公司持股与注册资本 - 项目公司注册资本3700美元，中材节能持股99%即3663美元，国际投资公司持股1%即37美元[2][11] - Mpande公司注册资本10万克瓦查，中材水泥（毛里求斯）投资有限公司持股85%，非洲兄弟公司持股14.9%，周伟持股0.1%[8] 项目投资与财务数据 - 赞比亚项目总投资额约3426.54万美元，固定资产投资约3406.04万美元，铺底流动资金约20.5万美元[4][12] - 截至2023年12月31日，Mpande公司资产总额113205.02万元，净资产41800.54万元，2023年度营业收入53610.74万元，净利润10306.68万元[8] - 2024年9月30日，Mpande公司资产总额121207.80万元，净资产53731.84万元，2024年1 - 9月营业收入41945.53万元，净利润8340.19万元[8] 项目建设与合作 - 项目建设装机容量7.5MW余热电站和32MWac/36MWp的光伏电站[12] - 余热发电第一阶段合作期为三年，总续期期限为16年[13] - 光伏发电项目利用甲方36公顷场地建设[13] - 项目建设期为12个月[12] - 第一阶段合作期为3年，总续期期限为25年零6个月，期满后乙方将光伏电站无偿移交给甲方[14] 项目交易与风险 - 余热电站和光伏发电站年购电量预估均不高于7377万kWh，年购电交易金额均不高于450万美元[15] - 场地租金为3600美元/年，乙方应于每个运营年结束前向甲方一次性支付[15] - 甲方无偿享有余热电站和光伏发电站建设所产生的碳收益[15] - 本次对外投资需经相关政府部门备案及公司股东大会审批，存在不确定性[17] - 本次拟投资项目资金来源主要为公司自有资金、银行贷款，会导致投资性现金流出增加，提高资产负债率水平[17] - 本次对外投资可能遇到市场、政治、商业、环境等方面因素影响，存在运营管理风险[17] 其他事项 - 2025年3月25日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过相关议案，尚需提交公司股东大会审议批准[5] - 本次关联交易遵循公允、合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形[16] - 本项目尚处于筹划阶段，预计短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响[16] - 过去12个月内公司与同一关联人未进行关联交易（不含本次，日常关联交易除外）[18]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-010 中材节能股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整日常关联交易预计事项已经中材节能股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 本次调整2025年度日常关联交易预计是根据公司日常生产经营实际交易 情况提前进行的合理预测，涉及的关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场 化的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对 关联人形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司分别于 2024 年 12 月 13 日、12 月 30 日召开第四届董事会第三十五次 会议、2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日、12 月 3 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月11日14点在天津北辰区中材节能大厦11层第2会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，4月11日可投票[2] - 本次股东大会审议5项议案，含修订公司章程[4] 股权与登记信息 - A股股权登记日为2025年4月2日，代码603126，简称中材节能[8] - 会议登记时间为2025年4月10日，地点在大厦1301室[8] 其他信息 - 联系人马琳，电话022 - 86341590等[10]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次会议于 2025 年 3 月 25 日以通讯方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2025 年 3 月 18 日发 至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表 决。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-007 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易的议案》。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司关于投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025- ...

中材节能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等有关法律法规及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，受股东大会委托，负责公司经营管理，对股 东大会负责。 第三条 董事会应在《公司法》、《公司章程》、股东大会授予的职权及本 议事规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对其自 身权利的处分。 第四条 公司董事会由 8 名董事组成，由股东各方推荐，股东大会选举产生 或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满， 可连选连任。 董事会设董事长一人，公司可根据实际情况设副董事长。董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议， 定期会议每年至少召开两次，临时会议召开的条件依照《公司章程》及本规则 相应条 ...

中材节能股份有限公司 股东大会议事规则 (2025 年第一次修订) 第一章 总则 第一条 为维护中材节能股份有限公司（简称"公司"）和股东的合法权益， 规范公司股东大会的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会议 事程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律、法规、规范性文件及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于股东大会，对公司全体股东、股东授权代理人、公司 董事、监事、总裁和其他高级管理人员、列席股东大会会议的其他有关人员具有 约束力。 第三条 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当遵守有关法律、法规、 《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权 益。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定 的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司应当确保股东大会正常 ...

股本结构 - 公司2014年7月23日核准首次发行8000.00万股，7月31日在上海证券交易所上市[7][14] - 公司设立时股本总额327,000,000股，中材集团持股77.83%[12][13] - 发行完成后总股本407,000,000股[14] - 2015年4月16日送股及转增后总股本610,500,000股[15] - 公司注册资本61,050万元[7] 股份交易与限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内股票买卖收益归公司[26] 股东权益与决策 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求诉讼[31] - 持股5%以上股东质押股份应当日书面报告[34] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[36] - 五类交易需股东大会审议，涉及资产总额、营收、净利润等指标[36][37] - 超100万元对外捐赠或赞助需关注[39] - 超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需审议[39] - 对外担保多项情形需股东大会审议或特别决议通过[40][41] 会议相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[44] - 董事会、监事会及单独或合并持股3%以上股东有权提案[55] - 会议记录保存期限不少于10年[67] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[67] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[67] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票[68] - 董事会等可公开征集股东投票权[68] - 单独或合并持股1%以上股东可提相关提案[69] - 股东大会审议关联交易关联股东不参与表决[70] - 非经特别决议公司不与特定人员订立重要业务管理合同[70] - 非职工代表董监候选人名单以提案方式表决[70] - 持股1%以上股东可提名非职工代表董监候选人[73] - 股东大会选举董监实行累积投票制[71] - 当选董监所得表决权须超出席股东大会有效表决权股份二分之一[71] - 提名董监候选人资料应提前七天发给公司[73] - 股东大会通过派现等提案公司应2个月内实施方案[77] 组织架构与人员 - 公司党委设书记1名，董事长、党委书记原则上一人担任[78] - 多种情形人员不能担任公司董事[82][83] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[85] - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免独立董事[89] - 董事会收到提议应召开专项会议并披露结果[91] - 董事会由8名董事组成，设董事长、副董事长[94] - 董事会行使多项职权，部分事项需特别决议或普通决议通过[94][95] - 董事会决定重大问题应听取党委意见[96][97] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁每届任期三年[117] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[126] 财务与分配 - 公司会计年度为公历年度，记账货币为人民币[133] - 公司按规定时间报送财报[133] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[133] - 公司盈利时现金分配利润不少于当年可分配利润30%[135] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[137] - 股东大会对利润分配方案作出决议后董事会2个月内完成派发[137] - 不同阶段现金分红在利润分配中比例不同[138] - 重大投资或支出有明确界定[138] - 股东大会审议利润分配方案等有表决要求[142] - 调整利润分配政策需股东大会和监事会审议[144] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[147] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30日通知[151] - 公司通知送达日期有不同规定[153] - 公司合并或分立按规定通知债权人并公告[154][155] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[160] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[161] - 公司减少注册资本按规定通知债权人并公告[163] - 公司因特定情形解散应成立清算组并通知债权人[163] - 控股股东有明确界定[173]

会议信息 - 中材节能第四届董事会第三十七次会议于2025年3月25日通讯召开[2] - 应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名[2] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》等3项议案8票同意通过[3] - 《关于公司投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易》等2项议案3票同意通过[4][5] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会会议的议案》8票同意通过[5]

信息披露 - 2025年4月2日披露《2024年年度报告》及摘要[4] 业绩说明会 - 2025年4月3日14:00 - 17:30召开业绩说明会[6] - 召开方式含现场互动、视频直播和网络文字互动[6] - 网络直播地址为上证路演中心平台和“互动易”平台“云访谈”栏目[6] 投资者参与 - 2025年4月1日前17:00可发问题至公司邮箱[4] - 2025年4月3日14:00 - 17:30可登录上证路演中心参与[8] 其他信息 - 联系人马琳，电话022 - 86341590，邮箱sinoma - ec@sinoma - ec.cn[9] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

股东大会信息 - 2025年2月24日在天津北辰区中材节能大厦召开[2] - 673人出席，持有表决权股份324,456,554股，占比53.1460%[2] 人员出席情况 - 7名董事、3名监事全部出席会议[2] 议案表决结果 - 《关于选举公司董事的议案》同意票14,545,268，比例95.8137%[5] - 反对票338,200，比例2.2278%，弃权票297,300，比例1.9585%[5]