财务表现 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2400万元到-1200万元，与上年同期相比将出现亏损 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2900万元到-1600万元 [1] 经营情况 - 2025年行业竞争加剧导致业务毛利率降低，利润下降 [1] - 公司收入同比增加，市场趋好，经营活动净现金流同比明显改善 [1] 战略举措 - 公司加大模式创新，发展基础较为稳固，为未来发展提供支撑 [1]

建筑节能服务市场 - 建筑节能服务主要包括建筑节能工程服务、建筑节能软件配套、绿色装配式建筑、BIPV建筑光伏一体化 [1] - 公共建筑节能侧重系统性节能，采用建筑节能工程服务改造高耗能系统，结合BIPV降低电力依赖，利用软件配套实现能耗监测与调控 [1] - 住宅建筑节能聚焦舒适度与成本平衡，采用绿色装配式建筑提升气密性，节能窗等技术减少热损失，BIPV实现家庭发电自用 [1] - 工业建筑节能强调生产流程适配，定制高温车间隔热方案，节能软件接入生产线管理能效，BIPV覆盖厂房屋顶 [1] 建筑节能产品分类 - 建筑节能工程服务包括节能规划与设计、施工、智能工程、电梯与照明节能服务等 [2] - 建筑节能软件配套包括节能设计分析、天然采购模拟、热环境与风环境模拟分析等 [2] - 绿色装配式建筑和BIPV建筑光伏一体化各自形成独立市场 [2] 节能建筑面积情况 - 2020年我国节能建筑面积238亿平方米，占城镇既有建筑面积63% [4] - 2022年节能建筑面积增长至303亿平方米 [4] - 2023年节能建筑面积达326.8亿平方米，占比超64% [4] - 2024年建筑节能面积预计达360亿平方米 [4] 公共建筑节能情况 - 公共建筑能耗占全国能源消费超20%，占全部建筑能耗38% [5] - 2018-2023年商业经营用房投资额年均复合下降10.69%，办公楼下降5.45% [5] - 2024年办公楼开发投资额4160亿元，同比下降9% [5] 住宅建筑节能情况 - 住宅节能采用高性能门窗、优化建筑朝向、集成光伏系统和地源热泵等技术 [8] - 光伏与地源热泵结合可覆盖超80%能源需求 [8] - 2023年住宅开发投资规模83820亿元，2024年降至76040亿元，下降10.5% [8] 工业建筑节能情况 - 工商业光伏累计装机容量2023年超1亿千瓦，两年年均复合增速超50% [10] - 2024年工商业光伏累计装机容量超2亿千瓦，占全国光伏总装机26% [10]

2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-032 中材节能股份有限公司 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 234 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 319,162,786 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.2789 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟 ...

股东大会信息 - 公司第四届董事会第四十次会议决议于2025年6月27日召开2025年第三次临时股东大会[5] - 2025年6月12日公司披露召开股东大会通知[5] - 2025年6月27日14:00股东大会在天津举行，采取现场与网络投票结合方式[5] 投票情况 - 网络投票时间为2025年6月27日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会的股东及委托代理人共234名，代表有表决权股份319,162,786股，占总数的52.2789%[6] 会议结果 - 股东大会对通知中议案进行审议，各项议案均获通过[11] - 本所认为股东大会召集、召开程序等均合法有效[12]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月27日下午14:00在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二会议室召开 [1] - 网络投票时间为6月27日9:15-15:00通过上海证券交易所网络投票系统进行 [1] - 会议议程包括审议5项议案、股东提问环节和逐项表决等9个环节 [1] 公司章程修订 - 取消监事会设置，原监事刘现肖、周立珍、李岚职务自然免除 [3] - 审计委员会将行使原监事会职权 [4] - 新增控股股东和实际控制人专节，明确其义务 [4] - 新增独立董事和董事会专门委员会专节 [4] - 调整股东会及董事会部分职权 [4] 股东会议事规则修订 - 规则标题改为《股东会议事规则》 [45] - 规则正文中"股东大会"统一修改为"股东会" [45] - 删除监事会相关规定，由审计委员会行使相关职权 [45] - 根据章程调整相应调整股东会的职权 [45] 公司治理结构变化 - 法定代表人制度调整，董事长辞任时视为同时辞去法定代表人 [4] - 新增董事离职管理制度，明确对未履行承诺的追责措施 [24] - 独立董事职权扩大，可独立聘请中介机构进行审计 [30] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名 [34] 财务与资本管理 - 公积金使用顺序调整为先使用任意公积金和法定公积金 [40] - 公司减少注册资本时，股东按持股比例相应减少出资额 [42] - 带息负债融资审批标准调整为占最近一期经审计净资产高于25% [27]

2025 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二五年六月 目 录 3、会议审议议案 1、中材节能股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 （1）《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 （2）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 （3）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 （4）《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 （5）《关于制定公司<董事离职管理制度>的议案》 2025 年第三次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年6月27日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即6月27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即6月27日9:15-15:00。 5、《关于制定公司<董事离职管理制度>的议案》 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问 题的提问。 会议地点：天津 ...

利润分配方案 - 每股现金红利为0.005元，以总股本610,500,000股为基数进行分配 [1] - 差异化分红送转不适用 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年4月22日 [1] 股权登记与发放日期 - A股股权登记日为2025年6月19日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月20日 [1][3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，未指定交易的股东红利暂由该机构保管 [1][4] 税收政策与实施 - 自然人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税 [2] - QFII股东按10%代扣所得税，实际派发每股0.0045元 [3] - 香港联交所投资者通过沪港通持有A股，同样按10%代扣所得税，实际派发每股0.0045元 [3] - 其他机构投资者及法人股东不代扣所得税，实际派发每股0.005元 [4] - 有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金税负10%，实际派发每股0.0045元 [4] 咨询方式 - 联系部门为公司董事会办公室，电话022-86341590，传真022-86341588 [4]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-031 中材节能股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/19 | － | 2025/6/20 | 2025/6/20 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 22 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.005元 相关日期 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收 市后登 ...

公司章程修订核心内容 - 删除监事会及相关规定，取消监事会设置，原监事职务自然免除，由审计委员会行使监事会职权 [1] - "股东大会"修改为"股东会"，相关内容不再专门列示 [1] - 调整股东会及董事会部分职权 [1] - 新增控股股东和实际控制人专节，明确规定其对公司义务 [1] - 新增独立董事、董事会专门委员会专节 [1] - 明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容 [2] - 对"个人股东出席股东会提交的资料"、"资本公积金弥补亏损及公积金补亏顺序"等方面进行补充/修订 [2] 公司治理结构变化 - 法定代表人变更为执行公司事务的董事，董事长辞任时视为同时辞去法定代表人 [3] - 公司发行的面额股以人民币标明面值，设立时股份总数为327,000,000股，每股金额1元 [3] - 公司或子公司不得以赠与、垫资等形式为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外 [4] - 公司增加资本方式调整为向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等 [5] - 股份转让规则调整，明确董事、高管持股变动申报要求及转让限制 [5] 股东权利与义务 - 股东可查阅复制公司章程等材料，连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿 [6] - 股东会决议内容违反法律行政法规的，股东可请求法院认定无效 [7] - 股东会决议存在未召开会议、未表决等情形时，决议不成立 [9] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，应维护上市公司利益 [14] - 控股股东质押所持股票应维持公司控制权和生产经营稳定 [15] 董事会及专门委员会 - 独立董事需保持独立性，不得在公司或其附属企业任职等 [24] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验，无重大失信记录 [26] - 审计委员会行使原监事会职权，成员为3名不在公司担任高管的人员 [29] - 提名委员会负责拟定董事、高管的选择标准和程序 [30] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管的考核标准及薪酬政策 [31] 财务与清算规定 - 公积金弥补亏损应先使用任意公积金和法定公积金，仍不足可使用资本公积金 [35] - 公司减少注册资本应编制资产负债表及财产清单，并按规定通知债权人 [37] - 公司解散事由包括营业期限届满、股东会决议解散等，出现解散事由应在10日内公示 [38]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第四十次会议于2025年6月11日以通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年6月6日通过邮件发送给所有董事 [1] - 会议由董事长孟庆林主持 应参与表决董事8名 实际参与8名 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案 需提交股东大会 [1] - 所有议案表决结果均为8票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 聘任孟祥俊女士为总法律顾问兼首席合规官 任期与本届董事会相同 [2] 高管任命信息 - 新任总法律顾问孟祥俊女士1976年8月出生 中共党员 硕士研究生学历 [2] - 持有高级会计师和注册会计师资格 [2] - 曾在中材集团及下属公司担任审计部、财务部等多个管理职务 [3] - 现任公司财务总监兼董事会秘书 无公司股份持有 [3] - 经核查无违法违规记录 非失信被执行人 [3] 信息披露 - 《公司章程》修订公告详见上交所网站 公告编号临2025-029 [1] - 2025年第三次临时股东大会通知详见上交所网站 公告编号临2025-030 [2]