中材节能股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 1. 营业收入扣除情况表 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 ...

中材节能股份有限公司 2024 年财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 2. 合并及母公司利润表 | 5-6 | | 合并及母公司现金流量表 3. | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 6. 财务报表附注 | 1-132 | | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 目 录 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C ...

目录 | 报告导读 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于我们 | 06 | | ESG管理 | 10 | | 责任专题一 | | | --- | --- | | 阔海弄潮 共奏"一带一路"时代强音 | 14 | | 责任专题二 | | | 聚势而行 共谱清洁能源壮美新篇 | 18 | | 完善公司治理 | 26 | | --- | --- | | 防范化解风险 | 29 | | 强化创新驱动 | 31 | | 党建引领发展 | 36 | 治理篇 环境篇 社会篇 向新而进·治理现代启新程 向绿而兴·低碳引领赋新能 向善而行·和谐发展绘新卷 | 应对气候变化 | 42 | | --- | --- | | 完善绿色管理 | 46 | | 发展绿色产业 | 48 | | 坚持绿色运营 | 51 | | 坚守本质安全 | 58 | | --- | --- | | 携手伙伴共赢 | 60 | | 打造幸福职场 | 63 | | 参与社区治理 | 66 | | 未来展望 | 68 | | --- | --- | | 附录 | 70 | 中材节能股份有限公司 2024 年环境、社会 ...

中材节能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中材节能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603126 公司简称：中材节能 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提 ...

中材节能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-017 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未经审计） 152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元；2024 年度上市公 司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括：制造业；信息传输、软件和信息 技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,297. ...

中材节能股份有限公司董事会审计委员会对中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会对中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）2024 年度履 职情况履行了监督职责，情况如下： 一、资质审查情况 2024 年，中兴华所在担任公司审计机构并开展财务报表审计过 程中，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，客观评价公司财 务状况和经营成果，能够及时、准确的完成审计工作，不存在损害上 市公司及全体股东利益的情形。 三、总结评价 公司董事会审计委员会严格遵守有关工作要求，对会计师事务所 相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所 进行了充分的交流、沟通，督促会计师事务所按照工作进度及时完成 年报审计工作，充分发挥了监督审查作用。 中材节能股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 1 日 二、审计工作监督情况 （一）公司董事会审计 ...

中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司 办理存贷款业务的持续风险评估报告 中材节能股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）通过 查验中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监督管理 委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：人民币 47.21 亿元，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资人民币 36.79 亿元，占比 77.93%；中 国建材股份有限公司出资人民币 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）（ ...

□是 ☑否 中材节能股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 （赵轶青） 我们作为中材节能股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，现将 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、 子女"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子 女"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于 提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签 字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人"； □是 ☑否 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举 情形的人员"； 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 ...

中材节能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等制度的规定，中材节能股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司 2024 年任职的第四届独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司 2024 年任职的第四届独立董事的任职经历以及相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职 务，与公司及主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，董事会认为公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 中材节能股份有限公司董事会 中材节能股份有限公司 中材节能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 1 日 ...