文章核心观点 - 公司2024年虽在国际化布局和清洁能源业务取得进展，但整体业绩不佳，净利润大幅下滑，暴露出经营管理和成本控制问题，未来需在扩张业务同时提升盈利能力 [1][7] 国际化布局成效与营收情况 - 2024年持续推进国际化战略，海外市场收入占比达35.26%，同比增长12.44个百分点 [4] - 成功签署乌兹别克斯坦纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目，总投资额约13.62亿元，涉及300MW光伏电站和75MW/75MWh储能系统建设 [4] - 在东南亚、非洲等地区中标多个余热发电和矿产资源综合利用项目，拓展国际市场 [4] - 2024年营业收入同比下降24.21%，国内市场疲软，海外业务未能完全弥补国内业务缺口，海外项目执行风险和成本压力加大，未来稳定收入存疑 [4] 清洁能源业务发展与盈利情况 - 成功签署多个国内外新能源项目合同，自主研发的储热技术产品实现商业化应用，巩固清洁能源领域技术优势 [5] - 2024年扣非净利润亏损1273.39万元，同比下降111.10%，成本控制和项目执行效率存在问题 [1][5] - 清洁能源项目需大量前期投资且回报周期长，扩张同时保持盈利能力是挑战 [6] 装备制造业务突破与市场情况 - 新签多个碱回收锅炉供货合同，进入资源循环领域和危废处置市场，签订多个国际订单，提升高端装备制造能力 [7] - 行业竞争激烈、客户需求多变，保持技术领先和成本优势是未来发展关键 [7] - 装备制造业务毛利率低，扩大市场份额同时提升盈利能力是需解决的问题 [7]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-018 中材节能股份有限公司 关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿） 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开了第四届董事会 第三十八次会议、第四届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于注销公司 2021 年 股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划的批准及实施情况 1、2021 年 11 月 5 日，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年股票 期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考 核管理办法的议案》等相关议案。独立董事对第四届董事会第七次会议审议的相关事项 发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查并发表了意见。 2、2022 年 3 月 5 日，公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUTERS P A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 嘉源 ·法律意见书 在前述调查过程中,本所得到公司如下保证:就本所认为出具法律意见书所 必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口 头证言,该等资料均属真实、准确和完整,有关副本材料或者复印件与原件一致。 法律意见书 嘉源(2025)-05-080 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"中材节能"或"公司")的委托,担任中材节能实施2021年股票期 权激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计划涉及的 注销部 ...

中材节能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邱苏浩） 作为中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年的工作中， 本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立 董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全 体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司第四届董事会独立董事，本人拥有专业资质及能力，在 从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼 职情况如下： 邱苏浩，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960 年 6 月出生， 2008 年，获北大光华管理学院高级工商管理硕士学位，曾当选海南 省人民代表大会代表。邱苏浩先生历任华润水泥控股有限公司总经理 助理、山西大区总经理、安全环保总监、副总裁兼海南大区总经理， 国环股权投资基金投委会委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024 ...

谢纪刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年 1 月出生， 北京交通大学工学博士，应用经济学博士后，会计系副教授、硕士生 导师。自 2007 年以来从事企业并购方面的相关研究，研究方向主要 为并购市场、并购估值、并购风险管理、并购会计与审计等，主持及 参与了企业并购、内部控制、合并会计、并购后评价等数十项课题， 对上市公司控制权市场、财务信息披露及内部控制规范、内部审计领 域较为熟悉。历任北京交通大学讲师，现任北京交通大学副教授，主 要教授《会计学原理》《企业风险管理》《企业并购》《企业价值评估》 《无形资产评估》等课程。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024 年年度 报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立 性自查情况的报告》。本人确认，未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之 间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 年度出席会议情况 1、董事会参会情况 2024年公司共召开了8次董事会会议（ ...

中材节能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵轶青） 作为中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年的工作中， 本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立 董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全 体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司第四届董事会独立董事，本人拥有专业资质及能力，在 从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼 职情况如下： 赵轶青，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974 年 12 月出生， 企业管理硕士，非执业注册会计师、曾任保荐代表人。赵轶青女士历 任北京证券有限责任公司投资银行部高级业务经理，恒泰证券股份有 限公司投资银行部部门经理、质量控制部经理，光大证券股份有限公 司投资银行部执行董事、董事、项目经理，新时代证券股份有限公司 投资银行部项目经理。 根据 ...

一、会计师事务所基本情况 中材节能股份有限公司对中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，上海证券交易所颁布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 的要求，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对聘请的 2024 年度财务及内部控制审计机构，即中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）在 2024 年的履职情况 进行了评估，具体情况如下： （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1993 年 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第二十八次会议审议并提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过，同意聘任中兴华所为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。具体详见刊登在上海证券交易所网站 1、基本情况 （www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司关于续聘会计师事务 所的公告》（公告编号：临 2024-007）。 二、会计师事务所履职情况 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址 ...

中材节能股份有限公司 第四届董事会审计委员会由谢纪刚、宋伯庐、邱苏浩组成，其中 会计专业独立董事谢纪刚担任主任委员。相关具体事务办理及工作开 展，由公司审计部门负责。 二、审计委员会制度建设 公司制定了《审计委员会议事规则》《审计委员会年报工作规程》 等专门制度。《审计委员会议事规则》主要从审计委员会的人员组成、 职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工作做出了规范。 《审计委员会年报工作规程》主要对董事会审计委员会在年报编制和 披露过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督检查等方面明 确了要求。 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》《审计委员会议事规则》的 有关规定，作为中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会成员，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 三、审计委员会审议事项情况 2024 年，公司第四届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》《审计委员会议事规则》《 ...

关于中材节能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中材节能股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：(010) 51423818 关于中材节能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 010220 号 中材节能股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中材节能股份有限公 司（以下简称"中材节能"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日签发了中兴华审字（2025）第 013200 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，中材节能编制了后附 的中材 ...

中材节能股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、拟筹建公司：卢萨卡清洁能源有限公司（以下简称"卢萨卡清洁能源"） 上述被担保人均为公司控股子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 中材节能股份有限公司（以下简称"中材节能"或"公司"）未来 12 个月内 拟向子公司新增总额不超过人民币 65,500 万元的担保，截至本公告披露日，公司 及子公司担保总额为 0 亿元，其中，公司及子公司对其子公司担保总额为 0 亿元。 一、担保情况概述 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-015 （一）2025 年担保计划额度情况 公司未来 12 个月内拟向子公司新增总额不超过人民币 65,500 万元的担保， 上述被担保人均为公司控股子公司，不属于公司关联方，具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 | | | 担保方 | 被担保方 | 截至 | | 担保额度 | 担保 | | | | --- | --- | - ...