会议情况 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年8月15日通讯召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 人事任免 - 审议通过聘任孟祥俊为财务总监、董事会秘书[3] - 孟祥俊暂未取证，董事长代行职责[3] - 议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 财务总监焦二伟因工作调整辞职[1] - 聘任孟祥俊为财务总监、董事会秘书[1] - 孟祥俊未取得证明，暂由董事长代行董秘职责[2] 人员信息 - 孟祥俊1976年8月出生，有高级会计师等资格[2] - 孟祥俊有多家公司任职经历[2] - 孟祥俊联系地址为天津中材节能大厦[3]

股东大会信息 - 2024年7月24日在天津北辰区中材节能大厦召开[3] - 208人出席，持有表决权股份322,684,046股，占比52.8556%[3] 人员出席情况 - 8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[3] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》A股同意票322,019,301，比例99.7939%[5] - A股反对票580,545，比例0.1799%；弃权票84,200，比例0.0262%[5]

会议安排 - 公司2024年7月8日决议7月24日召开第一次临时股东大会[6] - 7月9日披露召开股东大会通知[6] 股东大会情况 - 7月24日14:00在天津举行，现场与网络投票结合[6] - 208名股东及代理人出席，代表322,684,046股，占比52.8556%[7] - 各项议案均获通过，表决合法有效[12]

会议信息 - 现场会议时间为2024年7月24日下午14:00[4] - 网络投票时间为7月24日9:15 - 15:00[4] - 会议地点在天津市北辰区中材节能大厦11层第2会议室[4] 会议审议 - 审议《关于修订公司章程的议案》[3][4][8] 公司变更 - 拟将注册地址变更为北辰区中材节能大厦[9] - 修订《公司章程》第一章总则第五条[11]

股票期权注销 - 2024年5月24日公司审议通过注销部分股票期权议案[3] - 因部分激励对象情况注销股票期权1257.9209万份[3] - 2024年7月10日注销事宜办理完毕[3] - 本次注销不影响股本和激励计划实施[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属母公司所有者净利润预计2500万元 - 3500万元，较上年同期减少5070万元 - 6070万元，同比减少59.16% - 70.83%[1][2] - 2024年半年度归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润预计2000万元 - 2800万元，较上年同期减少5274万元 - 6074万元，同比减少65.32% - 75.23%[9][10] - 上年同期利润总额为11523.42万元，归属母公司所有者净利润为8570.23万元，归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为8073.55万元[14] - 每股收益为0.1404元[11] - 本次业绩预告适用实现盈利且归属母公司所有者净利润较上年同期下降50%以上的情形[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 受国内垃圾焚烧发电市场影响，报告期内装备业务出货量减少致收入和利润下降[15] - 第二季度装备业务订单已企稳回升，预计对下半年业绩有较大支撑作用[15] 业绩预告说明 - 相关预告数据未经注册会计师审计，公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[5] - 以上预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[17]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-020 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-023）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 7 月 3 日发至 各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月24日召开[2] - 现场会议7月24日14点在天津北辰区中材节能大厦11层第2会议室举行[2] - 网络投票7月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] 议案与登记信息 - 本次股东大会审议《关于修订公司章程的议案》[4] - 股权登记日为2024年7月17日[8] - 会议登记时间为7月23日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在大厦1301室[8] 其他信息 - 异地股东书面信函或传真7月23日17:00前送达登记地点[10] - 联系人马琳，电话022 - 86341590，传真022 - 86341588，邮箱sinoma - ec@sinoma - ec.cn[11] - 公告发布时间为2024年7月8日[13]

中材节能股份有限公司 章 程 （2024 年第一次修订） | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 7 | | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节股东大会的召开 17 | | | 第六节股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 党委 | 25 | | 第六章 董事会 | 26 | | 第一节董事 26 | | | 第二节董事会 30 | | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第八章 监事会 | 39 | | 第一节监事 39 | | | 第二节监事会 40 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 42 | | | 第二节内部审计 46 | | | 第三节会计师事务 ...