股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为4.77万户，较3月31日减少3490户，减幅6.81% [1] - 户均持股数量由1.19万股增至1.28万股，户均持股市值达7.92万元 [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数减少3490户，减幅6.81% [1] 行业对比 - 环保设备行业平均股东户数为1.99万户，公司股东户数高于行业平均水平 [1] - 环保设备行业户均持股市值为23.21万元，公司户均持股市值7.92万元低于行业水平 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日区间股价跌幅2.67% [1][2] - 同期主力资金净流出9857.33万元，游资资金净流出1593.49万元，散户资金净流入1.15亿元 [2] 历史股东数据 - 2025年3月31日股东户数5.12万户，较2024年末减少1.94万户，减幅27.46% [2] - 2024年12月31日股东户数7.06万户，较同年9月末增加2.13万户，增幅43.32% [2] - 2024年9月30日户均持股市值7.41万元，户均持股数1.24万股 [2]

财务公司基本情况 - 财务公司成立于2013年4月23日 经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构 [1] - 注册资本47.21亿元人民币 其中中国建材集团有限公司出资36.79亿元占比77.93% 中国建材股份有限公司出资10.42亿元占比22.07% [1] - 注册地址位于北京市海淀区复兴路17号2号楼9层 法定代表人陶铮 金融许可证机构编码L0174H211000001 [1] 经营范围 - 业务范围涵盖吸收成员单位存款 办理成员单位贷款及票据贴现 资金结算与收付 委托贷款及债券承销 [2] - 可开展非融资性保函 财务顾问 信用鉴证 咨询代理 同业拆借 票据承兑及固定收益类有价证券投资业务 [2] 内部控制体系 - 建立以公司章程为核心的内部控制制度体系 包括授权管理办法及各项管理制度和业务操作流程 [2][3] - 按照三会分设原则设立股东会 董事会 监事会 董事会下设风险管理委员会和审计委员会 [4] - 风险管理委员会负责审议批准风险管理框架 跟踪风险指标执行情况 监督信用市场操作风险 [4] - 审计委员会负责监督内部审计制度实施 审议内控制度及财务决算方案 任免审计部门负责人 [5] 部门职能分工 - 信贷部负责制定信贷业务计划 信用等级评定 办理授信贷款票据保函业务 [6] - 金融发展部负责流动性管理 价格管理 同业业务 投资管理及跨境资金池业务 [7] - 结算部负责建立资金结算体系 管理成员单位账户 计划财务部负责税务管理及财务预算决算 [7] - 风险部负责风险管理体系建设 合规法务管理 稽核审计部负责业务经营审计监督 [7][8] 业务风险控制 - 建立结算业务内控制度 包括账户管理 结算业务管理 存款业务管理办法 [10] - 实施审贷分离分级审批机制 信贷部出具调查报告 风险部审查 信贷评审委员会审核 [13][14][15] - 贷后检查包括客户信息收集 风险预警 质量分类检查 并落实信贷管理措施 [16] - 网上金融服务系统具备事前事中事后风险管控流程 可自动识别结算信贷业务风险点 [17][18] 经营与财务数据 - 截至2025年6月30日财务公司资产总额329.84亿元 负债总额276.33亿元 所有者权益53.51亿元 [19] - 吸收存款余额274.08亿元 发放贷款及垫款229.47亿元 [19] - 中材节能在财务公司存款余额未披露 贷款余额2.99亿元 承兑汇票余额382.44万元 [23] 监管合规状况 - 财务公司各项监管指标均在合理范围内 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》情形 [21][23] - 风险管理体系健全执行有效 资金流转风险控制良好 信贷业务风险控制在合理水平 [18][20]

公司中标项目 - 全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司作为联合体牵头方中标咸宁高新矿业有限公司的咸安区大屋邵矿区白云岩矿综合利用项目 [1] - 中标项目工程费用投标报价约3.47亿元 矿产品采购单价16.38元/吨 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成为节能环保工程占比60.08% 装备制造占比27.43% 建筑节能材料占比10.96% 其他业务占比1.53% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为41亿元 [1]

公司中标项目 - 全资子公司武汉建材院作为联合体牵头方中标咸宁高新矿业白云岩矿综合利用项目 [1] - 中标联合体包括天津矿山工程有限公司和湖北汪盛建材有限公司 [1] - 中标报价包含工程费用3.47亿元及矿产品采购单价16.38元/吨 [1] 项目影响 - 项目顺利实施将对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] - 项目业主方为咸宁高新矿业有限公司 [1] - 项目名称为咸安区大屋邵矿区白云岩矿综合利用项目 [1] 子公司动态 - 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司为公司全资子公司 [1] - 中标通知书由湖北中公工程项目管理有限公司发出 [1] - 子公司作为联合体牵头方负责项目执行 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入12.07亿元 同比增长12.19% [1] - 归属母公司股东净利润-2044.48万元 上年同期盈利3301.58万元 [1] - 基本每股收益-0.0335元 [1]

三、风险提示 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-043 中材节能股份有限公司 关于全资子公司收到项目中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目中标主要内容 近日，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉建筑材 料工业设计研究院有限公司（以下简称"武汉建材院"）收到湖北中公工程项目 管理有限公司发来的《中标通知书》，在咸宁高新矿业有限公司（以下简称"咸 宁矿业公司"）的咸安区大屋邵矿区白云岩矿综合利用项目（以下简称"中标项 目"）公开招标中，确定由武汉建材院、天津矿山工程有限公司、湖北汪盛建材 有限公司组成的联合体为中标单位，武汉建材院为联合体牵头方。 二、中标项目对公司业绩影响 中标项目中标价为工程费用投标报价 347,166,400 元、矿产品采购单价 16.38 元/吨，该中标项目如能顺利签订并实施，预计将会对公司未来经营业绩 产生积极影响。 （一）本公告相关内容来自《中标通知书》，中标单位尚未与咸宁矿业公司 签署正式合同，合同签订和合同条款尚 ...

人事任命 - 公司同意聘任孟祥俊继续担任董事会秘书，任期三年[1] - 公司同意聘任马琳继续担任证券事务代表，任期三年且届满自动续展[1] 联系方式 - 公司联系电话为022 - 85307668、022 - 86341590[5] - 公司电子邮箱为sinoma - ec@sinoma - ec.cn[5]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-042 中材节能股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资 者为本"的理念，切实保障和维护投资者合法权益，推动公司实现高质量发展， 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战略、经营情况及财 务状况，制定了"提质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦公司主业，提升经营质量 公司秉持稳中求进的工作总基调，着力推动高质量发展，突出重点，把握关 键，扎实做好经营管理、市场开拓、科技创新、改革发展等各项工作。坚持做优 存量，提升公司盈利能力，践行绿色发展和低碳战略，深挖转型升级新动能，加 大市场开拓力度，推进战略目标落地；做大增量，落实资产协同效应，加快培育 战新产业，拓展多元融资渠道 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-039 中材节能股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大 厦 11 层第 1 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 317,756,188 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.0485 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本次会议参 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-040 中材节能股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 10 日发 出会议通知。会议经公司半数以上董事推荐，由公司董事孟庆林先生召集并主持， 本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 同意选举孟庆林先生为公司第五届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意聘任刘鑫 ...