财务表现 - 2025上半年营业总收入12.07亿元 同比增长12.19% [1] - 归属母公司股东净利润-2044.48万元 上年同期盈利3301.58万元 [1] - 基本每股收益-0.0335元 [1]

市场扩张 - 公司全资子公司武汉建材院牵头联合体中标咸安区项目[2] - 项目工程费用投标报价347,166,400元，矿产品采购单价16.38元/吨[3] 未来展望 - 中标项目预计对公司未来业绩有积极影响[3] - 未签正式合同，存在不确定性，金额以正式合同为准[3] 其他 - 公告于2025年08月29日发布[4]

人事任命 - 公司同意聘任孟祥俊继续担任董事会秘书，任期三年[1] - 公司同意聘任马琳继续担任证券事务代表，任期三年且届满自动续展[1] 联系方式 - 公司联系电话为022 - 85307668、022 - 86341590[5] - 公司电子邮箱为sinoma - ec@sinoma - ec.cn[5]

股东回报 - 上市后每年现金分红占净利润比率超30%，累计分红超首次募资[3] - 重视股东回报，按规定分配利润并持续共享成果[3] 新产品新技术 - 研发的日处理1000吨垃圾焚烧炉在项目中成功应用[3] - 加大研发投入，多项技术成果落地并开展新研发[3] 未来战略 - 制定“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业[1] - 实施“1331”战略，打造一流绿能环保服务商[2] 企业管理 - 加强投关管理，多渠道与投资者沟通传递价值[4] - 完善治理结构和制度，提升治理管理水平[5] ESG相关 - 连续3年发布ESG报告，案例入选优秀获荣誉[6] - 践行ESG管理，推动绿色低碳发展[6]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于8月29日在天津北辰区中材节能大厦召开[2] - 出席会议股东及代理人124人，持股317,756,188股，占比52.0485%[2] - 公司8位在任董事全部出席会议[2] 选举结果 - 孟庆林、夏之云当选非独立董事，邱苏浩、谢纪刚当选独立董事[4] - 5%以下股东对孟庆林同意票数7,911,735，比例93.2943%[4] 合规情况 - 北京市嘉源律师事务所认为股东会程序合法有效[5]

公司治理 - 2025年8月29日召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举孟庆林为董事长，任期3年[3] - 聘任刘鑫为总裁，任期3年[3] - 聘任葛立武、左大勇为副总裁，任期3年[3] - 聘任孟祥俊为财务总监等职，任期3年[4] - 聘任马琳为证券事务代表，任期3年[4] - 设置董事会内设专门委员会[5] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[6] - 审议通过办理存贷款业务风险评估报告议案[6] - 审议通过“提质增效重回报”行动方案议案[6] 人员情况 - 葛立武等与公司其他人员无关联且未持股[17][20][22][25] - 葛立武等近三年无违规及失信情况[17][20][22]

董事会换届及高管任命 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年8月29日以通讯方式召开 全体8名董事参与表决 会议程序合法有效 [1] - 选举孟庆林为第五届董事会董事长 任期3年 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1] - 聘任刘鑫为公司总裁 任期3年 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1] - 聘任葛立武和左大勇为公司副总裁 任期3年 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] - 聘任孟祥俊为财务总监、董事会秘书、总法律顾问及首席合规官 任期3年 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] - 聘任马琳为证券事务代表 任期三年 任期届满自动续展 [2] 董事会专门委员会设置 - 设置战略与投资委员会 由孟庆林、夏之云、邱苏浩、谢纪刚和耿利航组成 孟庆林任主任委员 [3] - 设置提名委员会 由陈军荣、邱苏浩和耿利航组成 邱苏浩任主任委员 [3] - 设置薪酬与考核委员会 由刘鑫、耿利航和谢纪刚组成 耿利航任主任委员 [3] - 设置审计委员会 由宋伯庐、谢纪刚和邱苏浩组成 谢纪刚任主任委员 [3] - 各委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 需按议事规则规范运行 [3] 高管背景及资质 - 董事长孟庆林为1967年12月出生 硕士学位 正高级工程师 曾任职中国建材装备有限公司副总经理、中材国际工程股份有限公司副总裁等 现任公司党委书记、董事长 未持有公司股份且无关联关系 [4][5] - 总裁刘鑫为1972年10月出生 硕士学位 正高级工程师 曾获国家科技进步二等奖 历任中材高新材料股份有限公司常务副总裁等 现任公司党委副书记、董事、总裁 未持有公司股份且无关联关系 [6][7] - 副总裁葛立武为1973年3月出生 本科学历 正高级工程师 拥有压力管道及容器审核资格 为国内首个国产技术余热发电系统专利发明人之一 现任公司党委委员、副总裁 未持有公司股份且无关联关系 [8][9] - 副总裁左大勇为1979年6月出生 本科学历及硕士学位 正高级工程师 曾任职中工国际工程股份有限公司及葛洲坝集团 现任公司副总裁及中材节能国际投资有限公司董事长 未持有公司股份且无关联关系 [10][11] - 财务总监孟祥俊为1976年8月出生 硕士研究生 高级会计师及注册会计师 曾任职中国建材集团财务有限公司计划财务部总经理 现任公司财务总监、董事会秘书等职 未持有公司股份且无关联关系 [12] - 证券事务代表马琳为1988年3月出生 本科学历 历任公司证券事务主管 现任董事会办公室主任及纪委委员 未持有公司股份且无关联关系 [13][14] 会议审议事项 - 审议通过2025年半年度报告 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [4] - 审议通过在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣回避表决 非关联董事3票同意0票反对0票弃权 [4] - 审议通过"提质增效重回报"行动方案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [4]

核心财务表现 - 营业收入12.07亿元，同比增长12.19% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2044.48万元，同比下降161.92% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-9527.84万元，较上年同期-37796.52万元有所改善 [2] - 总资产52.59亿元，较上年度末增长2.46% [2] 主营业务发展 - 清洁能源业务收入显著增长，带动整体营收提升 [17] - 国际市场新签合同额同比增长约90% [8] - 在运营BOOT/EMC发电项目9个，累计完成发电量0.54亿度 [9] - 硅酸钙板产业持续优化，池州年产2000万m²生产线具备试生产条件 [12] 技术与创新进展 - 新增发明专利授权6项，参与制修订国家及行业标准4项 [12] - 第四代水泥余热发电技术应用于赞比亚工业园项目 [12] - 废旧塑料制油工艺在潍坊低碳循环新材料项目实现产业化应用 [12] - 完成首台套欧盟标准1000t/d垃圾焚烧锅炉方案研发 [11] 市场拓展与项目突破 - 乌兹别克斯坦市场取得重大突破，签署13台超高压垃圾焚烧锅炉订单 [11] - 中标乌兹别克斯坦卡尔卡帕克水泥厂光储一体化项目 [8] - 签署越南海防水泥余热发电、阿尔及利亚纤维水泥板生产线等项目 [10] - 国内签署甘肃张掖、陇南祁连山水泥余热发电等项目 [10] 行业机遇与定位 - 全球可再生能源新增装机容量585GW，占新增电力装机92.5% [6] - "双碳"战略与设备更新政策形成叠加效应 [5] - 塑料化学回收市场预计2030年达千亿规模 [6] - 工业节能设备市场2027年预计达7229.1亿元 [7] 产能与装备制造 - 南通万达能源动力科技总资产18.17亿元，营收3.01亿元 [18] - 大产能数字化硅酸钙板生产线实现产业化应用 [4] - 装备业务国际市场竞争力提升，产品符合美标、日标等国际标准 [11] 管理与企业治理 - 完成董事会、监事会改革，修订治理制度近30项 [13] - 主要污染物排放达标率保持100%，能耗指标连续三年下降 [13] - 开展安全环保培训488场次，应急演练60场次 [13]

公司基本情况 - 公司股票简称中材节能，代码603126，在上海证券交易所上市[1] - 公司总资产52.59亿元人民币，较上年度末增长2.46%[1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值[1] 财务表现 - 营业收入12.07亿元人民币，同比增长12.19%[1] - 利润总额亏损1645.58万元人民币，同比大幅下降141.48%[1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2044.48万元人民币，同比下降161.92%[1] - 扣除非经常性损益的净利润亏损2567.47万元人民币，同比下降201.64%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-9527.84万元人民币，较上年同期-3.78亿元有所改善[1] - 加权平均净资产收益率为-1.0077%，同比下降2.60个百分点[1] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0335元/股，同比下降161.92%[1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为47,741户[1] - 控股股东中国中材集团有限公司持股比例50.66%，持有309,275,786股[3] - 北京国建易创投资有限公司持股0.98%，为第二大股东[3] - 阿拉丁能源集团有限公司持股0.57%，为第三大股东[3] - 前十大股东中包括国有法人、境内非国有法人和自然人等多种股东性质[3] - 中国中材集团有限公司与中材(天津)重型机械有限公司同属中国建材集团有限公司控制[3] 重要事项 - 报告期内未披露需要说明的重要事项[3]

会议基本信息 - 股东会于2025年8月29日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第1会议室召开 [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事会召集 董事长孟庆林主持 [1] 议案表决情况 - 董事会换届选举非独立董事议案获得通过 其中同意票数占比99.735% 反对票0.794% 弃权票0.879% [1] - 董事会换届选举独立董事议案获得通过 其中同意票数占比99.702% 反对票0.578% 弃权票0.187% [1] - 所有议案均无否决情况 [1] 法律合规性 - 会议召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [1][2] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [1][2] - 表决程序与表决结果经律师鉴证确认合法有效 [1][2]