账款情况 - 公司应收账款清收效果显著[7] 预告数据说明 - 预告数据未经审计，未发现影响准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年度报告为准[9]

文章核心观点 中材节能今日股价下跌且上榜上交所公开信息，营业部席位有净买入[1][2] 公司表现 - 中材节能今日下跌2.50%，全天换手率14.54%，成交额7.39亿元，振幅15.78% [1] 龙虎榜及上榜信息 - 营业部席位合计净买入323.63万元 [1][2] - 该股因日振幅值达15.78%上榜上交所公开信息 [2]

历史决策 - 2014年9月18日召开第二届董事会第九次会议[2] - 2014年10月10日召开2014年第二次临时股东大会，通过投资新疆天山水泥余热电站议案[2] - 2019年11月27日召开第三届董事会第十五次会议，通过转让余热发电BOOT项目资产议案[2] 项目进展 - 截至2024年12月30日，余热发电BOOT项目资产转让完毕，收到全部转让款[3][4]

会议安排 - 2024年12月13日决议12月30日召开2024年第三次临时股东大会[5] - 12月14日披露召开股东大会通知[5] - 12月30日14:00在天津北辰区中材节能大厦举行股东大会[5] 投票信息 - 股东网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会股东及代理人480名，代表股份322,918，占比52.894%[6] 会议结果 - 股东大会审议议案均获通过[11]